Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлено Р. Алленом Стэнфордом )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Аллен Стэнфорд
Аллен Стэнфорд mug shot.jpg
Роберт Аллен Стэнфорд кружка выстрел , 2009
Рожденный( 1950-03-24 )24 марта 1950 г. (71 год)
Мексия, Техас , США
НациональностьАмериканский / Антигуанский
ГражданствоСША, Антигуа и Барбуда
ОбразованиеСредняя школа Восточных холмов
Бейлорский университет , бакалавр финансов (1974 год)
ЗанятиеБывший председатель и главный исполнительный директор Stanford Financial Group (ныне несуществующая)
ИзвестенБизнесмен в сфере финансовых услуг, схема Понци , участие в Stanford Super Series
Супруг (а)Сьюзен Стэнфорд (отдельно)

Роберт Аллен Стэнфорд (родился 24 марта 1950 г.), известный прежде всего под своим вторым именем, является осужденным американским финансовым мошенником и бывшим финансистом, а также спонсором профессионального спорта. В настоящее время он отбывает 110-летний тюремный срок в федеральной тюрьме [1], будучи осужден в 2012 году по обвинению в том, что его инвестиционная компания была крупной схемой Понци и мошенничеством. [2] [3] [4]

Стэнфорд был председателем ныне несуществующей Стэнфордской финансовой группы компаний. Техасец в пятом поколении, который когда-то проживал на острове Санта-Крус, Виргинские острова США , он имеет двойное гражданство , будучи гражданином Антигуа и Барбуды и Соединенных Штатов . Он пожертвовал миллионы долларов политикам как на Антигуа, так и в Соединенных Штатах и ​​других странах. [5]

В начале 2009 года Стэнфорд стал предметом нескольких расследований мошенничества, а 17 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение в мошенничестве и множественных нарушениях законов США о ценных бумагах по обвинению в «массовом продолжающемся мошенничестве» на сумму 7 долларов США. млрд в депозитных сертификатах . [3] [4] Федеральное бюро расследований (ФБР) провели обыски в офисах Стэнфорда в Хьюстоне, штат Техас ; Мемфис, Теннесси ; и Тупело, штат Миссисипи . [6] 27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам внесла поправки в свою жалобу, описав предполагаемое мошенничество как «масштабную схему Понци». [7]Он «добровольно сдался» властям 18 июня 2009 года. [8] [9] 6 марта 2012 года Стэнфорд был признан виновным по всем пунктам обвинения, кроме одного пункта в мошенничестве с использованием электронных средств . [10] Он отбывает свой 110-летний срок в тюрьме США Коулман II в Коулмане, Флорида . [11] В сентябре 2014 г. Стэнфорд обжаловал приговор; однако апелляционный суд отклонил апелляцию в октябре 2015 года [12].

Ранние годы [ править ]

Стэнфорд вырос в Мексии, штат Техас . Его отец, Джеймс Стэнфорд, бывший мэр Мексии и член совета директоров Stanford Financial Group . [13] Его мать, Сэмми (урожденная Конн), работает медсестрой. [14] После того, как его родители развелись в 1959 году, Стэнфорд и его брат переехали жить к своей матери. [13]

Стэнфорд окончил среднюю школу Eastern Hills в Форт-Уэрте, штат Техас . [13] [15] В 1974 году окончил Стэнфордский университет Бейлор в Вако, штат Техас , получив бакалавра степень в области финансов . [16] [17]

Карьера [ править ]

Стэнфорд начал свою деятельность в Уэйко, штат Техас , открыв тренажерный зал для бодибилдинга, который потерпел неудачу. [18] Его первый успех в бизнесе был достигнут благодаря спекуляциям с недвижимостью в Хьюстоне после того, как в начале 1980-х лопнул нефтяной пузырь в Техасе; [19] его отец был его партнером в этом предприятии. В 1980-х эти люди заработали состояние, скупив находившуюся в депрессивном состоянии недвижимость и продав ее спустя годы, когда рынок восстановился. После того, как его отец ушел на пенсию в 1993 году, Стэнфорд взял под свой контроль компанию, в которой к тому времени работало 500 человек. [20]

Стэнфорд переехал на Карибские острова в 1980-х годах, сначала на Монтсеррат , а затем на Антигуа . [20] В компании Stanford Finance он основал Guardian International Bank на острове Монтсеррат в 1985 году; он переместил его на Антигуа во время наступления Великобритании на офшорную банковскую отрасль Монтсеррата в 1980-х годах, переименовав его в Stanford International Bank , филиал Stanford Financial. [17]

В начале 2007 года Стэнфорд и Болдуин Спенсер , премьер-министр Антигуа и Барбуды и бывший союзник, начали публичную словесную вражду. [21]

В 2009 году Комиссия по регулированию финансовых услуг Антигуа назвала британскую фирму Vantis Business Recovery Services приемником Stanford International Bank и Stanford Trust Company, сообщает Associated Press .

Преступная деятельность [ править ]

Роберт Аллен Стэнфорд
Рожденный( 1950-03-24 )24 марта 1950 г. (71 год)
Мексия, Техас
ЗанятиеФинансист (бывший)
Криминальный статусЗаключен в тюрьму Соединенных Штатов, Коулман II; Коулман, Флорида ; плановая дата выпуска: 21 апреля 2105 г.
Осуждение (а)6 марта 2012 г.
Уголовное обвинениеПроволока мошенничество , мошенничество с использованием почты , отмывание денег , заговор , препятствование отправлению правосудия
Пенальти110 лет тюрьмы, конфискация 5,9 млрд долларов, изъятие 6,7 млрд долларов, гражданский штраф 5,9 млрд долларов

Схема Понци и обвинительные приговоры в мошенничестве [ править ]

Федеральный центр заключения, Хьюстон , где содержался Стэнфорд
Основная статья: Стэнфордская финансовая группа

Отчеты всплыли в начале февраля 2009 года , что SEC, ФБР, Флорида Управление по финансовому регулированию и финансовой отрасли регулирующий орган , основным органом США частного сектора надзора, расследуют Stanford Financial Group , [22] под сомнение последовательно более высокого чем рыночная прибыль, которую Стэнфордский международный банк утверждал для своих вкладчиков. [23] Бывший руководитель сказал чиновникам SEC, что Стэнфорд представил гипотетические результаты инвестиций как фактические исторические данные о продажах клиентам. [24] Стэнфорд утверждал, что его депозитные сертификаты были такими же или даже более надежными, чем счета, застрахованные правительством США. [25]В утечке телеграммы из посольства США на Багамах еще в 2006 году сообщалось, что компании, находящиеся под контролем Стэнфорда, «по слухам занимались взяточничеством , отмыванием денег и политическими манипуляциями». Сообщалось, что в то время послу США на Багамах «удалось избежать каких-либо личных фотографий со Стэнфордом» во время благотворительного завтрака. [26]

Федеральные агенты совершили налет на офис Stanford Financial 17 февраля 2009 г. [27] и расценили его как «своего рода место преступления - предостерегали людей, чтобы они не оставляли отпечатков пальцев». [28] Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Стэнфорд в «массовом продолжающемся мошенничестве», связанном с инвестиционной схемой на восемь миллиардов долларов. [3] [29] активы Стэнфорд, наряду с теми из своих компаний, были заморожены и помещены в конкурсный федеральным судьей США, [30] , который приказал Стэнфорд сдать свой паспорт. [31]

CNBC сообщил, что Стэнфорд пытался бежать из страны в тот же день, что и рейды на его штаб-квартиру. Он связался с владельцем частного самолета и попытался оплатить рейс на Антигуа кредитной картой, но получил отказ, поскольку компания принимала только банковский перевод. [32]

19 февраля, действуя по запросу SEC, агенты ФБР обнаружили Стэнфорд в доме его подруги недалеко от Фредериксбурга, штат Вирджиния , и вручили ему гражданско-правовые документы, поданные SEC. [33] SEC часто предъявляет гражданские обвинения до возбуждения уголовного дела. [34] Стэнфорд был арестован 18 июня 2009 года. [35] Он сдал свой паспорт федеральной прокуратуре и нанял адвоката по уголовным делам Брендана Салливана , который представлял Оливера Норта . [36]

Различные правительства взяли на себя деловые операции Стэнфорда. Восточно - Карибский Центральный банк объявил , что он принял за местные операции Банки Антигуа , который был переименован в Eastern Caribbean амальгамированного Bank. [37] Правительство Венесуэлы захватило Стэнфордский банк Венесуэлы , филиал Стэнфордского банка в этой стране. [38] [39]

27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Стэнфорд и его сообщники использовали «масштабную схему Понци », незаконно присвоив миллиарды долларов денег инвесторов и фальсифицируя отчеты Стэнфордского международного банка, чтобы скрыть свое мошенничество. «Финансовые отчеты Stanford International Bank, включая его инвестиционный доход, являются вымышленными», - заявила SEC. [7] [40] В интервью 20 апреля в офисе адвоката Хьюстона по уголовным делам Дика ДеГерина Стэнфорд отрицал какие-либо нарушения. Он утверждал, что его компании хорошо управлялись, пока SEC не «выпотрошила» их. [28]

18 июня 2009 года Стэнфорд был взят под стражу агентами ФБР. [41] 25 июня 2009 года он предстал перед судом Хьюстона и не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве, заговоре и воспрепятствовании действиям. [42] 27 августа 2009 года Стэнфорд был госпитализирован в Региональный медицинский центр Конро, штат Техас . Он жаловался на учащенное сердцебиение, когда его перевозили из частной тюрьмы в Хантсвилле, штат Техас , в здание Федерального суда в Хьюстоне для участия в слушании по делу его адвоката Дика ДеГерина , который просил у суда разрешения выйти из дела Стэнфорда. [43] Роберт Лускин из Паттон-Боггса, которая представляла Стэнфорд в одновременном гражданском деле, должна была быть ведущим адвокатом. [44]

26 сентября 2009 года Стэнфорд был госпитализирован из-за травм, полученных во время жестокого избиения другим сокамерником в следственном изоляторе Джо Корли в Конро, которым управляет компания Cornell Companies . [45] [46] Его травмы были описаны как не опасные для жизни. [47]

В марте 2010 года генеральный инспектор SEC Х. Дэвид Коц опубликовал отчет, в котором говорится, что SEC не удалось раскрыть схему Понци, созданную Стэнфордом. [48] Из-за опасений, высказанных бывшим главным следователем Комиссии по ценным бумагам и биржам Дэвидом П. Вебером по поводу ненадлежащего поведения Коца, генеральный инспектор Дэвид К. Уильямс из Почтовой службы США был привлечен для проведения независимой проверки. [49] В отчете Уильямса было обнаружено, что Коц «имел конфликт интересов», потому что у него были личные отношения с поверенным, представляющим интересы жертв Стэнфорда. [50] [51]

Дата судебного разбирательства в Стэнфорде была назначена на январь 2011 года. [52] Окружной судья посчитал, что наркотическая зависимость Стэнфорда от тревожных состояний помешала его суждению и, следовательно, сделала его непригодным для судебного разбирательства. [53] Стэнфорд был заключен в Федеральный центр заключения в Хьюстоне . [54] В феврале 2011 года Стэнфорд подал встречный иск о возмещении ущерба в размере 7,2 миллиарда долларов против ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам. [55] В мае прокуратура сняла семь обвинений со Стэнфорда, оставив 14 обвинений в производстве. [56]

К 5 ноября 2011 года Стэнфорд находился в Федеральном медицинском центре при Федеральном исправительном комплексе Батнер в Батнере, Северная Каролина. [57] Его адвокаты утверждали, что Стэнфорд не может предстать перед судом из-за амнезии, возникшей в результате полученных им травм. 22 декабря 2011 года окружной судья США Дэвид Хиттнер признал его правомочным предстать перед судом . [58]

Судебный процесс начался 24 января 2012 года в здании Федерального суда Хьюстона под председательством судьи Хиттнера. [59] [60] 6 марта, после трех часов обсуждения, присяжные признали его виновным в разработке схемы Понци. [61] Прокуратура требовала приговора к 230 годам тюремного заключения - максимуму, разрешенному законом, и на 80 лет больше, чем 150-летний приговор, вынесенный Бернарду Мэдоффу, - называя его «безжалостным хищником», который «прожил жизнь, полную обмана. " Адвокаты Стэнфорда настаивали на приговоре от 31 до 44 месяцев и максимум до 10 лет; предыдущий приговор, с учетом отбытого времени, мог позволить ему выйти из тюрьмы без дальнейшего тюремного заключения.[61] [62] По словам Питера Хеннинга из New York Times.в последние годы судьи более охотно выносят приговоры финансовым мошенникам, которые фактически равносильны пожизненному заключению . Степень, в которой такое мошенничество разрушает жизни людей, писал Хеннинг, равносильна «экономическому убийству», и такие чрезмерные приговоры - способ выразить гнев общества по поводу такого поведения. [63]

14 июня 2012 года Стэнфорд был приговорен к 110 годам лишения свободы. Хотя это меньше половины максимального срока, требуемого прокуратурой, он гарантирует, что он, скорее всего, умрет в тюрьме. [64] [65] [66] Гиттнер приказал Стэнфорду выплатить 5,9 млрд долларов, заявив, что Стэнфорд организовал «одно из самых вопиющих мошенничеств, когда-либо представленных перед присяжными в федеральном суде». [67] При вынесении приговора Стэнфорд впервые выступил в ходе судебного разбирательства, отрицая, что когда-либо кого-либо обманывал. Он обвинил в неудаче своей компании «тактику гестапо» со стороны государственных регулирующих органов. [61] Он находится в заключении в Coleman II USP в Самтервилле, Флорида ; его самое раннее возможное освобождение - 17 апреля 2105 года, когда ему будет 155 лет.

26 апреля 2013 года федеральный окружной судья Дэвид Годби принял сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам в ее гражданском иске против Стэнфорда и приказал ему изъять 6,7 миллиарда долларов (5,9 миллиарда долларов незаконной прибыли и 861 миллион долларов в виде процентов) и выплатить штраф в размере 5,9 миллиарда долларов. Ему было навсегда запрещено работать с ценными бумагами. Годби писал, что Стэнфорд занимался мошенничеством более десяти лет «с высокой степенью учености » или с пониманием того, что то, что он делал, было незаконным. [68]

В сентябре 2014 года Стэнфорд подал в 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане записку на 299 страниц по поводу своего осуждения. [69] Апелляция была отклонена в октябре 2015 года. [12]

Прочие деловые вопросы [ править ]

Налоговые залоги [ править ]

Суд Соединенных Штатов Апелляционный пятого округа , подтверждая большую часть Штатов Налоговый суд США решение «s, обнаружил , что Стэнфорд и его жена, Сьюзен, занижены за 1990 год федеральные налоги на $ 423,531.36. [70] Из открытых источников следует, что Стэнфорд может задолжать сотни миллионов долларов федеральных налогов. С 2007 по 2008 год существует четыре федеральных налоговых залога против Стэнфорда на общую сумму более 212 миллионов долларов. [60] [71]

Расследование отмывания денег [ править ]

ФБР и другие учреждения проводят ведущееся расследование Стэнфордского с 2008 года для возможного участия в отмывании денег в Мексике Gulf Cartel . [72] Согласно The New York Times , Стэнфорд когда-то владел трастом Островов Кука под названием «Baby Mama», бенефициарами которого были его любовница и двое детей. Траст защитил поступления, депонированные на банковские счета в Швейцарии и на острове Мэн от продажи дома во Флориде за 2,5 миллиона долларов. [73]

Иск о нарушении прав на товарный знак [ править ]

В 2001 году Стэнфорд сказал, что его прапрапрадед был родственником Лиланда Стэнфорда , основателя Стэнфордского университета . [74] Он профинансировал реставрацию особняка Лиланда Стэнфорда в Сакраменто, Калифорния , в попытке «помочь сохранить важную часть семейной истории Стэнфорда» и нанял специалистов по генеалогии, чтобы доказать, что он был членом семьи Лиланда Стэнфорда. [19] Представитель университета сказал: «Нам неизвестны какие-либо генеалогические отношения между Алленом Стэнфордом и Лиландом Стэнфордом». [19] В 2008 году университет подал иск о нарушении прав на товарный знак против Стэнфорда, утверждая, что название школы использовалось «таким образом, чтобы вызвать общественное недоумение».и является «вредным».[74]

Рыцарство и отзыв [ править ]

В статье Houston Chronicle за февраль 2009 г. Стэнфорд описывается как «ведущий благотворитель, промоутер, работодатель и общественное лицо» Антигуа и Барбуды . 1 ноября 2006 года Стэнфорд был назначен главнокомандующим Ордена нации (KCN) Антигуа и Барбуды правительством Антигуа. [75] Принц Эдвард, граф Уэссекса , присоединился к тогдашнему генерал-губернатору Антигуа и Барбуды сэру Джеймсу Карлайлу , чтобы сделать это объявление во время празднования Серебряного юбилея Дня независимости. Став рыцарем, Стэнфорд часто использовал присвоенный титул «сэр Аллен»; его обычно называли таковым как на Антигуа, так и на международном уровне. [76]

В октябре 2009 года Национальный комитет почестей Антигуа и Барбуды единогласно проголосовал за лишение Стэнфорда его рыцарского звания. 2 ноября 2009 г. рекомендация была направлена ​​генерал-губернатору Даме Луизе Лейк-Тэк . Приказ о лишении Стэнфорда рыцарского звания и знаков отличия был одобрен и доставлен в Стэнфорд 1 апреля 2010 г. [77]

Другие интересы [ править ]

Крикет [ править ]

Стэнфорд создал и профинансировал турнир по крикету Stanford 20/20 в Вест-Индии , для чего построил свой собственный стадион на Антигуа. Первый Стэнфордский турнир по крикету 20/20 был проведен в июле и августе 2006 года. Второй турнир прошел в январе и феврале 2008 года с глобальной телевизионной аудиторией в 300 миллионов человек. [78] Тринидад и Тобаго занял первое место, а вместе с ним и приз Стэнфордской суперсерии в размере 280 000 долларов США после победы над Миддлсексом 27 октября 2008 года. [79]

В июне 2008 года Стэнфорд и Совет по крикету Англии и Уэльса (ECB) подписали соглашение о присуждении пяти международных игроков Twenty20 между Англией и звездой XI Вест-Индии с общим призовым фондом в 12,27 миллиона фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США). команде, выигравшей Чемпионат. Это был самый крупный приз, который когда-либо предлагался команде за один турнир. [80] Это оказалось под угрозой из-за ссоры с Digicel , спонсорами команды по крикету Вест-Индии, которые были недовольны спонсорством мероприятия. В конце концов, спор уладился, и чемпионство выиграла Stanford Superstars , победившая сборную Англии с разницей в 10 калиток. [81]

17 февраля 2009 года, когда стало известно о расследовании мошенничества, ЕЦБ и WICB отказались от переговоров со Стэнфордом о спонсорстве. [82] [83] 20 февраля 2009 года ЕЦБ объявил, что разорвал отношения со Стэнфордом и аннулировал все контракты с ним. [84]

СМИ [ править ]

Стэнфорд принадлежат две газеты бизнеса в Антигуа и Барбуда [85] и Сент - Китс и Невис , [86] и называется Солнце . После скандала обе газеты предупредили рабочих, что их деятельность в полном объеме прекратится в апреле 2010 года [87].

Свойство [ править ]

Стэнфорд владел Девичьим островом на Антигуа и Барбуде. [88]

См. Также [ править ]

  • Caribbean Star Airlines
  • Джеймс М. Дэвис
  • LIAT
  • Лаура Пендергест-Холт
  • Stanford Cricket Ground , Кулидж, Антигуа

Ссылки [ править ]

  1. ↑ Хуан А. Лозано (14 июня 2012 г.). «Стэнфорд получил 110 лет за роль в мошенничестве на 7 миллиардов долларов» . Проверено 14 июня 2012 года .
  2. ^ Буте, Крис (17 февраля 2009). «Техасский бизнес-магнат Аллен Стэнфорд осужден 6 марта 2012 года по обвинению в мошенничестве в размере 7 долларов США» . BBC News . Проверено 6 марта 2012 года .
  3. ^ a b c Анна Драйвер и Саймон Эванс (17 февраля 2009 г.). «Стэнфорд, помощники не явились для дачи показаний: США» . Рейтер . Проверено 10 января 2015 года .
  4. ^ a b Комиссия по ценным бумагам и биржам, Истец против Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Р. Аллен Стэнфорд, Джеймс М. Дэвис, Лаура Пендергест-Холт, ответчики , дело № 3: 09-cv-00298-L (Окружной суд США Северного округа Техаса (Даллас)).
  5. ^ Chidem Kurdas (15 сентября 2012). Политическая липкая калитка: схема неприкасаемого Понци Аллена Стэнфорда . ISBN 978-1479257584.
  6. ^ Росс, Брайан; Джозеф Ри и Джастин Руд (18 февраля 2009 г.). «Охота на людей: пропал обвиняемый финансист-мошенник из Стэнфорда, власти говорят, что потери инвесторов могут стать причиной скандала с Мэдоффом» . ABC News .
  7. ^ a b Водитель, Анна (27 февраля 2009 г.). «США обвиняют Стэнфорд в масштабной схеме Понци» . Рейтер . Thomson Reuters . Архивировано 1 марта 2009 года . Проверено 28 февраля 2009 года .
  8. ↑ Bloomberg News (19 июня 2009 г.). «Финансист-миллиардер Стэнфорд сдается ФБР» . Вашингтон Пост . Проверено 19 июня 2009 года .
  9. ^ «Стэнфорд обвиняется в мошенничестве в США» . BBC News . 19 июня 2009 года. Архивировано 20 июня 2009 года . Проверено 20 июня 2009 года .
  10. ^ "Техасский магнат признан виновным в схеме Понци на 7 миллиардов долларов" . CBS News . Проверено 6 марта 2012 года .
  11. ^ "Локатор заключенных" . Bop.gov . Проверено 12 января, 2016 .
  12. ^ a b «Федеральные судьи отклоняют апелляцию осужденного оператора схемы Понци Р. Аллена Стэнфорда, оставляют в силе 110-летний приговор» . Theadvocate.com . Батон-Руж, Луизиана: Адвокат. 8 января 2016 . Проверено 12 января, 2016 .
  13. ^ a b c Макмиллан, Роберт (19 февраля 2009 г.). «Новое появление Стэнфорда приносит облегчение его родным» . Forbes . Архивировано из оригинала 3 марта 2009 года . Проверено 1 марта 2009 года .
  14. Рианна Фоли, Стивен (27 января 2012 г.). « " Я молюсь за справедливость для моего сына, говорит отставной медсестра Сэмми Стэнфорд» . Независимый . Проверено 26 октября, 2020 .
  15. ^ Шварц, Мими. "Темный рыцарь." Ежемесячно Техас . Май 2009. Том 37, Выпуск 5. 211.
  16. ^ "stanfordfinancial.com" . stanfordfinancial.com . Проверено 27 марта 2011 года .[ мертвая ссылка ]
  17. ^ a b Сирси, Дионн (20 февраля 2009 г.). «Утверждения отца Стэнфорда« не могут верить »» . The Wall Street Journal . Архивировано 23 февраля 2009 года . Проверено 21 февраля 2009 года .
  18. ↑ Мэтью Голдштейн (13 февраля 2009 г.). "Неудачный клуб здоровья Стэнфорда" . BusinessWeek . Архивировано из оригинального 17 февраля 2009 г. В 1983 г. присужденный долг в размере $ 31800 был награжден против Стэнфорда в аренду обратно на неисправного клуб здоровья в Вако.
  19. ^ a b c Предупреждающие знаки показали, что Стэнфордская империя была построена на «угрозах и намёках» , The Guardian , 20 февраля 2009 г.
  20. ^ a b Хипвелл, Дейрдра (2 ноября 2008 г.). «Профиль: Аллен Стэнфорд; техасский магнат тратит миллионы на игру со своей базы в Вест-Индии, но он начинает раздражать истеблишмент» . Санди Таймс . Лондон.
  21. ^ Rickey Сингх (27 февраля 2007). «Спенсер, Стэнфорд в словесной войне» . Barbados Daily Nation (газета) . Архивировано из оригинального 26 февраля 2009 года.
  22. ↑ Джули Крессвелл (12 февраля 2009 г.). «Американские агенты тщательно исследуют техасскую фирму» . Нью-Йорк Таймс .
  23. ^ "Фирма миллиардера Стэнфорда сказала, что столкнется с американским зондом" . Bloomberg LP 12 февраля 2009 г.
  24. ^ "Стэнфорд представил гипотетические данные как действительные, как утверждает руководство" , Bloomberg , 18 февраля 2009 г.
  25. ^ Stanford заманили клиентов с "Нет Worry" Promise, Цены , Bloomberg , 19 февраля 2009 года.
  26. ^ "Завтрак в крикет обслуживает первую встречу с Алленом Стэнфордом" . WikiLeaks. 3 мая 2006 года архивации с оригинала на 24 декабря 2010 года . Проверено 22 декабря 2010 года .
  27. ^ "Федералы Raid Stanford Financial Group Офисы" . WHBQ. 17 февраля 2009 года в архив с оригинала на 23 февраля 2009 года . Проверено 17 февраля 2009 года .
  28. ^ а б Балтимор 2009.
  29. ^ "Заявление SEC по обвинениям Р. Аллена Стэнфорда" . Wall Street Journal . 17 февраля 2009 . Проверено 12 января, 2016 .
  30. ↑ SEC обвиняет техасского финансиста в «массовом» мошенничестве , Associated Press , 17 февраля 2009 г.
  31. ^ Мошенничество дело войлок в Батон - Руж , The Advocate , 18 февраля 2009 года.
  32. ^ «Финансовый директор Стэнфорда пытался сбежать из страны: источник» , CNBC, 18 февраля 2009 г.
  33. ^ Неуловимый финансист находится здесь - миллиардер, обвиненный в мошенничестве, найден в Стаффорде , Free Lance-Star , 20 февраля 2009 года.
  34. ^ «Стэнфорд, найденный в Вирджинии и обслуживаемые документы» , The Washington Post , 20 февраля 2009 г.
  35. ^ Найден опальный банкир, вручены судебные документы , MSNBC , 19 февраля 2009 г.
  36. ^ "Найдено! Обвиняемый мошенник Стэнфорд превратился в паспорт в Вашингтоне" , ABC News , 19 февраля 2009 г.
  37. ^ "ECCB берет банк Антигуа" архивация февраля 25, 2009, в Wayback Machine (февраль 22, 2009) Nation газета .
  38. ^ «Венесуэла принимает местный банк, принадлежащий Стэнфорду». Архивировано 2 марта 2009 г. в Wayback Machine (пятница, 20 февраля 2009 г.), Caribbean Net News.
  39. ↑ Венесуэльцы могут вложить 3 миллиарда долларов в Стэнфорд. Архивировано 28 февраля 2009 г. в Wayback Machine (четверг, 19 февраля 2009 г.), Caribbean Net News .
  40. ↑ «Новая жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам говорит о схеме Stanford Ran Ponzi» , The Wall Street Journal , 27 февраля 2009 г.
  41. ^ «Опальный финансист арестован в Вирджинии» , CBS News, 18 июня 2009 г.
  42. ^ "Стэнфорд в наручниках не признает себя виновным" . Cricinfo . 25 июня 2009 года. Архивировано 28 июня 2009 года . Проверено 26 июня 2009 года .
  43. ^ [1] Архивировано 30 августа 2009 г., в Wayback Machine.
  44. ↑ Аллен Стэнфорд заменяет адвоката по уголовным делам , Reuters , Анну Драйвер, 31 июля 2009 г. Получено 7 февраля 2017 г.
  45. ^ Тюрьма Pays , Houston Press , Крейг Малисоу, 29 декабря 2010 годаизвлекаемые 7 февраля 2017 года.
  46. ^ GEO Group - Наши объекты , GEO Group . Проверено 7 февраля 2017 года.
  47. ^ «Пристыженный техасский миллиардер сэр Аллен Стэнфорд в больнице после тюремной драки» . Хранитель . Лондон. 26 сентября 2009 . Проверено 27 сентября 2009 года .
  48. ↑ Роберт Шмидт и Джошуа Галлу (6 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Котц нарушил этические правила, результаты проверки» . Деловая неделя . Архивировано из оригинала на 2 мая 2013 года . Проверено 12 февраля 2013 года .
  49. Рианна Шмидт, Роберт (25 января 2013 г.). "Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила о приеме на работу генерального инспектора полиции Капитолия США" . Блумберг . Проверено 10 февраля 2013 года .
  50. ^ Шмидт, Роберт; Галлу, Джошуа (26 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Котц нарушил этические правила, результаты проверки» . Блумберг. Архивировано из оригинала на 2 мая 2013 года . Проверено 1 января 2016 года .
  51. ^ «Дэвид Коц, бывший генеральный инспектор SEC, возможно, имел конфликт интересов» . Huffington Post . 5 октября 2012 . Проверено 10 февраля 2013 года .
  52. ^ «Судья назначает процесс над Алленом Стэнфордом на январь 2011 года» . Рейтер. 17 декабря 2009 г.
  53. ^ «Аллен Стэнфорд признан непригодным для судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве» . BBC News . 27 января 2011 года. Архивировано 24 февраля 2011 года . Проверено 27 марта 2011 года .
  54. ^ « Роберт Аллен Стэнфорд ». Федеральное бюро тюрем . Проверено 25 августа, 2010.
  55. ^ "Аллен Стэнфорд подает встречный иск на 7,2 миллиарда долларов" . BBC News . 18 февраля 2011 года. Архивировано 29 июня 2011 года . Проверено 25 мая 2011 года .
  56. ^ «Семь обвинений против Аллена Стэнфорда сняты» . BBC News . 5 мая 2011 года. Архивировано 18 мая 2011 года . Проверено 25 мая 2011 года .
  57. ^ "Бюро поиска заключенных тюрем" . bop.gov. 5 ноября 2011 . Проверено 5 ноября 2011 года .
  58. ^ «Судья взвешивает, пригоден ли Аллен Стэнфорд для суда» . Рейтер. 22 декабря 2011 . Проверено 22 декабря 2011 года .
  59. ^ «Испытание Аллена Стэнфорда начинается, когда бедный экс-миллиардер заявляет о потере памяти» . Bloomberg LP 24 января 2012 . Проверено 28 января 2012 года .
  60. ^ a b Waas, Мюррей (26 января 2012 г.). «Проницательность: как Аллен Стэнфорд держал SEC в страхе» . Рейтер . Проверено 6 марта 2012 года .
  61. ^ a b c «Стэнфордский хит за 110 лет» . The Wall Street Journal . 15 июня 2012 г.
  62. ↑ Стемпель, Джонатан (6 июня 2012 г.). «США требуют 230 лет тюрьмы для Аллена Стэнфорда» . Рейтер .
  63. ^ Хеннинг, Питер. Финансовые преступления рассматриваются как «экономическое убийство» . The New York Times , 11 июня 2012 г.
  64. ^ «Бывший главный инвестиционный директор Стэнфордской финансовой группы признал себя виновным в воспрепятствовании правосудию» . Министерство юстиции США. 21 июня 2012 . Проверено 26 июня 2012 года .
  65. ^ «Аллен Стэнфорд заключен в тюрьму на 110 лет за Понци на 7 миллиардов долларов» . BBC News . 14 июня 2012 г.
  66. ↑ Бенуа, Дэвид (14 июня 2012 г.). «Приговор Аллена Стэнфорда: аргументы с обеих сторон» . Wall Street Journal . Проверено 15 марта 2013 года .
  67. ^ «Аллен Стэнфорд получает 110 лет за организацию схемы мошенничества с инвестициями на 7 миллиардов долларов» . Министерство юстиции США. 14 июня 2012 года архивации с оригинала на 4 января 2014 года.
  68. Рианна Харрис, Эндрю (26 апреля 2013 г.). «Аллен Стэнфорд приказал изгнать 6,7 миллиарда долларов по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам» . Bloomberg News .
  69. ^ Линденбергер, Майкл и Ваас, Мюррей. Аллен Стэнфорд подает 299-страничную апелляцию на свой 110-летний срок. Утренние новости Далласа . 4 октября 2014 г. Проверено 5 октября 2014 г.
  70. ↑ Мэтью Голдштейн (13 февраля 2009 г.). "Неудачный клуб здоровья Стэнфорда" . BusinessWeek . Архивировано из оригинального 17 февраля 2009 года.
  71. ^ "Опальный банкир Стэнфорд не платил свои налоги" , Associated Press , 18 февраля 2009 г.
  72. ↑ «Обвинения против Стэнфорда, долгое время грядущие, говорят оффшорные банковские эксперты - обвиняемый финансист в рамках федерального расследования по наркотикам» , ABC News , 19 февраля 2009 г.
  73. ^ Уэйн, Лесли. Острова Кука, рай неприкасаемых активов , The New York Times , 14 декабря 2013 г., по состоянию на 27 декабря 2013 г.
  74. ^ a b Stanford Wielded Jets, Junkets and Cricket to Woo Clients , Bloomberg , 18 февраля 2009 г.
  75. ^ "Два рыцаря чести" . Карибский бассейн360 . Проверено 8 марта 2012 года .
  76. ^ Толсон, Майк и датчанин Шиллер. «Стэнфордская жизнь - дерзость, деньги, вспышка» . Хьюстонские хроники . 21 февраля, 2009. Проверено 22 февраля, 2009.
  77. ↑ Штатный писатель (4 апреля 2010 г.). «Больше нет рыцаря: Антигуа лишает Стэнфорда чести» . Карибское информационное агентство . Архивировано из оригинального 23 апреля 2010 года . Проверено 4 апреля 2010 года .
  78. ^ "Стэнфордская супер серия получает добро - но кто такой Аллен Стэнфорд?" . 13 октября 2008 года. Архивировано 9 декабря 2008 года . Проверено 3 ноября 2008 года .
  79. ↑ Джейми Лиллиуайт (28 октября 2008 г.). «Миддлсекс отказан в Кубке чемпионов» . BBCSPORT . Проверено 1 января 2010 года .
  80. ^ "Англия сумка £ 50m Twenty20 золотого дна" . BBC SPORT . 11 июня 2008 года. Архивировано 10 сентября 2008 года . Проверено 1 января 2010 года .
  81. ^ «Стэнфордские суперзвезды выиграли джекпот в размере 20 миллионов долларов США» . Стэнфорд 2020. 1 ноября 2008. Архивировано из оригинала 6 ноября 2008 года.
  82. ^ "Американский магнат предъявил обвинение в мошенничестве на сумму более 8 миллиардов долларов" . BBC News . 17 февраля 2009 . Проверено 1 января 2010 года .
  83. ^ «Крикет: ЕЦБ приостанавливает переговоры со Стэнфордом по обвинению в мошенничестве» . AFP. 17 февраля 2009 г.
  84. ^ Англия и Уэльс совета по крикету заканчивается контракт с Allen Stanford , Associated Press , 20 февраля 2009 года.
  85. ^ . Газета Antigua Sun Newspaper http://www.antiguasunonline.com/ . Проверено 15 марта 2013 года . Отсутствует или пусто |title=( справка )
  86. ^ "Газета Сент-Китс Сан" . Sunstkittsonline.com. Архивировано из оригинала 3 февраля 2012 года . Проверено 6 марта 2012 года .
  87. ↑ Штатный писатель (17 апреля 2010 г.). «Стэнфордская компания закроет 2 карибские газеты» . Деловая неделя . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано 22 апреля 2010 года . Проверено 18 апреля 2010 года . Две карибские газеты, принадлежащие заключенному в тюрьму финансисту из Техаса Аллену Стэнфорду, были закрыты из-за финансовых ограничений. Солнце Антигуа работает 13 лет, а Солнце Сент-Китс и Невис почти шесть лет.
  88. ↑ Pilkington, Ed (21 февраля 2009 г.). «Островитяне подсчитывают стоимость рухнувшей империи миллиардера» . Хранитель . Проверено 31 марта 2018 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Аллен Стэнфорд  - личный веб-сайт (сайт не работает с 19 июня 2009 г .; см. Архив на Wayback Machine (индекс архива)) и allenstanford.id
  • «Саммит миллиардеров: Аллен Стэнфорд (видео)» . CNBC . Проверено 17 февраля 2009 года .
  • Веб-сайт SEC с подробностями дела Стэнфорда
  • Восточно-карибский центральный банк о банке Стэнфорда на Антигуа
  • Схема Стэнфордского Понци: уроки защиты инвесторов от нового мошенничества с ценными бумагами: слушания в Подкомитете по надзору и расследованиям Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Сто двенадцатый Конгресс, первая сессия, 13 мая 2011 г.