Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Общенациональная инициатива по отчетности о подозрительной деятельности (SAR) (NSI) - это программа правительства Соединенных Штатов, используемая для сбора и обмена сообщениями о подозрительной деятельности людей в Соединенных Штатах. [1] [2] Национальная инициатива SAR (NSI) основывается на том, что правоохранительные и другие органы делали в течение многих лет - собирая информацию о поведении и инцидентах, связанных с преступной деятельностью, - но без обычных ограничений на сбор данных о лицах в отсутствие разумного подозрения или вероятной причины. Программа установила стандартизированный процесс, в соответствии с которым SAR могут передаваться между агентствами для помощи в обнаружении и предотвращении преступной деятельности, связанной с терроризмом. Этот процесс является прямым ответом на поручение установить «единый процесс отчетности, отслеживания и доступа к [SAR]» таким образом, чтобы строго защищать конфиденциальность и гражданские свободы американцев, как это предусмотрено в Национальной стратегии в области информации 2007 года. Обмен (NSIS) [3], который, в свою очередь, был санкционирован Законом о реформе разведки и предотвращении терроризма 2004 года . [4]Сообщения о подозрительном поведении, замеченные местными правоохранительными органами или частными лицами, направляются в государственные и крупные городские центры слияния, а также в DHS и ФБР для анализа. Иногда эта информация сочетается с другой информацией, чтобы оценить подозрительную активность в более широком контексте. Программа находится в основном под руководством Министерства юстиции США . [2] [5]

Фон [ править ]

Подозрительная деятельность определяется в функциональном стандарте ISE-SAR (ISE-SAR FS) версии 1.5 [6] как «наблюдаемое поведение, разумно указывающее на предоперационное планирование, связанное с терроризмом.или другой преступной деятельности ". Важно отметить, что NSI - это ориентированный на поведение подход к выявлению подозрительной деятельности. Такие факторы, как раса, этническая принадлежность, национальное происхождение или религиозная принадлежность, НЕ рассматриваются как факторы, вызывающие подозрение (за исключением случаев, когда они используются как часть конкретного описания подозреваемого). Поведение, описанное в ISE-SAR FS, было выявлено профильными экспертами; подтверждено путем внедрения в полицейском управлении Лос-Анджелеса, Калифорния, и применения десятилетних государственных и местных анти- Программа подготовки террористов (SLATT) [7]опыт; а затем скорректированы на основе предложений представителей защиты конфиденциальности. По завершении этого процесса в мае 2009 года был опубликован ISE-SAR FS, в котором весь процесс SAR был привязан к подозрительному поведению, а не к этнической принадлежности, расе или полу.

В настоящее время NSI реализуется в рамках партнерства между национальной сетью центров синтеза и ключевыми федеральными агентствами, которые будут координировать свои действия с сотрудниками правоохранительных органов своих штатов. Это партнерство охватывает спектр индивидуальных технологических решений и включает обучение и разработку всеобъемлющих политик конфиденциальности , гражданских прав и гражданских свобод как на федеральном уровне, так и на уровне центров слияния. Этот подход также предусматривает децентрализованный процесс, который уважает уникальные требования государства, но поддерживает национальные стандарты, которые позволяют взаимодействовать при обмене информацией. и последовательное применение структуры конфиденциальности, и согласуется с распределением ответственности между 72 назначенными государственными и крупными центрами слияния городских территорий.

17 декабря 2009 г. Министерство юстиции США было назначено исполнительным агентом по созданию и эксплуатации Офиса управления программами (PMO) для NSI, взяв на себя ответственность за координацию существующих ресурсов и управление дополнительной поддержкой для дальнейшего развития и развертывания NSI. В марте 2010 года ОУП был создан в рамках Бюро содействия правосудию.[8] Этот межведомственный офис, возглавляемый высокопоставленными сотрудниками Бюро по оказанию помощи в сфере правосудия, Министерства внутренней безопасности (DHS) и Федерального бюро расследований (ФБР), также тесно координирует свою деятельность с другими партнерами на федеральном уровне, уровне штата, на местном уровне и в племенах.

Целью PMO является содействие внедрению NSI на всех уровнях правительства и помощь участвующим агентствам в принятии совместимых процессов, политик и стандартов, которые способствуют более широкому обмену SAR, обеспечивая при этом защиту конфиденциальности и гражданских свобод в соответствии с требованиями. с местными, государственными и федеральными законами и постановлениями. Основные функции Офиса управления программами включают защиту интересов от имени НСИ, предоставление рекомендаций участникам на всех уровнях и координацию различных усилий в рамках НСИ. Учитывая важность вопросов неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод, ОУП работает совместно с Министерством юстиции по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод и поддерживается им.

Обучение NSI [ править ]

Чтобы гарантировать, что ориентированный на поведение подход, изложенный в Функциональном стандарте ISE-SAR, институционализирован, NSI разработало многогранный подход к обучению, предназначенный для повышения эффективности специалистов правоохранительных органов на федеральном, государственном, местном и племенном уровнях в выявлении и отчетности, оценка и распространение показателей терроризма до инцидента для предотвращения террористических актов.[2] В настоящее время через NSI PMO доступны три брифинга / тренинга, несколько других находятся в стадии разработки:

  • Брифинг для руководителей

Руководители правоохранительных органов играют жизненно важную роль в обеспечении того, чтобы процесс SAR не только успешно внедрялся, но и эффективно поддерживался. Брифинги SAR для руководителей сосредоточены на исполнительном руководстве, разработке политики, защите конфиденциальности и гражданских свобод, обучении агентств и работе с общественностью. Центры Fusion, профессиональные ассоциации правоохранительных органов и другие организации проводят подобные брифинги в различных местах.

  • Аналитическое обучение

Обеспечение надлежащего рассмотрения и проверки SAR имеет решающее значение для обеспечения целостности представляемой информации; защита частной жизни, гражданских прав и гражданских свобод граждан; и успешное внедрение процесса SAR. Тренинг по аналитической работе SAR фокусируется на оценке SAR для выявления поведения, которое может быть связано с планированием террористических актов до инцидента и процессом распространения SAR, связанных с терроризмом, по всей стране. С помощью этой учебной программы аналитики и следователи обучаются распознавать связанные с терроризмом индикаторы до инцидента и проверять - на основе сочетания знаний, опыта и доступной информации - имеет ли поведение потенциальную связь с терроризмом и соответствует ли это критериям для подачи заявления. Обучение проходит в формате восьмичасового семинара.

  • Обучение линейных офицеров

Сотрудники правоохранительных органов на переднем крае обучены распознавать поведение и инциденты, которые могут указывать на преступную деятельность, связанную с терроризмом. Их повседневные обязанности позволяют им наблюдать и сообщать о подозрительном поведении или действиях. Обучение линейных офицеров SAR сосредоточено на критически важной роли линейных офицеров в эффективном внедрении процесса SAR путем выявления и документирования подозрительной деятельности. Чтобы эффективно и своевременно проводить обучение большого числа линейных офицеров, это обучение проводится на 15-минутном компакт-диске, который был размещен в нескольких форматах онлайн / дистанционного обучения.

Защита частной жизни, гражданских прав и гражданских свобод [ править ]

Администраторы программы NSI заявляют, что осознают важность защиты частной жизни, гражданских прав и гражданских свобод всех американцев, и в ответ разработали и внедрили комплексную структуру защиты конфиденциальности NSI, которая требуется для агентств на всех уровнях государственного управления. к участию в НСИ. [9] Участвующие агентства должны иметь утвержденную политику конфиденциальности, которая конкретно касается процесса SAR; применяет средства защиты, указанные в функциональном стандарте ISE-SAR (версия 1.5) [6]и Руководящие принципы конфиденциальности ISE; и принять участие в каждой из трех программ обучения, описанных выше. NSI PMO также требует, чтобы у участвующих центров слияния была политика, определяющая, как центр включает применимые законы штата, правила агентств и постановления при обмене информацией SAR, связанной с терроризмом.

Система защиты конфиденциальности NSI [ править ]

NSI требует, чтобы каждый сайт учитывал конфиденциальность на протяжении всего процесса SAR, полностью приняв следующую структуру защиты конфиденциальности NSI до участия NSI:

  • Политика конфиденциальности: Принятие и реализация утвержденной политики конфиденциальности, которая содержит средства защиты конфиденциальности ISE-SAR, которые соответствуют необходимым положениям, содержащимся в шаблоне политики защиты конфиденциальности, гражданских прав и гражданских свобод ISE-SAR или в разработке политики конфиденциальности Fusion Center. : Шаблон политики конфиденциальности, гражданских прав и гражданских свобод. Важно отметить, что существует требование программы NSI, которое требует, чтобы сайты имели политику, разработанную и принятую до межгосударственного совместного использования ISE-SAR.
  • Функциональный стандарт ISE-SAR: применение самой последней версии ISE-SAR FS, которая усиливает конституционные стандарты, включая защиту прав, гарантированных Первой поправкой, и ограничения на использование определенных факторов, включая расу, этническую принадлежность, национальность. происхождение или религиозная принадлежность - в сборе, сборе, хранении и обмене информацией о людях. [6] Стандарт также включает индикаторы надежности, полученные в результате действий сторонников конфиденциальности. Функциональный стандарт за счет использования документации пакета обмена информацией (IEPD) позволяет агентству-отправителю включать или не включать поля, содержащие личную информацию, в соответствии с правилами и политиками агентства.
  • Обучение конфиденциальности: проведение обучения конфиденциальности, посредством которого ISE-SAR FS эффективно доводится до персонала, ответственного за ISE-SAR, обеспечивает надлежащее применение этого стандарта. Кроме того, для ускорения разработки и реализации политики конфиденциальности настоятельно рекомендуется, чтобы сайты NSI имели доступ к услугам обученного сотрудника по вопросам конфиденциальности, который может предоставить постоянные консультации и помощь в отношении защиты частной жизни, гражданских прав и гражданских свобод. Для NSI были разработаны три уровня обучения, каждый из которых включает материалы по конфиденциальности. Уровни обучения NSI - это главный исполнительный директор, аналитик-исследователь и линейный сотрудник.

Процесс проверки SAR [ править ]

Ключевым аспектом NSI является процесс проверки SAR. Прежде чем агентство сможет перенести SAR из систем агентства в ISE, необходимо провести две формы проверки. Надзорные органы, которые первоначально получают SAR от сотрудников правоохранительных органов, агентств общественной безопасности, партнеров из частного сектора или граждан, должны сначала изучить SAR, чтобы определить, имеет ли он связь с терроризмом и включает ли оно поведение, указанное в ISE-SAR FS. [6] Обученные аналитики должны затем проанализировать SAR относительно поведения, определенного в ISE-SAR FS. На протяжении всего процесса проверки неприкосновенность частной жизни, гражданские права и гражданские свободы бдительно и активно защищаются посредством обучения, которое получают аналитики, и с помощью системных атрибутов, которые являются частью NSI.

Работа с сообществом [ править ]

Успех НСИ во многом зависит от способности правоохранительных органов зарабатывать и поддерживать доверие общественности, что достигается посредством прозрачного процесса, направленного на решение проблем граждан, и за счет сотрудничества с группами защиты интересов. Чтобы поддержать усилия центра слияния по взаимодействию со своим сообществом, а также с местными правоохранительными органами, Управление программ NSI (PMO) возглавило разработку и участие в инициативе Building Communities of Trust (BCOT) . [10] Эта инициатива призвана помочь центрам слияния вовлечь лидеров сообщества в диалог о функциях центра, включая процесс SAR, NSI и необходимость взаимодействия с лидерами сообщества. Работа с группами защиты интересов сыграла важную роль в формировании концепции защиты конфиденциальности NSI и будет продолжать играть важную роль в NSI по мере ее продвижения.

Системные атрибуты [ править ]

Помимо нескольких уровней проверки SAR обученным персоналом, существуют системные атрибуты, которые поддерживают защиту конфиденциальности для сбора, сбора, хранения и обмена информацией SAR, например:

  • Улучшенные стандарты данных для обмена информацией с использованием Национальной модели обмена информацией (www.niem.gov).
  • Использование существующих защищенные систем, сетей и ресурсов, такие , как системы обмена региональных информационных , правоохранительные органы онлайн , на внутренней безопасности информационной сети, в Национальном центре криминальной разведки ресурсов (www.ncirc.gov) и Федеральное бюро расследований «с Система eGuardian .
  • Встроенные средства защиты конфиденциальности , такие как аутентификация пользователя , раскрытие информации «только в следственных целях» при входе в систему, четко сформулированная причина расследования для доступа к системе, четко указанное предупреждение «только для официального использования правоохранительными органами» перед доступом к системе и журналы аудита для захват поисковых транзакций.
  • Форматирование в соответствии с форматом IEPD ISE-SAR FS , который включает применение полей конфиденциальности.

Проверка соответствия [ править ]

Департамент США Глобальной инициативы юстиции (DOJ) Справедливость по обмену информации [11] криминальная разведка Координационного совет [12] разработал Privacy, гражданские права и гражданские свободы Соответствия Верификации для разведки предприятия , [13] , которая является проверка соответствия документов, с целью оказания помощи разведывательным предприятиям в соблюдении всех применимых законов, постановлений и политик о защите конфиденциальности, гражданских прав и гражданских свобод при одновременном обмене соответствующими разведданными и информацией, необходимыми для защиты Америки.

Критика [ править ]

Согласно расследованию Washington Post, эта программа, «на сегодняшний день самая крупная и технологически сложная в истории страны, собирает, хранит и анализирует информацию о тысячах граждан и жителей США, многие из которых не были обвинены в каких-либо правонарушениях. . " Сообщения о подозрительном поведении, замеченные местными правоохранительными органами или даже частными лицами, направляются в программу, а профили состоят из лиц, которые просто находятся под подозрением, без признанных доказательств или разумных подозрений в совершении преступления. [5] Его описывают как «обширную внутреннюю шпионскую сеть для сбора информации об американцах». [14] СогласноАмериканский союз гражданских свобод , центры слияния программы, «поднимают очень серьезные вопросы конфиденциальности в то время, когда новые технологии, правительственные полномочия и рвение в« войне с терроризмом »объединяются, чтобы угрожать конфиденциальности американцев на беспрецедентном уровне». [15]

В 2005 и 2006 годах 53 человека, причастные к группам за мир, движению против смертной казни и другим причинам, были неправильно внесены в базу данных о терроризме и незаконном обороте наркотиков полицией штата Мэриленд. Бывший генеральный прокурор Мэриленда Стивен Сакс сказал, что 14 месяцев скрытого полицейского наблюдения, которое имело место в 2005 и 2006 годах, «не основывалось на какой-либо информации, указывающей на то, что эти люди или группы совершили или планировали какие-либо преступные проступки». [16]

См. Также [ править ]

  • центр слияния
  • СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  • ловушка

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Веб-страница Общенациональной инициативы SAR" . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  2. ^ a b c «Обзор общенациональной инициативы SAR» (PDF) . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  3. ^ «Национальная стратегия обмена информацией 2007 г.» . Администрация президента США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  4. ^ «Национальная стратегия обмена и защиты информации 2012 г.» (PDF) . Белый дом . Проверено 17 октября 2018 года .
  5. ^ a b Дана Прист и Уильям М. Аркин (20 декабря 2010 г.). «Мониторинг Америки: как вас видят в США» . CBS News.
  6. ^ a b c d «Среда обмена информацией, функциональный стандарт сообщения о подозрительной деятельности, версия 1.5» (PDF) . Министерство юстиции США. Архивировано из оригинального (PDF) 12 марта 2011 года . Проверено 22 декабря 2010 года .
  7. ^ "Государственная и местная веб-страница программы обучения борьбе с терроризмом" . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  8. ^ " ' Министерство юстиции США, веб-страница Бюро помощи юстиции" . Министерство юстиции США, Бюро помощи юстиции. Архивировано из оригинала на 24 июня 2009 года . Проверено 22 декабря 2010 года .
  9. ^ "Веб-страница брифинга по конфиденциальности национальной инициативы SAR" (PDF) . Министерство юстиции США. Архивировано из оригинала (PDF) от 5 ноября 2010 года . Проверено 22 декабря 2010 года .
  10. ^ Обзор "Построение доверительных сообществ" (PDF) . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  11. ^ "Веб-страница Инициативы по обмену информацией в области глобального правосудия Министерства юстиции" . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  12. ^ "Веб-страница CICC Глобальной инициативы по обмену информацией в области правосудия Министерства юстиции" . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  13. ^ «Общенациональная инициатива SAR, проверка соблюдения конфиденциальности, гражданских прав и гражданских свобод для разведывательного предприятия» (PDF) . Министерство юстиции США . Проверено 22 декабря 2010 года .
  14. ^ «Правительство создает обширную внутреннюю шпионскую сеть: отчет» . AFP. 20 декабря 2010 г.
  15. ^ «Что не так с центрами Fusion - Краткое содержание» . Американский союз гражданских свобод. 5 декабря 2007 г.
  16. ↑ Дженнифер Броудуотер (2 апреля 2009 г.). «Терроризм - довольно ужасное слово» . Ховард Каунти Таймс.

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/are-we-safer/