Тип | Публичная компания |
---|---|
TSE : BSDR1 ISIN : IRO1BSDR0003 | |
Промышленность | Банковское дело, Финансовые услуги |
Основан | 1952, Тегеран |
Основатель | Мохаммед Али Мофарра |
Штаб-квартира | Bank Saderat Tower , 43 Somayeh Avenue, Тегеран, Иран |
Обслуживаемая площадь | Мировой |
Ключевые люди | Ходжатолла Сейди (генеральный директор) |
Услуги | Кредитные карты, потребительский банкинг , корпоративный банкинг , инвестиционный банкинг , ипотечные кредиты , частный банкинг , управление капиталом |
Доход | 3 304 миллиона долларов США (2013 г.) [1] |
407 миллионов долларов США (2013 г.) [1] | |
Всего активов | 59 110 миллионов долларов США (2013 г.) [1] |
Общий капитал | 6017 миллионов долларов США (2013 г.) [1] |
Количество работников | 32 000 |
Дочерние компании | Bank Saderat PLC (Лондон), Bank Saderat Tashkent. |
Интернет сайт | www |
Bank Saderat Iran (BSI) ( персидский : بانک صادرات ایران lit. «Экспортный банк Ирана») - иранская многонациональная банковская и финансовая компания со штаб-квартирой в Тегеране , Иран. Это крупнейший банк Ирана. Он был основан в Тегеране в 1952 году известными семьями Мофарра и Болурфрушан (также пишется Болурфрушан), представленными в первом правлении Мохаммедом Али Мофарра и Мохаммадом Болурфрушаном [2], и начал работу 13 ноября 1952 года с советом из трех директоров и 20 человек. сотрудники.
Bank Saderat Iran имеет около 3500 офисов в 12 странах и территориях Европы, Ближнего Востока и Азии и около 10 миллионов клиентов. По состоянию на 30 июня 2013 года его общие активы составляли 59,110 миллиарда долларов. BSI имеет 28 международных филиалов и сервисов в 12 странах. BSI имеет первичный листинг на Тегеранской фондовой бирже .
История [ править ]
7 июня 1979 года, после иранской революции , все иранские частные банки были национализированы, к большому разочарованию семей-основателей, и стали государственными. В 1980 году филиалы и отделения BSI в иранских провинциях были преобразованы в независимые банки, получившие название Bank Saderat Ostan (провинция). Сегодня BSI имеет 29 дочерних провинциальных банков и более 200 дочерних компаний, находящихся под надзором Ghadir Investment Company . Управление иранскими банками осуществляется на основе закона, принятого Советом исламской революции 25 сентября 1979 года, и положений его Устава.
Банк Садерат используется правительством Ирана для перевода денег определенным США террористическим организациям, включая Хезболлу , ХАМАС , Народный фронт освобождения Палестины, Генеральное командование и Палестинский исламский джихад , как утверждает министерство финансов США. . [3] [4] [5]
В соответствии с действующими иранскими правилами транзакций (31 CFR Part 560) банки США могут обрабатывать определенные переводы денежных средств с участием иранского банка, такие как переводы для санкционированных или освобожденных транзакций и транзакций с разворотом . Транзакции с разворотом позволяют банкам США обрабатывать платежи с участием Ирана, которые начинаются и заканчиваются иностранным банком неиранского происхождения. Bank Saderat не сможет участвовать в каких-либо переводах с участием банков США, начиная с даты внесения поправки в правила в Федеральный регистр США. Запрещая разворот и все другие транзакции с Bank Saderat, банку запрещен прямой и косвенный доступ к финансовой системе США. [6]
Bank Saderat Iran в настоящее время ведет банковские операции в ОАЭ , занимаясь иранской торговлей в Дубае и за его пределами . Прибыль Bank Saderat занимает 3-е место среди иностранных банков в ОАЭ. Банк в основном занимается проектным финансированием , аккредитивами ( аккредитивы ) и банковскими гарантиями (гарантии до востребования), тогда как другие виды деятельности остаются менее важными.
В феврале 2013 года Европейский общий суд в Люксембурге постановил отменить санкции Европейского Союза (ЕС) против банка, заявив, что ЕС «нарушает обязательство указывать причины и обязательство раскрывать заявителю ... доказательства, представленные против этого ". ЕС может обжаловать это решение. [7] По состоянию на 2016 год замораживание активов ЕС все еще действовало. [8]
В 2019 году суд ЕС отклонил апелляцию BSI о возмещении 78,7 млн фунтов стерлингов ущерба, который, по утверждениям банка, понес после того, как ЕС внес его в свой санкционный список. [9]
Расположение филиалов [ править ]
- Объединенные Арабские Эмираты ( Абу-Даби - 3 филиала и Дубай - 6 филиалов )
- Ливан ( Бейрут - 4 филиала , Сидон и Баальбек )
- Афганистан ( Кабул - 2 филиала )
- Катар ( Доха - 2 филиала )
- Бахрейн ( Манама )
- Франция ( Париж )
- Германия ( Гамбург и Франкфурт )
- Греция ( Афины )
- Оман ( Маскат )
- Туркменистан ( Ашхабад )
- Соединенное Королевство ( Лондон )
- Узбекистан ( Ташкент )
См. Также [ править ]
- Банковское дело в Иране
- Приватизация в Иране
- Санкции против Ирана
- Иранский скандал с хищениями в 2011 году
Ссылки [ править ]
- ^ a b c d «Годовой отчет 2013» . Банк Садерат Иран . Проверено 20 марта 2013 года .
- ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2018-09-18 . Проверено 13 декабря 2016 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
- ^ http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/programs/iran/iran.shtml
- ^ http://english.al-akhbar.com/node/10553
- ^ http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Казначейство США ужесточает банковские санкции против Ирана» . Рейтер . 2008-11-06.
- ^ "Европейский суд вынес решение во второй раз против банковских санкций Ирана" . Рейтер. 6 февраля 2013 . Проверено 16 апреля 2013 года .
- ^ «Обновление санкций Европейского Союза и Соединенного Королевства: март 2016 г.» . K&L Gates. 17 марта 2016 . Проверено 21 мая +2016 .
- ^ https://www.thenational.ae/world/iranian-bank-loses-bid-for-78-7m-in-damages-from-the-eu-over-sanctions-error-1.871294
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный веб-сайт
- http://www.bolurfrushan.com/history.html