Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Национальное бюро по экономическим преступлениям Гарда
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch [1]
Обзор агентства
Сформирован1 апреля 1996 г . ; 25 лет назад (1996-04-01)
Предыдущее агентство
  • Отделение мошенничества, Центральное детективное подразделение
ЮрисдикцияИрландия
Штаб-квартираПлощадь Харкорт, Дублин , Ирландия
Руководитель агентства
Материнское агентствоГарда Сиохана
Веб-сайтwww .garda .ie / en / about-us / организованная-серьезная-преступность / garda-national-Economic-Crime-bureau /

Национальная экономическое бюро Garda Crime ( GNECB , бывшая Гарда бюро Расследования мошенничества / GBFI) - неофициально известное как Fraud отряд - это специализированное подразделение национальной полиции Ирландии, в Национальной полиции , которая расследует экономические преступления. Бюро действует как часть отдела специальных операций по борьбе с преступностью Гарда и работает вместе с другими подразделениями сил, а также с внешним офисом директора корпоративного правоприменения (ODCE), агентством, которому поручено расследовать преступления белых воротничков . Бюро по экономическим преступлениям отвечает за расследование серьезных финансовых махинаций.и коррупция. Он был основан в апреле 1996 года и базируется на площади Харкорт, Дублин 2. GNECB возглавляет офицер ранга детективного суперинтенданта , который подчиняется помощнику комиссара по специальным преступлениям. [2]

Бюро экономической преступности исследуют серьезные и сложные случаи коммерческого мошенничества, отмывания денег , финансирования терроризма , проверка и платежные карты мошенничества , фальшивых денег , мошенничества вознаграждения заранее , взяточничества и коррупции и нарушений Деяний компаний и закона о конкуренции . [3] [4] В качестве следственного подразделения все члены являются опытными следователями и включают обученных финансовых, юридических и специалистов, таких как бухгалтеры-криминалисты . [5]

GNECB разделен на несколько оперативных подразделений, в каждой из которых есть детектив-суперинтендант или детектив-инспектор ;

  • Группа оценки
  • Отдел по расследованию тяжких экономических преступлений
  • Подразделение по борьбе с коррупцией
  • Группа по расследованию отмывания денег (MLIU)
  • Группа финансовой разведки (ПФР)
  • Подразделение по расследованию платежных преступлений и поддельной валюты
  • Отдел корпоративного правоприменения (детективы GNECB прикомандированы к директору по корпоративному правоприменению) [2]

До 1 сентября 2016 года Национальное бюро киберпреступлений Гарды (GNCCB) входило в Национальное бюро экономических преступлений, в том числе в то время, когда оно было Подразделением по расследованию компьютерных преступлений (CCIU). [6] Однако впоследствии он был создан как отдельное бюро в рамках отдела специальных операций по борьбе с преступностью Garda Síochána под надзором главного детективного суперинтенданта GNECB. Бюро возглавляет детектив-суперинтендант и отвечает за расследование киберпреступлений и преступлений, связанных с киберпреступлениями, а также за предоставление услуг компьютерной криминалистики Garda Síochána.

Бюро по экономическим преступлениям занимается крупными и сложными экономическими преступлениями на основе следующих критериев; денежные убытки, расследования, затрагивающие значительный международный аспект, расследования, вызывающие обеспокоенность широкой общественности, расследования, требующие специальных знаний, и расследования, связанные со сложными вопросами права или процедуры. [2] Ответственность Бюро включает в себя сбор информации и финансовой разведке (FININT) для силы и правительства Ирландии , распространяющаяся на финансирование терроризма , [7] [8] и активно обнаружения и предотвращение мошенничества с помощью жалят операций . [9]

В рамках контртеррористических инициатив Европейского союза (ЕС) по борьбе с исламским экстремизмом и джихадизмом Национальное бюро киберпреступлений Гарда наблюдает за подозреваемыми в Ирландии и за ее пределами, используя Интернет для распространения пропаганды, например видеороликов, связанных с террористическими группами, особенно исламскими Государство Ирак и Левант . Он был создан в 2016 году. [10]

GNECB особенно тесно сотрудничает с Управлением Директора по корпоративному правоприменению, комиссарами по доходам , Бюро по уголовным активам (CAB) и внутренне с Национальным бюро уголовных расследований Гарды (NBCI) в отношении расследований, касающихся таких вопросов, как денежное мошенничество, сообщения о подозрительных транзакциях. (STR), рэкет , растраты , коррупция и взяточничество . [11] [12] [13] [14] GNECB является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки . [15]

См. Также [ править ]

  • Директор по корпоративному праву (ODCE)
  • Бюро криминальных активов (CAB)
  • Национальное бюро уголовных расследований Гарда (NBCI)
  • Национальный центр кибербезопасности (NCSC)
  • Центр кибербезопасности и расследования киберпреступлений ( UCD CCI)
  • Закон о конкуренции Ирландии
  • Закон об уголовном правосудии (кражи и мошенничество) 2001 года

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch" . Гарда .
  2. ^ a b c «Бюро по расследованию мошенничества Гарда» . An Garda Síochána. Архивировано 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  3. ^ "Консультации по предупреждению преступности Гарда" (PDF) . Бюро по расследованию мошенничества Гарда (GBFI). Архивировано 24 сентября 2015 года (PDF) . Проверено 22 июня 2015 года .
  4. ^ О'Киф, Кормак (3 марта 2006). «Немногие привлечены к ответственности за отмывание денег» . Ирландский экзаменатор. Архивировано 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  5. ^ "CAB возглавит антитеррористические усилия здесь" . The Irish Times. 28 сентября 2001. Архивировано 4 марта 2016 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  6. ^ "Архивная копия" . Архивировано 9 ноября 2018 года . Проверено 9 ноября 2018 .CS1 maint: archived copy as title (link)
  7. ^ «Объяснение финансирования терроризма» . Центральный банк Ирландии. Архивировано 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  8. ^ «Обучение по Закону об уголовном правосудии (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма) 2010 г.» (PDF) . Ассоциация профессиональных страховых брокеров (PIBA). Архивировано из оригинального (PDF) 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  9. ^ «Руководство по предотвращению мошенничества» (PDF) . GBFI. Архивировано 24 сентября 2015 года (PDF) . Проверено 22 июня 2015 года .
  10. ^ «Министр Фланаган открывает Дублинский информационный отдел» . Министерство юстиции и равенства. Архивировано 26 января 2020 года . Дата обращения 16 августа 2020 .
  11. Рианна Райан, Филип (9 ноября 2014 г.). "Прекрасный политик Гаэль в центре расследования о мошенничестве, планирующем Гарда" . Ирландский независимый. Архивировано 25 сентября 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  12. ^ «Подразделение по борьбе с отмыванием денег (AMLCU)» . Министерство юстиции и равенства. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  13. ^ «Обязательства по отчетности - Ирландия» . Регулирующий совет присяжных бухгалтеров (CARB). Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  14. ↑ Лалли, Конор (29 января 2015 г.). «Огнестрельное оружие и наличные деньги, изъятые в ходе крупной операции гарда» . The Irish Times. Архивировано 29 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .
  15. ^ «Список членов группы Эгмонт» . Группа подразделений финансовой разведки Эгмонт. Архивировано из оригинала 28 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Бюро по расследованию мошенничества Гарда