Контрабанда - это поведение, которое произошло с тех пор, как были приняты законы или моральный кодекс, которые облагают налогом или запрещают доступ к определенному человеку или объекту. В основе любой организации, занимающейся контрабандой, лежит экономическая взаимосвязь между спросом и предложением . С точки зрения организации, проблема заключается в том, чего хочет потребитель, и в том, сколько потребитель готов заплатить контрабандисту или организации, занимающейся контрабандой, чтобы получить это.
Модель развития контрабанды (DSM)
Модель развития контрабанды - это унифицированная модель, в которой описываются этапы деятельности контрабандистов и организаций. Сообщается, что контрабандисты попадают в одну из трех различных фаз. Организации, в которых имеет место контрабанда, также подпадают под одну из трех различных фаз. Фаза II подразделяется на три типа корпораций.
Контрабандисты фазы I
Контрабандисты фазы I обычно занимаются контрабандой контрабанды для собственных нужд, хотя они могут провезти достаточно контрабанды, чтобы покрыть свои расходы, продав часть контрабанды. К этой группе лиц относятся мулы и те, кто встречается с «профилями контрабандистов» правоохранительных органов.
Иногда более опытные контрабандисты соблазняют людей провозить контрабанду, потому что профессиональный контрабандист желает проверить безопасность, через которую должен пройти мул, или организовать утечку, когда будет пойман начинающий контрабандист; таким образом, создается брешь, через которую может быть перемещена более крупная партия контрабанды. После размещения контрабанды, человека или семью называют девственницей (см. Lichtenwald, 2003). Использование «девственного контрабандиста» позволяет профессиональному контрабандисту проверить свою оценку безопасности и убедиться, что контрабанда не была обнаружена, потому что «девственный контрабандист» не мог контролировать свои эмоции или поведение или из-за способ упаковки контрабанды или неэффективность взятки . Использование «девственного контрабандиста» также позволяет не идентифицировать профессионального контрабандиста.
Контрабандисты первой фазы - группа, которую чаще всего ловят полиция и правительственные учреждения. Эти агентства сосредоточивают свои усилия по обеспечению безопасности и правоприменению на арестах лиц, входящих в эту группу. В мае 2005 года корпорация MITER выпустила сообщение для прессы о том, что они создали программу компьютерного моделирования, способную моделировать сложное адаптивное поведение контрабандистов. Проект « Моделирование сложного адаптивного поведения» возглавил Даниэль Венезе и спонсировал Центр модернизации предприятий MITRE. Программа способна генерировать постоянный поток новых методов контрабанды, чтобы можно было разработать стратегии для борьбы с ними. Как только агентство разработает эти стратегии, оно может ввести их в моделирование, чтобы проверить, как контрабандисты могут адаптировать свои методы в ответ. Информацию о проекте моделирования сложного адаптивного поведения можно найти в сборнике MITRE Digest. [1]
Контрабандисты фазы II
Контрабандисты фазы II делятся на два подтипа лиц. Подтип 1 - это группа людей, которые знают друг друга и имеют общую систему ценностей. Члены подтипа 1 часто называют друг друга друзьями. Люди подтипа 2 принадлежат к группе, которая имеет общую систему ценностей, но также может не знать друг друга. Подтип 2 может быть подгруппой сотрудников или членов группы, такой как банда или более мирные группы. Когда уличные банды начинают заниматься контрабандой, они становятся контрабандистской организацией Фазы II. Деньги, которые банды зарабатывают на контрабанде, тратятся на поддержку их преступного образа жизни. Члены подтипа 2 могли подавать заявки на определенные должности, такие как обработчики сумок или инспекторы в отрасли, потому что это позволяет им участвовать в таких преступлениях, как контрабанда.
Организации фазы II делятся на три различных типа структур :
- Организации первого типа создаются с единственной целью - контрабандой. Предприятия типа 1 обычно небольшие, с несколькими сотрудниками. Эти люди имеют ограниченный опыт контрабанды, хотя они, вероятно, некоторое время хотели заниматься контрабандой. Предприятиям типа 1 еще предстоит получить существенную прибыль от контрабанды и имеют лишь ограниченные контакты с лицами, которые могут обеспечить контрабанду.
- Организация типа 2 - это легальный бизнес, который обратился к контрабанде, чтобы покрыть свои операционные расходы (в качестве прикрытия).
- Тип 3 организации обычно крупный, и контрабандисты принадлежат либо к руководству, либо к рядовым (почасовая оплата), которые используют возможности контрабанды, присущие бизнесу. К контрабандным организациям типа 3 относятся авиакомпании , судоходство , водный транспорт и наземный транспорт.
Контрабандисты Фазы II - это группа, которая привлекает наибольшее внимание средств массовой информации .
Контрабандисты фазы III
Контрабандисты и организации фазы III создаются с единственной целью - контрабандой. Есть несколько факторов, которые отличают контрабандистов и организацию фазы III от контрабандистов и организации фазы II. Человек или бизнес фазы III занимается контрабандой с изощренностью . В целом, люди в фазе III воспитываются в среде, где контрабанда поощряется и считается приемлемым поведением. Человек вырос с семейным анамнезом контрабанды. Контрабандисты Фазы III имеют большой опыт в контрабанде (Контрабандист, пойманный и изученный в течение двух лет в исследовании Лихтенвальда (Lichtenwald, 2003, 2004), прошел путь от контрабандного бизнеса Фазы I до того, что стал участником бизнеса Фазы II, а затем контрабандная организация Фазы III).
Корпорация по контрабанде Фазы III разделена на официальные отделы, такие как контрразведка , взяточничество , отмывание денег и другие. Например, контрабандисты покупают автотранспортную корпорацию, которая отправляет такие продукты, как фрукты и овощи, которые необходимо перемещать с места на место до истечения срока годности. Из-за риска порчи контрабандная корпорация может опротестовать задержки из-за проверки на контрабанду в портах входа. Контрабандная корпорация может выбрать, исходя из своей оценки риска быть пойманным, какие партии будут содержать контрабанду. Организация, занимающаяся контрабандой, инвестирует в другие предприятия, предлагающие возможности для контрабанды. При определенных возможностях он также может совершать пограничные переходы. Например, когда не работают радиолокационные шары , контрабандистская организация может воспользоваться ситуацией и перейти границу.
Организация по контрабанде Фазы III привлекает внимание страны, из которой производится или вывозится контрабанда, и страны, в которой хранится контрабанда. Наконец, он уважает себя в стране, которая является конечным пунктом назначения контрабандной контрабанды. Лица, входящие в организацию, занимающуюся контрабандой на этапе III, будут держать свои собственные правительства и правительства в фокусе внимания на контрабандистов этапа I и контрабандистов и организаций этапа II, чтобы не вызывать у другого правительства каких-либо проблем или привлекать какое-либо внимание или подозрения.
Рекомендации
- ↑ [1] Архивировано 20 июля 2005 г., в Wayback Machine.
Модель развития контрабанды (DSM) подробно объясняется в двух статьях, написанных Терренсом Г. Лихтенвальдом, доктором философии. для судебно-медицинского эксперта :
- Терренс Г. Лихтенвальд, доктор философии. (Ноябрь / декабрь 2003 г.). «Поведение при незаконном ввозе наркотиков: модель контрабанды в целях развития (часть 1)». Судебно-медицинский эксперт, 12, 15-22.
- Терренс Г. Лихтенвальд, доктор философии. (Весна 2004 г.). «Поведение в сфере контрабанды наркотиков: модель контрабанды в целях развития (часть 2)». Судмедэксперт, 13, 14-22.
- «Глазами врага: Моделирование адаптивного поведения» . Архивировано из оригинального 28 октября 2005 года . Проверено 4 июля 2005 года .