Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ( FinCEN ) -- это бюро Министерства финансов США , которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег внутри страны и за рубежом , финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями .
В ноябре 2013 года директор FinCEN сформулировал свою миссию как «защиту финансовой системы от незаконного использования, борьбу с отмыванием денег и укрепление национальной безопасности». [2] FinCEN выполняет функции Подразделения финансовой разведки США (ПФР) и является одним из 147 ПФР, входящих в Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки . Самопровозглашенный девиз FinCEN — « Следуй за деньгами ». На веб-сайте говорится: «Основным мотивом преступников является финансовая выгода, и они оставляют финансовые следы, когда пытаются отмыть доходы от преступлений или пытаются потратить свою прибыль, полученную нечестным путем». [3] Это сеть, объединяющая людей и информацию путем координации обмена информацией .с правоохранительными органами, регулирующими органами и другими партнерами в финансовой сфере . [3]
FinCEN был создан приказом министра финансов (приказ казначейства № 105-08) от 25 апреля 1990 г. В мае 1994 г. его миссия была расширена за счет включения регулирующих функций, а в октябре 1994 г. Министерство финансов стало предшественником FinCEN. , Управление финансового контроля было объединено с FinCEN. 26 сентября 2002 г., после принятия Раздела III Закона о ПАТРИОТ , Приказом Министерства финансов № 180-01 [4] оно было преобразовано в официальное бюро Министерства финансов.
В сентябре 2012 года информационная технология FinCEN под названием FinCEN Portal and Query System была перенесена с данными за 11 лет в FinCEN Query, поисковую систему, аналогичную Google. Это «универсальный магазин» [ sic ], доступный через портал FinCEN, позволяющий осуществлять широкий поиск по большему количеству полей, чем раньше, и возвращать больше результатов. С сентября 2012 года FinCEN создает 4 новых отчета: отчет о подозрительной деятельности (FinCEN SAR), отчет о валютных транзакциях (FinCEN CTR), о назначении освобожденного лица (DOEP) и о зарегистрированном бизнесе по обслуживанию денег (RMSB). [6]
По состоянию на ноябрь 2013 года в FinCEN работало около 340 человек, в основном это были специалисты по разведке, обладающие опытом в финансовой сфере , незаконных финансах, финансовой разведке , режиме регулирования ПОД/ФТ (отмывание денег/финансирование терроризма), компьютерных технологиях и правоприменении» [2] . ] Большинство сотрудников являются постоянными сотрудниками FinCEN, при этом около 20 постоянных сотрудников назначены из 13 различных регулирующих и правоохранительных органов. [6] FinCEN делится информацией с десятками спецслужб, включая Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. , Управление по борьбе с наркотиками , Федеральное бюро расследований ,Секретная служба США ; Служба внутренних доходов ; Таможенная служба ; и Служба почтовой инспекции США .
Закон USA PATRIOT 2001 г. требовал от министра финансов создания защищенной сети для передачи информации для обеспечения соблюдения соответствующих правил. Правила FinCEN в соответствии с разделом 314 (a) позволяют федеральным правоохранительным органам через FinCEN связываться с более чем 45 000 точек контакта в более чем 27 000 финансовых учреждениях для обнаружения счетов и операций лиц, которые могут быть причастны к финансированию терроризма и / или отмывание денег. Веб-интерфейс позволяет лицу (лицам), указанным в §314(a)(3)(A), регистрироваться и передавать информацию в FinCEN. Партнерство между финансовым сообществом и правоохранительными органами позволяет идентифицировать, централизовать и быстро оценивать разрозненные фрагменты информации. [9]
