Операция Smokescreen была американской межведомственной контртеррористической операцией по срыву сбора средств Хезболлой , которая проводилась в начале 1995 года и закончилась в 2002 году. В операции участвовали Управление шерифа в округе Иределл , Северная Каролина , Федеральное бюро расследований (ФБР), Бюро по алкоголю, США. Tobacco, Firearms и взрывчатых веществах (BATF), служба иммиграции и натурализации (INS) и Государственного департамента США «с дипломатической службы безопасности (DSS).
Детектив-сержант Роберт Фромм неоднократно наблюдал за группой мужчин, покупающих большое количество сигарет, часто на сумму от 20 до 30 тысяч долларов наличными. Совместная контртеррористическая операция завершила операцию по сбору средств, в результате чего были арестованы, судимы и осуждены члены ячейки. Операция привела к созданию Объединенной оперативной группы по борьбе с терроризмом Северной Каролины (JTTF).
Операции Хезболлы
Лидеру ячейки " Хезболлы" Мохамаду Юссефу Хаммуду было отказано в выдаче визы посольством США в Сирии , после чего он отправился в Венесуэлу . [1] После покупки поддельной туристической визы он прибыл в Нью-Йорк в 1992 году. [2] К 1995 году Хаммуд начал свою деятельность в Шарлотте, Северная Каролина , работая в местной пиццерии. По крайней мере, два дополнительных члена ячейки Хезболлы Шарлотты въехали в Соединенные Штаты по фальшивым туристическим визам из Венесуэлы, купленным за 200 долларов [3], а троим были выданы визы на Кипре . [4] Половина членов ячейки родились в Ливане , а другая половина - ливанского происхождения в США. [5] Ранней весной 1995 года детектив Роберт Фромм, работавший на второй работе в оптовом табачном магазине JR Discount (в Стейтсвилле, Северная Каролина ) [1], наблюдал, как ячейка закупает огромное количество сигарет, оплачивая их наличными. Наличные обычно носили в больших бакалейных сумках, в которых за один раз находилось от 20 до 30 тысяч долларов. [2]
Наблюдение
Детектив Фромми продолжал следить за покупками в течение нескольких месяцев, и определенные члены ячейки перевозили коробки с сигаретами через границы штата в нарушение федеральных законов. Каждый из четырех мужчин, за которыми наблюдал Фромми, приобрел 299 коробок сигарет, законный предел, разрешенный без оформления юридических документов. Сигареты перевезли из Северной Каролины в Теннесси и Вирджинию . Фромм уведомил Джона Лорика из Charlotte ATF. Представители ATF проинформировали Фромме, что торговля сигаретами, вероятно, была попыткой продать эти товары вдвое дороже в таких штатах, как Мичиган , Нью-Йорк и Пенсильвания, где налоги на табак были значительно выше. Налог на сигареты в Северной Каролине составлял пять центов, тогда как в Мичигане в то время он составлял семьдесят пять центов . [6] Ячейка "Хезболлы" продавала сигареты через "передний магазин" и в местные магазины в Дирборне, штат Мичиган, с разницей в ценах между Северной Каролиной и Мичиганом в диапазоне от 8 до 10 долларов за коробку. [4] Каждая 680-мильная поездка контрабанды сигарет в Мичиган перевозила от 800 до 1500 коробок сигарет на сумму от 3000 до 10 000 долларов. Некоторые члены ячеек обманным путем получили ссуду в размере 1,6 миллиона долларов от Управления по делам малого бизнеса федерального правительства , которое профинансировало открытие заправочной станции. [1]
Офис шерифа округа Иределл подписал меморандум о взаимопонимании с Charlotte ATF, разрешающий официальное сотрудничество между двумя агентствами. В результате детектив Фромми был официально переведен в АТФ. К этому делу были привлечены дополнительные федеральные агентства, в том числе Служба дипломатической безопасности и Служба иммиграции и натурализации . ФБР, которое уже прослушивало разговоры двух членов ячейки, очевидно, без ведома местных правоохранительных органов, также участвовало в совместных операциях. [1] Всего в операции участвовали шестнадцать правоохранительных и разведывательных служб из государственных, местных и федеральных агентств, включая Канадскую службу безопасности и разведки (CSIS). Наблюдение велось из пустой витрины напротив здания оптовика JR Discount. За камерой тайно следила группа из пяти автомобилей, которые по очереди ехали за контрабандистами сигарет. «В качестве дополнительной меры предосторожности агенты иногда меняли одежду и меняли номерные знаки во время пит-стопов». [3]
Рейд
Собранная совместная оперативная группа проникла в ячейку «Хизбаллы», получив более десяти информаторов внутри группы, а также из пула свидетелей. Информаторов брали у сотрудников ячеек, включая водителей, контрабандистов и даже супругов. [1] Одновременные рейды в Северной Каролине и Мичигане в 6:00 утра 20 июля 2000 г. захватили множество членов ячеек и сообщников. [6] Всего было исполнено 18 ордеров на арест. [7] Арест Саида Мухаммада Харба дал неоценимую информацию о структуре ячейки "Хезболлы", ее членах и деятельности. В обмен на сотрудничество Харб получил более мягкое наказание, а его семья была переселена из Ливана в Соединенные Штаты. [1] В рейдах приняли участие не менее 230 местных, государственных и федеральных агентов. [8]
Исход
Члены Хезболлы из ячейки Шарлотты были арестованы, преданы суду и осуждены федеральным судом в Шарлотте, Северная Каролина. Дело, возбужденное против ячейки, включало «нарушение авторских прав, нарушение налогов на сигареты, нарушение контрафактной продукции ... банковское мошенничество, взяточничество, мошенничество с кредитными картами , иммиграционное мошенничество, кражу личных данных, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег» [1] и «материальная поддержка террористической организации ". [4] По оценке федеральных судов, ячейка собрала в общей сложности 8 миллионов долларов, переведенных через около 500 различных банковских счетов. Ячейка Хезболлы также закупила и отправила «Очки и прицелы ночного видения, геодезическое оборудование, системы глобального позиционирования, оборудование для обнаружения металлов, видеооборудование, программное обеспечение для анализа и проектирования самолетов, военные компасы, бинокли, военно-морское оборудование, ультразвуковые отпугиватели собак, лазерные дальномеры и т.д. Цифровые камеры, зум-объективы, компьютерное оборудование (ноутбуки, высокоскоростные модемы; процессоры, джойстики, плоттеры, сканеры и принтеры), электрошокеры, портативные радиоприемники и приемники, сотовые телефоны, резаки азота, горнодобывающее, буровзрывное оборудование », Ближний Восток , для использования Хезболлы , в основном приобретены Харб. [4] Мохамад Юсеф Хаммуд, лидер ячейки, был приговорен к 155 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Старший брат Хаммуда, Шауки Юсеф (он же «Бассем») и «правая рука» был приговорен к 70 годам тюремного заключения. [6] [9] Всего в ходе операции были привлечены к ответственности 26 человек. Дело об операции «Smokescreen» является первым обвинительным приговором за нарушение федерального кодекса 2339B « Предоставление материальной поддержки или ресурсов указанным иностранным террористическим организациям ». [10] Подобные случаи позже были обнаружены в Эшвилле, Северная Каролина , и Луисвилле, Кентукки . [1]
Сноски
- ^ a b c d e f g h Дело о контрабанде сигарет предлагает внутренний взгляд на присутствие Хезболлы в Америке - US News and World Report
- ^ a b https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/dec2007/de December2007leb.htm#page20
- ^ a b [1] Архивировано 5 декабря 2008 г. в Wayback Machine.
- ^ a b c d «Презентация PowerPoint» (PDF) . Архивировано 31 июля 2012 года из оригинального (PDF) . Проверено 4 января 2009 .
- ^ Новости BBC | АМЕРИКА | Подозреваемые Хезболлы арестованы
- ^ а б в http://www.cato.org/pubs/pas/pa468.pdf
- ^ CNN Стенограмма - Breaking News: федеральные и государственные органы в Северной Каролине объявили «Операция Smokescreen» - 21 июля 2000 года
- ^ CNN.com - власти США бюст сигаретной контрабанды кольцо связано с Хизбаллой - 21 июля 2000 года
- ^ https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb07leb.pdf
- ↑ Конрад-младший, Роберт Дж., Прокурор США, Западный округ Северной Каролины. Свидетельские показания в сенатском комитете по судебной власти. «Оценка инструментов, необходимых для борьбы с финансированием терроризма». (20 ноября 2002 г.).
Источники
- Молния из Ливана: террористы Хезболлы на американской земле, Том Диас и Барбара Ньюман, 2006.
- Федеральные власти и власти штата в Северной Каролине объявляют об операции «Дымовая завеса», CNN , 21 июля 2000 г.
- Власти США арестовали сеть контрабандистов сигарет, связанную с "Хезболлой", CNN , 21 июля 2000 г.
- Подозреваемые Хезболлы арестованы, BBC News , 22 июля 2000 г.
- Кровавые деньги: террористическая ячейка Хезболлы в Шарлотте, Северная Каролина, Reader's Digest , февраль 2004 г.
- «Оценка инструментов, необходимых для борьбы с финансированием терроризма», Роберт Дж. Конрад мл., 20 ноября 2002 г.
- Американский джихад: террористы, живущие среди нас, Стивен Эмерсон , 2002.