.svg) | |
| Другие короткие названия |
|
|---|---|
| Длинное название | Закон об укреплении внутренней и внешней торговли Соединенных Штатов, предусматривающий создание Управления международных путешествий при Министерстве торговли и Консультативного совета по путешествиям. |
| Акронимы (разговорный) | ITA |
| Никнеймы | Закон о международных поездках 1961 года |
| Принят | восемьдесят седьмой Конгресс Соединенных Штатов Америки |
| Эффективный | 29 июня 1961 г. |
| Цитаты | |
| Публичное право | 87-63 |
| Устав в целом | 75 Стат. 129-2 |
| Кодификация | |
| Заголовки изменены | 22 USC: Международные отношения и общение |
| Разделы ОСК созданы | 22 USC гл. 31 § 2121 и последующие |
| Законодательная история | |
| |
Закон о путешествиях или Закон о международных поездках 1961 года , 18 USC § 1952 , является федеральным уголовным законом, который запрещает использование почты США , а также поездки между штатами или за границу с целью совершения определенных определенных преступных действий.
Законодательство Сената было принято 87-м Конгрессом Соединенных Штатов и вступило в силу 35-м президентом Соединенных Штатов Джоном Ф. Кеннеди 29 июня 1961 года. [1] С 1961 года в Закон о международных поездках и туризме семь раз вносились поправки. [2]
Положения и сфера применения [ править ]
Элементы преступления [ править ]
В подразделе (а) статута излагаются элементы правонарушения в соответствии с Законом о поездках. Запрещенными действиями являются поездки между штатами или за границу, а также использование почты или «любых средств межгосударственной или иностранной торговли» с целью распределения доходов от незаконной деятельности, совершения преступления насилия в целях содействия незаконной деятельности или «продвигать, управлять, устанавливать, осуществлять» незаконную деятельность. Преступление считается завершенным, когда лицо совершает поездку или пользуется почтой с намерением совершить любое из вышеупомянутых действий, а затем продолжает совершать или пытается совершить одно из запрещенных действий. В результате совершается поездка (или использование почты) для совершения определенных видов преступлений.отдельное преступление, подлежащее предъявлению обвинения, от основного преступления (преступлений), которое совершает данное лицо. [3]
Определение «незаконной деятельности» [ править ]
Подраздел (b) закона определяет «незаконную деятельность» для целей Закона о поездках. Действия, указанные в этом подразделе, включают незаконные азартные игры , спиртные напитки, на которые не был уплачен федеральный акцизный налог, преступления, связанные с употреблением запрещенных веществ, преступления проституции , вымогательство , взяточничество или поджоги, которые нарушают федеральный закон или законы штата, в котором они находятся. преданный идее. Включение в Закон преступлений на уровне штата важно, поскольку он фактически федерализует некоторые законы штатов, которые могут не иметь аналогичных положений на федеральном уровне. [4] Например, в некоторых штатах есть законы, запрещающиекоммерческий подкуп (подкуп, в котором не участвуют государственные должностные лица), но нет федерального закона, который бы прямо касался этого вопроса. Тем не менее, поездки или использование почты для содействия нарушениям законов штата о коммерческом подкупе могут преследоваться Министерством юстиции США в Федеральном суде . [3]
Определение «незаконной деятельности» также включает в себя определенные нарушения конкретных федеральных законов, в том числе с отмыванием денег преступлений , предусмотренных отмыванием денег Закон о контроле [5] и нарушения определенных требований к финансовой отчетности в Закон о банковской тайне , с внесенными в USA PATRIOT ACT . [6]
Использование и толкование закона [ править ]
Министерство юстиции США использовало Закон о поездках в качестве дополнительного статута при судебном преследовании по некоторым делам о коррупции в соответствии с Законом о коррупции за рубежом (FCPA), а федеральные суды толковали Закон о поездках довольно широко. Например, в деле против бизнесмена Фредерика Бурка судья Шира Шейндлин поручила присяжнымчто «объект в межгосударственной или иностранной торговле» может включать в себя все, что пересекает государственные или национальные границы, включая телекоммуникации, и что осуждение в соответствии с Законом о поездках требует доказательства того, что ответчик использовал коммерческое предприятие «с целью содействия незаконной деятельности» но основополагающее правонарушение (в случае Бурка - подкуп иностранного должностного лица) не обязательно должно быть завершено. [4]
Точно так же суды применяли Закон о поездках к коммерческому подкупу за границей в случаях, когда закон штата запрещал такую деятельность. Одним из примеров этого было дело против Control Components, Inc. (CCI), калифорнийской корпорации, которая обвинялась в нарушении как FCPA, так и Закона о поездках путем подкупа государственных чиновников и сотрудников частных компаний. Раздел 641.3 Уголовного кодекса Калифорнии запрещает коммерческий подкуп. [7] Когда юристы компании обжаловали экстерриториальное применение Закона о поездках , окружной судья США Джеймс В. Селнапостановил, что все элементы нарушения Закона о поездках были завершены в пределах Калифорнии и что преступление «было завершено в тот момент, когда Ответчики использовали канал иностранной торговли, якобы для предложения« коррумпированного платежа »сотруднику, а затем осуществили платеж этому сотруднику. " [4]
По крайней мере, один комментатор отметил, что нарушения Закона о поездках могут использоваться в качестве предикатных действий в соответствии с Законом об организациях , находящихся под влиянием рэкетиров, и о коррумпированных организациях , поскольку они упоминаются в определении «рэкета» в 18 USC § 1961 . [3]
Поправки к Закону 1961 г. [ править ]
Поправки к Закону о международных поездках 1961 года, касающиеся американского туризма и международной торговли с Соединенными Штатами.
| Дата вступления в силу | Номер публичного права | Ссылка на Статут США | Законодательный закон США | Администрация президента США |
|---|---|---|---|---|
| 21 октября 1970 г. | PL 91-477 | 84 Стат. 1071 | HR 14685 | Ричард М. Никсон |
| 19 декабря 1973 г. | PL 93-193 | 87 Стат. 765 | С. 1747 г. | Ричард М. Никсон |
| 9 июля 1975 г. | ПЛ 94-55 | 89 Стат. 262 | С. 2003 г. | Джеральд Р. Форд |
| 10 октября 1979 г. | ПЛ 96-85 | 93 Стат. 655 | С. 233 | Джимми Э. Картер |
| 16 октября 1981 г. | ПЛ 97-63 | 95 Стат. 1011 | С. 304 | Рональд В. Рейган |
| 30 сентября 1992 г. | PL 102-372 | 106 Стат. 1170 | С. 680 | Джордж Буш-старший |
| 11 октября 1996 г. | PL 104-288 | 110 Стат. 3402 | HR 2579 | Уильям Дж. Клинтон |
См. Также [ править ]
- Федеральное преследование государственной коррупции в США
- Внешняя торговля США
- Управление международной торговли
- Почтовое и телеграфное мошенничество
- Закон Манна
- Служба путешествий США
- Управление путешествий и туризма США
Ссылки [ править ]
- ^ «Подписание законопроекта - Закон S-610 об учреждении Службы путешествий США, 12:15» . Фотографии Белого дома . Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди . 29 июня 1961 г.
- ^ См. Вкладку «Примечания» на странице статута в Cornell LII.
- ^ a b c Эммик, Майк (01.02.2012). «Закон о путешествиях - рыжий пасынок FCPA» . Новости и аналитика Thomson Reuters . Thomson Reuters . Архивировано 9 февраля 2012 года. CS1 maint: не рекомендуется параметр ( ссылка ) CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
- ^ a b c Диамант, Майкл; Флеминг, Брендон. «FCPA + Travel Act: Двойная проблема? (Версия для печати)» . Moneycontrol.com . Архивировано из оригинального 29 января 2013 года . Проверено 10 апреля 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Деньги Отмывание Законконтроле находится в 18 USC §§ 1956 - 1957 .
- ^ См Глава 53, Подраздел II из Названия 31 Кодекса Соединенных Штатов .
- ^ Cal. Уголовный кодекс 641.3 , любезно предоставлен FindLaw
Внешние ссылки [ править ]
- Блок- схема судебного преследования FCPA и Закона о путешествиях от Perkins Coie
