Чжэнли Е Гон (родился 31 января 1963 года в Шанхае [1] [2] ) - китайско-мексиканский бизнесмен, который в настоящее время подозревается в перевозке псевдоэфедрина или химических веществ-прекурсоров эфедрина в Мексику из Азии. Он является владельцем и законным представителем Unimed Pharm Chem México, а также различных других мексиканских корпораций. В период с 2002 по 2004 год Unimed получила от правительства Мексики законное разрешение на импорт тысяч метрических тонн продуктов псевдоэфедрина и эфедрина в Мексику в рамках своего обширного импорта. Псевдоэфедрин и эфедрин в то время широко использовались в безрецептурных лекарствах от простуды, таких как Судафед, но также могли использоваться производителямиметамфетамин .
Чжэнли Е Гон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Родившийся | Е Чжэньли 31 января 1963 г. (возраст 58) Шанхай , Китай | ||||
Национальность | Мексиканский | ||||
Гражданство | Мексика | ||||
Занятие | Бизнесмен | ||||
Известен | Предполагаемый оборот наркотиков | ||||
китайское имя | |||||
Упрощенный китайский | 叶 真理 | ||||
Традиционный китайский | 葉 真理 | ||||
|
Проверки, проведенные мексиканскими чиновниками в период с 2002 по 2006 год в Unimed, не выявили нарушений, таких как ненадлежащая утечка любых таких химикатов. Тем не менее, после того, как 1 июля 2005 года закончилась лицензия Unimed на импорт псевдоэфедрина и продуктов эфедрина, утверждалось, что Е Гон и некоторые его сотрудники нарушили закон, продолжая импортировать четыре неразрешенных контейнера с химическими веществами-прекурсорами псевдоэфедрина или эфедрина в Мексику в конце 2005 года. и 2006. Только 4 из 291 импортированной партии Unimed (из Канады, Китая, Англии, Германии, Израиля, Гонконга и США) в Мексику когда-либо подвергались сомнению. В июле 2007 года правительство США предъявило обвинение в том, что ввоз этих четырех партий в Мексику был частью заговора с целью оказания помощи и подстрекательства к ввозу метамфетамина в Соединенные Штаты. Два года спустя дело США было отклонено окружным судом США по округу Колумбия в августе 2009 года с предубеждением.
Он утверждается, что является членом картеля Синалоа , и это обвинение Е Гон, не имеющее ранее судимости, отрицает. Он стал гражданином Мексики в 2002 году и был признан богатым владельцем бизнеса в Мексике до того, как возникли эти обвинения в правонарушениях. [3]
Е Гон был экстрадирован в Мексику в октябре 2016 года после того, как в течение девяти лет боролся с экстрадицией в Мексику, находясь в заключении в Соединенных Штатах. [4] [5]
Дело США против Е Гона
В 2007 году Чжэнли Е Гон был обвинен в окружном суде Соединенных Штатов по округу Колумбия по одному пункту обвинения в сговоре с целью оказания помощи и подстрекательства к производству 500 граммов или более метамфетамина , зная или намереваясь, что он будет импортирован в Соединенные Штаты. Состояния. Федеральные агенты арестовали его в ресторане Уитона, штат Мэриленд, 23 июля 2007 года. [6] С момента ареста Е Гон всегда утверждал, что он невиновен. До того, как правительство Мексики приняло меры принудительного характера, Е Гон открыто строил ультрасовременный фармацевтический завод в Толуке , Мексика, и в ходе судебного разбирательства в федеральном суде прокурор США назвал Е Гона «очень искушенным бизнесменом».
Хотя уголовные обвинения возникли из-за ввоза Unimed четырех партий предполагаемых прекурсоров псевдоэфедрина и эфедрина в течение 2005-06 гг., В марте 2006 г. Unimed все еще имел в наличии непроданный остаток в размере 9,806 метрических тонн готовых продуктов псевдоэфедрина, которые ранее были проданы. легально ввезена в 2004 году, но все еще находится на ее складе. С согласия мексиканских официальных лиц это большое количество продуктов с псевдоэфедрином было продано в соответствии с указаниями правительства Мексики. Во время судебного разбирательства в США адвокаты Е Гона указали на несоответствие того факта, что Unimed якобы импортировал незаконченные продукты псевдоэфедрина, в то время как у него все еще было почти 10 метрических тонн готовых продуктов псевдоэфедрина, которые простаивали в течение многих лет и могли быть перенаправлены в случае преступной деятельности. были задуманы. Они также отметили, что ни одна из четырех поставленных под сомнение поставок не была указана как содержащая псевдоэфедрин или прекурсоры эфедрина, и что утвержденный правительством Мексики химик, назначенный Unimed, Бернардо Меркадо Хименес, под присягой заявил, что он не знал, что ввозимые вещества запрещены мексиканским законодательством. закона, и что он сообщил Е Гону, который не является химиком, что импортированные вещества были разрешенными химическими веществами, которые не контролируются и не ограничиваются мексиканским законодательством.
Образцы, взятые из четырех оспариваемых поставок мексиканскими официальными лицами, так и не были переданы властям США для независимого тестирования, как просил американский адвокат Е Гона. Прокурор США сообщил, что «правительству [США] сообщили, что пробы из первых двух промежуточных партий, отобранных для проб, были израсходованы в лабораторных исследованиях». Четвертая партия была конфискована мексиканскими властями полностью, но ее содержимое, по всей видимости, теперь уничтожено. [7] Эксперты по защите Е Гона также подняли вопросы о методологии более ранних испытаний этих образцов, проведенных в лабораториях Мексики. Во время судебного преследования Е Гона в США главный прокурор США также открыто признал, что «я не утверждаю, что я допросил свидетеля, вы знаете, который является торговцем наркотиками, который сказал, что я получил от него эфедрин или псевдоэфедрин, чтобы я мог свидетель с дымящимся пистолетом ... Я не хочу, чтобы суд подумал, что я говорю, потому что я этого не говорю. Я хочу сказать, что есть и другие виды свидетельских показаний ".
Е Гон должен был предстать перед судом по обвинению в США в сентябре 2009 года. 22 июня 2009 года Министерство юстиции США подало ходатайство о прекращении дела против Е Гона, сославшись на интересы Мексики, а также на опасения, связанные с доказательствами. На слушании в тот же день прокуратура признала, что один из их ключевых свидетелей отказался от своих слов. [6] Его адвокаты по уголовным делам, Мануэль Дж. Ретурета, из Retureta & Wassem, PLLC, [8] и А. Эдуардо Баларезо [9] энергично рассмотрели этот вопрос Брейди перед достопочтенным Эмметом Г. Салливаном . В результате усилий господ Ретурета и Баларезо все обвинения, выдвинутые против Е Гона правительством Соединенных Штатов, были отклонены с предубеждением 28 августа 2009 года. [10] Судья Салливан также отметил, что «этот суд провел многочисленные расследования. правительственного адвоката относительно того, каков был статус запросов на получение образцов наркотиков для целей тестирования, для предоставления доказательств для обвинения, и в основном ... Мексика просто пренебрегла Соединенными Штатами ".
Однако отдельные находящиеся на рассмотрении уголовные обвинения Мексики против Е Гона не были сняты, и Министерство юстиции США продолжало свои усилия по экстрадиции Е Гона в Мексику для предъявления там уголовных обвинений. Новые попытки адвокатов Е Гона освободить его под залог после прекращения его уголовного дела в США оказались безуспешными, и мировой судья США постановил, что Е Гон должен оставаться под стражей до принятия решения о том, могут ли США экстрадировать его в Мексику для предъявления обвинений. обвинения там.
В марте 2010 года Е Гон воспользовался услугами адвоката Грегори С. Смита [11], чтобы представлять его в своем деле об экстрадиции в Окружном суде США по округу Колумбия. 9 февраля 2011 года магистратский судья Джон М. Фаччола подтвердил возможность экстрадиции Е Гона в Мексику для предъявления обвинений там. [12]
В своей петиции о хабеас Е Гон утверждал, что в свете прекращения дела в США его экстрадиция запрещена принципами международной двойной опасности ( non bis in idem ). В свете признания правительства, что «Мексика не намеревалась доказать ... что Е Гон произвел массовое производство метамфетамина», Е Гон также заявил, что экстрадиция является незаконной в соответствии с юридическим требованием обоюдного признания преступления (поскольку предполагаемые химические вещества-прекурсоры, импортированные в Мексика не являются контролируемыми веществами в США) и другие препятствия. В петиции также отмечается, сколько утверждений Мексики о противоправных действиях, лежащих в основе запроса об экстрадиции, основано на заявлениях недовольных и / или уволенных бывших сотрудников Unimed, и что с тех пор отрекся от себя "главный сообщник" Е Гона, внесенный в мексиканский ордер на арест. Кроме того, ключевые мексиканские прокуроры, ответственные за обвинения Мексики против Е Гона, с тех пор покинули свой пост. Хорхе Хоакин Диас Лопес, ведущий прокурор, поклявшийся и предъявивший мексиканский ордер на арест Е Гона, в январе 2009 года подал «добровольную безотзывную отставку» после мексиканской антикоррупционной инициативы, известной как Operacion Limpieza («Операция по зачистке»), хотя Мексика продолжает утверждать, что Диас ушел в отставку по личным причинам. Босс Диаса в то время, Ноэ Рамирес Мандуджано, который занимал пост главы национального подразделения по борьбе с организованной преступностью Мексики, был позже обвинен в уголовном преступлении и заключен в тюрьму в ноябре 2008 года после того, как якобы получил в обмен 500 000 долларов. за предоставление конфиденциальной информации наркокартелям в Мексике. Чжэнли Е Гон был экстрадирован в Мексику в октябре 2016 года.
Мексиканский случай
В марте 2007 года мексиканские власти ворвались в дом Е Гона и изъяли сотни миллионов долларов наличными. В интервью информационному агентству AP Е Гон объяснил, что согласился хранить деньги в своем доме после того, как его жизни, а также жизни его семьи угрожали члены мексиканской партии PAN .
Два гражданина Китая (Йен Юнгин и Фу Хуасинь) были задержаны вместе с другими [13] 23 июля 2007 года. [14] 5 декабря United Pharm Chem увидела 19 497 кг продукта, который, по утверждениям мексиканских властей, содержал изъятый контролируемый химический прекурсор. . [13] Другие лица, связанные с его компаниями и оспариваемыми импортными товарами, также были арестованы. Однако 9 июля 2010 года обвиняемый Хуан Ллака Диас был признан невиновным в мексиканском суде и оправдан по обвинениям в организованной преступности и наркотиках. Судебный совет Мексики выступил с заявлением, в котором отметил, что прокуратура не сумела доказать ключевые части своего дела, в том числе то, что изъятое вещество было психотропным или наркотическим средством. [15] 2012 г., два брата Е Гона, которые были арестованы вскоре после первоначального изъятия в 2007 г., также были освобождены из-под стражи мексиканскими судами. [1] За более чем шесть лет после первоначальных арестов и арестов ни одно лицо, причастное к каким-либо из этих событий, еще не было осуждено за какое-либо преступление ни в США, ни в Мексике.
На момент его ареста, сообщалось , что Е. Гон был внесен в список разыскиваемых в ряде стран по линии Интерпола , [16] , хотя ни одна страна, кроме США и Мексики никогда не предъявляли каких - либо уголовных обвинений. Сообщается, что Е Гон находился в США, поскольку его якобы заметили в Лас-Вегасе в момент изъятия наличных, а затем в Нью-Йорке . [17] Он был арестован без происшествий в ресторане в Уитоне, штат Мэриленд, 24 июля 2007 года. [18]
Изъятые активы
Состояние, которое, как сообщается, было обнаружено полицией 15 марта 2007 года в его резиденции в Ломас-де-Чапультепек в Мехико, включало следующее:
- 207 миллионов долларов США
- 18 миллионов мексиканских песо
- 200 000 евро
- 113000 гонконгских долларов
- 11 столетий (мексиканские золотые инвестиционные монеты, изготовленные из 1,20565 унции (37,5 г) чистого золота [19] )
- Большое количество драгоценных камней неизвестной ценности
Вместе с деньгами конфискованы:
- Два дома в мексиканском стиле стоимостью около 20 миллионов песо
- Боевой сундук автоматических орудий
- 1 лаборатория в строительстве неизвестной ценности
- 7 автомобилей
Было арестовано девять человек, четверо из них выходцы из Азии. [20]
Адвокаты защиты по уголовному делу Е Гона в США просили просмотреть все изъятые материалы, но они никогда не были произведены в США мексиканскими властями. Прокуратура США сообщила, что изъятые наличные деньги не были задержаны мексиканскими властями в качестве доказательств, а были подсчитаны и переведены на банковские счета. Многие изъятые вещи из дома Е Гона, расположенного в пригороде Мехико, Ломас-де-Чапультепек, впоследствии были проданы мексиканскими властями с аукциона.
Полицейский налет на дом и предприятия Е Гона в Мексике 15 марта 2007 года произошел через день после встречи на высоком уровне между президентом США Джорджем Бушем и президентом Мексики Фелипе Кальдероном в мексиканском городе Мерида 14 марта. , 2007, на котором оба президента объявили о планах расширения двустороннего и регионального сотрудничества в области борьбы с наркотиками и безопасности. Позже, 22 октября 2007 года, США и Мексика совместно объявили о своей «Инициативе Мериды», названной в честь города, где встречались оба президента. Инициатива Мериды включала многолетний план, в котором США предоставили значительную финансовую помощь правительству Мексики, а также меньшие суммы другим странам Латинской Америки, чтобы помочь им в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другими организациями. В соответствии с объявленной Инициативой Мериды в размере 1,1 миллиарда долларов администрация Буша в конечном итоге запросила 500 миллионов долларов для Мексики в виде дополнительных ассигнований на 2008 финансовый год, плюс еще 450 миллионов долларов для Мексики в своем бюджетном запросе на 2009 финансовый год. [2]
Два мексиканских федеральных агента, которые участвовали в арестах в особняке Чжэнли Е Гон, были найдены мертвыми в южном мексиканском штате Герреро , как сообщалось 2 августа 2007 года. [21] Е Гон не был среди лиц, арестованных эти агенты, однако, за несколько месяцев до этого, и никогда не было предъявлено никаких обвинений, предполагающих какую-либо связь между их смертью и Е Гон.
Имя Е Гона также упоминалось в связи с последующими расследованиями по отмыванию денег, в том числе с участием Las Vegas Sands . Адвокаты Сэндса, как сообщается, защищались от этих обвинений, отметив, как Сэндс провел комплексную проверку Е Гона и пришел к выводу, что его средства, отправленные в казино, не были отмыты, после отправки частного сыщика и сотрудника компании в Мексику, чтобы подтвердить, что Е Гон был законный бизнесмен. [22]
Происхождение денег
По утверждениям мексиканских властей, деньги Е Гона являются продуктом незаконного оборота наркотиков. Однако Е. Гон утверждает , что он был вынужден Лозано Аларкон , Секретариата труда и социальной защиты , чтобы сохранить его в своем доме, и что эти деньги будут использованы во время Фелипе Кальдерон президентской кампании «s в 2006 году Фелипе Кальдерон отрицает связь с деньги и сказал, что это изобретение Е Гон, чтобы избежать судебного преследования. [23] [24] Экспертный отчет, поданный по делу Е Гона о хабеас корпус, автором которого является профессор латиноамериканских исследований Джорджтаунского университета Марк Черник, считает это объяснение правдоподобным, учитывая предвыборную историю латиноамериканского "клиентелизма", руководимого партийными боссами, и необычно близкий характер президентских выборов 2006 года в Мексике.
Экстрадиция в Мексику
После первоначального осмотра в мексиканском заключении адвокат Е Гона Рохелио де ла Гарса заявил 21 октября 2016 года, что его клиент был спокоен и с нетерпением ждал возможности продемонстрировать, что в деньгах, найденных в его доме, нет ничего незаконного. [25]
В поп-культуре
Опрос ежедневной газеты Diario Reforma показал, что большинство мексиканцев либо верят рассказу Е Гона о том, что он был сфабрикован правительственными чиновниками, либо не верят ни одной из сторон. Продаются наклейки на бампер с надписью «Я верю китайцу». [26]
Смотрите также
- Мексиканская война с наркотиками
- Картель Синалоа
- Хоакин Гусман
Рекомендации
- ^ Дагган, Пол; Лондоньо, Эрнесто (2007-07-25). "Не средний бюст от наркотиков" . Вашингтон Пост . Проверено 26 июля 2007 .
- ^ 華華 被控[Китайский подонок Е Чжэньли обвиняется в США по обвинению в наркотиках] (на китайском языке). hkheadline.com. 2007-07-25 . Проверено 28 июля 2007 .
- ^ Карраско, Хорхе (29 октября 2008 г.). «Мексика, Управление по борьбе с наркотиками и дело Чжэнли Е Гона» . Вашингтон Пост .
- ↑ BBC World (19 октября 2016 г.). США экстрадировали мексикано-китайского бизнесмена Чжэнли Е Гона
- ^ Hammack, Laurence ( Роанок Таймс ) (14 октября 2015). Спустя годы после изъятия наличных в Мексике на сумму 207 миллионов долларов, дело приземляется в Роаноке. Ричмонд Таймс-Диспетч. Дата обращения: 10 ноября 2015.
- ^ а б Скарселла, Майк (27 июля 2009 г.). «Проигрышная рука» . Национальный юридический журнал . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ "La PGR incinera productos incautados a Ye Gon" . El Informador . Мексика . 18 февраля 2011 г.
- ^ "Retureta & Wassem" . returetawassem.com . 2014 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ «Закон Баларесо» . balarezolaw.com . 2014 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ «Федеральный судья отклоняет дело Е Гона с предубеждением» . BLT: Блог Legal Times . 28 августа 2009 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ "Адвокатское бюро Грегори С. Смита" . triallawyerdc.com . 2014 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ «Суд США одобрил экстрадицию Чжэнли Е Гона в Мексику» . Латиноамериканский геральд трибюн . 2011 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ а б «Milenio: Últimas Noticias de México - Actualidad global - Grupo Milenio» . Milenio.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ Шерман, Марк. « Человек, связанный с изъятием наличных на сумму 207 миллионов долларов, арестован в США » Houston Chronicle . 24 июля, 2007. Проверено 3 августа, 2013.
- ^ «WTOP: главные новости, трафик и погода Вашингтона, округ Колумбия» . Wtop.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ Хорнада, штат Луизиана. "La Operación Dragón pone al descubierto red de narcos y traficantes de personas - La Jornada" . Jornada.unam.mx . Проверено 13 января 2018 .
- ^ "¿El policía chino ..? / 11 февраля 2008 г." . Cronica.com.mx . Проверено 13 января 2018 .
- ^ «Предполагаемый торговец наркотиками заключен в тюрьму в США - USATODAY.com» . Usatoday30.usatoday.com . Проверено 13 января 2018 .
- ^ Банк Мексики Сентенарио Описание архивации 6 июля 2007, в Wayback Machine
- ^ Busca Интерпол ан 180 Países "Мидас" Por decomiso MILLONARIO архивации 30 сентября 2007, в Wayback Machine
- ^ «Агенты, принимавшие участие в рейде, убиты» . Лос-Анджелес Таймс . 2 августа 2007 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ Шек, Джастин; Берзон, Александра; О'Киф, Кейт (29 октября 2012 г.). «Сэндс Лас-Вегаса, США обсуждают решение по делу об отмывании денег» . The Wall Street Journal . Нью-Йорк : Доу Джонс . ISSN 0099-9660 . Проверено 14 июля 2014 года .
- ^ «Мексика обвиняет подозреваемого в наркотиках в шантаже» . USA Today. 2007-07-02 . Проверено 19 октября 2010 .
- ^ Хорхе Карраско (29 октября 2008 г.). «Мексика, Управление по борьбе с наркотиками и дело Чжэнли Е Гона» . Вашингтон Пост .
- ^ авторства нет (21 октября 2016 г.). "Zhenli Ye Gon confía en su inocencia: Abogado" . Excelsior .
- ^ Бруллиард, Карин (29 июля 2007 г.). «В сказке о подозреваемом в наркоторговле миллионером, мексиканцы признают виновным правительство» . Вашингтон Пост .
Внешние ссылки
- Asegura PGR cuentas a Zhenli Ye Gon
- Одна тонна наличных (статья на немецком языке: Eine Tonne Cash)