Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Управление финансовых услуг Мальты
Awtoritàgħas-Servizzi Finanzjarji ta 'Malta
MFSA Logo.png
Обзор агентства
Сформирован23 июля 2002 г.
Предыдущее агентство
  • Центр финансовых услуг Мальты [1]
ЮрисдикцияМальта
Штаб-квартираTriq l-Imdina, Зона 1,
Центральный деловой район,
Биркиркара
Сотрудники307 [2]
Годовой бюджет26 млн евро (в среднем за год) [3]
Руководители агентства
  • Джон Мамо [4] , председатель
  • Вакант, генеральный директор
Ключевой документ
Интернет сайтwww .mfsa .mt

Мальта Financial Services Authority ( MFSA ) является финансовым регулятором на Мальте . MFSA было основано в 2002 году, когда оно взяло на себя обязанности Центрального банка Мальты , Мальтийской фондовой биржи и Мальтийского центра финансовых услуг. [1] Он регулирует банковские , инвестиционные , страховые , финансовые , пенсионные компании и рынки ценных бумаг на Мальте. [5]

Полномочия [ править ]

MFSA имеет полномочия регулировать, контролировать и контролировать финансовый сектор Мальты, защищая интересы потребителей и способствуя прозрачности и эффективности рынка. Он имеет полномочия анализировать деловую практику, консультировать правительство по вопросам политики и расследовать потенциально вредные и несправедливые практики в финансовой индустрии. [6]

Международные отношения [ править ]

MFSA является членом Европейской банковской администрации , в Европейском страховании и профессиональная пенсионное обеспечение Authority , в Европейских ценных бумагах и рынков Authority , [6] с Международной организацией комиссий по ценным бумагам , [7] и Международной ассоциации страховых надзоров . [8]

Демергер [ править ]

MFSA было исключено из реестра компаний в 2018 году, чтобы сосредоточить внимание на своей регулирующей роли и обязанностях. [9] [10] Реестр компаний теперь является самостоятельным агентством и известен как Бизнес-реестр Мальты (MBR). [11] [12]

Известные случаи и противоречия [ править ]

В июне 2016 года MFSA подверглось критике со стороны депутата Европарламента Свена Гигольда за слабый регулирующий надзор за мальтийскими финансовыми учреждениями. [13]

В марте 2018 года MFSA взяло под свой контроль Pilatus Bank , мальтийский банк, возглавляемый Али Садром Хашеминежадом, чья схема отмывания иранских денег под санкциями была раскрыта покойной Дафной Каруаной Галициа . [14] Позже, в июне, MFSA обратилось к Европейскому центральному банку с просьбой отозвать лицензию Pilatus Bank. [15] В июле того же года вкладчики Pilatus Bank пригрозили подать в суд на MFSA за замораживание средств на сумму 80 млн евро, принадлежащих «невинным жертвам». [16] В октябре директора банка подали иск в MFSA. [17]Наконец, в ноябре 2018 года европейская лицензия банка была отозвана ЕЦБ. [18]

В октябре 2018 года MFSA заморозило активы SataBank из- за опасений по борьбе с отмыванием денег. Замораживание вызвало резкую критику владельцев счетов банка. Совладельцем банка является Христо Георгиев, владелец стартапа LeoPay . [19] [20]

В августе 2019 года Управление по финансовым услугам Мальты оказалось втянутым в скандал после выплаты 150 000 евро выходного пособия своему директору отдела кадров Джорджу Спитери, который позже был принят на аналогичную должность в Регистр предприятий Мальты , вышедший из MFSA всего лишь на несколько минут. несколькими неделями ранее. [21]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Центр финансовых услуг станет единственным регулятором финансового сектора» . Времена Мальты . 2002-06-04 . Проверено 15 сентября 2019 .
  2. ^ «Годовой отчет MFSA 2018» (PDF) . MFSA. 2019-07-12 . Проверено 15 сентября 2019 .
  3. ^ Сансоне, Курт (2019-02-06). «Регулятор финансовых услуг хочет, чтобы Мальта играла в« Лиге чемпионов » » . Мальта сегодня . Проверено 15 сентября 2019 .
  4. ^ "Джон Мамо" . MFSA . Проверено 15 сентября 2019 .
  5. ^ «О нас» . MFSA . Проверено 15 сентября 2019 .
  6. ^ a b "Видение MFSA 2021" (PDF) . MFSA . Проверено 15 сентября 2019 .
  7. ^ «Обычные члены IOSCO» . IOSCO . Проверено 15 сентября 2019 .
  8. ^ "Члены организации IAIS" . IAIS . Проверено 15 сентября 2019 .
  9. ^ «MFSA публикует годовой отчет и финансовую отчетность за 2018 год: непростой год, отмеченный изменениями и 9,5% -ным ростом мальтийского сектора финансовых услуг» . MFSA . Проверено 13 июля 2020 .
  10. ^ «Финансовый надзор за 2018 год нанес убыток в 7 миллионов евро» . Времена Мальты . Проверено 13 июля 2020 .
  11. ^ "О MBR" . Регистр предприятий Мальты . 2019-06-09 . Проверено 13 июля 2020 .
  12. ^ «Реестр компаний станет первым агентством в мире, управляемым системой на основе блокчейна - The Malta Independent» . www.independent.com.mt . Проверено 13 июля 2020 .
  13. ^ Скотт, Мэтт (2016-06-20). «Противоречие следует за MFSA после того, как оно подверглось критике за плохой надзор со стороны регулирующих органов» . maltawinds.com . Проверено 16 сентября 2019 .
  14. ^ Кирхгесснер, Стефани; Гарсайд, Джульетта (22.03.2018). «Власти захватили контроль над банком в центре коррупционного скандала на Мальте» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 16 сентября 2019 . 
  15. ^ "Мальта просит ЕЦБ отозвать лицензию у известного скандального банка Pilatus Bank" . Рейтер . 2018-06-30 . Проверено 16 сентября 2019 .
  16. ^ Мартин, Иван (2018-07-22). «Вкладчики Pilatus грозятся подать в суд на MFSA на сумму более 80 миллионов евро» . Времена Мальты . Проверено 16 сентября 2019 .
  17. ^ Мартин, Иван (2018-10-07). «Директора Pilatus Bank подали в суд на МФСА» . Времена Мальты . Проверено 16 сентября 2019 .
  18. ^ Осборн, Хилари (2018-11-05). «Мальтийский Pilatus Bank лишился европейской лицензии» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 16 сентября 2019 . 
  19. ^ Megaw, Николай; Ворона, Дэвид (2018-10-25). «Деньги клиентов застряли в британских финансовых технологиях из-за замораживания банков на Мальте» . Financial Times . Проверено 16 сентября 2019 .
  20. ^ Диаконо, Тим (2018-10-26). «MFSA держит клиентов Satabank в неведении относительно их замороженных депозитов» . lovinmalta.com . Проверено 16 сентября 2019 .
  21. ^ Камиллери, Иван (2019-08-25). «Чиновник MFSA заплатил тысячам за увольнение… через несколько недель вернулся на работу» . Времена Мальты . Проверено 16 сентября 2019 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт