Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кража или взяточничество в отношении программ, получающих федеральные средства (иногда называемые программным мошенничеством или подкупом программ ), являются федеральным преступлением согласно 18 USC  § 666 . Цель этого закона - защитить целостность огромных денежных сумм, распределяемых по федеральным программам . Раздел разработан для облегчения судебного преследования лиц, которые крадут деньги или иным образом отвлекают собственность или услуги от государственных и местных органов власти или частных организаций, например университетов, фондов и коммерческих корпораций, которые получают большие суммы федеральных средств. [1]

Определение преступления [ править ]

Подраздел (a) (1) (A) Раздела 666 запрещает растрату , кражу , получение путем обмана или иное несанкционированное преобразование в использование любым лицом, кроме законного владельца, или умышленное неправомерное использование собственности стоимостью 5000 долларов или более с помощью агента , как правило , с работником , организация или государств, местным или индийским племенем правительственного учреждения , которое получает $ 10 000 или более ежегодно в федеральной помощи. Максимальное наказание - тюремное заключение сроком на 10 лет и штраф в размере 100 000 долларов США, что в два раза превышает сумму, полученную с нарушением этого раздела. [1]

Подраздел (a) (1) (B) запрещает таким агентам и сотрудникам вымогать или принимать взятки и чаевые в связи с любой коммерческой операцией на сумму 5000 долларов и более.

Подраздел (а) (2) запрещает кому бы то ни было предлагать взятки и чаевые в связи с любой деловой сделкой на сумму 5000 долларов и более.

Законодательная история и цель [ править ]

18 USC § 666 был принят в 1984 году. [2] Законодательная история статута указывает на то, что Конгресс намеревался устранить пробел в уголовных законах, который затруднял судебное преследование краж из программ, финансируемых из федерального бюджета: [3]

Во многих случаях такие [п. 641] судебное преследование невозможно, потому что право собственности перешло к получателю до того, как собственность была украдена, или средства так смешаны, что федеральный характер средств не может быть показан. Эта ситуация порождает серьезный пробел в законе, поскольку даже несмотря на то, что право собственности на денежные средства могло быть передано, федеральное правительство явно сохраняет серьезный интерес в обеспечении целостности таких программных средств. Действительно, повторяющейся проблемой в этой области (а также в связанной области взяточничества администраторов таких фондов) было то, что государственные и местные прокуроры часто не желали использовать свои ограниченные ресурсы для преследования таких краж, считая Соединенные Штаты главная сторона потерпела поражение. [4]

Согласно предыдущему законодательству, за некоторыми исключениями, кражи у таких правительств или организаций могли преследоваться по закону только в соответствии с общим законом о кражах, § 641 Закона 18 USC  (который касается кражи государственной собственности США) или статутом, запрещающим кражу средств в соответствии с Всеобъемлющим законодательством о трудоустройстве и трудоустройстве. Закон о профессиональной подготовке (CETA), 18 USC § 665 . Применение общего закона о воровстве часто запрещалось, потому что либо право собственности на украденное имущество переходило от федерального правительства до того, как оно было украдено, либо фонды были так смешаны, что их федеральный характер не мог быть показан. 

Следовательно, Конгресс ввел отдельное преступление в соответствии с 18 USC § 666, чтобы гарантировать целостность средств федеральной программы, управляемых через частные организации и государственные, местные или индейские племенные правительственные агентства, и заполнить очевидный пробел в законе, который ни 18 USC § 641, ни § 665 может достигнуть. [1]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c «Справочник по криминальным ресурсам 1002: Воровство и взяточничество в программах, финансируемых из федерального бюджета» . Руководство для поверенных США . Проверено 15 августа 2012 года .
  2. ↑ Закон от 12 октября 1984 г., Pub. Л. № 98-473, тит. II, § 1104 (a), 98 Стат. 2143 (с поправками, внесенными в 18 USC § 666).
  3. ^ «Руководство по уголовным ресурсам 1003: Законодательная история - 18 USC § 666» . Руководство для поверенных США . Проверено 15 августа 2012 года .
  4. ^ S. Rep. No. 225, 98-я конг. 1-я сессия. 369, переиздано в 1984 г. USCCAN 369.

Внешние ссылки [ править ]

 Эта статья включает материалы, являющиеся  общественным достоянием, из документа Министерства юстиции США: « Руководство для поверенных США ».