Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества (SFIO) - это установленное законом агентство по расследованию случаев корпоративного мошенничества в Индии . Первоначально он был учрежден резолюцией, принятой правительством Индии 2 июля 2003 года, и проводил расследования в рамках существующей правовой базы в соответствии с разделами 235–247 бывшего Закона о компаниях 1956 года. Позже, раздел 211 Закона о компаниях, 2013 г. присвоил статутный статус Управлению по расследованию серьезных случаев мошенничества (SFIO). Он находится под юрисдикцией Министерства корпоративных дел , правительство Индии& в основном контролируется офицерами индийской административной службы, индийской полицейской службы, индийской корпоративной юридической службы, индийской налоговой службы и других центральных служб. В организации работают специалисты из различных областей финансового сектора. SFIO уполномочен проводить междисциплинарные расследования серьезных корпоративных мошенничеств. [1]
Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय | |
---|---|
Распространенное имя | Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества |
Сокращение | SFIO |
Обзор агентства | |
Сформирован | 2003 г. |
Юрисдикционная структура | |
Федеральное агентство | Индия |
Юрисдикция по операциям | Индия |
Правление | Правительство Индии |
Общий характер | |
Операционная структура | |
Штаб-квартира | Нью-Дели , Индия |
Руководитель агентства |
|
Материнское агентство | Министерство по корпоративным делам |
Регионы | |
Удобства | |
Региональные офисы | 5 |
Веб-сайт | |
sfio |
Это многопрофильная организация, в состав которой входят эксперты из финансового сектора, рынка капитала, бухгалтерского учета, судебного аудита, налогообложения, права, информационных технологий, корпоративного права, таможни и расследований. Эти эксперты были взяты из различных организаций, таких как банки, Совет по ценным бумагам и биржам Индии , Контролер и Генеральный аудитор, а также из заинтересованных организаций и ведомств правительства. [2] На основании рекомендации Комитета Нареша Чандры по корпоративному управлению (который был создан правительством 21 августа 2002 года) и на фоне мошенничества на фондовом рынке, а также банкротства небанковских компаний, что привело к огромным финансовым потерям для общественность, правительство Ваджпаи решило создать SFIO 9 января 2003 г. [3]
Организационная структура
Штаб-квартира агентства находится в столице Индии Нью-Дели, а полевые офисы расположены в крупных городах Индии. SFIO привлекает большинство своих сотрудников из ICLS , IAS , IPS , IRS, банков и других центральных служб. Текущий директор SFIO - Кешав Чандра (IAS). Многие дополнительные должностные лица, коллеги и заместители директора являются выходцами из кадрового состава министерства, Службы корпоративного права Индии. [4]
У агентства есть четыре региональных офиса в Хайдарабаде, Мумбаи, Калькутте и Ченнаи. [5] [6]
Рекомендации
- ^ http://sfio.nic.in/websitenew/proactive_disclosure.pdf#P1
- ^ "Чит-фонды: SC извещает Центр, SEBI, ED" .
- ^ «Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества» .
- ^ http://sfio.nic.in/websitenew/gaz_notification.pdf
- ^ «Организационное поведение» . sfio.nic.in . Проверено 14 февраля 2017 года .
- ^ "Домашняя страница SFIO" . sfio.nic.in . Проверено 14 февраля 2017 года .