Панамские документы ( исп . Papeles de Panamá ) — это 11,5 млн просочившихся документов (или 2,6 терабайт данных), которые были опубликованы, начиная с 3 апреля 2016 года. В документах подробно изложена финансовая и адвокатско-клиентская информация более чем 214 488 офшорных организаций. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Документы, некоторые из которых относятся к 1970-м годам, [7] были созданы и взяты у бывшей панамской офшорной юридической фирмы и поставщика корпоративных услуг Mossack Fonseca. . [8] [9] [10]
Документы содержат личную финансовую информацию о богатых людях и государственных служащих, которая ранее была закрыта. [11] Публикация этих документов позволила установить уголовное преследование Яна Марсалека , до сих пор вызывающего интерес у ряда европейских правительств из-за выявленных связей с российской разведкой, [12] и международных финансовых аферистов Давида и Джош Баазов. [13] Хотя оффшорные коммерческие структуры являются законными (см. Offshore Magic Circle ), журналисты обнаружили, что некоторые подставные корпорации Mossack Fonseca использовались в незаконных целях, включая мошенничество ,уклонение от уплаты налогов и уклонение от международных санкций . [14]
« Джон Доу », разоблачитель, передавший документы немецкому журналисту Бастиану Обермайеру [15] [16] из газеты Süddeutsche Zeitung ( SZ ), остается анонимным даже для журналистов, которые работали над расследованием. «Моя жизнь в опасности», — сказал им осведомитель. [17] В документе от 6 мая 2016 года Джон Доу сослался на неравенство доходов в качестве причины действия и сказал, что документы просочились «просто потому, что я достаточно понял их содержание, чтобы осознать масштабы несправедливости, которые они описали». [18] [19] Доу никогда не работал на правительство или спецслужбы.и выразил готовность помочь прокурорам, если им будет предоставлен иммунитет от судебного преследования. [19] После того , как SZ подтвердил, что заявление действительно исходит от источника «Панамских документов», Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) разместил полный документ на своем веб-сайте. [20] [21]
SZ обратился за помощью в ICIJ из-за большого объема данных. Журналисты из 107 СМИ из 80 стран проанализировали документы, подробно описывающие деятельность юридической фирмы. [7] После более чем года анализа первые новости были опубликованы 3 апреля 2016 года вместе со 150 самими документами. [22] Этот проект представляет собой важную веху в использовании программных инструментов для журналистики данных и мобильного сотрудничества .
Документы были названы Панамскими документами из-за страны, из которой они просочились, но правительство Панамы выразило решительные возражения против этого названия из-за опасений, что оно запятнает имидж правительства и страны во всем мире, как и другие организации в Панаме и других странах. [23] Некоторые СМИ, освещающие эту историю, использовали название «газеты Mossack Fonseca». [24]
В октябре 2020 года власти Германии выдали международный ордер на арест двух основателей юридической фирмы, ставших фигурантами скандала с уклонением от уплаты налогов, разоблаченного Панамскими документами. Прокуратура Кёльна разыскивает уроженца Германии Юргена Моссака и панамца Рамона Фонсеку по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации. [25]