Halkbank - турецкий банк, впервые зарегистрированный в 1933 году как государственный банк . После роста на протяжении большей части двадцатого века он начал поглощать более мелкие государственные банки на рубеже тысячелетий. Halkbank в настоящее время является публичной компанией, хотя мажоритарным акционером остается турецкое правительство. [4] В течение десятилетия 2010 г. возник ряд скандалов и споров с участием банка , некоторые из которых завершились арестами его руководителей.
Тип | Аноним Ширкет |
---|---|
Торгуется как | BİST : HALKB |
Промышленность | Банковское дело |
Основан | 1938 г. |
Штаб-квартира | Аташехир , Стамбул , Турция |
Количество локаций | 1 006 (2019) [1] |
Ключевые люди | Реджеп Сулейман Оздил (председатель) Осман Арслан (генеральный директор) |
Продукты | Финансовые услуги , кредитные карты , потребительский банкинг , корпоративный банкинг , инвестиционный банкинг , ипотечные кредиты , частный банкинг |
Доход | 13,4 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [2] |
Операционная прибыль | 2,0 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [2] |
Чистый доход | 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [2] |
Всего активов | 457,0 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [3] |
Общий капитал | 32,2 миллиарда фунтов стерлингов (2019) [3] |
Владелец | Фонд благосостояния Турции |
Количество работников | 18 967 (2019) [1] |
Веб-сайт | halkbank |
История
Halkbank был учрежден в 1933 году и начал предлагать услуги в 1938 году. В период с 1938 по 1950 год это был кредитный союз, целью которого было предоставление ссуд торговцам и ремесленникам на выгодных условиях для содействия экономическому росту в Турции. В 1950 году он начал открывать филиалы и выдавать ссуды клиентам. В 1964 году Halkbank приступил к реализации амбициозной программы по увеличению капитала и созданию общенациональной сети отделений. Halkbank поглотил несколько мелких обанкротившихся государственных банков в 1990-х и начале 2000-х годов: Töbank в 1992 году, Sümerbank в 1993 году, Etibank в 1998 году и Emlakbank в 2001 году. Одним из основных поворотных моментов для Halkbank стало приобретение Pamukbank в 2004 году. в связи с этим он прошел значительную реструктуризацию, чтобы подготовиться к приватизации. 10 мая 2007 года 24,98% акций Halkbank были проданы по открытой подписке и зарегистрированы на Стамбульской фондовой бирже. 16 ноября 2012 года доля котируемых акций увеличилась до 48,9%. [4] Головной офис Halkbank был переведен из Анкары в Стамбул в июне 2015 года. 24 февраля 2017 года публичные акции Halkbank были переведены в Фонд благосостояния Турции .
Противоречия в торговле иранской нефтью
Halkbank был звеном в цепи финансирования иранских нефтяных интересов после введенных США ядерных санкций. [5] В марте 2012 года Ирану запретили использовать международную систему денежных переводов SWIFT . [6] Похоже, Halkbank, что в период с марта 2012 года по июль 2013 года, когда режим санкций ООН действовал до подписания соглашения P5 + 1 от ноября 2013 года, Халкбанк приобрел на открытом рынке золота на сумму около 13 миллиардов долларов. [7] Санкции не позволили Ирану получать выплаты в долларах или евро, но золото никогда не упоминалось в режиме санкций, и поэтому эта лазейка позволяла использовать золото для финансирования покупки иранских нефтепродуктов. Halkbank позволил посредникам Ирана покупать золото за их турецкие лиры, и это золото вернулось в иранскую казну. [7] Одно расследование показало, что только в августе 2012 года из Турции в Дубай было перевезено золотые слитки на 2 миллиарда долларов (около 36 тонн). [6] Отстаивая свое решение не применять собственные санкции, администрация Обамы настаивала на том, чтобы Турция передавала золото только частным иранским гражданам. Администрация утверждала, что в результате это не было явным нарушением ее распоряжения. Посол Ирана в Турции Али Реза Бикдели недавно похвалил Halkbank за его «умные управленческие решения в последние годы, [которые] сыграли важную роль в ирано-турецких отношениях». [7] Halkbank заявил, что до 1 июля 2013 года не было санкций против торговли драгоценными металлами с Ираном. [6]
У Halkbank также были индийские счета, по которым в 2013 году велась торговля с Ираном: «Индия теперь должна Ирану 5,3 миллиарда долларов в виде нефтяного долга. Индия планирует выплачивать Ирану 1 миллиард долларов в месяц, то есть 12 миллиардов долларов в год, также через Halkbank». [6]
Расследование коррупции 2013 года
В декабре 2013 года генеральный директор Halkbank Сулейман Аслан был арестован и обвинен в получении взяток [8] , в том числе от Резы Зарраба , ирано-азербайджанского бизнесмена, принявшего турецкое гражданство под именем Сарраф . [6] По сообщениям, полиция обнаружила коробки из-под обуви, содержащие 4,5 миллиона долларов США, в доме Аслана. [6] [7] По сообщениям, многие сотрудники полиции были уволены из-за того, что их расследования вызвали дискомфорт у политиков. Была изменена цепочка подчинения полиции, чтобы политики были осведомлены о действиях полиции и могли препятствовать ее действиям. Это привело к тому, что судебная система заслушала судебный запрет, который заблокировал это изменение. Прокурор был уволен. [6]
Этот арест, который сопровождался арестами многих других официальных лиц, связанных с тогдашним премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом (ныне президентом Турции ), рассматривается как часть борьбы за власть между премьер-министром и находящимся в изгнании лидером турецкой оппозиции Фетхуллахом Гюленом . [9] [10]
Оя Озарслан из организации по наблюдению за коррупцией Transparency International обеспокоена: «Недавние изменения в полиции и прокуратуре, вызвавшие этот скандал, а также изменения в правилах работы полиции оставляют ряд вопросов». [6]
США осуждение исполнительной власти
В марте 2017 года заместитель главы банка Мехмет Хакан Атилла был арестован [11] правительством США за сговор с целью уклонения от санкций против Ирана, помогая Заррабу «использовать финансовые учреждения США для совершения запрещенных финансовых операций, которые незаконно переводили миллионы долларов в Иран. ". [12] Зарраб был арестован в Майами, Флорида , в марте 2016 года. [13] В Анкаре в марте 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нет никакой связи между запросом Турции об экстрадиции Гюлена и арестом Атиллы и тем, что оба дела будут рассматриваться в соответствии с законом. [11] Суд над Атиллой начался в федеральном суде Нью-Йорка в ноябре 2017 года, и Зарраб согласился дать показания после заключения сделки о признании вины с прокурорами. [14] Согласно The New York Times , судебное преследование Атиллы и других «вызвало дрожь» в турецких политических кругах. Эрдоган безуспешно пытался убедить американских чиновников прекратить рассмотрение дела, а государственные СМИ преуменьшают освещение процесса. [15] Зарраб показал, что операция по уклонению от санкций проводилась с ведома и одобрения г-на Эрдогана, а также зятя г-на Эрдогана Берата Албайрака . [16]
В начале 2018 года Атилла был признан виновным по пяти из шести пунктам обвинения, включая банковское мошенничество и заговоры, и оправдан по одному пункту обвинения после четырех дней обсуждения с участием присяжных. Зарраб был главным свидетелем обвинения в течение семи дней судебных заседаний. Вынесение приговора Атилле намечено на апрель 2018 года, и только по подсчету банковских мошенничеств максимальное наказание составляет 30 лет тюремного заключения. [17] Семь других обвиняемых все еще находятся на свободе. [18] В августе 2018 года Турция и США вели переговоры о заключении в тюрьму в Турции пастора Эндрю Брансона и приблизились к обмену, который позволил бы Атилле отбывать свой срок «дома». Но министр иностранных дел Турции, согласно одному сообщению со ссылкой на другие сообщения, попросил американских чиновников "прекратить любое расследование в отношении Halkbank". После этого на время «сделка сорвалась». [19]
В 2019 году сенатор США Рон Виден начал расследование. [20]
Связь со скандалом Джеффри Бермана и Уильяма Барра
В 2016 году президент Эрдоган попросил тогдашнего вице-президента Джо Байдена отстранить Прита Бхарару , прокурора США от Южного округа Нью-Йорка, который будет обвинять Зарраба . [16] После продолжающегося лоббирования со стороны президента Эрдогана Дональд Трамп уволил Бхарару в 2017 году и в конечном итоге заменил его Джеффри Берманом . [16] В конце 2018 года президент Эрдоган лично убедил президента Трампа прекратить дальнейшие расследования в отношении Halkbank, один раз лично во время встречи G20 в Буэнос-Айресе (1 ноября 2018 года) и один раз по телефону (14 декабря 2018 года); по словам Джона Болтона , непосредственного свидетеля обоих событий, Трамп затем согласился прекратить расследование. [16] 14 декабря 2018 года Министерство юстиции , которое тогда возглавлял Мэтью Уитакер , уведомило офис Бермана о том, что оно будет более активно участвовать в расследовании Халкбанка. [16] Несмотря на давление со стороны исполняющего обязанности генерального прокурора Уитакера и его преемника Уильяма Барра с требованием прекратить расследование, Берман и офис SDNY продолжили расследование, полагая, что их версия убедительна. [16] В июне 2019 года Барр вызвал Бермана в свой офис в Вашингтоне, чтобы заставить Бермана снять обвинения с обвиняемых, в том числе с бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна , и прекратить расследования других подозреваемых в заговоре. [16] Берман ответил, что это неэтично. [16] После борьбы с юридическими формальностями увольнения Бермана, Барр объявил 19 июня 2020 года, что Берман «уходит со своей должности», но также изо всех сил пытается найти замену в такой короткий срок; Со своей стороны Берман настаивал на том, что он не уходил в отставку, и отказался покинуть пост до тех пор, пока не будет назначен его заместитель Одри Штраус , которая планировала продолжить расследование в отношении Halkbank. [21] [16]
Смотрите также
- Список банков Турции
- Коррупционный скандал 2013 года в Турции
Рекомендации
- ^ a b Годовой отчет Halkbank за 2019 г. , стр. 5.
- ^ a b c Годовой отчет Halkbank за 2019 г. , стр. 149.
- ^ a b Годовой отчет Halkbank за 2019 г. , стр. 4.
- ^ a b «Кратко о Halkbank» Дата обращения 12 апреля 2020.
- ↑ Харт, Мэтью, «Все, что блестит, - это не обогащенный уран» , Globe and Mail , 21 ноября 2013 г.
- ^ a b c d e f g h Джонсон, Глен и Ричард Спенсер, «Политики Турции, торговец золотом и поп-звезда» , The Daily Telegraph , 29 декабря 2013 г.
- ^ a b c d «Иранская золотая лихорадка в Турции» , Архивировано 30 декабря 2013 г. в замане Wayback Machine Sunday, 27 декабря 2013 г.
- ^ AFP (2013-12-21). «Премьер-министр Турции предупреждает, что может выслать послов из-за арестов по делу о взяточничестве» . Телеграф . Проверено 22 декабря 2013 .
- ^ «Эрдоган обвиняет« международные группы »в коррупционном скандале, потрясшем Турцию» . "Джерузалем пост" . Рейтер. 21 декабря 2013 . Проверено 22 декабря 2013 года .
- ^ Хумейра Памук (16 декабря 2013 г.). «Загадочный турецкий священнослужитель бросает вызов могуществу Эрдогана» . Рейтер . Проверено 22 декабря 2013 года .
- ^ а б Стаффорд, Эдвард Г. (6 апреля 2017 г.). «Что встреча Тиллерсона в Турции говорит о том, что Трамп считает, что Америка прежде всего (мнение)» . Холм .
- ^ «Турецкий банкир арестован за сговор с целью уклонения от санкций США против Ирана и другие правонарушения» . Министерство юстиции , Прокуратура США - Южный округ Нью-Йорка . 28 марта 2017.
- ^ «Турецкая связь Ирана - золотой визг» . Экономист . 9 июня 2016.
- ^ «Торговец золотом Зарраб будет главным свидетелем в судебном процессе о нарушении санкций в отношении Ирана» . NBC News. 28 ноября 2017.
- ^ Вайзер, Бенджамин (29 ноября 2017 г.). «Реза Зарраб свидетельствует о том, что он подкупил турецкого министра» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Б с д е е г ч I Липтон, Эрик; Вайзер, Бенджамин (2020-10-29). «Дело турецкого банка продемонстрировало влияние Эрдогана на Трампа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 1 ноября 2020 .
- ^ Вайзер, Бенджамин; Галл, Карлотта (3 января 2018 г.). «Банкир из Турции осужден за участие в заговоре с целью уклонения от санкций против Ирана» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ «Бывший министр экономики Турции, бывший генеральный директор турецкого государственного банка и два других человека, обвиняемых в сговоре с целью уклонения от санкций США против Ирана и других правонарушений» , Министерство юстиции США, Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка, сентябрь 6, 2017. Проверено 3 января 2018.
- ^ «Дипломатический кризис в Турции ускоряет экономический» , The Economist , 9 августа 2018 г. Проверено 23 августа 2018 г.
- ^ "Мнучин попросил главного демократа Сената подробно рассказать о сделках с Турцией" . 24 октября 2019 г. - на сайте www.bloomberg.com.
- ^ Свон, Бетси Вудрафф; Мейдрих, Келли. «Как не удалось осуществить перевод Уильяма Барра на Манхэттен» . Политико ПРО . Проверено 1 ноября 2020 .
Источники
- Годовой отчет 2019 (PDF) , Halkbank, 2019
Внешние ссылки
- СМИ, связанные с Halk Bank, на Викискладе?
- Официальный веб-сайт