Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Halkbank
Halkbank logo.svg
Halkbank.jpg
Бывшая штаб-квартира Halkbank в Анкаре
ТипАноним Ширкет
Торгуется какBİST : HALKB
ПромышленностьБанковское дело
Основан1938 г.
Главное управлениеАташехир , Стамбул , Турция
Количество локаций1006 (2019) [1]
Ключевые людиРеджеп Сулейман Оздил (председатель)
Осман Арслан (генеральный директор)
ТоварыФинансовые услуги , кредитные карты , потребительский банкинг , корпоративный банкинг , инвестиционный банкинг , ипотечные кредиты , частный банкинг
ДоходУвеличивать13,4 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [2]
Операционная прибыльСнижаться2,0 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [2]
Чистая прибыльСнижаться1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [2]
Всего активовУвеличивать457,0 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [3]
Общий капиталУвеличивать32,2 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [3]
ВладелецФонд благосостояния Турции
Количество работников18 967 (2019) [1]
Веб-сайтhalkbank .com .tr

Halkbank - турецкий государственный банк .

История [ править ]

Halkbank был учрежден в 1933 году и начал предлагать услуги в 1938 году. В период с 1938 по 1950 год это был кредитный союз, целью которого было предоставление ссуд торговцам и ремесленникам на выгодных условиях для содействия экономическому росту в Турции. В 1950 году он начал открывать филиалы и выдавать ссуды клиентам. В 1964 году Halkbank приступил к реализации амбициозной программы по увеличению капитала и созданию общенациональной сети отделений. Halkbank поглотил несколько обанкротившихся государственных банков меньшего размера в 1990-х и начале 2000-х годов: Töbank в 1992 году, Sümerbank в 1993 году, Etibank в 1998 году и Emlakbank в 2001 году. Одним из основных поворотных моментов для Halkbank стало приобретение Pamukbank в 2004 году. в связи с этим он прошел значительную реструктуризацию, чтобы подготовиться к приватизации. 10 мая 2007 года 24,98% акций Halkbank »акции были проданы по открытой подписке и зарегистрированы на Стамбульской фондовой бирже. 16 ноября 2012 года доля котируемых акций увеличилась до 48,9%.[4] Головной офис Halkbank был переведен из Анкары в Стамбул в июне 2015 года. 24 февраля 2017 года публичные акции Halkbank были переведены в Фонд благосостояния Турции .

Споры по поводу торговли иранской нефтью [ править ]

Halkbank был звеном в цепи финансирования иранских нефтяных интересов после введенных США ядерных санкций. [5] В марте 2012 года Ирану запретили использовать международную систему денежных переводов SWIFT . [6] Похоже, Halkbank, что в период с марта 2012 года по июль 2013 года, когда режим санкций ООН действовал до подписания соглашения P5 + 1 от ноября 2013 года, Халкбанк приобрел на открытом рынке золота на сумму около 13 миллиардов долларов. [7] Санкции не позволяли Ирану получать выплаты в долларах или евро, но золото никогда не упоминалось в режиме санкций, и поэтому эта лазейка позволяла использовать золото для финансирования закупок иранских нефтепродуктов. Halkbank позволил посредникам Ирана покупать золото за их турецкие лиры, и это золото вернулось в иранскую казну. [7] Одно расследование показало, что только в августе 2012 года из Турции в Дубай было перевезено золотые слитки на 2 миллиарда долларов (около 36 тонн). [6] Отстаивая свое решение не применять собственные санкции, администрация Обамы настаивала на том, чтобы Турция передавала золото только частным иранским гражданам. Администрация утверждала, что в результате это не было явным нарушением ее распоряжения. Посол Ирана в ТурцииАли Реза Бикдели недавно похвалил Halkbank за его «умные управленческие решения последних лет, которые сыграли важную роль в ирано-турецких отношениях». [7] Halkbank заявил, что до 1 июля 2013 года не было санкций против торговли драгоценными металлами с Ираном. [6]

У Halkbank также были индийские счета, по которым в 2013 году велась торговля с Ираном: «Индия теперь должна Ирану 5,3 миллиарда долларов в виде нефтяного долга. Индия планирует платить Ирану 1 миллиард долларов в месяц, то есть 12 миллиардов долларов в год - также через Halkbank». [6]

Расследование коррупции 2013 г. [ править ]

В декабре 2013 года генеральный директор Halkbank Сулейман Аслан был арестован и обвинен в получении взяток [8] , в том числе от Резы Зарраба , ирано-азербайджанского бизнесмена, принявшего турецкое гражданство под именем Сарраф . [6] По сообщениям, полиция обнаружила коробки из-под обуви, содержащие 4,5 миллиона долларов США, в доме Аслана. [6] [7] Сообщается, что многие сотрудники полиции были уволены из-за того, что их расследования вызвали дискомфорт у политиков. Была изменена цепочка подчинения полиции, чтобы политики были осведомлены о действиях полиции и могли препятствовать ее действиям. Это привело к тому, что судебная система заслушала судебный запрет, который заблокировал это изменение. Прокурор был уволен. [6]

Этот арест, который сопровождался арестами многих других официальных лиц, связанных с тогдашним премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом (ныне президентом Турции ), рассматривается как часть борьбы за власть между премьер-министром и находящимся в изгнании лидером турецкой оппозиции Фетхуллахом Гюленом . [9] [10]

Оя Озарслан из организации по наблюдению за коррупцией Transparency International обеспокоена: «Недавние изменения в полиции и прокуратуре, вызвавшие этот скандал, а также изменения в правилах работы полиции оставляют ряд вопросов». [6]

Осуждение исполнительной власти США [ править ]

В марте 2017 года заместитель главы банка Мехмет Хакан Атилла был арестован [11] правительством США за сговор с целью уклонения от санкций против Ирана, помогая Заррабу «использовать финансовые учреждения США для совершения запрещенных финансовых операций, которые незаконно переводили миллионы долларов в Иран. ". [12] Зарраб был арестован в Майами, Флорида , в марте 2016 года. [13] В Анкаре в марте 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нет никакой связи между запросом Турции об экстрадиции Гюлена и арестом Атиллы и тем, что оба дела будут рассматриваться в соответствии с законом. [11]Суд над Атиллой начался в федеральном суде Нью-Йорка в ноябре 2017 года, и Зарраб согласился дать показания после заключения сделки о признании вины с прокурорами. [14] Согласно The New York Times , судебное преследование Атиллы и других «вызвало дрожь» в турецких политических кругах. Эрдоган безуспешно пытался убедить американских чиновников прекратить рассмотрение дела, а государственные СМИ преуменьшают освещение процесса. [15] Зарраб показал, что операция по уклонению от санкций проводилась с ведома и одобрения г-на Эрдогана, а также зятя г-на Эрдогана Берата Албайрака . [16]

В начале 2018 года Атилла был осужден по пяти из шести пунктам обвинения, включая банковское мошенничество и заговоры, и оправдан по одному пункту обвинения после четырех дней обсуждения с участием присяжных. Зарраб был главным свидетелем обвинения в течение семи дней судебных заседаний. Вынесение приговора Атилле намечено на апрель 2018 года, и только по подсчету банковского мошенничества максимальное наказание составляет 30 лет тюрьмы. [17] Семь других обвиняемых все еще находятся на свободе. [18] В августе 2018 года Турция и США вели переговоры по тюремному заключению в Турции пастора Эндрю Брансона.и приблизился к обмену, который позволил бы Атилле отбыть срок «дома». Но министр иностранных дел Турции, согласно одному сообщению со ссылкой на другие сообщения, попросил американских чиновников "прекратить любое расследование в отношении Halkbank". После этого на время «сделка сорвалась». [19]

В 2019 году сенатор США Рон Виден начал расследование. [20]

Связь со скандалом Джеффри Бермана и Уильяма Барра [ править ]

В 2016 году президент Эрдоган попросил тогдашнего вице-президента Джо Байдена отстранить Прита Бхарару , прокурора США от Южного округа Нью-Йорка, который будет обвинять Зарраба . [16] После продолжающегося лоббирования со стороны президента Эрдогана Дональд Трамп уволил Бхарару в 2017 году и в конечном итоге заменил его Джеффри Берманом . [16] В конце 2018 года президент Эрдоган лично убедил президента Трампа прекратить дальнейшие расследования в отношении Halkbank, один раз лично во время встречи G20 в Буэнос-Айресе (1 ноября 2018 года) и один раз по телефону (14 декабря 2018 года); по словам Джона БолтонаТрамп, который был непосредственным свидетелем обоих событий, согласился прекратить расследование. [16] 14 декабря 2018 года Министерство юстиции , которое тогда возглавлял Мэтью Уитакер , уведомило офис Бермана о том, что оно будет более активно участвовать в расследовании Халкбанка. [16] Несмотря на давление со стороны исполняющего обязанности генерального прокурора Уитакера и его преемника Уильяма Барра с требованием прекратить расследование, Берман и офис SDNY продолжили расследование, полагая, что их версия убедительна. [16] В июне 2019 года Барр вызвал Бермана в свой офис в Вашингтоне, чтобы заставить Бермана снять обвинения с обвиняемых, включая бывшего министра экономики Турции,Мехмет Зафер Чаглаян и прекратить расследования других подозреваемых в заговоре. [16] Берман ответил, что это неэтично. [16] После борьбы с юридическими формальностями увольнения Бермана, Барр 19 июня 2020 года объявил, что Берман «уходит со своей должности», но также изо всех сил пытается найти замену в такой короткий срок; Со своей стороны, Берман настаивал на том, что он не уходил в отставку, и отказался покинуть пост до тех пор, пока не будет назначен его заместитель Одри Штраус , которая планировала продолжить расследование в отношении Halkbank. [21] [16]

См. Также [ править ]

  • Список банков Турции
  • Коррупционный скандал 2013 года в Турции

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Годовой отчет Halkbank за 2019 г. , стр. 5.
  2. ^ a b c Годовой отчет Halkbank за 2019 г. , стр. 149.
  3. ^ a b Годовой отчет Halkbank за 2019 г. , стр. 4.
  4. ^ "Кратко о Halkbank" Проверено 12 апреля 2020 г.
  5. ↑ Харт, Мэтью, «Все, что блестит, - это не обогащенный уран» , Globe and Mail , 21 ноября 2013 г.
  6. ^ a b c d e f g h Джонсон, Глен и Ричард Спенсер, «Политики Турции, торговец золотом и поп-звезда» , The Daily Telegraph , 29 декабря 2013 г.
  7. ^ a b c d «Иранская золотая лихорадка в Турции» , Архивировано 30 декабря 2013 г. в замане Wayback Machine Sunday, 27 декабря 2013 г.
  8. ^ AFP (2013-12-21). «Премьер-министр Турции предупреждает, что может выслать послов из-за арестов по делу о взяточничестве» . Телеграф . Проверено 22 декабря 2013 .
  9. ^ «Эрдоган обвиняет« международные группы »в коррупционном скандале, потрясшем Турцию» . "Джерузалем пост" . Рейтер. 21 декабря 2013 . Проверено 22 декабря 2013 года .
  10. ^ Хумира Памук (16 декабря 2013). «Загадочный турецкий священнослужитель бросает вызов могуществу Эрдогана» . Рейтер . Проверено 22 декабря 2013 года .
  11. ^ a b Стаффорд, Эдвард Г. (6 апреля 2017 г.). «Что встреча Тиллерсона в Турции говорит о том, что Трамп считает, что Америка прежде всего (мнение)» . Холм .
  12. ^ «Турецкий банкир арестован за сговор с целью уклонения от санкций США против Ирана и других правонарушений» . Министерство юстиции , Прокуратура США - Южный округ Нью-Йорка . 28 марта 2017.
  13. ^ "Турецкая связь Ирана - Золотой визг" . Экономист . 9 июня 2016.
  14. ^ «Торговец золотом Зарраб будет звездным свидетелем в судебном процессе о нарушении санкций в отношении Ирана» . NBC News. 28 ноября 2017.
  15. ↑ Вайзер, Бенджамин (29 ноября 2017 г.). «Реза Зарраб свидетельствует о том, что он подкупил турецкого министра» . Нью-Йорк Таймс .
  16. ^ Б с д е е г ч я Lipton, Eric; Вайзер, Бенджамин (2020-10-29). «Дело турецкого банка продемонстрировало влияние Эрдогана на Трампа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 1 ноября 2020 . 
  17. ^ Вайзер, Бенджамин; Галл, Карлотта (3 января 2018 г.). «Банкир из Турции осужден за участие в заговоре с целью уклонения от санкций против Ирана» . Нью-Йорк Таймс .
  18. ^ «Бывший министр экономики Турции, бывший генеральный директор турецкого государственного банка и два других лица, обвиняемых в сговоре с целью уклонения от санкций США против Ирана и других правонарушений» , Министерство юстиции США, Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка, сентябрь 6, 2017. Проверено 3 января 2018.
  19. ^ «Дипломатический кризис в Турции ускоряет экономический» , The Economist , 9 августа 2018 г. Проверено 23 августа 2018 г.
  20. ^ "Мнучин попросил верховного демократа сената подробно рассказать о сделках с Турцией" . 24 октября 2019 г. - на сайте www.bloomberg.com.
  21. ↑ Свон, Бетси Вудрафф; Мейдрих, Келли. «Как не удалось осуществить перевод Уильяма Барра на Манхэттен» . Политико ПРО . Проверено 1 ноября 2020 .

Источники [ править ]

  • Годовой отчет 2019 (PDF) , Halkbank, 2019

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные с Halk Bank, на Викискладе?
  • Официальный сайт