Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску


Комментарий 1 [ править ]

Эта статья выглядит подозрительно, как что-то, что было «вырезано и вставлено» из другого источника, возможно, речь или статья, сделанная правоохранительными органами. У меня нет проблем с тем, чтобы взять фреймворк откуда-то еще, но ему не хватает нейтральности или источников. Фразы вроде ...

  • «Благотворительные организации Саудовской Аравии, которые были главными спонсорами террористических групп по всему миру, сейчас находятся под гораздо более жестким контролем, хотя еще многое предстоит сделать»
  • «Заглядывая в ближайшее будущее, если террористические группы будут заменены более мелкими децентрализованными группами»
  • «Террористы теперь работают с торговцами наркотиками и преступниками, чтобы получать и отмывать доходы от преступной деятельности, такой как мошенничество, проституция, кража интеллектуальной собственности, контрабанда - теперь для них это обычное дело».

... нужен источник, чтобы вызывать доверие. Эти утверждения не основаны на источниках и поэтому представляют собой в лучшем случае домыслы, а в худшем - просто точку зрения автора.

Заявления вроде:

«В дополнение к обычному контролю ПОД, банки должны сосредоточиться на угле ФТ с новой энергией и знаниями, извлеченными из обширной базы данных имеющихся в настоящее время тематических исследований. Банки должны сосредоточиться не только на сопоставлении имен с базами данных о санкциях, но и на других, знающих своего клиента ( KYC) высокорисковые базы данных хороших сторонних поставщиков. Они должны использовать такие технологии, как анализ ссылок, для установления связей второго и третьего уровня, которые идентифицируют транзакции как потенциально подозрительные с точки зрения CFT. Сосредоточение внимания на предотвращении кражи личных данных является неотъемлемой частью любой программы CFT. . "

надо просто оставить там, откуда пришли - речь милиционера.

Я думаю, что для сбалансированности статья, вероятно, должна также выражать альтернативную точку зрения на попытки США подавить финансирование терроризма, а именно, что они принесли огромные убытки банкам (и, следовательно, их клиентам), но, по мнению многих, имели нет видимого эффекта (см .: Взгляд в неправильных местах , The Economist , 20 октября 2005 г. - Почему препятствование потокам через международные финансовые сети обходится дорого и не останавливает основную деятельность террористов - Ссылка ).

Другие указывают на то, что в регулирующие органы США было подано несколько отчетов, касающихся угонщиков самолетов 11 сентября и их подозрительных банковских операций, но из-за широты правил тогда (они даже шире сейчас) количество сделанных отчетов было настолько обширны, что сообщения, касающиеся Мохаммеда Атты и его соратников, никогда не рассматривались - подавляющее количество нормативных актов по этому вопросу стало контрпродуктивным и привело к тому, что банки использовали подход CYA, который фактически препятствовал соблюдению законов.

Это также повторяет одну мою любимую мозоль - что финансирование терроризма и отмывание денег связаны. Это не так - это полярные противоположности (я вставил параграф, чтобы прояснить это). Верно то, что есть свидетельства того, что исламские террористы все чаще находят средства от преступной деятельности (как это делали ирландские террористы на протяжении десятилетий), но деньги не отмываются для реинтеграции - они просто используются для совершения террористических атак.

Нам давно нужна статья о финансировании терроризма, и я рад, что кто-то наконец ее опубликовал, но я чувствую, что ее нужно немного отточить, чтобы она соответствовала стандартам Википедии.

Законодательный акт 12:39, 24 мая 2006 г. (UTC)

Заголовок? [ редактировать ]

Правильно ли названа эта статья? Что-то вроде «Антитеррористической деятельности США» было бы лучше? (Я добавил тег {{global}}). RJFJR ( разговорное ) 22:02, 11 февраля 2010 (UTC)

Я согласен - основная часть контента ориентирована на США. Я не думаю, что «деятельность США по борьбе с финансированием терроризма » было бы хорошим названием, поскольку речь идет не о финансировании борьбы с терроризмом! Это не просто «американский терроризм» (например, « Аль-Каида» не ориентирована на США); это скорее «Что делают США для предотвращения финансирования терроризма после 11 сентября». Может быть, «США по борьбе с финансированием терроризма после 11 сентября»? Nuwewsco ( разговор ) 18:39, 12 июля 2010 (UTC)
Если мы все равно меняем название, это должно быть «финансирование», а не «финансирование». Разница, возможно, неуловимая, но существенная. uFu ( разговорное ) 22:50, 31 декабря 2020 (UTC)

Удален раздел [ править ]

Я удалил этот раздел из статьи, поскольку в нем нет источника, используются противоречивые фразы и, похоже, нет смысла в повествовании.

«Будущее финансирования терроризма В ближайшем будущем, если террористические группы будут заменены более мелкими, децентрализованными группами, предположение о том, что террористам нужна сеть финансовой поддержки, может устареть. Тем не менее, контролировать участие религиозных групп в терроризме сложно, в основном из-за их статус некоммерческих организаций в большинстве стран. Если бы они были обязаны платить налоги, то мониторинг церквей и мечетей было бы легче осуществить. Это, вероятно, станет законом по мере развития Исламской войны против цивилизации ».

217.43.111.82 ( разговорное ) 16:47, 28 марта 2010 (UTC)

Вступительный абзац [ править ]

Из вступительного абзаца: «Финансирование терроризма стало объектом внимания после террористических событий 11 сентября».

Это не правда! По крайней мере, неправильно формулировать это таким образом, поскольку это предполагает, что никто не думал, не знал или не заботился об этом предмете до 11 сентября. Конечно , это был вопрос , поднятый после того, как башни - близнецы сошёли, но преступник и террорист финансирование было определенно в глазах общественности давно, задолго до этого (например , как IRA финансировалась.)

Я думаю, что это следует изменить на что-то менее ориентированное на США и больше на WP: WORLDVIEW , хотя я не знаю, как это сформулировать. Какие-либо предложения? Nuwewsco ( разговор ) 18:33, 12 июля 2010 (UTC)

Я думаю, что эта статья представляет собой хорошее общее изложение теории и практики ПОД и ФТ, несмотря на отсутствие подтверждающих цитат и тона повестки дня. Если вас регулирует какое-либо из многих агентств, занимающихся этими вопросами, вы знаете, что описанное поведение является правильным.

Однако моя проблема с этой статьей заключается в том, что в ней не исследуется единственный наиболее мощный механизм, доступный для правительств и регулирующих органов - вторичный бойкот несоблюдающих банков, которые осуществляют операции (в основном через корреспондентские отношения) с банками и финансовыми учреждениями, которые позволяют AML. и CFT. В 2006 году Казначейство определило банк в Макао, который проводил операции с Северной Кореей в рамках своей деятельности по распространению ядерного оружия. Казначейство обозначило банк в США как персону нон грата И указало всем другим учреждениям, что любое учреждение, торгующее с банком Макао, будет считаться в равной степени виновным. Сюда входят некоторые довольно крупные и респектабельные сингапурские банки, которые после заявления министерства финансов бросили Макао, как горячую картошку.Этот вид действий очень эффективен для немедленной изоляции факторов, способствующих ПОД, потому что он повышает риск продолжения работы с банкой помрачений и увеличивает затраты на это до неприемлемого уровня.

- Я бывший руководитель банка, главный комплаенс и руководитель финансовых учреждений США по борьбе с отмыванием денег - Предыдущий неподписанный комментарий добавлен Томасом Дж. Галлахером ( обсуждение • вклад ) 02:19, 15 января 2015 г. (UTC)

Возможные нарушения авторских прав [ править ]

Большая часть этого текста принадлежит альфа-изданиям и восходит к книге доктора Нитина Прасада «Финансирование терроризма». Разделы могут быть скопированы.

https://books.google.no/books?id=W7qfCwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false - предыдущий неподписанный комментарий, добавленный Heimsyn ( обсуждение • вклад ) 13:18, 4 марта 2020 г. (UTC)