Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Порядок необъяснимое богатство ( UWO ) является разновидностью судебного приказа , выданного британским судом , чтобы заставить цель выявить источники их необъяснимого богатства . [1] UWO были введены разделами 1-2 Закона о финансах от уголовных преступлений 2017 года и регулируются разделами 362A – 362T части 8 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года . Лица, которые не отчитываются, подлежат аресту после того, как правоохранительный орган, такой как Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), успешно подаст апелляцию в Высокий суд .

Сила UWO в борьбе с отмыванием денег заключается в их принципе обратного бремени [2], однако приказы становятся неэффективными, как только ответчик может предоставить объяснение источника их богатства. При отсутствии доказательств обратного ответчик выигрывает спор. Информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе. [3] Законодательная и нормативная схема для UWO изложена в пунктах 11–18 дела Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108 (5 февраля 2020 г.) . [4]

Случаи

Первые два распоряжения о благосостоянии без объяснения причин были выданы в 2018 году Замире Гаджиевой , жене Джахангира Гаджиева , бывшего председателя Международного банка Азербайджана . [5] В феврале 2020 года Гаджиева проиграла апелляцию против попытки NCA наложить арест на ее собственность в Лондоне. Таким образом, от нее требовалось «предоставить NCA полный отчет об источниках своего богатства, включая информацию о том, как она смогла купить свой дом за 15 миллионов фунтов стерлингов и поле для гольфа Mill Ride в Беркшире». [6]

В мае 2019 года NCA привлекло еще три UWO в рамках расследования «лондонской собственности, связанной с политически значимым лицом, которое, как предполагается, причастно к серьезному преступлению». Эти три объекта недвижимости, первоначально купленные более чем за 80 миллионов фунтов стерлингов и принадлежавшие офшорным компаниям, впоследствии были выявлены в ходе расследования BBC News, Finance Uncovered и Transparency International о владении недвижимостью в Лондоне представителями политической элиты Казахстана . [7] Нурали Алиев ( внук Нурсултана Назарбаева ) и его мать Дарига Назарбаева.«отрицали все правонарушения, заявляя, что они могут доказать независимость и законное богатство своих инвестиций в недвижимость в Великобритании». [8] 8 апреля 2020 года Высокий суд впоследствии постановил прекратить дело против этих двоих и разморозить имущество «после того, как они более откровенно заявили об источниках и масштабах своего богатства». [9]

Первый успешный UWO был в октябре 2020 года против бизнесмена из Лидса Мансура Махмуда Хусейна. Хуссейн, который был связан с осужденным убийцей, согласился передать 45 объектов собственности в своей империи собственности NCA, а также другие активы на общую сумму почти 10 миллионов фунтов стерлингов. [10]

По состоянию на июль 2020 года NCA является единственным органом, обеспечившим UWO. Мошенничеством Серьезный , HM Revenue & таможня , финансовый орган поведения и Королевская прокурорская служба имеет полномочия , но до сих пор не использовали законодательство. В то же время сообщалось, что расследования UWO в отношении « политически значимых лиц » оказались намного более сложными, чем ожидали власти Великобритании. [11]

Британские СМИ иногда называют UWOs как «McMafia законов» после McMafia преступления сериалов на британском телевидение и Миша Гленни оригинала книги «s McMafia: путешествие по глобальному преступному миру по борьбе с организованной преступностью. [12]

См. Также

Ссылки

  1. ↑ Home Office (1 февраля 2018 г.). «Циркуляр 003/2018: Закон о финансах преступного мира: необъяснимые распоряжения о богатстве» . GOV.UK . Правительство Ее Величества . Дата обращения 3 декабря 2020 .
  2. Рианна Клиффорд, Анита (28 июля 2017 г.). «Новые границы: необъяснимое богатство, экстерриториальность и права» . www.lexology.com . Закон яркой линии . Проверено 3 декабря 2020 года - через Lexology.
  3. ^ Marria, Вишал (25 октября 2018). «Как необъяснимый порядок борьбы с отмыванием денег» . Forbes . Проверено 31 октября 2018 года .
  4. ↑ Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108, п. 11–18 (5 февраля 2020 г.), Апелляционный суд (Англия и Уэльс)
  5. ^ Casciani, Dominic (10 октября 2018). «Раскрыта женщина, которая потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods» . BBC News . Проверено 10 октября 2018 года .
  6. ^ Casciani, Dominic (5 февраля 2020). «Женщина, которая потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods, проигрывает вызов конфискации богатства» . BBC News . Дата обращения 11 марта 2020 .
  7. ^ Casciani, Доминик; Эрикссон, Кристиан; Суонн, Стив (10 марта 2020 г.). «Орден необъяснимого богатства сосредоточен на лондонском особняке» . BBC News . Дата обращения 11 марта 2020 .
  8. ^ «Лондонский особняк, связанный с семьей Назарбаевых в центре битвы при британском дворе» . RFE / RL . 10 марта 2020 . Дата обращения 11 марта 2020 .
  9. ↑ Леонард, Питер (9 апреля 2020 г.). «Казахстан: управление благосостоянием Назарбаева пугает сторонников прозрачности» . Eurasianet . Проверено 9 апреля 2020 .
  10. ^ Casciani, Dominic (7 октября 2020). «Необъяснимые распоряжения о благосостоянии: подозреваемый в отмывании денег отдает имущество на 10 миллионов фунтов стерлингов» . BBC News . Проверено 8 октября 2020 .
  11. ↑ О'Нил, Шон (13 июля 2020 г.). «Законопроект на сумму 1,5 млн фунтов стерлингов заставляет переосмыслить распоряжения McMafia о благосостоянии» . The Times . ISSN 0140-0460 . Дата обращения 3 декабря 2020 . 
  12. ^ Menin, Анна (5 февраля 2020). «Женщина, которая потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods, проиграла апелляцию против первого распоряжения о благосостоянии« Макмафии »» . Город AM ISSN 2516-5445 . Дата обращения 3 декабря 2020 .  


  • v
  • т
  • е