Чудо автомобили афера была мошенничеством платы заранее , что бежали с 1997 по 2002 г. В своем пробеге чуть более четырех лет, свыше 4000 людей купили 7000 автомобилей , что на самом деле не существует, потеряв более $ 21 миллионов долларов .
Жульничество
Роберту Гомесу было 19 лет, он работал охранником в Лос-Анджелесе и жил в одной комнате со своим коллегой и другом Джеймсом Р. Николсом. Именно Гомес первым заявил Николсу, что он был приемным сыном Джона Бауэрса, богатого руководителя пищевой компании, живущего в Техасе. Позже Гомес скажет Николсу, что этот Бауэрс умер. Он попросил Николс служить исполнителю усадьбы Bowers. Позже Николс также утверждал, что раньше встречался с Бауэрсом в загородном клубе в Лонг-Бич . Через год после знакомства Гомес и Николс решили, что в целях экономии они оба переедут в дом Карсонов, в котором проживают родители Николса.
Три года спустя, незадолго до Рождества 1997 года, тогдашний 23-летний Гомес вступил на «кафедру ученичества» домашней миссионерской баптистской церкви Христианского дома в соседнем Комптоне , где Николсы были давними членами. Гомес представился приемным сыном Бауэрса и наследником поместья, оцениваемого в 411 миллионов долларов. Гомес также объявил, что Бауэрс был набожным христианином , и оставил в своем завещании инструкции о том, что его поместье должно «подарить» единоверцам парк из 16 автомобилей с малым пробегом и личных автомобилей. Хотя автомобили не были индивидуально идентифицированы по их идентификационным номерам или серийным номерам их юридических прав, они были описаны по их общим типам. Транспортные средства были описаны как арендованные роскошные купе и седаны последней модели (например, BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac), которые теперь являются собственностью поместья покойного. На протяжении многих лет они использовались как в личных, так и в корпоративных целях и базировались по всей стране для личного пользования и использования компанией с водителем.
Гомес заявил, что «Последняя воля и завещание Бауэрса» предполагало, что автомобили должны были быть подарены христианам в качестве благотворительного завещания. Христианский бенефициар должен был заплатить только «транспортный сбор» в размере примерно от 1000 до 1100 долларов, предполагаемый переход права собственности на каждое транспортное средство и налоговые обязательства. Как только наследство будет отменено, автомобили будут переданы их новым владельцам. Гомес заявил, что ключевые детали, которые могут быть использованы при проверке этого завещания (VIN автомобилей и / или серийные номера их государственных титулов, которые были окончательным доказательством фактического существования каждого транспортного средства), были запечатаны и не подлежали публичному раскрытию. судом по наследственным делам до окончательного распоряжения имуществом, устраненные возражения (если таковые имеются) и окончательное завещание «Бауэрс Эстейт» были внесены как постановление и постановление суда. До этого времени было правдоподобным, что фактические детали размеров «имущества» и предлагаемое распоряжение его содержимым могли быть скрыты от общего разглашения и / или публикации на основании судебного постановления о запрете, наложенного судьей по наследству. Поэтому Гомес предложил, чтобы для ускорения процесса доставки «божьих» машин к «божьему» народу предполагаемые получатели должны заплатить свои «комиссионные за перевод» заранее, авансом, а затем просто дождаться доставки своих машин.
Позже в тот же день члены церкви устремились к матери Николса, Роуз, с денежными переводами и кассовыми чеками , как, по словам Николса, требовали «юристы» поместья. Один из них назвал машины «чудо-машинами», поскольку Бауэрс задумал, чтобы они были чудом для людей, которые вели унылый образ жизни. Название прижилось. Почти в мгновение ока Роуз Николс «продала» родственникам и членам церкви машины на сумму 30 000 долларов. Гомес и Николс вскоре заявили, что парк служебных автомобилей намного больше, чем первоначальные 16 автомобилей; и вскоре выручка достигла 1 миллиона долларов. Новости о «чудо-автомобилях» распространились из уст в уста через христианское сообщество, и Роуз была поражена количеством людей, выходивших вперед. Затем Николс и Гомес назначили нескольких «капитанов команд», которые будут заниматься продажами «чудо-автомобилей». Вскоре они тоже были поражены.
Позже в 1998 году Роуз Николс позвонила Гвен Бейкер, которая работала в Primerica Financial Services в Мемфисе, штат Теннесси . Она слышала о чудо-автомобилях через свою внеконфессиональную харизматическую церковь в Мемфисе, но была не просто заинтересована в покупке одной из них. Бейкер также осознал, что помощь в их продаже может приносить прибыль. Она прилетела в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Николсом и Гомесом, которые немедленно наняли ее в качестве «национального поисковика» - профессионального менеджера по продажам, который также мог создать центральный офис для операций. Затем Бейкер уволилась с работы в Primerica и открыла офис в Мемфисе. В основном она работала через пасторов других церквей на юго-востоке, которые рассказывали своей пастве об автомобилях. К началу 2000 года к продажам присоединились еще два «национальных искателя».
Цифры продаж были ошеломляющими. Только в 2000 году Конвей заработал на гонорарах искателя 992000 долларов. Профессиональный поисковик в районе Лос-Анджелеса купил 120 000 долларов за один день. Бывшие игроки НФЛ Нил Смит и Рики Сиглар купили машин на общую сумму 700 000 долларов.
Обещанная дата доставки неоднократно «переносилась». Тем не менее, команда Miracle Cars с готовностью распределила возмещение тем, кто хотел возмещения. Как это было типично для подобных схем, предыдущим маркам всегда можно было полностью вернуть деньги, но они выплачивались из доходов более поздних жертв. Кроме того, никому не обещали ничего реального, кроме их чудо-машины. Как только жертва решила, что больше не может ждать, она имела право только на полное возмещение от 1000 до 1100 долларов, которые она заплатила. Из 1000 марок в месяц 80 процентов были готовы подождать, а 10 процентов просили возмещение. Гомес и Николс легко могли выплатить 100 000 долларов в качестве возмещения тем 10 процентам, которые хотели вернуть свои деньги. Чтобы те, кто готов подождать, в конечном итоге не потребовали возврата денег, Гомес использовал свою дружбу с финансовым менеджером представительства Toyota в Гардене, чтобы сфабриковать письма, в которых говорилось, что автомобили хранятся на безопасных стоянках по всему Лос-Анджелесу.
Как выяснилось, не было ни Джона Бауэрса, ни имущества, ни дела о завещании. Самое главное, что машин не было. На самом деле деньги использовались в основном для финансирования амбиций Гомеса стать профессиональным игроком. Зная, что названия холдинговых компаний казино очень похожи на названия банков, он приказал Николсу переводить доходы от мошенничества на его счета в казино. Однажды он выиграл 1 миллион долларов, играя в покер пай гоу , и часто играл с Ларри Флинтом . Николс и Гомес прекратили свое партнерство в сентябре 2001 года. Николс использовал часть доходов от мошенничества, чтобы открыть бизнес по производству нестандартных автомобильных запчастей в Лас-Вегасе .
Расследование и судебное разбирательство
Шеф полиции Хиггинсвилля Синди Шроер услышала о большом количестве «чудо-машин», продаваемых в ее городе, и отнеслась к этому с большим подозрением. В конце концов, в конце 2000 года она написала отчет об инциденте и отправила его генеральному прокурору штата Миссури. В докладе в конце концов оказался в кабинете Тодда Грейвса , в США прокурор для Западного округа штата Миссури . В свою очередь, он передал дело одному из своих помощников Дэну Стюарту. Незамедлительно было начато расследование, возглавляемое инспектором почты США Стивом Гамильтоном и экспертом по мошенничеству IRS Гэри Маршаллом.
В течение следующих двух лет Гамильтон и Маршалл кропотливо шли по следу денег. Первоначально думая, что «национальные искатели» были главарями, они связались со всеми тремя из них. ФБР похлопал телефоны, разговоры с Бейкер и Конвей, который продолжал продавать автомобили даже после предупреждения о том , что схема может быть незаконным мониторинга. В конце концов, Гамильтон и Маршалл обнаружили, что Гомес, Николс, Бейкер и Конвей лишили своих клиентов 21,1 миллиона долларов, 8,6 миллиона долларов пошли на возмещение.
8 мая 2002 года большое жюри Канзас-Сити предъявило обвинение Гомесу, Николсу и Бейкеру по 23 пунктам обвинения в межгосударственном мошенничестве и отмывании денег . Гомес был арестован 10 июня 2002 года в казино, принадлежащем Флинту. Николс сдался властям 20 июля в офисе своего адвоката. Бейкер и Конвей позже сами сдались ФБР, и Конвей позже был добавлен к обвинительному заключению.
2 мая 2003 года Конвей признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов перед судьей окружного суда США Нанетт К. Лафри ; она не платила налоги с гонорара, полученного в 2000 году. Взамен она согласилась дать показания против Николса и Гомеса. Она была приговорена к 14 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и обязана выплатить 4,9 миллиона долларов реституции.
15 мая Бейкер признал себя виновным по двум пунктам обвинения в межгосударственном мошенничестве перед Лафри в обмен на ее показания против Николса и Гомеса. Она была приговорена к пяти годам тюремного заключения и обязана выплатить 12,5 миллиона долларов в качестве компенсации.
Гомес и Николс не признали себя виновными и рискнули провести судебное разбирательство в Канзас-Сити, хотя в случае признания их виновными они рисковали провести остаток своей жизни в тюрьме (максимальный срок наказания по обвинениям составлял 460 лет).
В ходе судебного разбирательства свидетель за свидетелем свидетельствовали о том, как их обманули. Автодилер Рэнди Лэмб потерял 218 000 долларов в мошенничестве и заявил суду, что его убытки почти обанкротили его и помешали его матери уйти на пенсию, как планировалось. Грег Росс, продавец автомобилей в Сан-Хуан-Капистрано , который потерял 120 000 долларов, показал, что он требовал разговора с менеджером банка, обслуживающего поместье Бауэрс. Через несколько дней Россу позвонил Боб Берроуз, кредитный специалист First Bank and Trust в Лейквуде, штат Калифорния . Берроуз раскрыл достаточно подробностей об аккаунте, чтобы Росс почувствовал себя немного лучше. Но Росс не мог связаться с Берроузом, когда у него были новые вопросы, и заподозрил, когда Бейкер позвонил ему и спросил, зачем он их проверяет. Наконец, Барроуз перезвонил, но хотя «Боб Берроуз», с которым Росс разговаривал несколькими днями ранее, имел безошибочно узнаваемый афро-американский акцент, у этого Барроуза был акцент Новой Англии. Николс встал на свою защиту, изображая себя жертвой Гомеса. [1] [2] [3]
5 июня 2003 года оба мужчины были признаны виновными по всем 46 пунктам обвинения, по 23 - в межгосударственном мошенничестве и отмывании денег. Гомес был приговорен к 21 году и 10 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме, а Николс - к 24 годам и четырем месяцам; Николс вынес более суровый приговор, потому что Лоури обнаружил, что он семь раз лжесвидетельствовал во время дачи показаний. Обоим также было приказано выплатить 12,5 миллиона долларов в качестве компенсации. Гомес был оштрафован на дополнительные 8,7 миллиона долларов - сумму, которую считали пропавшей без вести. Так и не было установлено, кто несет основную ответственность за мошенничество.
Последствия
Приговоры были оставлены без изменения после подачи апелляции в 8-й окружной апелляционный суд .
15 марта 2007 года Лоури утвердил окончательный план реституции. Согласно этому плану, 2300 человек, не получивших возмещения, получат компенсацию на пропорциональной основе. Неизвестно, были ли когда-либо возвращены пропавшие 8,7 миллиона долларов. Чеки начали отправляться по почте в марте 2008 г .; жертвы получили шесть процентов от общей суммы убытков.
Джон Филлипс III написал две статьи о мошенничестве для журнала « Автомобиль и водитель» , основанные на нескольких интервью и письмах от людей, причастных к этому делу. В 2006 году он написал книгу « Бог хочет, чтобы вы катались» ( ISBN 0786714433 ), в которой рассказывается о мошенничестве и судебном процессе.
В 2009 году на телеканале CNBC вышел документальный фильм о афере в рамках сериала « Американская жадность» .
Рекомендации
- ^ Филлипс, Джон (октябрь 2003 г.). «Чудо-автомобили» . Автомобиль и водитель . Дата обращения 9 июня 2017 .
- ^ Филлипс, Джон (декабрь 2002 г.). «Возможно, вы упустили шанс купить чудо-машину» . Автомобиль и водитель . Дата обращения 9 июня 2017 .
- ^ «Сайт» . Путешествие . Рейтер . Проверено 13 июня +2016 .
Внешние ссылки
- Часто задаваемые вопросы по делу прокуратуры США по Западному округу штата Миссури
- Мошенничество с чудо-автомобилями на Snopes.com