Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Восстановление средств от инвестиционного скандала Мэдоффа началось с того момента, как разразился скандал в декабре 2008 года. В том же месяце управляющий по восстановлению Ирвинг Пикард получил средства со счета в Банке Нью-Йорка, на котором Бернард Мэдофф держал новые инвестиции в свою схему Понци . Поскольку был сделан вывод о том, что законные инвестиции от имени инвесторов не производились, по крайней мере, в течение последних 12 лет работы, восстановление происходило по принципу «денежные поступления / выплаты». Инвесторы имеют право на получение не более номинальной суммы денежных средств, которые они внесли и не сняли впоследствии, без учета инфляции, процентов, альтернативных издержек.или ложные утверждения, которые им предоставил Мэдофф. [1] Эти заявления в совокупности составили около 64 миллиардов долларов, [2] в то время как признанные претензии составляют 18 миллиардов долларов. По состоянию на январь 2021 года доверительный управляющий взыскал 14,4 миллиарда долларов в счет этих требований в результате судебного иска против партнеров Мэдоффа, вспомогательных фондов и бенефициаров схемы, а также произвел двенадцать выплат инвесторам. [3]

31 декабря 2008 года Мэдофф представил в SEC конфиденциальный список своих активов и активов своей фирмы, который впоследствии был раскрыт 13 марта 2009 года в судебном протоколе. У Мэдоффа не было индивидуальных пенсионных счетов , 401 (k) , плана Кио , другого пенсионного плана и аннуитетов . Он владел ценными бумагами в Lehman Brothers , Morgan Stanley , Fidelity Investments , Bear Stearns и M&T Bank на сумму менее 200 000 долларов . Никаких оффшорных или швейцарских банковских счетов в списке не было. [4] [5]Комиссия по ценным бумагам и биржам не раскрыла дополнительную информацию об активах, чтобы предотвратить их арест иностранными регулирующими органами и иностранными кредиторами. [6] [7]

Комбинированные активы [ править ]

Общая стоимость активов Рут Мэдофф и ее мужа составляла от 823 до 826 миллионов долларов. Она имела млн $ 92,6 активов , перечисленных в ее собственное имя: [8] 7 миллионов $ пентхаус на Манхэттене «s Верхний Ист - Сайд ; особняк за 11 миллионов долларов в Палм-Бич, Флорида; трехкомнатная квартира на мысе Антиб на Французской Ривьере стоимостью 1,5 миллиона долларов; 45 миллионов долларов в муниципальных облигациях и 17 миллионов долларов наличными; Яхт на сумму 8,8 млн долларов; и ювелирных изделий на 2,6 миллиона долларов. [9] SEC работает с федеральными прокурорами, которые подали в Федеральный суд уведомление о конфискации всех перечисленных активов, полученных незаконным путем.[8] [10]

17 марта 2009 года прокуратура подала документ, в котором перечисляются дополнительные активы, в том числе ювелирные изделия на 2,6 миллиона долларов и около 35 комплектов часов и запонок, более 30 миллионов долларов в виде ссуд, причитающихся паре со стороны их сыновей, а также доля Рут Мэдофф в фондах недвижимости, спонсируемых компанией Sterling Equities , в число партнеров которой входит Фред Уилпон . Рут Мэдофф и Питер Мэдофф инвестировали в качестве «пассивных партнеров с ограниченной ответственностью» в фонды недвижимости, спонсируемые компанией, а также в другие венчурные инвестиции. Активы также включают долю Мэдоффов в Hoboken Radiology LLC в Хобокене, Нью-Джерси ; Delivery Concepts LLC, онлайн-сервис заказа еды в центре Манхэттена, работающий как «delivery.com»; доля в Madoff La Brea LLC; интерес к ресторану,PJ Clarke's на Hudson LLC ; и компания Viager II LLC, базирующаяся в Бока-Ратон, Флорида . [11] [12]

2 марта 2009 года судья Луи Л. Стэнтон изменил существующее постановление о замораживании, чтобы передать активы, которыми владеет Мэдофф: его фирма по ценным бумагам, недвижимость, произведения искусства и билеты на развлекательные мероприятия, и удовлетворил просьбу прокуратуры о сохранении действующего замораживания для Квартиры на Манхэттене и дома для отдыха в Монтоке , Нью-Йорк, и Палм-Бич, Флорида . Он также согласился отказаться от своей доли в Primex Holdings LLC, совместном предприятии Madoff Securities и нескольких крупных брокерских компаний , призванном воспроизвести процесс аукциона на Нью-Йоркской фондовой бирже . [13] Мэдоффа, 14 апреля 2009 года, день открытия, Нью-Йорк Метс.билеты продавались на eBay за 7500 долларов . [14]

31 марта 2009 г. город Фэрфилд , штат Коннектикут , потерявший 42 миллиона долларов, получил временный запретительный судебный приказ о замораживании и обеспечении безопасности всей недвижимости, принадлежащей Мэдоффам, и домов его ближайшего окружения в Гринвиче , включая личное имущество и финансовые счета Мэдоффа, его родственников и руководителей в Fairfield Greenwich Group , Maxam Capital и других фирмах, которые якобы финансировали фонд Мэдоффа, что могло позволить Fairfield взыскать до 75 миллионов долларов. [15] [16]

25 июня Мэдофф согласился лишить свою долю в недвижимости, инвестициях и других активах в размере 170 миллионов долларов, а его жена - 80 миллионов долларов. Рут Мэдофф сохранила 2,5 миллиона долларов в рамках соглашения. Активы будут продавать федеральные приставы. [17] [18]

В январе 2010 года пентхаус Мэдоффа на Манхэттене по адресу 133 East 64th Street был продан Альфреду Р. Кану , продавцу кукол Cabbage Patch Kids , примерно за 1 кв. 8,9 миллиона долларов, что на миллион меньше первоначальной запрашиваемой цены. [19]

Ирвинг Пикард, попечитель [ править ]

Назначенный судом попечитель по делу Мэдоффа Ирвинг Пикард и юристы из его фирмы Baker Hostetler LLP ( фирма из Кливленда, к которой Пикард присоединился за неделю до своего назначения) находят активы для распределения среди инвесторов. [20] Окружной судья США Лоуренс Маккенна дал Пикарду право конфисковывать активы и записи, требовать документы, вызывать свидетелей и входить в дома Мэдоффа по всему миру, включая его пентхаус на Манхэттене.

Процедуры предъявления претензий [ править ]

2 января 2009 года Пикард разослал письма 8000 потенциальным заявителям, уведомляя клиентов, которые у них были до 2 марта 2009 года, и кредиторов до 2 июля 2009 года, чтобы предъявить претензии. [21]

20 февраля 2009 года Пикард на встрече с кредиторами Мэдоффа, среди которых были индивидуальные инвесторы, банки, благотворительные организации и другие, указал, что его расследование на сегодняшний день не обнаружило никаких доказательств того, что какие-либо ценные бумаги были куплены от имени клиентов в течение как минимум 13 лет . Это было «внесение наличных и выдача наличных». Он выявил ликвидные активы на сумму более 830 миллионов долларов, которые могут подлежать возмещению. [22] Дэвид Шихан, юрист, работающий на Пикарда, указал: «Мы смотрим на каждого члена семьи Мэдоффа». [23]

23 апреля 2009 года Пикард заявил, что не будет стремиться вернуть средства от «чистых проигравших» в мошенничестве, имея в виду тех, кто потерял больше, чем снял с течением времени, но эти инвесторы должны это доказать. 223 инвестора, которые имеют прямые личные отношения с кланом Мэдофф [24] , получили письма с требованием вернуть средства на общую сумму 735 миллионов долларов, которые они выкупили у фирмы Мэдофф за шесть лет до краха фирмы - срок, разрешенный законодательством Нью-Йорка. . [25] Известная как правовая доктрина мошенничества в процедурах банкротства означает, что инвесторы, которые сняли свои деньги до того, как мошенничество было раскрыто, могут быть вынуждены вернуть свою прибыль или даже часть своих первоначальных инвестиций. [26] [27] Многие из этих 223 инвесторов - родственники, сотрудники и их родственники Мэдоффа, а также те менеджеры, которые скармливали ему миллиарды долларов денег инвесторов, сняли средства в течение предыдущих 90 дней после ареста Мэдоффа 10 декабря 2008 года. [24]

Припадки и обратные удары [ править ]

По состоянию на 14 мая 2009 г. были поданы иски о взыскании 10,1 млрд долларов фиктивной прибыли. [28]

16 марта 2009 года в суде по делу о банкротстве было указано, что британский анклав Гибралтар обнаружил 75 миллионов долларов в активах Мэдоффа. [29] [30]

9 апреля 2009 года Ирвинг Пикард подал в суд по делам о банкротстве Манхэттена в Федеральный суд по делам о банкротстве Манхэттена и предъявил иск к банку Джейкобу Сафра, находящемуся в Гибралтаре, требуя 150 миллионов долларов [31]. Мэдофф перевел в банк в качестве «льготного платежа» [32] , инвестированный от имени британской Vizcaya Partners Компания Виргинских островов . Начиная с 2002 года, к концу октября 2008 года Бискайя перевел в общей сложности 327 миллионов долларов инвестиционной фирме Мэдоффа посредством 26 различных электронных переводов. По совпадению, у родителей Мэдоффа был инвестиционный бизнес под названием Gibraltar Securities, зарегистрированный на имя его матери, используя свой дом. как служебный адрес. В январе 1964 года Комиссия по ценным бумагам и биржам прекратила расследование, когда Сильвия согласилась закрыть «свой» бизнес.[33]

23 марта 2009 года управляющий банкротством сообщил, что французские власти собирались захватить квартиру на Французской Ривьере от имени клиентов, якобы обманутых во Франции. Имущество, указанное на имя Рут Мэдофф и расположенное на Кап д'Антиб , стоило около 1 миллиона долларов и содержало около 900 000 долларов в качестве мебели. [34]

17 апреля 2009 года Пикард подал в суд на Kingate Management Ltd. с требованием вернуть 255 миллионов долларов, переданных ей незадолго до краха Madoff Investment. Начиная с середины 1990-х годов фонды- фидеры Kingate Global и Kingate Euro, созданные Карло Гроссо, направили 1,7 миллиарда долларов из денег его клиента Мэдоффу. [35] Фонды были зарегистрированы на Британских Виргинских островах . В жалобе в качестве ответчика также упоминается Bank of Bermuda Ltd., подразделение HSBC Holdings Plc. Банк переводил деньги. [36]

7 мая 2009 года управляющий банкротством Мэдоффа Ирвинг Пикард подал иск против Дж. Эзры Меркина , стремясь вернуть почти 500 миллионов долларов, снятых со счетов Мэдоффа за предыдущие шесть лет. [37] В жалобе утверждалось, что с 1995 года Меркин направил более 1 миллиарда долларов Мэдоффу через три частных хедж-фонда: Ascot Partners , Ariel Fund и Gabriel Capital. С 2002 года средства вывели из Мэдоффа не менее 494 миллионов долларов - доходы, которые Меркин «знал или должен был знать», были поддельными. За предыдущие десять лет было как минимум 500 случаев, когда в выписках по его счету Мэдоффа были показаны большие пакеты акций, купленные или проданные по ценам, которые не соответствовали торговому диапазону акций в тот день, когда предположительно произошли транзакции. [38]Номер дела: 08-01789 (BRL): ИРВИНГ Х. ПИКАРД, Доверительный управляющий по ликвидации Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, v. J. EZRA MERKIN . [37] 18 мая 2009 года Меркин согласился с требованиями генерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти с поста управляющего своими хедж-фондами и передать их в управление. [39]

12 мая 2009 года Пикард подал в суд на Harley International (Cayman) Ltd., которая инвестировала в Madoff более 2 миллиардов долларов, получив среднюю годовую прибыль в размере 13,5%. В иске утверждается, что фонд, базирующийся на Каймановых островах, проигнорировал предупреждающие знаки, которые должны были предупредить его о мошенничестве. Harley вывел из фирмы более 1 миллиарда долларов за два года до ее краха 11 декабря 2008 года, включая 425 миллионов долларов за последние три месяца. [40] [41] [42]

18 мая 2009 года Пикард подал в суд на Fairfield Greenwich Group , требуя вернуть 3,2 миллиарда долларов за период с 2002 года до ареста Мэдоффа в декабре 2008 года. [43] 1,2 миллиарда долларов было снято за последние три месяца мошенничества. [44] [45] С 1995 года фонды Fairfield инвестировали около 4,5 миллиардов долларов в компанию Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, или BLMIS, посредством 242 электронных переводов. Фонды принадлежат Fairfield Sentry Ltd., Greenwich Sentry LP и Greenwich Sentry Partners LP. [46] Однако деньги могут уже быть в руках собственных клиентов Фэрфилда, которые, вероятно, недоступны для Пикарда, поскольку они не были прямыми инвесторами Мэдоффа. [47]

22 июня 2009 года Пикард подал иск против основателя Cohmad Securities Мориса «Сонни» Кон, дочери Марсии Кон, и Роберта Джаффе , в суд по делам о банкротстве США в Нью-Йорке , среди более чем двух десятков частных лиц и трастов . В иске утверждалось, что до 90 процентов дохода Cohmad приходилось на привлечение клиентов и что фирма имела «симбиотические» отношения с Мэдоффом, заработав сотни миллионов долларов на мошенничестве. В иске Кохмаду было выплачено более 100 миллионов долларов за шесть лет до того, как фирма Мэдоффа объявила о банкротстве, и более 105 миллионов долларов прибыли, снятые сотрудниками Cohmad и их семьями с инвестиционных счетов, которые они держали в Мэдоффе. [48] Дело - Пикард против Cohmad Securities Corp., 09-AP-1305, Суд по делам о банкротстве США , Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен). [49]

26 июня 2009 года судья Чин приказал Мэдоффу лично конфисковать активы на сумму 170 миллионов долларов, а его жена Рут согласилась отказаться от своих требований на сумму более 80 миллионов долларов и оставить только 2,5 миллиона долларов. [50] Приказ позволил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Ирвингу Пикарду продолжить поиск средств Рут Мэдофф, и 29 июля 2009 года Ирвинг Пикард подал на нее в суд на 45 миллионов долларов. [50] [51]

Недвижимость США, принадлежащая Мэдоффу, была продана с аукциона без мебели после Дня труда 2009 года; произведения искусства и имущество, в том числе лодки, должны были быть проданы на аукционе позже. Дом Мэдоффа по адресу 216 Old Montauk Highway, Montauk, New York , был продан за 9,4 миллиона долларов инвестору в недвижимость Стивену Роту из Vornado Realty Trust . Особняк Мэдоффа по адресу 410 North Lake Way, Палм-Бич , по состоянию на август 2010 года все еще продавался; В феврале 2010 года цена продажи недвижимости была снижена до 7,25 миллиона долларов, что ниже первоначальной цены предложения в 8,49 миллиона долларов и предыдущей сниженной цены продажи в размере 7,9 миллиона долларов. В мае 2010 года пентхаус Мэдоффа на 133 восточной 64-й улице в Манхэттене.была продана Алу и Пэтси Кан за 8 миллионов долларов, что является снижением первоначальной цены продажи в 9,9 миллиона долларов и пониженной листинговой цены в 8,9 миллиона долларов. [52] [53] [54] [55]

1 апреля 2009 года Служба маршалов США захватила несколько лодок Мэдоффа у пристани на восточном побережье Флориды; в том числе отреставрированная деревянная старинная рыбацкая яхта, изготовленная Рыбовичем в 1969 году, Bull , стоимостью 2,2 миллиона долларов, с гидравлическим лифтом и тиковым деревом, а также несколько других лодок [56] , [57], а также личное имущество в пределах семейный дом в Палм-Бич, Флорида .

19 ноября 2009 года многие предметы, ранее принадлежавшие Мэдоффу, были проданы на частном аукционе, проведенном Службой маршалов США. Бык был продан на аукционе неизвестному покупателю за 700 тысяч долларов. На том же аукционе были проданы и другие предметы, ранее принадлежавшие Мэдоффу, в том числе 38-футовый 2003 Shelter Island Runabout Sport, Sitting Bull , который был продан за 320000 долларов, и 24-футовая центральная консоль 2000 года от Maverick Boat Company, Little Bull , который был продан за 21000 долларов. 61-футовая спортивная рыболовная яхта Viking 2003 года, ранее принадлежавшая Фрэнку Дипаскали, была продана за 950 000 долларов. Черный кабриолет Mercedes-Benz CLK 320 1999 года выпуска.с пробегом в 12 827 миль, принадлежащий Рут Мэдофф, продан за 30 000 долларов. [58] [59] [60] Пентхаус на Манхэттене и летний дом в Монток-Лонг-Айленде были арестованы в июле 2009 года. [61]

Пикард планировал продать самолет Мэдоффа и свою долю в NetJets. [62] [63]

В интервью в июле 2010 года Пикард сказал, что он потенциально может в конечном итоге подать в суд примерно на половину из примерно 2000 индивидуальных инвесторов, которые вывели из средств Мэдоффа больше, чем они вложили. [64] Эти инвесторы утверждают, что такое восстановление вызовет личные трудности. Например, одна 87-летняя бывшая школьная секретарша произвела обязательное снятие средств со своего пенсионного счета и уплатила налоги на снятие средств, но Пикард отправил ей два письма с требованием вернуть 691 372 доллара. [64] 12 ноября 2010 года Пикард подал в суд на пятерых бывших сотрудников Мэдоффа: бывшего руководителя операций Дэниела Бонвентра., бывший контролер Энрика Котелесса-Питц, торговец Дэвид Кугель и сотрудники Аннетт Бонджорно и Джо Энн Крапи. Иск требует взыскания 70 миллионов долларов якобы мошеннических переводов. [65] На 17 ноября 2010, Пикард подал запрос возврата иск искания взыскания $ 20400000 в ложных прибыли от Мелвин И. Вайса и Дэвид Дж Бершади, который был как ранее признал себя виновными по обвинению в вымогательстве в ранее мошенничествах ценных бумаг дела откатов клиентам. [66]

Стэнли Чаис; вдова и имущество [ править ]

1 мая 2009 года Ирвинг Пикард подал иск против 82- летнего Стэнли Чайса . В жалобе [67] утверждалось, что Чайс «знал или должен был знать», что он был глубоко вовлечен в схему Понци, когда его семейные инвестиции с Мэдоффом приносили в среднем 40% годовой прибыли на инвестиции, а иногда и взлетали до 300%. В нем также утверждалось, что Чаис был основным бенефициаром схемы в течение как минимум 30 лет, что позволило его семье снять со своих счетов более 1 миллиарда долларов с 1995 года - деньги, которые принадлежали жертвам Мэдоффа. Номер дела: Пикар против Чайса, 09-01172. [68]

Стэнли Чейс был богатым консультантом по инвестициям из Беверли-Хиллз, Калифорния , которого обвиняли в том, что он направлял деньги в частные интересы, в том числе Мэдоффа, через Брайтон Ко. Чаиса, товарищество с ограниченной ответственностью, созданное для управления деньгами. Он взял около 3,8% прибыли в качестве платы за управление. Его семейный фонд Чаис, который в 2007 году сообщил об активах в размере 178 миллионов долларов и благотворительных взносах в размере почти 8,2 миллиона долларов, был уничтожен и закрылся. У него был дом в Беверли-Хиллз и квартира в Нью-Йорке. ( См. « Участники инвестиционного скандала Мэдоффа» .) Чаис умер 26 сентября 2010 года в возрасте 84 лет на Манхэттене , куда он и его жена переехали, чтобы продолжить лечение заболевания крови.это в конечном итоге отняло у него жизнь. [69]

Вдова, дети, семья и поместье Чаиса поселились с Пикардом в 2016 году за 277 миллионов долларов. [70] 19 ноября 2016 года Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил мировое соглашение, заключенное в сотрудничестве с Генеральным прокурором Калифорнии, с ответчиками в деле Пикард против Поместья Стэнли Чейса и др. . Соглашение было заключено с имением Стэнли Чаиса, вдовой Чейза, детьми и рядом других членов семьи Чаиса, инвестиционными фондами, трастами, компаниями и другими организациями, связанными с Чаисом. По условиям соглашения Клиентский фонд BLMIS получил 277 миллионов долларов, включая денежный платеж в размере 258,47 миллиона долларов, а также передачу других активов, которые будут ликвидированы со временем.[70] Вся выручка от урегулирования должна была пойти в Клиентский фонд BLMIS в пользу клиентов BLMIS с разрешенными претензиями. [71] Адвокаты Пикарда заявили, что мировое соглашение распространяется на все имущество Чейза и практически все активы его вдовы и представляет собой «добросовестный, полный и тотальный компромисс». [70]

Джеффри Пикауэр; вдова и имущество [ править ]

12 мая 2009 года Пикард подал иск на 5 миллиардов долларов против Джеффри Пикауэра , его жены Барбары и Фонда Пикауэра . В жалобе утверждалось, что Пикауэры, друзья Мэдоффа на протяжении десятилетий, «знали или должны были знать, что они извлекали выгоду из мошеннической деятельности или, как минимум, не проявили разумной должной осмотрительности». Фонд Палм-Бич, штат Флорида, пожертвовал миллионы Массачусетскому технологическому институту , Human Rights First и Нью-йоркской публичной библиотеке . Он также финансировал исследования диабета в Гарвардской медицинской школе и исследования Паркинсона в Колумбийской медицинской школе . [72][73] 31 июля 2009 года Пикауэр подал ходатайство об отклонении иска, заявив, что он «искренне верил в личную и профессиональную неприкосновенность Берни Мэдоффа». Он убеждал суд, что судебный процесс является «парадигмой излишеств», отражающей «неистовые усилия» по взысканию крупных сумм с одного из самых богатых инвесторов Мэдоффа. [74] 25 октября 2009 года Пикауэр, которому было 67 лет, был найден мертвым на дне своего бассейна в Палм-Бич, Флорида . [75] Адвокат Пикауэрса, Уильям Д. Забель из Schulte Roth & Zabel, сказал, что «они были полностью шокированы его мошенничеством и никоим образом не были в нем замешаны». [76]

17 декабря 2010 года было объявлено, что между Ирвингом Пикардом и Барбарой Пикауэр, вдовой Пикауэра, исполнителем наследства Пикауэра, было достигнуто мировое соглашение в размере 7,2 миллиарда долларов с целью урегулирования иска опекуна Мэдоффа и возмещения убытков от мошенничества Мэдоффа. [77] [78] Это была самая крупная конфискация в истории американского судопроизводства. [79] [80] «Барбара Пикауэр поступила правильно», - сказал прокурор США Прит Бхарара . [78] [81]

Banco Santander SA [ править ]

Прокурор Женевы Дарио Занни подтвердил 20 июня 2009 г., что он возбудил уголовное дело по обвинениям в том, что компания Banco Santander SA Optimal Investment Services SA, базирующаяся в Женеве, обманывала клиентов, искажая свои отношения с Мэдоффом и проводя должную проверку. осуществлял деятельность Мэдоффа. Заявление о возбуждении уголовного дела было подано независимым управляющим активами.

16 июня 2009 года судья Бертон Лифланд одобрил соглашение между Picard и Banco Santander SA по оптимальным инвестиционным услугам. Фонд Optimal SUS, один из крупнейших финансовых фондов Мэдоффа, [82] согласился выплатить 235 миллионов долларов, что составляет около 85% от 285 миллионов долларов, которые группа хедж-фондов из Женевы выкупила за 90 дней до ареста Мэдоффа. По состоянию на декабрь 2008 года у Сантандера было 3,2 миллиарда долларов клиентских денег, вложенных в Мэдофф, отношения, которые начались в 1996 году. Фонд по-прежнему имеет претензии к имуществу Мэдоффа. В 2006 и 2007 годах крупнейший испанский банк заработал почти 100 миллионов долларов на комиссионных за управление вместе с продажей фидерного фонда. Сантандер потерял 17 миллионов евро (23,8 миллиона долларов) собственных денег. 70% пострадавших клиентов находятся в Латинской Америке.. В апреле Santander предложила своим клиентам компенсацию за убытки от мошенничества, и 93% клиентов, пострадавших от мошенничества Мэдоффа, согласились, что первоначально оценивалось в 1,38 миллиарда евро. Предложение подверглось широкой критике. [83] [84] [85]

Fairfield Greenwich Group [ править ]

20 июля 2010 года Пикард внес поправки в свой иск против Fairfield Greenwich Group, заявив, что она имела «фактическое и конструктивное знание» о мошенничестве Мэдоффа. Пикард пытался взыскать с Fairfield почти 7 миллиардов долларов, утверждая, что он способствовал мошенничеству с помощью операционных фондов. Fairfield ранее урегулировал иск, поданный секретарем Содружества Массачусетса на 8 миллионов долларов, чтобы покрыть убытки 15 инвесторов из этого штата. [86]

Стоимость восстановленных активов [ править ]

По состоянию на 26 февраля 2018 года Пикард объявил о новой выплате возмещения в размере 621 миллиона долларов, в результате чего чистое возмещение составило 11,4 миллиарда долларов. [87] Пикард держит еще 1,8 миллиарда долларов в резерве для оспариваемых требований. В ноябре 2017 года отдельный фонд, управляемый Министерством юстиции, распределил 723 миллиона долларов, и еще 3 миллиарда долларов из этого фонда еще предстоит распределить. [87]

По состоянию на 1 сентября 2010 года Пикард сообщил о найденных примерно 1,5 миллиардах долларов. Восемь судебных исков против крупнейшего «фонда поддержки» Мэдоффа и других инвесторов требуют возмещения убытков на общую сумму 13,7 миллиарда долларов. [88] 301 407 190 долларов из средств The Bank of New York Mellon находились на одном счете компании Мэдоффа, а 233 500 000 долларов из средств JP Morgan Chase - на трех других счетах. [28]

31 октября 2008 года Крейг Кугель, сотрудник отдела кадров, был «назначен» доверенным лицом Питера Мэдоффа, который сказал ему подписать договор аренды для своего брата в качестве гаранта на Mercedes S-550, потому что Мэдофф отказался предоставить необходимые реквизиты. кредитная информация компании. Судья Суда по делам о банкротстве Бертон Лифланд отклонил оставшиеся у Кугеля обязательства по аренде в размере 58 212 долларов. [21] [89]

Пикард прекратил аренду Мэдоффа на общую сумму 117 359 долларов США: Land Rover 2007 года выпуска , Cadillac 2008 года, Mercedes-Benz 2007, 2008 и 2009 годов, а также Lexus 2006 года .

28 апреля 2009 года стало известно, что Банк Нью-Йорка держал 7 миллионов долларов на шести счетах Мэдоффа. [90]

BLMIS [ править ]

Деловые расходы [ править ]

В ходатайстве суда от 5 мая 2009 года о консолидации деловых и личных активов [91] говорится, что Мэдофф использовал 2,7 миллиона долларов из наличных средств своей фирмы, чтобы оплатить дом в Нью-Джерси для давнего сотрудника Джоанн Крапи. Фирма ссудила сыновьям Мэдоффа Эндрю и Марку почти 11 миллионов долларов на покупку недвижимости. Он также дал своему брату Питеру ссуду в размере 9 миллионов долларов в 2007 году, ни одна из которых так и не была возвращена. Фирма также передала деньги двум организациям, принадлежащим членам семьи Мэдофф, в том числе 1,7 миллиона долларов в виде капитальных вложений в Madoff Energy Holdings LLC, принадлежащую Эндрю, Марку и Шане Мэдофф., который также работал в фирме. Фирма Мэдофф также выплатила 4,5 миллиона долларов для поддержки инвестиций Рут Мэдофф, связанных с недвижимостью. На покупку двух яхт для семьи Мэдофф было потрачено более 11,5 миллионов долларов. Фирма предоставила корпоративные карты его жене Рут, жене его сына и жене брата, хотя они и не работали в фирме. В январе 2009 года Мэдофф и его жена Рут потратили более 100 000 долларов на корпоративную карту American Express компании: [92] 1564 доллара в бистро Chez Jean-Pierre в Палм-Бич, штат Флорида; 2000 долларов в магазине Джорджио Армани в Париже; и 2 813 долларов в компьютерном магазине Apple в Нью-Йорке. Жена Питера Мэдоффа, Мэрион, не работала, но в прошлом году фирма Мэдоффа получала зарплату в размере 163 500 долларов. Мэдофф также выплатил 471000 долларов марине на Лонг-Айленде и почти 1 миллион долларов эксклюзивным загородным клубам, включая Breakers, Atlantic Country Club на Лонг-Айленде, Country Club Palm Beach и гольф-клуб Trump International. [93] Мэдофф заплатил зарплату капитану лодки, принадлежащей Фрэнку Дипаскали. [94], а также его личный капитан лодки, его горничная и его домработница во Флориде. [95]

Продажа Кастору Поллуксу [ править ]

Мэдофф оценил стоимость своего бизнеса на Манхэттене в 700 миллионов долларов, включая как отдел управления инвестициями, так и деятельность по маркетингу. [96] 27 апреля 2009 года Castor Pollux Securities LLC («Castor Pollux») выиграла тендер на приобретение активов, связанных с рыночным бизнесом BLMIS. Castor Pollux выплатит 1 000 000 долларов при закрытии и до 24,5 миллионов долларов в качестве отсроченной компенсации до декабря 2013 года. В аукционе участвовали три участника. Одно предприятие, подавшее заявку 22 апреля 2009 г., отозвало свою заявку до аукциона. 30 апреля 2009 года продажа была одобрена судом по делам о банкротстве. [63]

Прекращение аренды [ править ]

1 июля 2009 года попечитель Пикард согласился взять на себя аренду 1986 года от имени ФБР как минимум на один год расследования. [61]

Глава 7, Вынужденное объединение банкротства физических лиц с ликвидацией BLMIS SIPA [ править ]

10 апреля 2009 года окружной судья США Луис Стэнтон отменил свое решение от 18 декабря 2008 года и приказал инвесторам принудить Мэдоффа к возбуждению дела о банкротстве против воли федеральной прокуратуры и Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые считают это ненужным и дорогостоящим. [97]

13 апреля 2009 г. было подано ходатайство кредиторов Blumenthal & Associates Florida General Partnership, Мартина Раппапорта, благотворительного остатка Unitrust, Мартина Раппапорта, Марка Черно и Стивена Морганштерна. В документации говорилось, что их иски против г-на Мэдоффа на сумму 64 миллиона долларов основаны на балансах, содержащихся в последних заявлениях, полученных от его фирмы. Претензии основаны на нарушении контракта , конверсии и мошенничестве . [98]

17 апреля 2009 года Денни Чин , окружной судья США, председательствующий в уголовном деле Мэдоффа, отдельно удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении передачи активов, принадлежащих Мэдоффу или его жене Рут, и подлежал уголовному процессу конфискации, а не производство по делу о банкротстве. [99]

SIPC [ править ]

10 июня 2009 года судья Бертон Лифланд удовлетворил просьбу Пикарда об объединении двух судебных разбирательств - тех, которые касались ликвидации Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, возбужденного компанией Securities Investor Protection Corporation (SIPC), и дела о принудительном банкротстве Мэдоффа, утверждая, что «это было практически невозможно отделить дела Мэдоффа от дел его компании. [100] [101] Дело SIPC - Securities Investor Protection Corp. v. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC , 08-01789, Суд по делам о банкротстве США , Южный округ Нью- Йорка. Йорк (Манхэттен).

6 января 2009 г. Пикард и юристы его фирмы заявили, что некоторые инвесторы могут получить денежные авансы от SIPC задолго до 4 марта 2009 г. [20]

SIPC - это фонд индустрии ценных бумаг, созданный Конгрессом США для помощи клиентам обанкротившихся брокерских фирм. У SIPC есть активы на сумму 1,7 миллиарда долларов, кредит на 1 миллиард долларов, предоставленный Казначейством США , и еще одну кредитную линию от нескольких международных банков. [102] Каждый инвестор может получить максимум 500 000 долларов США от SIPC, но только за наличные деньги или ценные бумаги, отсутствующие на их счетах. Может пройти несколько лет, прежде чем все расследования скандала будут завершены и некоторые инвесторы смогут подать иски. [103] [104]

20 февраля 2009 года Пикард на встрече с кредиторами Мэдоффа, среди которых частные инвесторы, банки и благотворительные организации. и другие подтвердили, что каждый из клиентов может взыскать до 500 000 долларов США в соответствии с Законом о защите инвесторов в ценные бумаги . [22] Дэвид Шихан, юрист, работающий в компании Picard, указал, что SIPC будет пытаться вернуть «ложную прибыль», полученную некоторыми инвесторами. «Это все было выдумано ... У тебя есть чужие деньги». [105]

По состоянию на 3 сентября 2010 г. общая сумма средств в размере 722 970 275,94 долларов США из средств Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) была выделена в письмах с указаниями, направленных 2212 заявителям в рамках процедуры ликвидации согласно Закону о защите инвесторов в ценные бумаги (SIPA). По состоянию на 3 сентября 2010 г. было подано 13 331 претензия клиентов в связи с 3 565 счетами клиентов в BLMIS. Многие из отклоненных претензий были связаны с тем, что они были от клиентов вспомогательных средств, а не прямых клиентов BLMIS, также были отклонены многочисленные повторяющиеся претензии. [106]

12 июня 2009 года Морин Эбель, Роджер и Дайан Пескин подали иск против управляющего банкротством SIPC Ирвинга Пикарда, заявив, что он нарушил фидуциарные обязательства из-за несоблюдения правил осуществления выплат жертвам Мэдоффа. Пикард потребовал, чтобы Пескины выплатили 113 000 долларов, которые они сняли с Мэдоффа за 90 дней до закрытия фирмы. Они также инвестировали более 470 000 долларов за тот же период, получив чистый убыток в размере 357 000 долларов. Эбель утверждает, что ей причитаются два счета, на которых хранились ее сбережения. [107]

Программа Hardship [ править ]

Программа Hardship Program предназначена для лиц, имеющих право на получение помощи, до 500000 долларов США, страхового лимита Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги, которые не могут оплачивать расходы на проживание и медицинское обслуживание, подачи заявления о банкротстве, а также лиц в возрасте 65+, которые были вынуждены покинуть пенсию и вернуться к работе. Решение по претензии будет принято в течение 20 дней после определения соответствия требованиям. Крайний срок подачи заявок - 2 июля 2009 г. [108]

Налоги [ править ]

17 марта 2009 года IRS выпустило новые правила для инвесторов Мэдоффа, которые заявляют об убытках от кражи. Постановление о доходах 2009–9, [109] устанавливает общие правила для предъявления претензий к убыткам от кражи из схем Понци, а Порядок получения доходов 2009–20, [110] включает в себя выборы безопасной гавани для инвесторов в таких схемах.

Согласно правилам, инвесторам, которые не предъявляют иски Мэдоффу или другим сторонам, будет разрешен вычет убытков от краж за 2008 налоговый год, равный 95 процентам их общих инвестиций, включая всю фиктивную прибыль, зачисленную на их счета, с которых они облагались налогом. но за вычетом изъятий, фактических или потенциальных возмещений от SIPC или их собственной страховки. Жертвы, которые решают подать в суд на Мэдоффа или третьих лиц, полагая, что у них может быть возможность некоторого выздоровления, все же могут вычесть 75 процентов своих инвестиций. На вычет не распространяются ограничения на вычеты из детализированных вычетов . Любой убыток, превышающий текущий доход, может привести к чистому операционному убытку., который может быть перенесен по выбору налогоплательщика на 3, 4 или 5 лет, при этом любые убытки могут быть перенесены на 20 лет вперед. Эти правила применяются ко всем схемам Понци, в отношении которых было предъявлено обвинение на федеральном уровне или уровне штата в отношении ведущего промоутера.

В качестве альтернативы жертвы могут подать иск о возмещении полной суммы своих инвестиций, включая фиктивный доход, с которого они ранее облагались налогом, но такие претензии будут подчиняться стандартным правилам в отношении убытков от краж. Жертвы также могут подавать иски о возмещении, основанные на исключении из дохода фиктивных доходов, о которых они ранее сообщали, но такие иски должны быть поданы, когда предыдущие декларации все еще открыты для возмещения, как правило, через три года после подачи.

Гражданское судопроизводство [ править ]

9 февраля 2009 г. было вынесено частичное решение по гражданскому иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США от 11 декабря 2008 г. по делу SEC против Мэдоффа, 08-10791 в Окружном суде США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен). постоянный. [111] В рамках судебного решения Мэдофф был отстранен от деятельности в сфере ценных бумаг. Он также согласился, что его активы останутся замороженными и не нарушат никаких законов о ценных бумагах. Соглашение не требовало, чтобы Мэдофф признавал или отрицал какие-либо обвинения против него. Это также оставило вопрос о любых гражданских штрафах и выплатах против Мэдоффа на более позднее время. [112]Соглашение не было связано ни с какими заявлениями или обвинениями по уголовному делу. [113]

Было подано около 120 групповых исков , связанных с Мэдоффом - в основном иски от имени инвесторов, которые косвенно инвестировали, когда доверили свои деньги фондам фондов, таким как Fairfield Greenwich Group (Дело №: 09-118) в Окружном суде США для Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен) [114] Kingate Management, Tremont Group и J. Ezra Merkin 's Ascot, Gabriel and Ariel Partners. Плата за непредвиденной поверенный, как правило , 25% или более от восстановления. [115]

JP Morgan Chase Bank [ править ]

Мэдофф открыл бизнес-счет в том, что тогда называлось Chemical Bank в 1986 году. Chemical купила Chase Manhattan в 1996 году, и объединенный банк принял более известное название Chase. В 2000 году Чейз объединился с JPMorgan и образовал JPMorgan Chase , и Мэдофф сохранил свой аккаунт там до своего ареста в 2008 году.

23 апреля 2009 г. JP Morgan Chase and Company получила жалобу от инвестиционной компании MLSMK [116] , партнерства в Палм-Бич, Флорида, которое напрямую внесло 12,8 млн долларов на счет Мэдоффа в период с октября по начало декабря 2008 г. В иске утверждается, что банк в содействии преступлению Мэдоффа, поддерживая его текущие счета и торгуя с его брокерской фирмой еще долгое время после того, как банк осознал, что он занимался крупным мошенничеством. В сентябре 2008 года Morgan Chase начала выводить 250 миллионов долларов своих собственных денег из фондов Sentry, которыми управляет Fairfield Greenwich Group , фонд поддержки Мэдоффа. Если бы банк закрыл счета Мэдоффа, истцы не потеряли бы свои деньги. [117]

20 октября 2009 г. в измененную жалобу к иску инвестора в Верховном суде штата Нью-Йорк добавлены бухгалтерские фирмы KPMG , JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon. Также были названы Oppenheimer Acquisition Corp, Massachusetts Mutual Life Insurance (MMLIC.UL), Tremont Основатель группы фондов Сандра Манцке и бывший генеральный директор Tremont Роберт Шульман. Поправки были основаны на тюремном интервью адвокатов истцов с Мэдоффом в июле 2009 года и результатах расследования. «В жалобе утверждается, что мошенничество Бернарда Мэдоффа не было совершено изолированно», - говорится в заявлении юридической фирмы. «Огромный размер и масштабы мошенничества не позволяют Мэдоффу действовать в одиночку. В жалобе утверждается, что JP Morgan и Bank of New York, а также мощная бухгалтерская фирма KPMG LLP и их международные партнеры, KPMG UK и KPMG International были основными игроков, необходимых для совершения мошенничества ". [118] [119]

2 декабря 2010 года Пикард подал в суд на JPMorgan Chase, требуя возмещения убытков и возмещения как минимум 6,4 миллиарда долларов. Первоначально иск был закрыт из-за соображений конфиденциальности со стороны Чейза, но обе стороны согласились раскрыть его 3 февраля 2011 года. В иске утверждается, что Чейз знал или должен был знать, что бизнес Мэдоффа по управлению капиталом был мошенничеством. Однако Чейз не сообщал о своих опасениях регулирующим органам или правоохранительным органам до октября 2008 года, когда он сообщил Агентству по борьбе с серьезной организованной преступностью Великобритании.что эффективность инвестиций Мэдоффа «слишком хороша, чтобы быть правдой». В иске также утверждалось, что банкиры Chase заключали выгодные сделки с Мэдоффом, несмотря на то, что руководители по управлению рисками выражали озабоченность по поводу характера бизнеса Мэдоффа. Он также утверждал , что должностные лица Чейз знал , что Friehling & Horowitz не был рецензируемых или зарегистрирован в Совете Public Company Accounting надзора (впоследствии выяснилось , что Friehling фирма заявила в письменной форме в течение более десяти лет , что он не проводил аудит) . Почти так же серьезно Пикард заявил, что розничные банкиры Chemical / Chase не смогли осуществить даже элементарный надзор за банковской деятельностью Мэдоффа.несмотря на то, что еще в 1990-х годах было совершено несколько транзакций, которые повысили вероятность отмывания денег.или проверьте комплектацию . Пикард утверждал, что даже беглый взгляд на действия со счетом Мэдоффа в Chase показал бы, что его бизнес не мог быть законным. Он также утверждал, что даже после того, как Chase сообщил о своей обеспокоенности по поводу действий Мэдоффа официальным лицам Великобритании, он не наложил никаких ограничений на банковскую деятельность Мэдоффа до его ареста двумя месяцами позже. [120]

Расчет Люксембурга с UBS [ править ]

Министр финансов Люксембурга Люк Фриден ведет переговоры об урегулировании с кастодиальным швейцарским банком UBS . Luxalpha, люксембургский фонд, созданный по их просьбе банком, держал около 1,4 миллиарда долларов активов. UBS отказался рекомендовать клиентам какие-либо продукты Madoff, заявив, что клиенты знали, во что они инвестируют. Финансовый регулятор CSSF дал банку три месяца на реформирование своей практики. [121]

Около 70 инвесторов, чьи деньги были вложены в LuxAlpha Sicav-American Selection, принадлежащую Access International Advisors LLC , подали в суд на UBS, банк-хранитель фонда , Ernst & Young , его аудитора и директоров фонда. Рене-Тьерри Магон де ла Виллеуше , генеральный директор Access International, управлявшего LuxAlpha, был найден мертвым в своем нью-йоркском офисе после потери всех денег, которые он вложил в Мэдоффа. [122] ( См .: Инвестиционный скандал Мэдоффа # Воздействие и последствия )

JPMorgan Chase заключил соглашение об отсрочке судебного преследования [ править ]

Осенью 2013 года JPMorgan начал переговоры с прокуратурой и регулирующими органами, чтобы урегулировать обвинения в том, что компания закрывала глаза на действия Мэдоффа. 7 января 2014 года JPMorgan согласился выплатить в общей сложности 2,05 миллиарда долларов штрафов и пени для урегулирования гражданских и уголовных обвинений, связанных с его ролью в скандале Мэдоффа. Банк подписал соглашение об отсрочке судебного преследования - первое из когда-либо наложенных на крупный банк Нью-Йорка - с прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара . В соглашении, JPMorgan признался , что и его предшественники , не сообщили незаконную деятельность со стороны Мэдофф в соответствии с требованиями Закона о банковской тайне еще в 1994 году Бхарара подал два подсчет криминальной информацииобвинение JPMorgan в нарушении Закона о банковской тайне, но обвинения будут сняты в течение двух лет при условии, что JPMorgan реформирует свои процедуры по борьбе с отмыванием денег и будет сотрудничать с правительством в своем расследовании. Банк согласился конфисковать 1,7 миллиарда долларов - это самая крупная конфискация, когда-либо наложенная в американской финансовой истории. Правительство будет использовать эти деньги, чтобы помочь вылечить жертв Мэдоффа. JPMorgan также согласился выплатить штраф в размере 350 миллионов долларов Управлению валютного контролера. [123] [124] [125] [126]

См. Также [ править ]

  • Список инвесторов в Bernard L. Madoff Securities

Ссылки [ править ]

  1. ↑ Управление Генерального инспектора Комиссии по ценным бумагам и биржам США (16 сентября 2011 г.). «Расследование конфликта интересов, возникающего в результате участия бывшего генерального юрисконсульта в вопросах, связанных с Мэдоффом» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Проверено 6 февраля, 2016 .
  2. ^ «Жертвы Мэдоффа получают 1,2 миллиарда долларов в виде выплаты шестой схемы Понци» . BloombergBusiness . 4 декабря 2015 . Проверено 6 февраля, 2016 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ "Bernard L. Madoff Investment Securities LLC - Подробности дела" . SIPC . Проверено 5 апреля 2020 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ New York Post (PDF) https://web.archive.org/web/20090317203854/http://www.nypost.com/seven/03132009/news/regionalnews/031309madofffinance.pdf . Архивировано из оригинального (PDF) 17 марта 2009 года. Отсутствует или пусто |title=( справка )
  5. ^ Стоит Мэдоффа активы более чем на $ 820 млн - Newsday.com архивации 16 марта 2009, в Wayback Machine
  6. ^ «Новости ABC: Мэдофф собирается раскрыть список владений» . Abcnews.go.com. 17 декабря 2008 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  7. ↑ Шеер, Дэвид (2 января 2009 г.). «Активы Мэдоффа должны храниться в секрете» . Business.smh.com.au . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  8. ^ a b Доран, Джеймс (15 марта 2009 г.). "РУТ В ПЕРЕКРЕСТОК" - New York Post " . Nypost.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  9. ^ "Мэдофф, чтобы обжаловать залог, чистая стоимость раскрыта | США" Reuters. 13 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  10. ^ де ла Мерсед, Майкл Дж. (16 марта 2009 г.). «Прокуратура пытается вернуть активы жены Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс .
  11. ^ «Прокуроры стремятся потребовать больше активов Мэдоффа - Блог DealBook - NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com. 17 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  12. ^ «Прокуроры Мэдоффа стремятся взять бизнес, ссуды (Update1)» . Bloomberg.com. 17 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  13. ^ «Рут Мэдофф говорит, что ее 62 миллиона долларов« не связаны »с мошенничеством (Update2) - Bloomberg.com» . Bloomberg.com. 2 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  14. ↑ Goldsmith, Samuel (12 апреля 2009 г.). «Вот это приличная прибыль! В день открытия Мэдоффа билеты на Mets продаются на eBay за 7 500 долларов» . Нью-Йорк: Nydailynews.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  15. ^ "Город подает в суд на Мэдоффа, хедж-фонды за убытки" . Newsday.com. 31 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  16. ^ «Фэрфилд замораживает активы Мэдоффа» . Wtnh.com.
  17. ^ «Дома Мэдоффа на продажу, жена лишается большинства своих требований» . Bloomberg.com. 27 июня 2009 . Проверено 27 июня 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  18. ^ "Рут Мэдофф лишается права собственности, осталось 2,5 миллиона долларов" . Рейтер. 27 июня 2009 . Проверено 27 июня 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  19. ^ «Мэдоффа Manhattan Пентхаус на продажу продан создателю капусты детей в январе 2010» . NYCPenthouses.com. 25 января 2011 . Проверено 26 апреля 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  20. ^ a b «Мэдофф искал, получил деньги за несколько дней до ареста» . SmartMoney . 9 января 2009 . Проверено 29 января 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  21. ^ a b «Доверительный управляющий Мэдоффа Пикард возвращает активы на сумму около 946 миллионов долларов - Bloomberg.com» . Bloomberg.com. 5 февраля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  22. ^ a b MarketWatch (20 февраля 2009 г.). «Доверительный управляющий Мэдоффа: ценные бумаги не покупались для клиентов за 13 лет - MarketWatch» . MarketWatch . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  23. ↑ Ассошиэйтед Пресс: Доверительный управляющий: Нет доказательств того, что Мэдофф купил какие-либо ценные бумаги. Архивировано 17 марта 2009 года в Wayback Machine.
  24. ^ a b Доддс, Аллан (11 мая 2009 г.). «Новые признаки, которые знала семья Мэдоффа» . Thedailybeast.com . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  25. ^ Efrati, Amir (3 октября 2002). "Чистые неудачники Мэдоффа в безопасности от когтей - WSJ.com" . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  26. ^ Сеп (17 декабря 2008). «Мошенничество Мэдоффа может сжечь ранний уход» . Рейтер . Проверено 17 декабря 2008 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  27. ↑ Кулидж (12 декабря 2008 г.). «Уроки для инвесторов Мэдоффа из схемы Понци фонда Байу» . Forbes . Проверено 17 декабря 2008 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  28. ^ a b «SIPC: обязательства перед заявителями Мэдоффа на сумму 61 ​​миллион долларов, при этом ожидается, что к Дню поминовения будет достигнут уровень в 100 миллионов долларов» . Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги. PR Newswire. 14 мая 2009 года.
  29. ↑ Брей, Чад (17 марта 2009 г.). «Прокуроры нацелены на наличные деньги, облигации и дома Мэдоффа - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  30. ^ "Фирма Мэдоффа продана Кастору Поллуксу, говорит адвокат (Update2)" . Bloomberg.com. 27 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  31. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа ищет возмещения от оффшорного инвестора - Блог DealBook - NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com. 10 апреля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  32. ↑ Энрикес, Диана Б. (10 апреля 2009 г.). «Личное банкротство Мэдоффа более вероятно» . Нью-Йорк Таймс .
  33. ^ Varchaver, Николай (16 января 2009). «Мэдофф Месс: у матери была стычка с федералами - 16 января 2009 года» . Money.cnn.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  34. ^ Marzulli, Джон (23 марта 2009). «Берни Мэдофф потеряет дом на Французской Ривьере, поскольку власти собираются захватить квартиру интригана Понци» . Нью-Йорк: Nydailynews.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  35. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа предъявляет иск Kingate за возврат средств - Блог DealBook - NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com. 20 апреля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  36. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа требует вернуть 255 миллионов долларов из фондов Kingate» . Bloomberg.com. 18 апреля 2009 года в архив с оригинала на 23 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  37. ^ a b «Жалоба Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  38. ↑ Энрикес, Диана Б. (7 мая 2009 г.). «Доверительный управляющий предъявляет иск инвестору хедж-фонда Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс .
  39. ↑ Раппапорт, Лиз (20 мая 2009 г.). «Merkin вложит средства в конкурсное производство» . Wall Street Journal .
  40. ^ Efrati, Amir (13 мая 2009). «Фонд, связанный с костюмом лица Мэдоффа» . Wall Street Journal .
  41. ^ Kouwe, Zachery (12 мая 2009). «Доверительный управляющий Мэдоффа подал в суд на хедж-фонд за миллиард» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  42. ^ "Иск Мэдоффа Доверительного управляющего против Харли" . Scribd.com . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  43. ^ "Иск Мэдоффа Доверительного управляющего против Fairfield Greenwich" . Scribd.com. 12 марта 2009 . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  44. ↑ Энрикес, Диана Б. (18 мая 2009 г.). «Доверительный управляющий предъявляет иск Мэдоффу по поводу убытков от хедж-фондов» . Нью-Йорк Таймс .
  45. ^ "Доверительный управляющий Мэдоффа ищет 3,2 миллиарда долларов из хедж-фонда" . Нью-Йорк Таймс . 18 мая 2009 . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  46. ^ «Доверенное лицо Мэдоффа подает на Фэрфилда в суд на 3,54 миллиарда долларов» . WallStNation.com. 18 мая 2009 . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  47. ↑ Джонс, Эшби (19 мая 2009 г.). «Последние новости Пикарда: огромный судебный процесс против Fairfield Greenwich» . The Wall Street Journal .
  48. ^ Сканнелл, Кара; Франк, Роберт (23 июня 2009 г.). «SEC предъявляет обвинения в мошенничестве против Кохмада, соучредителя по делу Мэдоффа» . The Wall Street Journal .
  49. ^ «Управляющий по делам о банкротстве Мэдоффа предъявляет иск Cohmad Securities (Обновление2)» . Блумберг . 22 июня 2009 г.
  50. ^ a b Эфрати, Амир; Франк, Роберт (27 июня 2009 г.). «Жена Мэдоффа уступает имущественное право» . Wall Street Journal .
  51. ^ Gearty, Роберт; Стандора, Лев (4 августа 2009 г.). «Жена Берни Мэдоффа, Рут, соглашается отчитываться о ежемесячных расходах» . Ежедневные новости . Нью-Йорк.
  52. ↑ Сара Польски (13 мая 2010 г.). «Мы все только что продали пентхаус Берни Мэдоффа со скидкой - недвижимость продана - ограниченный Нью-Йорк» . Ny.curbed.com . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  53. ^ "Мечтательные взгляды Мэдоффа Пэда" . New York Post . 7 апреля 2010 г.
  54. ^ Предложения, полученные от брокеров по продаже домов Мэдоффа | Newsday
  55. ^ http://www.nydailynews.com/money/2009/08/14/2009-08 14_feds_to_auction_off_ponzi_schemer_bernie_madoffs_luxurious_homes.html
  56. ^ «Маршалы захватывают яхту Мэдоффа, особняк во Флориде. - Бизнес - Бизнес США | NBC News» . NBC News. 4 января 2009 . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  57. ^ «Маршалы захватывают яхту Мэдоффа; ожидаются другие набеги - 1 апреля 2009 г.» . Money.cnn.com. 1 апреля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  58. ^ «Лодка« Бык »Мэдоффа продана на аукционе в Форт-Лодердейле» . www.palmbeachpost.com . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  59. ^ «Лодки Мэдоффа, Автомобиль, Драгоценности Рут принесут жертвам 3 миллиона долларов» . Блумберг . 18 ноября 2009 г.
  60. ^ Satchell, Арлин (1 апреля 2009). «Особняк Мэдоффа: маршалы США захватывают особняк Берни Мэдоффа в Палм-Бич, рыбацкую лодку в Форт-Лодердейле, Южная Флорида» . Sun-sentinel.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  61. ^ a b «Маршалы берут под свой контроль квартиру Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . 3 июля 2009 . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  62. ^ Каролина Вакслер (19 января 2009). "Самолет Берни Мэдоффа сдается" . Business Insider . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  63. ^ a b Маклафлин, Дэвид (30 апреля 2009 г.). «Судья поддерживает продажу маркет-мейкерского подразделения Мэдоффа» . Wall Street Journal .
  64. ^ a b Ротфельд, Майкл (26 июля 2010 г.). «Мэдофф инвесторы готовятся к судебным искам». Wall Street Journal . п. C1.
  65. ^ Ван Ворис, Боб (13 ноября 2010). «Пять бывших работников Мэдоффа предъявлены иском управляющим по банкротству из-за переводов» . Businessweek . Проверено 29 ноября 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  66. ^ Джеф Фили и Дон Маккарти (18 ноября 2010). «Мэдофф попечитель подал в суд Экс-Milberg Вайс Адвокаты За фиктивная прибыль» . Businessweek . Проверено 19 ноября 2010 года . CS1 maint: не рекомендуется параметр ( ссылка ) CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  67. ^ "Жалоба Доверительного управляющего Мэдоффа против Стэнли Чайса" . Scribd.com. 2 мая 2009 . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  68. ^ http://www.nydailynews.com/news/2009/05/02/2009-05 02_los_angeles_investment_manager_stanley_chais_sued_for_funneling_cash_to_bernie_m.html
  69. ^ Пфайфер, Стюарт; Сарно, Дэвид (26 сентября 2010 г.). «Стэнли Чаис умер в возрасте 84 лет; управляющий вложил деньги в Бернарда Мэдоффа» . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано 7 октября 2010 года.
  70. ^ a b c «Доверительный управляющий Мэдоффа достиг договоренности в 277 миллионов долларов с семьей управляющего деньгами», - сообщает Reuters.
  71. ^ «ПРИКАЗ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 105 (a) КОДЕКСА О БАНКРОТСТВЕ И ПРАВИЛАМИ 2002 И 9019 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ О БАНКРОТСТВЕ, УТВЕРЖДАЮЩИЙ СОГЛАШЕНИЕ ДОВЕРИЯ И МЕЖДУ ДОВЕРИЕМ И ДРУГИМИ ЗАЩИТНИКАМИ, 18 ноября 2016 г.».
  72. ^ Замбито, Томас; Стандора, Лев (13 мая 2009 г.). «Друзья Берни Мэдоффа подали в суд» . Нью-Йорк Дейли Ньюс .
  73. ^ Coomarasamy, Джеймс (23 мая 2009). «Скрытые жертвы Бернарда Мэдоффа» . BBC News .
  74. ^ "Филантроп хочет, чтобы иск доверительного управляющего Мэдоффа был отклонен" . Newsday.com. 31 июля 2009 . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  75. ^ "Инвестор Мэдоффа тонет в бассейне Флориды" . CNN . 26 октября 2009 . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  76. ^ Диана Б. Энрикес и Закери Куу (12 мая 2009). «Миллиарды сняты до ареста Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 июля 2009 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  77. ^ "Вдова вернет 7,2 миллиарда долларов"
  78. ^ a b "Попечитель Мэдоффа получает" игру, изменяющую '7,2 миллиарда поселений "- NECN
  79. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа возвращает 7,2 миллиарда долларов для жертв схемы» - The New York Times
  80. ^ «ПРИКАЗ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 105 (a) КОДЕКСА О БАНКРОТСТВЕ И ПРАВИЛАМИ 2002 И 9019 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ О БАНКРОТСТВЕ, УТВЕРЖДАЮЩИЙ СОГЛАШЕНИЕ ДОВЕРЕННЫХ СЧЕТОВ И СРЕДИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ СЧЕТОВ PICOWER BLMIS И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
  81. ^ «Клиент Мэдоффа Джеффри Пикауэр заработал 5 миллиардов долларов - вероятно, больше, чем сам Мэдофф» . ProPublica. 23 июня 2009 года. Архивировано 8 февраля 2013 года . Проверено 9 февраля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  82. ^ Молленкамп, Каррик; Брайан-Лоу, Касселл; Катан, Томас (17 декабря 2008 г.). «Fairfield Group вынуждена противостоять своим связям Мэдоффа» . Wall Street Journal .
  83. ↑ Альперт, Билл (23 февраля 2009 г.). "Оскорбление Сантандера кучи на травме Мэдоффа" . Бэррона .
  84. ^ Эфрати, Амир; Катан, Томас (27 мая 2009 г.). «Сантандер, фидер, платит цену» . Wall Street Journal .
  85. ↑ Джайлз, Уоррен (18 июня 2009 г.). "Женева исследует, как Сантандер Мэдофф связывает как инвестор мошенничество" . Блумберг .
  86. ^ Майкл Rothfeld и Чад Bray (22 июля 2010). «Доверенное лицо Мэдоффа нацелено на Фэрфилд» . Wall Street Journal . п. C1.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  87. ^ a b «Деньги, украденные Берни Мэдоффом, все еще находятся» . Экономист .
  88. ^ "Доверенное лицо Мэдоффа сообщает судье 0,08 миллиарда, найденного для жертв" . Блумберг . 10 июля 2009 г.
  89. ↑ Маккой, Кевин (29 января 2009 г.). «Сделка Мэдоффа с автомобилем оставляет партнера на крючке за 58 тысяч долларов - USATODAY.com» . Usatoday.Com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  90. ^ DeStefano, Anthony M. (28 апреля 2009). «На счетах Мэдоффа в Банке Нью-Йорка найдено около 7 миллионов долларов» . Newsday .
  91. ^ "Подача Ирвинга Х. Пикарда" . Scribd.com . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  92. ^ [1] [ неработающая ссылка ]
  93. ^ Kouwe, Zachery (6 мая 2009). «Записи показывают, как Мэдофф использовал фирму как« копилку » » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  94. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа стремится положить конец плану льгот фирмы (Update1)» . Блумберг . 15 мая 2009 г.
  95. ^ Efrati, Amir (6 мая 2009). "Костюм: Семья Мэдофф получила средства Понци" . Wall Street Journal .
  96. ↑ Энрикес, Диана Б. (27 марта 2009 г.). «Ставка на торговую единицу Мэдоффа составляет 15 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс .
  97. ^ «Судья Мэдоффа не будет блокировать принудительную подачу заявления о банкротстве (Update1)» . Bloomberg.com. 10 апреля 2009 года в архив с оригинала на 23 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  98. ^ Palank, Jacqueline (13 апреля 2009). «Кредиторы подают заявление о банкротстве против Мэдоффа - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  99. ^ «Веб-блоги» . Fis.dowjones.com. 20 апреля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  100. ^ "О'Кей судьи по делам о банкротстве объединяет дела Мэдоффа" . Рейтер . 9 июня 2009 г.
  101. ^ Efrati, Amir (6 мая 2009). "Костюм: Семья Мэдофф получила средства Понци" . The Wall Street Journal .
  102. ^ "Фирма Мэдоффа задолжала 600 миллионов долларов по акциям, SIPC Says (Update1) - Bloomberg.com" . Bloomberg.com. 27 января 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  103. ↑ Ким (15 декабря 2008 г.). «Инвесторам, возможно, придется отказаться от прибыли» . The Wall Street Journal . Проверено 19 декабря 2008 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  104. ^ Varchaver (19 декабря 2008). «Некоторым людям, которые вышли из инвестиционных ценных бумаг Бернарда Мэдоффа до того, как они взорвались, возможно, придется вернуть прибыль» . CNN . Проверено 19 декабря 2008 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  105. ^ «Доверенное лицо: Нет указаний на то, что Мэдофф купил ценные бумаги - бизнес США - NBC News» . NBC News. 20 февраля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  106. ^ «SIPC: обязательства перед заявителями претензий Мэдоффа составляют 61 миллион долларов» . Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги. 4 мая 2009 г.
  107. ↑ Доран, Джеймс (15 июня 2009 г.). «Жертвы Мэдоффа в костюме» . New York Post . Архивировано из оригинала 18 июня 2009 года.
  108. ↑ Франк, Роберт (9 мая 2009 г.). «Брокерская компания, связанная с Мэдоффом, теряет регистрацию» . The Wall Street Journal .
  109. ^ Постановление о доходах 2009–9, 2009–14 IRB .
  110. ^ Порядок получения доходов 2009–20, 2009–14 IRB .
  111. ^ «Мэдофф не будет оспаривать требования Комиссии по ценным бумагам и биржам при частичном согласии (Update2) - Bloomberg.com» . Bloomberg.com. 9 февраля 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  112. ^ Чернова, Аллан (9 февраля 2009). «Мэдофф и SEC договорились о частичном решении - 9 февраля 2009 г.» . Money.cnn.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  113. ↑ Джонс, Эшби (9 февраля 2009 г.). «Мэдофф заключает мир с SEC, сумма штрафа подлежит уточнению - юридический блог - WSJ» . Blogs.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  114. Рианна МакКул, Грант (22 января 2009 г.). «Фонд Fairfield выиграл дело в иске Мэдоффа» . Рейтер .
  115. ^ Parloff, Роджер (26 февраля 2009). «Мэдофф 101: Полное погружение для юристов» . Удача . CNN.com . Проверено 10 марта 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  116. ^ «Мэдофф: Жалоба на JP Morgan Chase - The New York Times» . Documents.nytimes.com . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  117. ↑ Энрикес, Диана Б. (25 апреля 2009 г.). «Иск утверждает, что JP Morgan способствовал мошенничеству Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 мая 2010 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  118. ^ http://www.foxbusiness.com/story/markets/madoff-investors-sue-jp-morgan-kpmg/ . Проверено 1 ноября 2009 года . Отсутствует или пусто |title=( справка ) [ мертвая ссылка ]CS1 maint: discouraged parameter (link)
  119. ^ "YouTube" . YouTube . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  120. ^ "Доверительный иск Мэдоффа против JPMorgan Chase" (PDF) . The Wall Street Journal . Проверено 27 ноября 2013 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  121. ^ "Люксембург ищет сделку Мэдоффа | США" Рейтер. 17 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  122. ^ «UBS, бухгалтерская фирма подала в суд на фонд, связанный с Мэдоффом (Обновление2)» . Bloomberg.com. 19 марта 2009 . Проверено 26 апреля 2009 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  123. ↑ Варди, Натан (7 января 2014 г.). «JP Morgan Chase выплатит 1,7 миллиарда долларов и урегулирует уголовное дело по делу Мэдоффа» . Forbes .
  124. ^ JP Morgan выплатит 1,7 млрд долларов жертвам мошенничества Мэдоффа BBC 7 января 2014 г.
  125. ↑ Текст соглашения об отсрочке судебного преследования. Архивировано 8 января 2014 года в Wayback Machine по делу Мэдоффа.
  126. ^ Протесс, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика. JPMorgan грозит возможное наказание по делу Мэдоффа . The New York Times , 23 октября 2013 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Коалиция Мэдоффа по защите инвесторов
  • Корпоративный законопроект AMEX, январь 2009 г.
  • Жалоба на JP Morgan Chase (23 апреля 2009 г.)
  • Жалоба на Стэнли Чейза (1 мая 2009 г.)
  • Жалоба на Дж. Эзру Меркина (7 мая 2009 г.)
  • Жалоба на Harley International (Cayman) Limited (12 мая 2009 г.)
  • Пикард против Fairfield Greenwich Group 08-01789 (18 мая 2009 г.)
  • Пикард против Cohmad Securities Corp. 09-AP-1305 (22 июня 2009 г.)