Замок Гранде был жилым комплексом в Арканзасе примерно в 10 милях к югу от Литл-Рока. Он попал в Национальные новости в результате расследования Уайтуотера . Проект представлял собой участок площадью 1050 акров (4,2 км 2 ), на котором Джим Макдугал надеялся построить пивоварню , торговый центр, парк трейлеров и другие будущие проекты в 1985 году. Земля представляла собой сосновый лес, который уже потерпел неудачу как промышленное развитие. Цена продажи составила 1,75 миллиона долларов. Постановления штата запрещали Джиму Макдугалу инвестировать более 6% его Madison Guaranty S&L.ресурсы. Итак, он вложил 600 000 долларов из денег Мэдисона, а затем Сет Уорд вложил оставшиеся 1,15 миллиона долларов, чтобы компенсировать разницу. Эти деньги Уорд занял у «Мэдисон Гаранти» без права регресса, без личных обязательств по выплате. Если федеральные регулирующие органы узнают об этом, ссудно-сберегательный фонд McDougal может быть закрыт, поскольку он уже работал в соответствии с указаниями по корректировке своей практики кредитования. [1] [2] [3]
Сет Уорд
Сет Уорд , бизнесмен из Арканзаса и тесть Вебстера Хаббелла , был нанят Джимом Макдугалом для оказания помощи в приобретении земли для проекта Castle Grande. [4] Хиллари Клинтон , партнер юридической фирмы Rose , работала с Уордом над определенными юридическими деталями проекта, известного как Industrial Development Corporation (IDC). Вебстер Хаббелл также был партнером юридической фирмы Rose. Безнадежные ссуды для проекта обошлись населению в 4 миллиона долларов. [5]
Роберт В. Палмер
Роберт Палмер был оценщиком одной из ссуд Castle Grande, позже он признался в сговоре с Джимом Макдугалом и другими со сберегательной ассоциацией Madison Guaranty . Заговор состоял в том, чтобы завышать оценки, использованные для кредитов. Следователи Кеннета Старра обнаружили, что Палмер завышал оценки, использованные для поддержки ссуд, предоставленных губернатору Арканзаса Джиму Гаю Такеру .
Г-н Палмер провел множество оценок ссуд для Madison Guaranty. Более крупная оценка предназначалась для ссуды в размере 1,05 миллиона долларов, предоставленной губернатору Арканзаса Джиму Гаю Такеру и его партнеру для покупки системы водоснабжения и канализации для проекта Castle Grande. Более поздние оценки показали, что стоимость системы составляет около 1/2 от этой ссуды. Позже, когда по кредиту произошел дефолт, это был один из крупнейших убытков для Мэдисон, который рухнул в 1989 году, что обошлось налогоплательщикам в 68 миллионов долларов.
Палмер признал себя виновным 6 декабря 1994 года по федеральным обвинениям в заговоре, связанном с Уайтуотером . 16 июня 1995 года он был приговорен к трем годам условно с первым годом домашнего содержания под стражей и оштрафован на 5000 долларов. Позже Билл Клинтон помиловал его в неоднозначной манере. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Джим Макдугал
С 1982 года Джим Макдугал управлял компанией Madison Guaranty Savings and Loan. 14 апреля 1997 года Макдугал был осужден по 18 пунктам обвинения в мошенничестве. Подсчеты были связаны с мошенническими займами, выданными Мэдисон, ссудно-сберегательной кассой, которая потерпела неудачу в конце 1980-х годов. Поскольку его сбережения и ссуды были застрахованы на федеральном уровне, безнадежные ссуды (68 миллионов долларов) были выплачены налогоплательщиками. Уголовное дело по ссудам, связанным с мошенничеством в Madison Guaranty, сначала было передано прокурору Восточного округа Арканзаса Пауле Кейси, которая отказалась возбуждать судебное преследование. Кейси была назначена на свой пост президентом Биллом Клинтоном и также была его ученицей. Федеральные специальные прокуроры позже осудили 14 человек в Арканзасе за более чем 40 преступлений. Среди обвиняемых были действующий губернатор Джим Гай Такер, который был вынужден уйти в отставку, а также Джим Макдугал, партнер Билла Клинтона по Уайтуотер. [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Дэвид Хейл
С 1979 года Дэвид Хейл руководил Инвестиционной корпорацией малого бизнеса (SBIC), Capital Management Services, Inc., которая имела лицензию на предоставление ссуд меньшинствам и малообеспеченным слоям населения. Ссуды сопровождались и поддерживались Администрацией малого бизнеса (SBA). Дэвид Хейл засвидетельствовал, что он и Джим Макдугал вместе с будущим губернатором Джимом Гаем Такером создали схему, в которой SBIC Хейла использовался в качестве промежуточного звена для получения дополнительных займов от Мэдисона. Дин Пол, друг и деловой партнер Хейла, занял у Мэдисона 825 000 долларов, чтобы купить три объекта недвижимости у Дэвида Хейла. Но Пол никогда не использовал деньги. Вместо этого он достался Хейлу, который использовал его для рекапитализации своего SBIC за счет соответствующих средств SBA. Затем Хейл ссудил предоплату в размере 150 000 долларов Джиму Гаю Такеру и деловому партнеру Р. Д. Рэндольфу, которые вместе выкупили часть холдингов в замке Гранде Уорда за 1,2 миллиона долларов. Такер и Рэндольф заняли у Мэдисон дополнительные 1,05 миллиона долларов.
Затем Макдугал одолжил своему старому другу и политическому наставнику сенатору Уильяму Фулбрайту 700 000 долларов, чтобы выкупить большую часть оставшихся активов Уорда. В результате из бухгалтерских книг Мэдисона была удалена ссуда Уорда без права регресса, и Мэдисон получила значительную прибыль от продаж и комиссионные. Сделки были задуманы так, чтобы сбить с толку, чтобы регулирующие органы не смогли найти ссуду Уорда и полную инвестицию Мэдисон в Castle Grande. Федеральные экзаменаторы по сбережению прибыли прибыли в первую неделю марта 1986 года. Кредит Дина Пола был выплачен 28 февраля.
Ссуды не упустили экзаменаторов. Джим Кларк, ответственный эксперт совета Федерального банка жилищного кредитования в Мэдисоне, обнаружил, что за сделкой с замком Гранде стоял Сет Уорд. Земля была куплена незаконно на деньги Мэдисона. Заем Castle Grande, как и другие ссуды, представлял собой « финансовую пирамиду », предназначенную для обогащения инсайдеров учреждений и увеличения чистой стоимости ссудо-сбережений. Кларк сказал, что Мэдисон был одним из 3 наихудших случаев инсайдерской сделки, которые он когда-либо видел за свои 20 лет в качестве эксперта. [21] [22] [23]
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон заявила, что не работала над проектом Castle Grande, когда ее допрашивали два отдельных федеральных агентства и часть расследования Хиллари Клинтон и Уайтуотер: «Я не думаю, что что-либо знала о каких-либо из этих участков и проектов недвижимости. … »- сказала она в интервью RTC в мае 1995 года. Но позже записи счетов юридической фирмы Rose были обнаружены в семейных кварталах Белого дома. Клинтон сказала, что понятия не имеет, как они туда попали. [ необходима цитата ] Биллинговые записи показали, что она взимала с Мэдисон около 30 часов за работу с Сетом Уордом в течение 4 месяцев в 1985 и 1986 годах. [ необходима цитата ] Она и ее юристы сказали, что это была работа с разработкой под названием IDC, таким образом, возникла путаница. IDC была компанией, которая продала землю Мэдисону. Она сказала, что единственный Замок Гранд, который она знала, - это Замок Гранд Эстейтс, трейлерный парк, над которым она не работала. [24]
Хиллари Клинтон сказала Барбаре Уолтерс на канале ABC в интервью 12 января 1996 года: «Замок Гранде был парком для трейлеров на участке земли площадью около тысячи акров. Я никогда не работала в Замке Гранде». «И поэтому, когда меня спросили об этом в прошлом году [RTC], я не узнал, я не помнил. Из счетов видно, что я не работал на Castle Grande. Я действительно работал на то, что называется IDC, не имеющего отношения к Замку Гранде ».
- спросил Уолтерс. - Это был Сет Уорд? Хиллари Клинтон ответила: «И Сет Уорд участвовал в этом от имени ...» Барбара Уолтерс: «Отдельная сделка?» Ответ Хиллари Клинтон: «Совершенно отдельная сделка». [25]
Юристы RTC взяли интервью у Хиллари Клинтон в Белом доме 14 февраля 1996 г. и спросили: RTC: «Не могли бы вы объяснить мне, что вы имеете в виду под IDC, и Castle Grande, по вашему мнению, является совершенно отдельной сделкой?» Ответ Хиллари Клинтон:
Насколько я понимаю, работа для Мэдисона касалась собственности, которая в то время и постоянно упоминалась фирмой Rose как собственность IDC или Industrial Development Corporation. Я знаю, что работаю в IDC. Вот как это было выставлено. И я не знал, что есть что-то под названием Castle Grande, насколько я помню, пока я не обратил на это внимание в ходе этих расследований, вся тысяча акров, которую мы называли IDC, называлась Castle Grande. . . Где-то в течение последнего года или двух меня проинформировали, что на территории IDC есть парк трейлеров под названием Castle Grande Estates. Насколько я помню, я впервые услышал о Castle Grande Estates.
Она также утверждала, что не может вспомнить ни свою работу над проектом, ни 15 разговоров с тестем Хаббелла Сетом Уордом.
Сьюзан МакДугал
Федеральные регулирующие органы заявили, что «обвинение против Сьюзан Макдугал подробно описывает серию вопросов большого жюри о Хиллари Клинтон и Касл Гранде, на которые миссис Макдугал отказалась отвечать.
Во время заседания большого жюри Макдугал назвала свое полное имя «для протокола», а затем отказалась отвечать на любые дополнительные вопросы. В ее показаниях был ответ: «Получите еще одного независимого консультанта, и я отвечу на все вопросы». [26] Судья окружного суда США Сьюзан Уэббер Райт приговорила ее к тюремному заключению за гражданское неуважение к суду, связанное с нежеланием Макдугала ответить на «три вопроса». [1] Один из этих вопросов касался того, лгал ли президент Билл Клинтон в своих показаниях во время судебного разбирательства по делу Уайтуотера, особенно когда он отрицал какие-либо сведения о незаконной ссуде в размере 300 000 долларов.
С 9 сентября 1996 г. по 6 марта 1998 г. Макдугал провел в тюрьме максимально возможные 18 месяцев за гражданское неуважение, включая 8 месяцев в одиночном заключении . [27] Сразу же после этого, 7 марта 1998 года, она начала служить в два года лишения свободы за ее осуждения в 1996 году [28] Вскоре после этого , Управление независимого адвоката обвинение Макдугала по уголовным обвинениям Презрение Досудебное и заряжена ее с воспрепятствованием правосудию . [29]
Отбыв четыре месяца по обвинению в мошенничестве в Уайтуотере, Макдугал был освобожден по медицинским показаниям. [30]
После ее освобождения в Калифорнии начался судебный процесс над Макдугалом. Позже в 1998 году Макдугал был оправдан по всем двенадцати пунктам обвинения в хищении [2] . В 1999 году иск против Нэнси Мехта о злонамеренном судебном преследовании был урегулирован во внесудебном порядке. [31]
Суд над Макдугал по обвинению в неуважении к суду и воспрепятствовании правосудию начался в марте 1999 года. Присяжные вынесли 7-5 оправдательных приговоров за неуважение к суду и признали ее невиновной по обвинению в воспрепятствовании правосудию. [32]
Макдугал получил полное президентское помилование от уходящего президента Билла Клинтона в последние часы своего президентства в 2001 году. (См. Список людей, помилованных Биллом Клинтоном ) [33] [34]
Дэвид Кендалл
Дэвид Кендалл был личным адвокатом г-жи Клинтон. Он объявил об обнаружении записей о выставлении счетов юридической фирмы Rose и передал их независимому юрисконсульту Whitewater. Он сказал о биллингах «еще одна из бессмысленных загадок Уайтуотера». Алстон Дженнингс был адвокатом из Литл-Рока, который представлял Сета Уорда. Он посетил Белый дом, поговорил с Хиллари и ее адвокатом Дэвидом Кендаллом о счетах. По мере расширения расследования Кендалл продолжал представлять Клинтона во время процедуры импичмента в 1998–1999 годах и продолжает представлять Клинтонов в различных гражданских делах. [35]
Винсент Фостер
Винсент Фостер был партнером юридической фирмы Rose с Хиллари Клинтон, он ездил с ней в Белый дом Клинтона в качестве заместителя советника. В юридической фирме Rose он был партнером по выставлению счетов и работал на счетах Madison Bank & Trust с Хиллари Клинтон. В Белом доме он был недоволен политикой и впал в депрессию , а в июле 1993 года был найден мертвым в результате выстрела в парке Форт-Марси . Пять официальных правительственных расследований признали его смерть самоубийством, но с тех пор появилось несколько теорий заговора . [36] [37] [38]
Сэм Брэттон
Сэм Браттон был помощником губернатора Билла Клинтона. Он курировал вопросы государственного регулирования, он был уведомлен комиссаром по ценным бумагам штата Арканзас Беверли Бассетт Шаффер, что у Madison S&L возникли проблемы с федеральными регуляторами ценных бумаг. [39]
Заметки
- ↑ PBS, Castle Grande Deal, Рик Янг
- ^ cnn.com, Тем временем, Назад в Арканзас ..., Эрик Пули
- ↑ Хиллари Клинтон и полемика о Уайтуотере: крупный план, Дэвид Маранисс и Сьюзан Шмидт, штатные писатели Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г .; Стр. A01
- ↑ Заключительный отчет независимого юрисконсульта в Re - Madison Guaranty Savings, Роберт В. Рэй, стр. 148
- ^ arkansasonline.com, Обвинительный акт Хаббелла, 13 ноября 1998 г., The Arkansas Democrat-Gazette | 15 ноября 1998 г.
- ^ Лабатон, Стивен (1994-12-06). «Оценщик по ссуде Мэдисон в соглашении о признании вины» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 октября 2007 .
- ^ «Whitewater начиналась как« любимая »сделка» . CNN.com . 1996-05-06 . Проверено 12 октября 2007 .
- ^ «Арканзасские корни» . Вся политика . CNN.com . 1997-07-04 . Проверено 12 октября 2007 .
- ^ «Пойманный в сети Whitewater» . CBS News . 1998-05-19 . Проверено 12 октября 2007 .
- ^ Харгроув, Мэри; Джонсон, Дон; Уайтли, Майкл (1994). «Слишком глубоко? Такер и Уайтуотер» (копия размещена на eserver.org) . Arkansas Democrat-Gazette . Проверено 12 октября 2007 .
- ^ «Клинтон прощает Макдугала, Херста и других; в последний день его пребывания у власти было помиловано 140 человек» . ABC News . 2001-01-20 . Проверено 12 октября 2007 .
- ^ " Оценщик по ссудам Мэдисона в соглашении о признании вины " NY Times, Стивеном Лабатоном, опубликовано: 6 декабря 1994 г.
- ^ График времени Washington Post
- ^ Отчет CNN Whitewater
- ^ Отчет CNN
- ^ Пойманный в Whitewater - CBS
- ^ Отчет CNN: Макдугал не имел доступа ни к сердечным лекарствам, ни к врачам незадолго до его смерти
- ^ Хикман Юинг уменьшил срок тюремного заключения Джиму Макдугалу в обмен на показания, которые Сьюзан Макдугал отказалась подтвердить.
- ^ Rose Law Firm Billing Records , PBS, образовательный фонд WGBH, Frontline
- Лабатон, Стивен. " Оценщик по ссуде Мэдисон в признании вины ", New York Times , 6 декабря 1994 г.
- ^ Snopes.com о смерти Джима Макдугала
- ^ «Первый процесс для прокурора Уайтуотера» . Нью-Йорк Таймс . 1994-06-10 . Проверено 20 августа 2008 .
- ^ «Пойманный в сети Whitewater» . CBS News . 1998-05-19 . Проверено 20 августа 2008 .
- ^ Сьюзан Шмидт (1996-04-03). «Клинтон обсуждает ссуду, свидетельствует Хейл» . Вашингтон Пост . Проверено 20 августа 2008 .
- ↑ NY Post, Hillary, By John Crudele, 5 июля 2016 г.
- ^ Washingtonpost.com, Хиллари Клинтон, 2 июня 1996 г.
- ↑ Женщина, которая не разговаривала , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal et al. 2003, 314 с.
- ↑ Женщина, которая не разговаривала , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal et al. 2003, с.263-264.
- ↑ Женщина, которая не разговаривала , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal et al. 2003, 306 с.
- ↑ Испытания и невзгоды Сьюзан МакДугал , CNN, 12 апреля 1999 г.
- ↑ Женщина, которая не разговаривала , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal et al. 2003, с.322-326.
- ↑ Женщина, которая не разговаривала , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal et al. 2003, 338 с.
- ↑ Женщина, которая не разговаривала , ISBN 0-7867-1302-X , Susan McDougal et al. 2003, с.367-368
- ^ Малиновский, В. Захари (2005-05-07). «На запрос Чианчи о явке по видео установлен слух» . Новости Род-Айленда . Проверено 12 ноября 2008 .
- ^ «Клингтон прощает Макдугала, Херста и других» . ABC News . Проверено 5 марта 2018 .
- ^ bloomberg.com, Дэвид Э. Кендалл, Бен Броуди, 15 августа 2015 г.
- ^ "Фактические данные: история и деятельность мистера Фостера 20 июля 1993 г." . Уайтуотер: Отчет Фостера . Вашингтон Пост . Офис независимого юрисконсульта США . 11 октября 1997 года. Архивировано 10 октября 2008 года . Проверено 9 декабря 2008 года .
- ^ Клинтон, Билл (2004). Моя жизнь . Нью-Йорк: издательская группа Knopf . п. 15 .
- ^ Фон Дреле, Дэвид (15 августа 1993 г.). «Крушение столба в Вашингтоне» . Вашингтон Пост .
- ^ WSJ, Ссуды, использованные для покупки собственности Whitewater, среда, 26 июня 1996 г.
Рекомендации
- «Оценщик Мэдисонских ссуд в признании вины» NY Times, Стивен Лабатон, опубликованный: 6 декабря 1994 г. [3]
- «Хиллари Клинтон и полемика о Уайтуотере: крупный план» Дэвида Маранисса и Сьюзан Шмидт, штатных писателей Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г .; Страница A01 [4]
- «Отпечатки пальцев Хиллари Клинтон среди тех, что были найдены на газетах», «Нью-Йорк Таймс», Нил А. Льюис. Опубликовано: 5 июня 1996 г. [5]
- "Обнаружен второй набор рекордов первой леди" CNN AllPolitics, 26 марта 1998 г. [6]
- PBS, Образовательный фонд WGBH, Frontline, [7]
- Хронология Уайтуотера, CNN, 1997 [8]
- "Новый раунд спарринга по поводу свидетеля Уайтуотера", NY Times, Стивен Лабатон, 9 февраля 1996 г. [9]
- "Бывшие официальные лица предупреждают Клинтона об одном сотруднике", NY Times, Стивен Лабатон, 26 января 1996 г. [10]
- "Специальный прокурор откроет офис в Литл-Роке для расследования земельной сделки Клинтона", NY Times, Стивен Лабатон, 22 января 1994 г. [11]
- «Сет Уорд, 79 лет, бизнесмен, замешанный в деле Уайтуотер», «Нью-Йорк Таймс», Дэвид Стаут. Опубликовано: 11 июля 2000 г. [12]
- «Оценщик по ссудам Мэдисона в согласии с заявлением о признании вины» NY Times, Стивен Лабатон, опубликованный: 6 декабря 1994 г. [13]
- PBS, Образовательный фонд WGBH, Frontline, [14]