Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Агентство по возврату активов
Агентство по восстановлению активов logo.jpg
Обзор агентства
СформированФевраль 2003 г. ( 2003-02 )
Растворенный1 апреля 2008 г. ( 2008-04-01 )
Тип Правительственный департамент со статусом короны
Родительский отделДомашний офис
Ключевой документ

Recovery Agency активов ( АРА ) был не-министерский департамент правительства в Соединенном Королевстве . Он был учрежден в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA) с целью сокращения преступности путем конфискации доходов от любого преступления. Ему были предоставлены новые полномочия по гражданскому взысканию через Высокий суд , а также он мог взять на себя полномочия Налогового и таможенного управления Великобритании (HMRC) по взиманию налога без указания источника налогооблагаемого дохода.

ARA начало свою работу в феврале 2003 года, но не смогло достичь поставленных целей по конфискации преступных доходов. [1] В январе 2007 года было объявлено, что оно будет объединено с Агентством по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA), которое было создано в 2006 году. Положения, обеспечивающие это, содержались в Законе о серьезных преступлениях 2007 года . Были также предложения другим правоохранительным органам, таким как HMRC, получить аналогичные полномочия по гражданскому взысканию в одно и то же время. [2] 1 марта 2008 года в ожидании упразднения Агентства началась передача директора и персонала Агентства по возвращению активов, его собственности, прав и обязательств в ведение SOCA и Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности . [3][4] [5] Агентство прекратило свое существование 1 апреля 2008 года. [6]

Фон [ править ]

Создание ARA было ключевым аспектом POCA, который правительство намеревалось извлечь выгоду из преступной деятельности с целью ликвидации и уничтожения организованных преступных группировок путем конфискации финансовых доходов от преступных действий. Она объединяет предыдущее законодательство, например, Drug Act 1994 с торговлей людьми и Часть VI в Законе уголовного судопроизводства 1988 года , с изменениями , рекомендованных в комплексном докладе исследования , проведенном в производительности и инновационное подразделение в Кабинете Министров в 2000 году.

POCA усилил законодательство, касающееся изъятия наличных денег, отмывания денег , следственных полномочий, а также процедур сдерживания и конфискации. Ранее конфискации подлежали только доходы от определенных преступлений, таких как торговля наркотиками .

Агентство преследовало три стратегические цели:

  • Прекращать деятельность организованных преступных предприятий путем возвращения преступных активов, тем самым смягчая последствия преступности для сообществ.
  • Содействовать использованию финансовых расследований как неотъемлемой части уголовного расследования как внутри Агентства, так и за его пределами, внутри страны и за рубежом, посредством обучения и постоянного повышения квалификации.
  • Управлять Агентством в соответствии со своим видением и ценностями.

Полномочия [ править ]

Полномочия ARA были в основном ограничены Англией, Уэльсом и Северной Ирландией , хотя его налоговые полномочия распространялись на Шотландию . Его главные офисы находились в Лондоне , второй - в Белфасте . В Северной Ирландии директор проконсультировался с государственным секретарем Северной Ирландии . В Шотландии гражданское восстановление было достигнуто через Подразделение гражданского восстановления правительства Шотландии .

Функции ARA были разделены на четыре типа:

  • Конфискация;
  • Гражданское взыскание;
  • Налогообложение доходов или доходов, предположительно полученных в результате преступной деятельности;
  • Контроль и надзор за обучением финансовых следователей в Великобритании.

Директор [ править ]

ARA возглавляла директор, первой из которых была Джейн Эрл . Алан МакКуиллан, бывший помощник главного констебля в RUC , был назначен новым директором в 2007 году. Директор должен был выполнять свои уставные функции с целью сокращения преступности. Директор подчинялся министру внутренних дел , но был оперативно независим.

К 2005 году в нем было 180 сотрудников, а годовой бюджет составлял 15,5 млн фунтов, но окупаемость составила лишь 4,6 млн фунтов. Он добился большего успеха в замораживании активов преступников (в июне 2006 года было заморожено 68,45 млн фунтов стерлингов), но обнаружил, что его действия были сорваны длительными и дорогостоящими судебными процессами.

См. Также [ править ]

  • Департаменты правительства Соединенного Королевства
  • Конфискация активов
  • Бюро криминальных активов
  • Британская полиция

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Assets Recovery Agency 'провал ' " . BBC News . 14 июня 2006 . Проверено 23 марта 2008 .
  2. ^ "Агентство по возврату активов упразднено" . BBC News . 11 января 2007 . Проверено 23 марта 2008 .
  3. ^ Закон о серьезных преступлениях 2007 г. , с.74 / Schs.8-9
  4. ^ Serious Crime Act 2007 (Начало № 1) Приказ 2008, SI 2008/219 архивации 13 апреля 2008, в Wayback Machine
  5. ^ Закон о преступности 2007 г. (начало № 2 и переходные и переходные положения и сбережения) Приказ 2008, SI 2008/755 Архивировано 15 апреля 2008 г., в Wayback Machine
  6. ^ Приказ Агентства по восстановлению активов (отмена) 2008, SI 2008/575 Архивировано 11 марта 2008 г., на Wayback Machine

Внешние ссылки [ править ]

  • «Агентство по возврату активов» . 2005. Архивировано 17 марта 2008 года . Проверено 23 марта 2008 .