Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Мартин Р. Франкель
Родившийся1954 (66–67 лет) [1]
НациональностьСоединенные Штаты
Другие названияДжеймс Спенсер [1]
Дэвид Росс [2]
Майк Кинг [1]
ЗанятиеФинансовый менеджер
Уголовный статусБюро тюрем США № 14142-014: Форт-Дикс FCI; [3] Дата выпуска: 27.10.2016 [4] [5] [ требуется обновление ]
Родители)Леон и Тилли Франкель
Осуждение (а)Признание вины , Федеральный суд США, 2002 г .: сговор , рэкет , мошенничество с ценными бумагами , мошенничество с использованием электронных средств ; также в Теннесси, сговор с обвинениями и мошенничество с использованием электронных средств.
Уголовное наказание16 лет 8 месяцев (федеральный); [4] 16 лет (Теннесси) [1]
Партнер (ы)Соня Шульте (бывшая)

Мартин Р. «Марти» Франкель (родился в 1954 г.) [1] - финансовый преступник, совершивший в конце 20 века серию мошенничества с инвестициями , что привело к убыткам в сотни миллионов долларов. Его поймали в 1999 году, а в 2004 году приговорили к 200 месяцам тюремного заключения на основании доказанных убытков страховых компаний, которые он купил и разграбил, на сумму более 200 миллионов долларов ; приговор был подтвержден в 2006 году. [4]

Личная жизнь [ править ]

Марти Франкель родился в семье Леона и Тилли Франкель в 1954 году; он был четвертым ребенком Леона и вторым ребенком Тилли, еврей. Он учился в университете Толедо, но так и не окончил его. [1]

Карьера [ править ]

Франкель использовал астрологию для принятия финансовых торговых решений. Кроме того, он обычно не мог заставить себя совершать сделки, что доставляло ему проблемы с брокерскими фирмами, в которых он работал. После увольнения своего босса Джона Шульте в 1986 году Франкель основал Winthrop Capital, используя вымышленное имя Джеймс Спенсер . Он также основал The Frankel Fund с Дугласом Максвеллом, но по-прежнему неохотно покупал или держал выбранные им инвестиции. [1] [6]

Франкель переехал во Флориду в 1987 году и привлек инвесторов из Палм-Бич , но Фонд Франкеля потерял деньги на сделках, и Франкель использовал счета акционеров для оплаты расходов, включая аренду, услуги котировок акций и личные траты денег для себя, своей сестры, и его мать. [1] К середине 1988 года он также совершал набеги на счета некоторых инвесторов, чтобы обналичить других обеспокоенных инвесторов, которые выводили свои деньги. [1] [6] Он перевел оставшиеся средства на свой личный счет и сказал оставшемуся инвестору, что фонд рухнул из-за неудачных сделок Максвелла и хищений. Франкель передал средства адвокату, но затем средства были переданы Комиссии по ценным бумагам и биржам . [1]

Франкель вернулся в Толедо и основал новую фирму Creative Partners , в то время как SEC расследовала его, используя имя Rothschild International Investments и счет в швейцарском банке, чтобы отделить Creative Partners от своего имени и продолжающееся расследование. К этому времени жена его бывшего начальника Соня Шульте разводилась. Соня Шульте создала брокерскую фирму, прямо конкурирующую со своим мужем, и направила своих клиентов в Creative Partners; Тем временем Франкель основал другую компанию, Donar Corporation , которая оплатила новый дом Сони Шульте и выплатила адвокатам Сони по разводам и опекунству более 300 000 долларов со счета в швейцарском банке. [1]

После уплаты штрафа и согласия на запрет на торговлю Комиссией по ценным бумагам и биржам в 1992 году Франкель использовал несколько псевдонимов, в том числе Дэвида Россе . [2]

Пытаясь использовать Римско-католическую церковь для предотвращения вопросов о законности [6], Франкель основал на Британских Виргинских островах Фонд Святого Франциска Ассизского с номинальной миссией инвестирования в страховые компании для финансирования больниц. [2] Среди людей , ходатайствовал , чтобы войти в состав совета фонда был отставной CBS Evening News ведущий Уолтер Кронкайт ; когда он отказался присоединиться, все равно было использовано его имя. [2] Чиновник Римской курии , монсеньор Эмилио Коладжиованни, согласился подписать письмо, в котором ложно говорится, что Фонд получил финансирование отВатикан . [6] [7]

Арест и осуждение [ править ]

Франкель бежал из Соединенных Штатов в мае 1999 года. [8] Он улетел на частном самолете в Рим, а затем в Гамбург, Германия , [6] где он был арестован 4 сентября. [1] Впервые его судили и приговорили к трем заключениям в Германии. лет в тюрьме за подделку паспортов. Затем он был экстрадирован в США в 2001 году [1].

Монсеньор Коладжиованни был арестован в Кливленде, штат Огайо, 30 августа 2001 г. [7]

В мае 2002 года Франкель признал себя виновным по 24 федеральным пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами , мошенничестве с использованием электронных средств и связанном с ним рэкете и заговоре . [1] Пятнадцать соратников Франкеля, в том числе Коладжиованни и Соня Шульте, также признали себя виновными в связанных преступлениях. [6] К тому времени, когда Франкель был впервые осужден в декабре 2004 года, уже были осуждены шестнадцать его сообщников. [8] Франкель сказал судье, что в основном его поведение сводилось к тому, чтобы заработать достаточно денег, чтобы обеспечить Соню Шульте (к тому времени Соню Хоу) и ее двоих детей; После этого судья спросил: «Итак, вы украли 209 миллионов долларов, чтобы заботиться о детях?» Затем Франкель объяснил, что он не может положить конец схеме, пока она не развалится, и попросил судью учесть, что сдерживание не должно быть фактором при вынесении приговора, потому что «если кто-то психически болен, вы не должны наказывать его, потому что это не будет. остановить других психически больных людей от этого ». [8] Франкель был приговорен к 200 месяцам (16 лет 8 месяцев) в федеральной тюрьме; суд штата Теннесси также приговорил Франкеля к 16 годам, которым было разрешено работать одновременнопри условии, что он будет помогать чиновникам в возврате потерянных активов, украденных у его страховых компаний в Теннесси. [1]

Согласно Службе поиска заключенных, Франкель (заключенный номер 14142-014) был освобожден 27 октября 2016 года, отбыв примерно 12 лет из своего 17-летнего срока. [9] Несколько штатов передали страховые компании Франкеля в суд, когда выяснилось, что основными активами компаний были инвестиции в собственную подставную компанию Франкеля; среди пострадавших штатов были Арканзас, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси и Вирджиния. [2]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о Прессман, Стив (2008). «10: Мартин Франкель». У Сержа Матулича; Дэвид М. Карри (ред.). Справочник по мошенничеству, мошенничеству и мошенничеству . CRC Press. С. 101–110. DOI : 10.1201 / 9781420072860.ch10 . ISBN 978-1-4200-7286-0.
  2. ^ а б в г д Фарн, Кендра (1999-06-22). "Закон об исчезновении миллиарда долларов?" . WCBS-TV . CBSNews.com . Проверено 16 ноября 2010 .
  3. ^ "FCI Форт Дикс" .
  4. ^ a b c «Утвержден 17-летний приговор инвестору, разграбившему страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. Ассошиэйтед Пресс . 24 марта 2006 . Проверено 21 июня 2020 года .
  5. ^ "Локатор заключенных" .
  6. ^ a b c d e f "Дело Мартина Франкеля" . Американская жадность . Сезон 3. Эпизод 14. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси. 2 августа 2009 года. CNBC . Проверено 16 ноября 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  7. ^ a b Донован, Гилл (14 сентября 2010 г.). «Ватикан отрицает причастность к арестованному в США священнику Эмилио Коладжиованни» . Национальный католический репортер . Канзас-Сити, штат Миссури: Национальная католическая издательская компания репортера . Проверено 16 ноября 2010 года .
  8. ^ a b c Коуэн, Элисон Ли (11 декабря 2004 г.). «Одноразовый беглец получает 17 лет за грабежи страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк . Проверено 16 ноября 2010 года .
  9. ^ "Локатор заключенных" . www.bop.gov .

Внешние ссылки [ править ]

  • Интервью Booknotes с Эллен Джоан Поллок на тему «Претендент: как Мартин Франкель одурачил финансовый мир и возглавил федералы в рамках одного из самых громких облавов в истории» , 14 апреля 2002 года.
  • Полный видеоролик придворного телесериала "MUGSHOTS: Martin Frankel" (45 минут, дата выхода в эфир: 2001) на FilmRise