Давно фирма мошенничество (также известное как потребитель кредитного мошенничество ) является преступлением , которое использует торговую компанию создать для мошеннических целей; основная операция заключается в том, чтобы вести компанию как явно законный бизнес, покупая товары и своевременно платя поставщикам, чтобы обеспечить хорошую кредитную историю. [1] [2] Как только они станут достаточно прочными, преступники покупают следующий раунд товаров в кредит, а затем сбегают с товарами и прибылью от предыдущих продаж. Затем товар можно продать в другом месте. [3]Для создания процедуры требуется определенная сумма денег, часто это доходы от другого преступления или предыдущей давней фирмы. Иногда человеку, отбывающему наказание в тюрьме за содействие мошенничеству, платят за отбытое время. Длительное мошенничество с фирмами стало значительно реже в последние годы, поскольку больше невозможно работать в течение любого периода времени, не оставляя значительного бумажного следа .
Ссылки [ править ]
- ^ "ACPOS Best Practice Guide to Long Firm Fraud" . Форум по борьбе с мошенничеством к востоку от Шотландии . Архивировано из оригинального 19 августа 2008 года.
- ^ «Профессия насилия: взлет и падение близнецов Крей» - Пирсон, Дж. Лондон, Вайденфельд и Николсон , 1972, ISBN 0297995847
- ^ «Долгосрочное и краткосрочное мошенничество» . мошенничество. Архивировано из оригинала на 2010-02-10 . Проверено 14 февраля 2012 .