В уголовном праве Соединенных Штатов предикатное преступление или правонарушение — это преступление, являющееся составной частью более крупного преступления. Более крупным преступлением может быть рэкет , отмывание денег , финансирование терроризма и т. д. [1]
Например, чтобы нарушить Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных (RICO), человек должен «заниматься рэкетом по образцу» и, в частности, должен совершить не менее двух основных преступлений в течение 10 лет. [2] К ним относятся взяточничество , шантаж , вымогательство , мошенничество , кража , отмывание денег , подделка денег и незаконные азартные игры . [3]
Преступления являются предикатами более крупного преступления, если они имеют ту же цель, что и более крупное преступление. Например, использование ложной идентификации само по себе является преступлением; это может быть предикатным преступлением к воровству или мошенничеству , если оно используется для снятия денег с банковского счета.
Преступления, характерные для программ по борьбе с отмыванием денег (AML), называются предикатными правонарушениями (или предикатными преступлениями) с момента принятия 40 рекомендаций ФАТФ в октябре 2004 г. [5] С 2004 г. ФАТФ обновила 40 рекомендаций. Рекомендации по расширению перечня предикатных правонарушений. Подразделения финансовой разведки в Европейском союзе и Соединенных Штатах разработали законодательство, отражающее или расширяющее эти преступления. В Соединенных Штатах эти правонарушения были первоначально определены Законом о банковской тайне 1970 года и впоследствии были расширены Законом США ПАТРИОТ 2001 года.. Основные правонарушения кодифицированы в 18 USC § 1956(c)(7). [6] С принятием 6-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег [7] Европейский Союз в настоящее время принял в качестве стандартного набора основных правонарушений для устранения лазеек в законодательстве государств-членов о ПОД.
«Предикат» как прилагательное первоначально означает «что-то, сказанное о предмете», происходящее от латинского praedicare «провозглашать или делать известным». В логике это стало означать утверждение чего-либо. В юридическом использовании США это «основа или фундамент, на котором что-то держится». [9]