Росфинмониторинг

Федеральная служба финансового мониторинга

Флаг Федеральной службы по финансовому мониторингу
Эмблема Федеральной службы по финансовому мониторингу
Обзор агентства
Сформирован	1 ноября 2001 г. (как Комитет по финансовому мониторингу России)
Штаб-квартира	Москва, улица Мясницкая, д.39, К-450
Руководитель агентства	Режиссер Юрий Чиханчин
Материнское агентство	Администрация на президента России
Интернет сайт	FedSFM.Ru

Служба мониторинга Федеральной службы по финансовым Российской Федерации ( России : Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг ) (известный как Росфинмониторинг ) является Федеральная служба , которая была создана по указу от президента Владимира Путина от 1 ноября 2001 года и направлен на сбор и анализировать информацию о финансовых транзакциях в целях борьбы с отмыванием денег , финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями внутри страны и за рубежом . Организация также предоставляет списки лиц, обвиняемых в террористической или «экстремистской» деятельности, и книги .^[1]

С 1 ноября 2001 года по 9 марта 2004 года она называлась финансового мониторинга Комитета ( России : Комитет по финансовому мониторингу ). Его с самого начала возглавлял Виктор Зубков .

Росфинмониторинг считается основным органом финансовой разведки в России .

История [ править ]

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Указ Президента РФ вступил в силу 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции Комитета финансового мониторинга (КФМ России) были усилены в части противодействия финансированию терроризма.

Одной из функций комитета было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в то время находилась в «черном списке» FATF . Усилиями ФМК в октябре 2002 года Россия была исключена из «черного списка», а в июне 2003 года Комитет стал членом ФАТФ.

9 марта 2004 г. Указом Президента РФ № 314 («О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти») Комитет по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации . В соответствии с Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 г. (№ 1274 «О вопросах структуры федеральных органов исполнительной власти») Росфинмониторинг перешел в прямое подчинение Правительству Российской Федерации .

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. (№ 636; «О структуре федеральных органов исполнительной власти») Федеральная служба по финансовому мониторингу перешла в ведение Президента России .

Директора [ править ]

• Виктор Зубков (2001–2007), руководитель Комитета финансового мониторинга
• Олег Марков (2007–2008), руководитель Росфинмониторинга
• Юрий Чиханчин (с 2008 г.), директор

См. Также [ править ]

• Moneyval - европейский эквивалент
• ФИНТРАК - Канада эквивалент «s
• FinCEN - американский эквивалент
• AUSTRAC - австралийский эквивалент.
• Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки
• Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

Викискладе есть медиафайлы по теме Росфинмониторинга .

• Официальный сайт (на русском)
• Банку России нашли надзирателя Игорь Моисеев, Анна Иноземцева, Светлана Дементьева. Коммерсантъ , 21 февраля 2007 г.
• Как Путин использует обвинения в отмывании денег, чтобы контролировать своих оппонентов . Атлантический океан