Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
FBME BANK
ТипЧастная компания
ПромышленностьБанковское дело , Финансовые услуги
Основан1953 г.
Штаб-квартираДар-эс-Салам , Танзания
Обслуживаемая площадь
Кипр
Россия
Танзания
Ключевые люди
Аюб-Фарид Мишель Сааб
Председатель
Фади Мишель Сааб
Управляющий директор [1]
ТоварыКредитные карты , потребительский банкинг , корпоративный банкинг , инвестиционный банкинг , ипотечные кредиты , частный банкинг , управление капиталом
Всего активов2,716 млрд долларов США (4,4 трлн сомони) (3 квартал 2013 г.)
Дочерние компанииКарточные услуги FBME
Интернет сайтfbme .com

FBME Bank был международным коммерческим банком . Он предлагал коммерческие банковские услуги и продукты корпоративным и частным клиентам. Его традиционные банковские линии включали международные платежные услуги , мультивалютные счета, кредитные линии , торговое финансирование , услуги торговли на валютном рынке, интернет-банкинг и услуги международных карт. FBME обслуживает клиентов по всему миру.

По состоянию на сентябрь 2013 года FBME был крупнейшим коммерческим банком в Танзании с общей базой активов примерно в 2,716 миллиарда долларов США (4,4 триллиона сомони) с собственным капиталом примерно в 179,63 миллиона долларов США (291 миллиард сомони). [2]

История [ править ]

Банк был основан в 1952 году в Ливане как Federal Bank of Lebanon SAL. В 1982 году на Кипре был основан Федеральный банк Ближнего Востока как дочерняя компания SAL Federal Bank of Lebanon. В 1986 г. Федеральный банк Ближнего Востока сменил страну регистрации на Каймановы острова, а его банковское присутствие на Кипре было преобразовано в филиал компании на Каймановых островах. С 1993 года имеет представительство в Москве .

В 2003 году Федеральный банк Ближнего Востока прекратил свое банковское присутствие на Каймановых островах и основал свою материнскую компанию и операционную штаб-квартиру в Танзании. В то же время его деятельность на Кипре стала филиалом Федерального банка Ближнего Востока в Танзании .

В 2005 году Федеральный банк Ближнего Востока изменил свое название на FBME Bank. FBME Card Services Limited (FBMECS) была учреждена в 2002 году и в 2004-2005 годах приняла на себя операции по обслуживанию карт банка FBME.

Противоречие [ править ]

В 2014 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила FBME, которая работает в основном на Кипре , в содействии финансовым операциям транснациональным организованным преступным организациям и Хезболле . [3] Центральный банк Кипра взял на себя управление банком и назначил его администратором г-на Диноса Христофидеса, которого позже заменил Эндрю Андронику, а затем Андронику заменил Крис Яковидес. [4] [ нужен лучший источник ]

В мае 2015 года Арбитражный суд Международной торговой палаты призвал кипрские банковские власти воздерживаться от принятия каких-либо мер, которые могли бы безвозвратно разрушить бизнес FBME Cyprus до завершения арбитражного разбирательства. Ходатайство о временных мерах было подано Аюб-Фаридом Мишелем Саабом и Фади Мишелем Саабом, владельцами банка и истцами в споре против Республики Кипр. [5]FBME Bank заявил, что это подтвердило Процедурное постановление № 1, предложив Республике Кипр воздержаться от производства по продаже или урегулированию проблемы FBME Bank до окончания этого арбитражного разбирательства и возложив на финансовые органы Кипра обязательство уведомлять о любых дальнейших мерах, касающихся FBME Cyprus За 30 дней, и что Кипр больше не может действовать изолированно и ставить все заинтересованные стороны перед свершившимся фактом. Кроме того, FBME, Состав арбитража и господа Saab, владельцы будут иметь возможность отреагировать до того, как решение станет окончательным, и будут иметь возможность принять все меры и юридические действия, которые они сочтут необходимыми. [6]

21 декабря 2015 года Центральный банк Кипра отозвал лицензию на филиал банка FBME на Кипре. [7]

После активации схемы гарантирования вкладов для клиентов со счетами на Кипре сотрудники банка на Кипре начали забастовку. В июне 2016 года сотрудники согласились помочь с администрированием схемы гарантирования вкладов, и клиенты начали получать свои деньги до 100 000 евро. В 2016 году продолжаются многочисленные судебные дела. Вердикты [8] демонстрируют чувство предсказуемости.

В апреле 2017 года банк обжаловал решение федерального суда Вашингтона, округ Колумбия, которое фактически отключило банк от американской финансовой системы. [9]

5 мая 2017 года Банк Танзании прекратил все банковские операции FBME Bank Ltd, отозвал его лицензию на ведение банковской деятельности, объявил его на ликвидацию и назначил Совет по страхованию вкладов ликвидатором.

24 декабря 2017 года газета The Guardian сообщила, что Федеральное бюро расследований США - в связи с расследованием Роберта С. Мюллера III (возможных связей между российским правительством и президентской кампанией Дональда Трампа в США в 2016 году ) - запросило Центральный банк Кипра для финансовой информации о ФБМЕ, в частности , в информацию о том , что банк использовалось богатыми россиянами с политическими связями , обвиненных правительством США в отмывании денег . [10] Bloomberg также сообщает, что расследование, связанное с Россиейв FBME была связана с потоком нелегальных российских средств на рынок недвижимости Нью-Йорка . [11]

Право собственности [ править ]

Доли акций в FBME банка принадлежали ливанских банкиров Аюб-Farid M Saab (50%) и Fady M Saab (50%). [10] [12]

Филиальная сеть [ править ]

Банк имеет следующие филиалы: [13]

Кипр
  1. Филиал в Никосии - проспект Архиепископа Макариоса III, 90, 1077 Никосия , Кипр
  2. Филиал в Лимассоле - башня Омирос и Араузос, 25 Olympion Street, 3035 Лимассол , Кипр
Танзания
  1. Главный филиал на проспекте Самора, Дар-эс-Салам , Танзания
  2. Занзибарский филиал - 19-1 Кисивандуи, Занзибар , Танзания
  3. Филиал в Аруше - 47 Old Moshi / Haile Selasie Road, Аруша , Танзания
  4. Mwanza Branch - Station Road, Мванза , Танзания
Россия
  1. Московское представительство - Россия , 119049 Москва , 3-й Лусиновский переулок, д. 7/11

См. Также [ править ]

  • Список банков Кипра
  • Список банков Танзании
  • Экономика Кипра
  • Экономика Танзании

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Члены Совета директоров» . Архивировано из оригинала на 2014-02-22 . Проверено 17 февраля 2014 .
  2. ^ «Business Times - Новости для владельцев бизнеса» . Business Times .
  3. ^ "Верховный суд расчищает путь для продажи FBME" . Почта Кипра . 8 августа 2014 г.
  4. ^ "Последние новости FBME Bank" . Архивировано из оригинала на 2015-02-17 . Проверено 17 февраля 2015 .
  5. ^ «Cyprus Weekly, цитируется в In Cyprus.com: ICC просит Кипр не предпринимать дальнейших мер FBME (22 мая 2015 г.)» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 31 августа 2015 года .
  6. ^ «Gold News Cyprus: FBME считает решение ICC положительным (22 мая 2015 г.)» .
  7. ^ "Ответ на официальный документ FBME Bank Ltd. - Legal Floris | Legal Floris" . www.legalfloris.com. Архивировано из оригинального 12 августа 2016 года . Проверено 29 июля 2016 года .
  8. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2016-10-10 . Проверено 9 октября 2016 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  9. ^ Rubenfeld, Самуэль (18 апреля 2017). «Банк Танзании старается не быть отрезанным от США» Wall Street Journal . Проверено 23 апреля 2017 года .
  10. ^ a b Кирхгесснер, Стефани; Фаролфи, Сара (24 декабря 2017 г.). «ФБР расследует связанный с Россией кипрский банк, обвиняемый в отмывании денег: запрос финансовой информации может быть связан с расследованием возможного сговора между Трампом и Кремлем» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 24 декабря 2017 . 
  11. ^ «Запрещенный из-за террористических клиентов, FBME добавил горе: зонд США» . Bloomberg.com . 2017-12-16 . Проверено 24 декабря 2017 .
  12. ^ "Профиль банка FBME" . Архивировано из оригинала на 2014-02-22 . Проверено 17 февраля 2014 .
  13. ^ "Филиалы FBME" .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • Торговые статьи