Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В этом имени восточнославянской , то отчество является Yudkovich и фамилия является Могилевич .
Семен Могилевич
СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ.jpg
Десять самых разыскиваемых беглецов ФБР
Сборы
ПсевдонимСева Могилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевич Семен
Могилевч
Шимон Макельвич
Шимон Махельвич
Сергей Юрьевич Шнайдер
Описание
РодившийсяСемен Юдкович Могилевич 30 июня 1946 (74 года) Киев , Украинская ССР , Советский Союз
( 1946-06-30 )
НациональностьУкраинский, русский, венгерский, израильский
Высота168 см (5 футов 6 дюймов)
Масса130 кг (290 фунтов)
Род занятийБосс русской мафии, мошенник, бизнесмен
СупругКаталин Папп
Дети3
Положение дел
Добавлен23 октября 2009 г. [1]
Удаленный17 декабря 2015 г.
Число494
Исключен из списка первой десятки беглецов

Семен Юдкович Могилевич [2] ( украинский : Семе́н Ю́дкович Могиле́вич , романизированный :  Семен Юдкович Могилевич [semɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; родился 30 июня 1946 г.) - российский босс организованной преступности . Описанный агентствами в Европейском Союзе и Соединенных Штатах как « босс боссов » большинствасиндикатов русской мафии в мире [3], он, как полагают, руководит огромной преступной империей, а ФБР описывает его как «самого опасного мафиози». в мире." [4] [5] ФБР обвиняет его в «торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и проституции в международном масштабе». [6]

Прозвища Могилевича - «Дон Семен» и «Умный Дон» (из-за его деловой хватки). [7] Согласно дипломатических телеграмм США, он сказал , чтобы контролировать РУЭ , [8] компания активно участвует в газовых споров между Россией и Украиной , а также партнером Райффайзен Банка .

В настоящее время он свободно живет в Москве , у него трое детей. Наиболее тесно он связан с преступной группировкой " Солнцевская братва" . Могилевич поддерживает тесные связи с политическими деятелями, в том числе с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым , Дмитрием Фирташем и бывшим главой Службы безопасности Украины Леонидом Деркачем . [9] [10] [11] Александр Турчинов , который был назначен исполняющим обязанности президента Украины в феврале 2014 года, предстал перед судом в 2010 году по обвинению в уничтожении материалов, касающихся Могилевича. [12] Перебежчик из ФСБ России Александр Литвиненко. незадолго до его убийства, утверждал, что Могилевич имел «хорошие отношения» с Владимиром Путиным с 1990-х годов. [13] [14] [а]

Уильям Сешнс , бывший директор ФБР с 1987 по 1993 годы во время президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего (41 год) , был поверенным Могилевича в США до смерти Сешнса 12 июня 2020 года. [17] [18]

Биография [ править ]

Ранняя жизнь [ править ]

Могилевич родился в 1946 году в еврейской семье в киевском «s Подольском районе. [19]

Его первое значительное состояние было получено благодаря мошенничеству с русскими евреями, которые стремились эмигрировать в страны, включая США и Израиль; Могилевич заключал сделки по покупке своих активов, продаже их по справедливой рыночной стоимости и пересылке вырученных средств. Вместо этого он просто продал активы и положил вырученные средства. Он отбыл два срока тюремного заключения, 3 и 4 года, за преступления, связанные с торговлей валютой. [5]

Начиная с начала 1980-х годов, по данным ФБР, Могилевич был ключевым контактным лицом по отмыванию денег для Солнцевской братвы . [20]

Венгрия [ править ]

В начале 1991 года Могилевич переехал в Венгрию и женился на своей венгерской девушке Каталин Папп. У него было трое детей и он получил венгерский паспорт. Живя на укрепленной вилле недалеко от Будапешта , он продолжал инвестировать в множество предприятий, включая покупку местного завода по производству вооружений «Army Co-Op», который производил зенитные орудия. [21]

В 1994 году группа Могилевича получила контроль над Инкомбанком , одним из крупнейших частных банков в России [22], в результате секретной сделки с председателем правления банка Владимиром Виноградовым , получив прямой доступ к мировой финансовой системе. Банк обанкротился в 1998 году по подозрению в отмывании денег . [23]

Чешский рейд [ править ]

В мае 1995 года на встречу в Праге Могилевича и Сергея Михайлова , главы «Солнцевской братвы», совершила рейд чешская полиция. Поводом стало празднование дня рождения одного из депутатов солнцевских мафиози. Двести тусовщиков (в том числе десятки проституток ) в ресторане «У Голубя», принадлежащем Могилевичу, были задержаны, а 30 высланы из страны. [24] Полиция была шепнули , что группа Солнцево предназначена для выполнения Могилевича в партии [25] в течение спорного платежа $ 5 млн. Но Могилевич так и не появился, и считается, что его предупредил высокопоставленный сотрудник чешской полиции, работающий с русской мафией .[26] Вскоре, однако, МВД Чехии наложило 10-летний запрет на въезд в Могилевича, в то время как венгерское правительство объявило его персоной нон грата, а британцы запретили ему въезд в Великобританию, объявив его «одним из самых опасных людей в мире». мир." [27]

Биржа Торонто [ править ]

В 1997 и 1998 годах присутствие Могилевича, Михайлова и других, связанных с русской мафией, за публичной компанией YBM Magnex International Inc., торгующейся на фондовой бирже Торонто (TSX), было разоблачено канадскими журналистами. 13 мая 1998 года десятки агентов ФБР и нескольких других правительственных агентств США совершили налет на штаб-квартиру YBM в Ньютауне, штат Пенсильвания . Акции публичной компании, которые на TSX оценивались в 1 миллиард долларов, в одночасье обесценились. [28]

Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов [ править ]

До 1998 года Инкомбанк и Банк Менатеп участвовали в схеме отмывания денег на сумму 10 миллиардов долларов США через Банк Нью-Йорка . [29] [30] [31] [32] Могилевича также подозревали в участии в крупномасштабном налоговом мошенничестве, когда не облагаемый налогом мазут продавался как облагаемое высокими налогами автомобильное топливо - один из самых громких скандалов, разразившихся в 1990–1991 годах.

По оценкам, до одной трети проданного топлива проходило по этой схеме, что привело к огромным налоговым потерям для различных стран Центральной Европы (Чешская Республика, Венгрия, Словакия и Польша). [33] В Чешской Республике скандал обошелся налогоплательщикам примерно в 100 миллиардов чешских крон (≈ 5 миллиардов долларов США) [34] и был связан, помимо прочего, с убийствами и покушением на журналиста, писавшего об этой проблеме. [35]

В 2003 году Федеральное бюро расследований США включило Могилевича в «список разыскиваемых лиц» за участие в схеме обмана инвесторов канадской компании YBM Magnex International Inc. Разочарованные предыдущими безуспешными попытками предъявить ему обвинение в торговле оружием и проституции , они теперь остановились на обвинении в крупномасштабном мошенничестве как на своей лучшей надежде на его устранение. Однако он считался самым могущественным российским гангстером из ныне живущих. [36] В интервью 2006 года бывший царь администрации Клинтона по борьбе с организованной преступностью Джон Винер сказал: «Я могу сказать вам, что Семен Могилевич - такой серьезный организованный преступник, с которым я когда-либо сталкивался, и я уверен, что он несет ответственность зазаказные убийства " [36]

Могилевич был арестован в Москве 24 января 2008 г. по подозрению в уклонении от уплаты налогов . [37] [38] Его выпустили под залог, и он был освобожден 24 июля 2009 года. После освобождения Министерство внутренних дел России заявило, что он был освобожден, поскольку обвинения против него «не носят особо тяжкого характера». [39] [40]

Иван Фурсин  [ uk ] был тесно связан с Могилевичем. [41]

Список десяти самых разыскиваемых ФБР [ править ]

22 октября 2009 года он был назван в ФБР , как 494 - м беглеца быть размещены на десяти самых разыскиваемых список . [42] В декабре 2015 года он был исключен из списка. ФБР указало, что он больше не соответствовал критериям списка по причинам, связанным с проживанием в стране, с которой Соединенные Штаты не имеют договора об экстрадиции . [43]

Согласно сообщениям ФБР, Могилевич имел союзы с Каморрой , в частности с Сальваторе ДеФалко, членом низшего эшелона клана Джулиано . Могилевич и ДеФалко должны были провести встречи в Праге в 1993 году. [44] [45]

По данным ФБР, несмотря на выданные ему ордера, он по-прежнему свободно живет в Москве. [46] Что касается самого Могилевича, то к тому времени государственные правоохранительные органы всего мира пытались привлечь его к ответственности более 10 лет. Но, по словам одного журналиста, у него было «умение никогда не оказаться в неправильном месте в неправильное время». [47]

И Могилевич, и его соратник Михайлов перестали ездить на Запад в конце 1990-х годов. [36]

См. Также [ править ]

  • Список беглецов от правосудия, которых больше не ищут
  • Русская мафия
  • Солнцевская братва

Заметки [ править ]

  1. ↑ Взаписях Николая Мельниченко 2000 года Деркач, близкий к Могилевичу, заявляет, что Владимир Путин также очень близок к Могилевичу с первых дней пребывания Путина в Ленинграде. [15] [16]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Новая десятка - глобальный мошенник" . ФБР . Проверено 6 октября 2019 года .
  2. ^ «ФБР помещает криминального авторитета Могилевича в список десяти самых разыскиваемых лиц» . РИАНОВОСТИ. 23 октября 2009 . Проверено 29 марта 2014 года .
  3. ^ Гленни, Миша (2008). Макмафия: Путешествие по глобальному преступному миру . Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф. С.  72–73 . ISBN 978-1-4000-4411-5.
  4. Перейти ↑ Goldman, Marshall I. (2008). Петростейт: Путин, Власть и Новая Россия . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-534073-0.
  5. ^ a b Фридман, Роберт I. (26 мая 1998 г.). «Самый опасный гангстер в мире» . Деревенский голос . Проверено 22 января 2008 года .
  6. Перейти ↑ Peters, Justin (5 августа 2013 г.). «Этот тучный босс мафии дважды злодей Уайти Балджер когда-либо был» . Slate.com . Проверено 4 апреля 2014 года .
  7. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинального 16 марта 2010 года . Проверено 9 ноября 2010 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  8. ↑ По словам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, «у нас нет никаких сомнений в том, что человек по имени Могилевич стоит за всей операцией под названием« РосУкрЭнерго », см. « Высокая цена газа » на BBC News . Могилевич отрицает через адвоката любые ссылки на РУЭ, см Россия освобождает преступление босс разыскивается США на Reuters .
  9. ↑ Украина, Vanco Energy и российская мафия , Eurasia Daily Monitor, 16 сентября 2008 г.
  10. ^ Rachkevych, Марк (3 декабря 2010). «Официальный представитель США: связи австрийского банка с« РосУкрЭнерго »вызывают подозрение» . Почта Киева . Проверено 14 декабря 2010 года.
  11. ^ Вайс, Майкл (19 марта 2014 г.). «Замужем за украинской мафией» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала на 11 июля 2020 года . Проверено 18 ноября 2020 года .
  12. ↑ Бирн, Питер (10 декабря 2010 г.). «В связи с предполагаемой причастностью Могилевича к нации всплывают новые и противоречивые подробности» . kyivpost.com . Проверено 8 апреля 2014 года .
  13. ^ Слушайте: очевидное предупреждение Александра Литвиненко перед его смертью Линдси Телфорд, Эдвард Малник и Клэр Ньюэлл 12:00 PM GMT 23 января 2015.
  14. ^ "Литвиненко связывает Путина с преступным лордом из загробного мира" . www.occrp.org . Проверено 9 июня 2020 года .
  15. ^ Sterbenz, Кристина (1 декабря 2014). «Худший гангстер, о котором большинство людей никогда не слышало» . Business Insider . Проверено 22 октября 2020 года .
  16. ↑ Купчинский, Роман (25 марта 2009 г.). «Странные связи Семена Могилевича и Владимира Путина» . Фонд Джеймстауна , Eurasia Daily Monitor Том: 6 Выпуск: 57 . Проверено 22 октября 2020 года .
  17. ^ Унгер 2018 , стр. 218.
  18. ^ Heffernan, Вирджиния (14 января 2018). «Колонка: Внимательное чтение свидетельства Трампа Гленна Симпсона о России» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 25 января 2021 года .
  19. ^ Блок, Алан А .; Уивер, Констанс А. (2004) Все омрачено желанием: глобальное банковское дело, отмывание денег и международная организованная преступность . Издательская группа Гринвуд: Вестпорт. ISBN 0-275-98330-7 стр. 1. 
  20. ^ Крейг Унгер (13 июля 2017 г.). «Российская прачечная Трампа; Как использовать Башню Трампа и другие роскошные высотки для очистки грязных денег, управления международным преступным синдикатом и продвижения обанкротившегося застройщика в Белый дом» . Newrepublic.com . Проверено 5 ноября 2017 года .
  21. ^ «Статья о деятельности в Венгрии» . Архивировано из оригинального 2 марта 2012 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  22. ^ "Документ суда Нью-Йорка, 2000" . Архивировано из оригинала на 1 июля 2007 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  23. ^ "Московский телеграф о расследовании дела руководства Инкомбанка" . Московский телеграф . Проверено 7 октября 2006 года .
  24. ^ "Журнал Министерства внутренних дел Чехии, статья о русских мафиях" (на чешском языке). Архивировано из оригинала на 14 января 2007 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  25. ^ "Биография Могилевича" . Лидове Новины (на чешском языке). Архивировано из оригинала 9 ноября 2004 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  26. ^ Glenny (2008), Op. соч. С. 71–72.
  27. ^ Glenny (2008), Op. соч. , стр 75.
  28. ^ "BBC Panorama" Миллиард долларов Дон " " . BBC News . Проверено 15 сентября 2007 года .
  29. ^ «Обзор схем отмывания денег» . Архивировано из оригинала на 5 октября 2006 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  30. ↑ The Wall Street Journal , 5 сентября 1999 г .: «Схема уклонения от налогов может стать ключом к проверке денег в России»
  31. ^ «Свидетельство Томаса Реньи, генерального директора банка, 1999» . Архивировано из оригинального 29 сентября 2006 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  32. ^ "Старшему менеджеру BoNY предъявлено обвинение, 2001" . Архивировано из оригинального 14 августа 2007 года . Проверено 7 октября 2006 года .
  33. ^ "Обзор топливного скандала" . Лидове Новины (на чешском языке) . Проверено 7 октября 2006 года .
  34. ^ Podvody s LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard (чешский)
  35. ^ Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy (чешский)
  36. ^ a b c Гленни (2008), соч. соч. , стр.77.
  37. ^ Г Фолконбридж (25 января 2008). «Россия задерживает криминального авторитета, разыскиваемого ФБР» . Рейтер . Проверено 29 марта 2014 года .
  38. ^ "Войти" . timesonline.co.uk .
  39. ^ "Подозреваемые в деле Arbat Prestige освобождены с запретом на выезд" . rian.ru . 27 июля 2009 г.
  40. ↑ Россия освобождает криминального авторитета, разыскиваемого США , Рейтер (27 июля 2009 г.)
  41. ↑ Бетси Вудрафф (2 ноября 2017 г.). «Мюллер раскрывает новую связь Манафорта с организованной преступностью» . TheDailyBeast.com . Проверено 5 ноября 2017 года .
  42. ^ «ФБР - новая десятка лучших - глобальный мошенник» . ФБР . Архивировано из оригинала 8 октября 2010 года.
  43. ^ Бабай, Эмили (17 декабря 2015) Philly Беглец столкнулся с список ФБР 'Most Wanted' Philadelphia Inquirer . Проверено 16 января, 2016.
  44. ^ Федеральное бюро расследований (1996). СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (1996) .
  45. ↑ С. Уильямс, Роберт (30 января 2019 г.). Полезные активы . Dorrance Publishing Co. Inc. стр. 25.
  46. ^ "ФБР - СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ" . ФБР .
  47. ^ Glenny (2008), Op. соч. , стр.76.
  • Унгер, Крейг (14 августа 2018 г.). Дом Трампа, Дом Путина: невыразимая история Дональда Трампа и русской мафии . Даттон . ISBN 978-1524743505.

Внешние ссылки [ править ]

  • Оповещение ФБР о 10 самых разыскиваемых беглецах Могилевича
  • Профиль Могилевича о самых разыскиваемых в Америке
  • Показания заместителя директора ФБР в Сенате США, включая Могилевича
  • "Дон на миллиард долларов" (стенограмма документального фильма BBC Panorama о газовой деятельности, YBM Magnex и т. Д., Включая интервью с Могилевичем)
  • Материалы ежегодной конференции Европейского общества криминологии, Хельсинки, 2003 г. (PDF, описывает схему YBM Magnex)
  • Семен Могилевич, `` босс восточноевропейской мафии '', задержан в Москве
  • архив сегодня