Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мошенничество IRS включает мошенников, нацеленных на американских налогоплательщиков , выдавая себя за сотрудников Службы внутренних доходов (IRS). [1] Мошенники действуют, посылая тревожные официальные звонки ничего не подозревающим гражданам, угрожая им арестом и замораживанием активов, если тысячи долларов не будут немедленно выплачены, обычно через подарочные карты или денежные переводы. [2] По данным IRS, более 1 029 601 американец получил звонки с угрозами, и по состоянию на март 2016 г. было заявлено, что из-за этих мошеннических звонков было потеряно 29 100 604 доллара США. [3] Проблема была передана Генеральному инспектору казначейства по налоговой администрации.. [4]

Мошенники часто запрашивают оплату в виде подарочных карт, таких как карты Google Play или iTunes , банковского перевода, MoneyGram или кредитной карты. [5]

По состоянию на сентябрь 2017 года несколько человек из Индии были арестованы за выдачу себя за сотрудников IRS. [6]

Соединенное Королевство [ править ]

Варианты этой аферы были нацелены на британских налогоплательщиков, которые выдавали себя за служащих HM Revenue and Customs (HMRC). Иногда мошенники используют телефонные звонки [7], иногда текстовые сообщения SMS, а иногда и электронную почту. [8] Версии включают:

  • Мошенники угрожают HMRC судебным иском о взыскании якобы причитающихся им денег. [7] [9]
  • Мошенники говорят людям, что им полагается налоговая скидка, и используют это, чтобы обманом заставить их раскрыть свою учетную запись и личные данные. [8]

Канада [ править ]

Другой вариант аналогичным образом нацелен на канадцев, выдавая себя за Налоговое управление Канады и используя тактику агрессивного страха: с 2013 по 2018 год не менее 60 000 канадских жителей подали жалобы [10].

Ответ компаний [ править ]

В ответ на метод действий мошенников, когда они убеждают жертв покупать карты предоплаты или подарочные карты для онлайн-услуг, такие компании, как Apple , вместе с Федеральной торговой комиссией , опубликовали информационные сообщения, предупреждающие о незаконном использовании подарочных карт мошенниками. [11] [12] Розничные торговцы и супермаркеты также последовали их примеру, разместив аналогичные предупреждения на разделах предоплаченных и подарочных карт. [13]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Телефонные мошенничества продолжают быть серьезной угрозой, остаются в« Грязной дюжине »Списка налоговых мошенников IRS за сезон подачи заявок 2016 г.» . IRS . Проверено 28 марта 2016 .
  2. ^ «IRS призывает общественность бдительно следить за телефонными звонками мошенников» . IRS . 21 октября 2015 года . Проверено 28 марта 2016 .
  3. ^ «IRS: более 29 миллионов долларов, потерянных в мошенничестве с телефонным мошенничеством» . 11 марта 2016 . Проверено 28 марта 2016 .
  4. ^ "Отчет о мошенничестве IRS за выдачу себя за другое лицо" . Генеральный инспектор налоговой службы казначейства . Проверено 28 марта 2016 .
  5. ^ https://www.irs.gov/newsroom/tax-scamsconsumer-alerts
  6. ^ "2017 TNT 182-6 НАЛОГОВЫЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ". 21 сентября 2017.
  7. ^ a b Предупреждение о мошенничестве: телефонное сообщение угрожает иску HMRC , Tax Volunteers, 22 июля 2016 г. , получено 2 сентября 2018 г.
  8. ^ a b HMRC предупреждает о мошенничестве с возвратом налогов , HM Revenue & Customs, 9 мая 2018 г. , данные получены 2 сентября 2018 г.
  9. ^ Knapman, Joshua (12 июня 2018), Мошенники , претендующие быть от HMRC ориентации людей по телефону , Wales Online , извлекаться 2 сентября 2018
  10. ^ https://www.cbc.ca/news/canada/cra-phone-tax-scam-marketplace-1.4830141
  11. ^ «Мошенничество с подарочными картами iTunes - Официальная поддержка Apple» . Apple , Inc. Retrieved +28 сентябре +2018 .
  12. ↑ Герберт, Эми (10 мая 2016 г.). «Мошенники подталкивают людей расплачиваться подарочными картами iTunes» . Федеральная торговая комиссия . Проверено 28 сентября 2018 .
  13. ^ Tompor, Сьюзен (21 сентября 2016). «Новая афера: студент кладет 1762 доллара на карты iTunes, чтобы заплатить IRS» . Детройт Фри Пресс . Проверено 28 сентября 2018 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Видео с праймером IRS
  • Уведомление для потребителей о налоговом мошенничестве IRS
  • v
  • т
  • е