Организованная преступность

Криминология и пенология
Теория Аномия Биосоциальная криминология Разбитые окна Коллективная эффективность Анализ преступности Криминализация Дифференциальная ассоциация Отклонение Теория маркировки Психопатия Рациональный выбор Социальный контроль Социальная дезорганизация Социальное обучение Напряжение Субкультура Символический интеракционизм Виктимология
Виды преступлений Против человечества Против человека Против государства Синий воротник Корпоративный Несовершеннолетний Организованный Политическая Общественный порядок Состояние Государственно-корпоративный Без жертв Белый воротничок Война
Методы Сравнительная степень Профилирование Критическая теория Этнография Единые отчеты о преступлениях Картирование преступности Позитивистская школа Качественный Количественный BJS НИБРС
Пенология Денонсация Сдерживание Недееспособность Испытание Тюрьма отмена открыто реформа Заключенный Жестокое обращение с заключенными Права заключенных Реабилитация Рецидив Правосудие в пенологии Совместный Восстановительный Возмездие Одиночное заключение
Школы Анархическая криминология Чикагская школа Классическая школа Конфликтная криминология Критическая криминология Экологическая криминология Феминистская школа Интегративная криминология Итальянская школа Левый реализм Марксистская криминология Неоклассическая школа Позитивистская школа Постмодернистская школа Правильный реализм
Подполя Американец Антропологический Биосоциальная криминология Конфликт Криминология Критический Культура Кибер Демография Разработка Относящийся к окружающей среде Экспериментальный Организационная Политическая Общественные Радикальная криминология
Просматривать Индекс Журналы Организации Люди
v т е

Организованная преступность - это категория транснациональных , национальных или местных группировок высокоцентрализованных предприятий, которыми управляют преступники для незаконной деятельности, чаще всего для получения прибыли . Некоторые преступные организации, такие как террористические группы , имеют политическую мотивацию. Иногда преступные организации принуждают людей вести с ними дела, например, когда банда вымогает деньги у владельцев магазинов для « защиты ». ^[1] Банды часто могут считаться организованными преступными группами или, согласно более строгим определениям организованной преступности, могут стать достаточно дисциплинированными, чтобы считаться организованными . Преступная организацияили группировка может быть также упоминается как мафия , черни , ^{[2] [3]} кольцо , ^[4] или синдиката ; ^[5] сеть, субкультуру и сообщество преступников можно назвать преступным миром . Европейские социологи (например, Диего Гамбетта ) определяют «мафию» как тип организованной преступной группы, специализирующейся на предоставлении внезаконной защиты и квази-правоприменения. Классическая работа Гамбетты на оригинальную «Мафии», в сицилийской мафии , ^[6] порождает экономическое исследование организованных преступных групп, которые оказывают большое влияние на изучении русской мафии, ^[7] китайские триады , ^[8] гонконгская мафия ^[9] и японская якудза . ^[10]

Другие организации - включая государства, церкви, вооруженные силы, полицию и корпорации - могут иногда использовать методы организованной преступности для своей деятельности, но их полномочия проистекают из их статуса официальных социальных институтов . Существует тенденция отличать «организованную преступность» от некоторых других форм преступности, которые также обычно связаны с организованными или групповыми преступными действиями, такими как преступления «белых воротничков» , финансовые преступления , политические преступления , военные преступления , государственные преступления и государственная измена . Это различие не всегда очевидно, и ученые продолжают спорить по этому поводу. ^[11] Например, внесостоятельные государства, которые больше не могут выполнять базовые функции, такие как образование, безопасность или управление (обычно из-за разрозненного насилия или крайней нищеты), организованная преступность, управление и война иногда дополняют друг друга. Термин « олигархия » использовался для описания демократических стран, политические, социальные и экономические институты которых находятся под контролем нескольких семей и бизнес-олигархов, которые на практике могут считаться организованными преступными группировками или могут превратиться в них. ^{[12] [ неудавшаяся проверка ]} По самой своей природе клептократии , мафиозные государства , наркогосударства или наркоклептократии, а государства с высоким уровнем клиентелизма и политической коррупции либо активно вовлечены в организованную преступность, либо склонны поощрять организованную преступность в своих правительствах.

В Соединенных Штатах Закон о борьбе с организованной преступностью (1970 г.) определяет организованную преступность как «[...] незаконную деятельность [...] высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации [...]». ^[13] Преступная деятельность как структурированный процесс называется рэкетом . По оценкам полиции Великобритании, в организованной преступности участвуют до 38 000 человек, действующих в 6 000 различных групп. ^[14] Исторически крупнейшей организованной преступной силой в Соединенных Штатах была Ла Коза Ностра ( итало-американская мафия ), но в последние десятилетия заметное влияние приобрели и другие транснациональные преступные организации. ^[15] Статья 2012 года в Министерстве юстиции США.Журнал заявил, что: «После окончания холодной войны организованные преступные группы из России, Китая, Италии, Нигерии и Японии увеличили свое международное присутствие и увеличили свои сети во всем мире или стали вовлечены в более транснациональную преступную деятельность. Большинство крупных мировых преступных группировок международные организованные преступные группы присутствуют в Соединенных Штатах ". ^[15] В США Управления по борьбе с наркотиками «с 2017 Threat Национальной Drug Оценка классифицирована мексиканские транснациональные преступные организации (TCOS) в качестве„наибольшей криминальной угрозы наркотиков в Соединенных Штаты“ , ссылаясь на свое господство«над большими регионами в Мексике используется для выращивания, производство, импорт и транспортировка запрещенных наркотиков »и идентифицируя Синалоа ,Картели Халиско «Новое поколение» , « Хуарес» , « Галф» , « Лос-Зетас» и « Бельтран-Лейва» - это шесть мексиканских ТШО, оказывающих наибольшее влияние на незаконный оборот наркотиков в США. ^[16] Цель 16 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций направлена ​​на борьбу со всеми формами организованной преступности в рамках Повестки дня на период до 2030 года . ^[17]

Модели организованной преступности [ править ]

Предлагались различные модели для описания структуры преступных организаций.

Организационная [ править ]

Патронно-клиентские сети [ править ]

Сети патрон-клиент определяются плавными взаимодействиями. Они создают преступные группы, которые действуют как более мелкие единицы в рамках общей сети и поэтому склонны ценить значимых других, знакомство с социальной и экономической средой или традициями. Эти сети обычно состоят из:

• Иерархии, основанные на «естественных» семейных, социальных и культурных традициях;
• «Сплоченная» направленность деятельности / труда ;
• Братские или кумовские системы ценностей;
• Персонализированная деятельность; включая семейное соперничество, территориальные споры, вербовку и обучение членов семьи и т.д .;
• Укоренившиеся системы убеждений, опора на традиции (включая религию, семейные ценности, культурные ожидания, классовую политику, гендерные роли и т. Д.); и,
• Механизмы коммуникации и обеспечения соблюдения правил зависят от организационной структуры, социального этикета, криминального прошлого и коллективного принятия решений. ^{[18] [19] [20] [21] [22]}

Бюрократические / корпоративные операции [ править ]

Бюрократические / корпоративные организованные преступные группы определяются общей жесткостью их внутренних структур. Они больше сосредотачиваются на том, как операции работают, успешны, поддерживаются или избегают возмездия, они обычно типичны:

• Сложная структура власти;
• Широкое разделение труда между классами внутри организации;
• Меритократический (в отличие от культурных или социальных атрибутов);
• Обязанности, выполняемые безлично;
• Обширные письменные правила / положения (в отличие от культурной практики, диктующей действие); и,
• Механизмы связи и обеспечения соблюдения правил «сверху вниз».

Однако у этой модели работы есть некоторые недостатки:

• Коммуникационная стратегия «сверху вниз» восприимчива к перехвату, тем более, что дальше по иерархии, с которой осуществляется обмен;
• Ведение письменных записей ставит под угрозу безопасность организации и требует усиленных мер безопасности;
• Проникновение на более низкие уровни иерархии может поставить под угрозу всю организацию ( эффект «карточного домика »); и,
• Смерть, травмы, лишение свободы или внутренняя борьба за власть резко усиливают небезопасность операций.

В то время как бюрократические операции делают упор на бизнес-процессы и строго авторитарную иерархию, они основаны на усилении властных отношений, а не на основной цели протекционизма, устойчивости или роста. ^{[23] [24] [25] [26]}

Молодежь и уличные банды [ править ]

Оценка молодежных уличных банд по всей стране, предоставленная Ханниганом и др., Показывает рост на 35% в период с 2002 по 2010 год. ^[27] Самобытная культура банд лежит в основе многих, но не всех организованных групп; ^{[28] [29]}это может развиваться через стратегии вербовки, процессы социального обучения в корректирующей системе, с которыми сталкивается молодежь, семья или сверстники причастны к преступлению, а также принудительные действия криминальных авторитетов. Термин «уличная банда» обычно используется как синоним «молодежной банды» и относится к районным или уличным молодежным группам, которые соответствуют критериям «банды». Миллер (1992) определяет уличную банду как «самообразовавшуюся ассоциацию сверстников, объединенных общими интересами, с четко определенным руководством и внутренней организацией, которые действуют коллективно или индивидуально для достижения определенных целей, включая ведение незаконной деятельности и контроль над ними. определенная территория, объект или предприятие » ^[30]. Некоторые причины, по которым молодежь вступает в банды, включают в себя желание почувствовать себя принятым, получить статус и повысить свою самооценку.^[31] Чувство единства объединяет многие молодежные банды, которым не хватает семейного аспекта дома.

«Зоны перехода» - это разрушающиеся районы с перемещением населения. ^{[32] [33]} В таких областях конфликты между группами, драки, «войны за территорию» и воровство способствуют солидарности и сплоченности. ^[34] Коэн (1955): подростки из рабочего класса вступали в банды из-за разочарования в неспособности достичь статуса и целей среднего класса; Клоуард и Олин (1960): заблокированные возможности, но неравное распределение возможностей приводит к созданию различных типов банд (то есть, некоторые из них были сосредоточены на грабежах и краже собственности, некоторые на боевых действиях и конфликтах, а некоторые были отступниками, сосредоточившимися на употреблении наркотиков); Спергель (1966) был одним из первых криминологов, сосредоточившихся на доказательной практике.а не интуиция в жизни и культуре банды. Участие в связанных с бандами событиях в подростковом возрасте увековечивает жестокое обращение с их собственными детьми спустя годы. ^[27]Кляйн (1971), как и Спергель, изучали влияние вмешательства социальных работников на членов общества. Больше вмешательств фактически ведет к большему участию банды, солидарности и связям между членами. Даунс и Рок (1988) об анализе Паркера: применима теория деформации, теория навешивания ярлыков (из опыта работы с полицией и судами), теория контроля (участие в неприятностях с раннего детства и возможное решение о том, что затраты перевешивают выгоды) и теории конфликта. Ни одна этническая группа не более предрасположена к участию в бандах, чем другая, скорее это статус маргинализации, отчуждения или отвержения, который делает некоторые группы более уязвимыми для формирования банд ^{[35] [36] [37],} и это также должно быть учтено. в результате социальной изоляции, ^{[38] [39]} особенно с точки зрения набора и удержания. Они также могут определяться возрастом (обычно молодежь) или влиянием группы сверстников ^[40], а также постоянством или постоянством их преступной деятельности. Эти группы также формируют свою собственную символическую идентичность или публичное представление, которое узнается сообществом в целом (включая цвета, символы, нашивки, флаги и татуировки).

Исследования были сосредоточены на том, имеют ли банды формальные структуры, четкую иерархию и лидерство по сравнению со взрослыми группами, и являются ли они рациональными в преследовании своих целей, хотя позиции по структурам, иерархиям и определенным ролям противоречат друг другу. Некоторые изучали уличные банды, причастные к торговле наркотиками, и обнаружили, что их структура и поведение имели определенную организационную рациональность. ^[41] Члены считали себя организованными преступниками; банды были формально-рациональными организациями, ^{[42] [43] [44]} Сильные организационные структуры, четко определенные роли и правила, которыми руководствовались участники. Также определенное и регулярное средство получения дохода (например, наркотики). Падилья (1992) согласился с двумя вышеизложенными. Однако некоторые пришли к выводу, что они скорее нечеткие, чем четко определенные, и им не хватало постоянной направленности, была относительно низкая сплоченность, мало общих целей и слабая организационная структура. ^[36]Общие нормы, ценности и лояльность были низкими, структуры «хаотичными», мало ролевой дифференциации или четкого распределения труда. Точно так же применение насилия не соответствует принципам, лежащим в основе рэкета, политического запугивания и незаконного оборота наркотиков, применяемых этими группами взрослых. Во многих случаях члены банд переходят из молодежных банд в высокоразвитые ОК-группы, некоторые из которых уже контактируют с такими синдикатами, и благодаря этому мы видим большую склонность к подражанию. Банды и традиционные преступные организации не могут быть универсально связаны (Decker, 1998), ^{[45] [46]} однако есть очевидные преимущества как для взрослых, так и для молодежных организаций через их объединение. С точки зрения структуры, ни одна преступная группа не является архетипической, хотя в большинстве случаев существуют четко определенные модели вертикальной интеграции (когда преступные группы пытаются контролировать спрос и предложение), как в случае с оружием, сексом и торговлей наркотиками.

Индивидуальные различия [ править ]

Предпринимательский [ править ]

Предпринимательская модель рассматривает либо отдельного преступника, либо меньшую группу организованных преступников, которые извлекают выгоду из более изменчивой «групповой ассоциации» современной организованной преступности. ^[47] Эта модель соответствует теории социального обучения или дифференциальной ассоциации в том, что существуют четкие ассоциации и взаимодействие между преступниками, где можно делиться знаниями или насаждать ценности, однако утверждается, что рациональный выбор здесь не представлен. Выбор совершить определенное действие или вступить в связь с другими организованными преступными группами может рассматриваться как скорее предпринимательское решение, способствующее продолжению преступной деятельности за счет максимизации тех аспектов, которые защищают или поддерживают их собственную индивидуальную выгоду. В этом контексте роль риска также легко понять,^{[48] [49]} однако остается спорным, следует ли рассматривать основную мотивацию как истинное предпринимательство ^[50] или предпринимательство как продукт некоторого социального неблагополучия.

Преступная организация, примерно так же, как оценивают удовольствие и боль, взвешивает такие факторы, как правовой, социальный и экономический риск, чтобы определить потенциальную прибыль и убыток от определенных видов преступной деятельности. Этот процесс принятия решений основан на предпринимательских усилиях членов группы, их мотивации и среде, в которой они работают. Оппортунизм также является ключевым фактором: организованная преступная группа или преступная группа, вероятно, будет часто менять порядок поддерживаемых ими преступных сообществ, типы преступлений, которые они совершают, и способы их функционирования на общественной арене (вербовка, репутация и т. Д.), Чтобы обеспечить эффективность, капитализацию и защиту своих интересов. ^[51]

Многомодельный подход [ править ]

Культура и этническая принадлежность создают среду, в которой доверие и общение между преступниками могут быть эффективными и безопасными. В конечном итоге это может привести к конкурентному преимуществу для некоторых групп; однако было бы неверно принимать это как единственный фактор, определяющий классификацию организованной преступности. В эту категорию входят сицилийская мафия , ндрангета , этнические китайские преступные группы , японская якудза (или борёкудан ), колумбийские группы по незаконному обороту наркотиков , нигерийские организованные преступные группы, корсиканская мафия , корейские преступные группы и ямайские владения.. С этой точки зрения организованная преступность не является современным явлением - создание преступных группировок 17 и 18 веков соответствует всем современным критериям преступных организаций (в отличие от теории заговора пришельцев). Они бродили по сельским окраинам Центральной Европы, предпринимая многие из тех же незаконных действий, которые связаны с сегодняшними преступными организациями, за исключением отмывания денег. Когда Французская революция создала сильные национальные государства, преступные группировки перебрались в другие плохо контролируемые регионы, такие как Балканы и Южная Италия, где были посеяны семена сицилийской мафии - стержня организованной преступности в Новом Свете. ^[52]

Вычислительный подход [ править ]

В то время как большинство концептуальных структур, используемых для моделирования организованной преступности, подчеркивают роль субъектов и / или действий , вычислительные подходы, построенные на основе науки о данных и искусственного интеллекта , сосредоточены на получении нового понимания организованной преступности на основе больших данных . Например, новые модели машинного обучения были применены для изучения и выявления городской преступности ^{[53] [54]} и сетей проституции в Интернете. ^{[55] [56]} Большие данные также использовались для разработки онлайн-инструментов, прогнозирующих риск для человека стать жертвой секс-торговли в Интернете или быть вовлеченным в секс-бизнес в Интернете. ^[57][58] Кроме того, данные из Twitter ^[59] и Google Trends ^[60] были использованы для изучения общественного мнения об организованной преступности.

Типичные занятия [ править ]

Организованные преступные группы предоставляют ряд незаконных услуг и товаров. Организованная преступность часто преследует предприятия путем вымогательства или краж и мошенничества, например угона грузовых автомобилей и судов, ограбления товаров, совершения мошенничества в связи с банкротством (также известного как "ограбление"), мошенничества со страховкой или мошенничества с акциями (внутренняя торговля). Организованные преступные группы также преследуют людей путем кражи автомобилей (либо для разборки в «торговых точках», либо для экспорта), краж произведений искусства , ограблений банков , краж со взломом, краж и ограблений ювелирных изделий и драгоценных камней, краж в магазинах , взломов компьютеров , мошенничества с кредитными картами, экономического шпионажа и т. Д. хищение , кража личных данных имошенничество с ценными бумагами ( афера по принципу «накачка и сброс »). Некоторые организованные преступные группировки обманывают правительства страны, штата или местного самоуправления, подтасовывая торги на государственных проектах, фальсифицируя деньги, контрабандой или производя не облагаемый налогом алкоголь (торговля ромом ) или сигарет ( контрабанда ), а также помогая рабочим-иммигрантам уклоняться от уплаты налогов.

Организованные преступные группы ищут коррумпированных государственных чиновников в исполнительной, правоохранительной и судебной сферах, чтобы их деятельность на черном рынке могла избежать или, по крайней мере, получить раннее предупреждение о расследовании и судебном преследовании.

Деятельность организованной преступности включает ростовщичество денег по очень высоким процентным ставкам, убийства , шантаж , взрывы , букмекерские конторы и незаконные азартные игры , уловки доверия , нарушение авторских прав , подделка интеллектуальной собственности, ограждение , похищение людей , проституция , контрабанда , торговля наркотиками , торговля оружием и т. Д. контрабанда нефти, контрабанда древностей , торговля органами , заказные убийства ,документ , удостоверяющий личность подлог , отмывание денег , взяточничество , соблазнение , подтасовки , страховое мошенничество , точка бритья , фиксация цен , незаконные операции таксомотора , незаконный сброс токсичных отходов, незаконная торговля ядерными материалами, контрабанда военной техники, ядерного оружия контрабандой, мошенничеством паспорта , обеспечение нелегальной иммиграции и дешевой рабочей силы, контрабанда людей, торговля исчезающими видами и торговля людьми . Организованные преступные группы также занимаются коммерческим и трудовым рэкетом, например, скиммингом.казино, инсайдерская торговля, создание монополий в таких отраслях, как вывоз мусора, строительство и заливка цемента, сговор на торгах, получение рабочих мест «без явки» и «без работы», политическая коррупция и издевательства.

Насилие [ править ]

Нападение [ править ]

Совершение насильственных преступлений может быть частью `` инструментов '' преступной организации, используемых для достижения криминогенных целей (например, ее угрожающей, авторитарной, принудительной, провоцирующей террор или мятежной роли) из-за психосоциальных факторов (культурный конфликт, агрессия, бунт против власти, доступ к запрещенным веществам, контркультурная динамика), или могут сами по себе быть преступлением, рационально выбранным отдельными преступниками и группами, которые они образуют. Нападения используются в качестве принудительных мер, для «грубого обращения» с должниками, соревнований или новобранцев, при совершении грабежей , в связи с другими правонарушениями, связанными с собственностью, и как выражение контркультурного авторитета; ^[61]насилие нормализуется внутри преступных организаций (прямо противоположных обществу) и в тех местах, которые они контролируют. ^[62] Хотя интенсивность насилия зависит от типов преступлений, в которые вовлечена организация (а также от их организационной структуры или культурных традиций), агрессивные действия варьируются от физического насилия до убийства. Телесные повреждения и тяжкие телесные повреждения в контексте организованной преступности следует понимать как индикаторы интенсивного социального и культурного конфликта, мотивации, противоречащей безопасности общества, и других психосоциальных факторов. ^[63]

Убийство [ править ]

Убийство развилось из убийств чести и мести якудзы или сицилийской мафии ^{[64] [65] [66] [67],} которые придавали большое физическое и символическое значение акту убийства, его целям и последствиям, ^{[68] [69 ] ]} в гораздо менее дискриминационную форму выражения власти, принуждения к уголовной власти, достижения возмездия или устранения конкуренции. Роль киллерав целом была последовательной на протяжении всей истории организованной преступности, будь то из-за эффективности или целесообразности найма профессионального убийцы или необходимости дистанцироваться от совершения убийственных действий (что затрудняет доказательство преступной вины). Это может включать убийство известных фигур (публичных, частных или криминальных), опять же зависящих от власти, возмездия или конкуренции. Убийства из мести, вооруженные ограбления, насильственные споры из-за контролируемых территорий и преступления против представителей общественности также должны приниматься во внимание при рассмотрении динамики между различными преступными организациями и их (порой) конфликтующих потребностей.

Терроризм [ править ]

Помимо того, что считается традиционной организованной преступностью, связанной с прямыми преступлениями в виде мошенничества, мошенничества, мошенничества, рэкета и других действий, мотивированных для накопления денежной выгоды, существует также нетрадиционная организованная преступность, которая используется для политической или идеологической выгоды или признания. Такие преступные группы часто называют террористическими группами или наркотеррористами . ^{[70] [71]}

Не существует общепринятого, имеющего обязательную юридическую силу определения терроризма в уголовном праве . ^{[72] [73]} Общие определения терроризма относятся только к тем насильственным актам, которые направлены на создание страха (террора), совершаются в религиозных, политических или идеологических целях, преднамеренно направлены против безопасности некомбатантов или игнорируют их (например, нейтральные военнослужащие или гражданские лица ) и совершаются неправительственными организациями. ^[70] Некоторые определения также включают акты незаконного насилия и войны, особенно преступления против человечности ( см. Нюрнбергский процесс), Союзные власти, считающие Германскую нацистскую партию , ее военизированные и полицейские организации, а также многочисленные ассоциации, являющиеся дочерними по отношению к нацистской партии, «преступными организациями». Использование аналогичной тактики преступными организациями для рэкета или обеспечения соблюдения кодекса молчания обычно не квалифицируется как терроризм, хотя эти же действия могут быть названы терроризмом, если они совершаются политически мотивированной группой.

Известные группы включают Медельинский картель , мафию Корлеонези , различные мексиканские картели и ямайские отряды .

Другое [ править ]

• Торговля оружием
• Поджог
• Принуждение
• Вымогательство
• Защитная ракетка
• Сексуальное насилие

Финансовые преступления [ править ]

Организованные преступные группы зарабатывают большие суммы денег за счет такой деятельности, как торговля наркотиками, контрабанда оружия, вымогательство, воровство и финансовые преступления. ^[74] Эти активы, полученные из незаконных источников, бесполезны для них, если они не могут их замаскировать и преобразовать в средства, доступные для инвестирования в законное предприятие. Методы, которые они используют для конвертации «грязных» денег в «чистые» активы, поощряют коррупцию. Организованным преступным группам необходимо скрыть незаконное происхождение денег. Это позволяет расширять группы OC, поскольку «прачечная» или «цикл стирки» работают, чтобы скрыть денежный след и преобразовать доходы от преступной деятельности в полезные активы. Отмывание денег плохо сказывается на международной и внутренней торговле, репутации банков, эффективном правительстве и верховенстве закона. Это связано с методами, используемыми для сокрытия доходов от преступной деятельности. Эти методы включают, но не ограничиваются: покупка легко перевозимых ценностей, трансфертное ценообразование и использование «подпольных банков».^[75]Отмыватели также будут смешивать незаконные деньги с доходами, полученными от предприятий, чтобы еще больше замаскировать свои незаконные средства. Точные цифры отмывания преступных доходов подсчитать практически невозможно, были сделаны приблизительные оценки, но они дают лишь представление о масштабе проблемы, а не о том, насколько велика проблема на самом деле. Управление ООН по наркотикам и преступности провело исследование, по его оценкам, в 2009 году отмывание денег составляло около 2,7% мирового ВВП; это примерно 1,6 триллиона долларов США. ^[76] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF), межправительственный орган, созданный для борьбы с отмыванием денег, заявил, что «постоянные усилия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в период с 1996 по 2000 год по составлению таких оценок потерпели неудачу». ^[77] Однако усилия по борьбе с отмыванием денег с целью конфискации отмытых денег в 2001 году составили 386 миллионов долларов. ^[78] Быстрый рост отмывания денег обусловлен:

• масштабы организованной преступности не позволяют ей заниматься наличным бизнесом - у групп нет другого выбора, кроме как конвертировать ее доходы в законные фонды и делать это путем инвестиций, развития законного бизнеса и покупки собственности;
• глобализация коммуникаций и торговли - технологии значительно упростили быстрый перевод средств через международные границы, и группы постоянно меняют методы, чтобы избежать расследования; и,
• отсутствие эффективного финансового регулирования в отдельных частях мировой экономики.

Отмывание денег - это трехэтапный процесс:

• Размещение: (также называемое погружением) группы "смурфируют" небольшие количества за раз, чтобы избежать подозрений; физическое распоряжение деньгами путем перевода преступных средств в законную финансовую систему; может включать соучастие банка, смешивание законных и незаконных средств, покупку наличных и контрабанду валюты в безопасные убежища.
• Наслоение: маскирует след, чтобы помешать преследованию. Также называется «сильное намыливание». Он включает создание ложных бумажных следов, превращение наличных денег в активы путем покупок за наличные.
• Интеграция: (также называемая «отжимом»): превращение ее в чистый налогооблагаемый доход посредством операций с недвижимостью, фиктивных ссуд, соучастия иностранных банков и ложных импортных и экспортных операций.

Средства отмывания денег:

• Денежные переводчики , рынки черных денег, покупка товаров, азартные игры, усложнение денежного следа.
• Подпольный банкинг (летающие деньги) вовлекает подпольных «банкиров» по ​​всему миру.
• В нем часто участвуют законные банки и профессионалы.

Цель политики в этой области - сделать финансовые рынки прозрачными и свести к минимуму обращение преступных денег и их стоимость на законных рынках. ^{[79] [80]}

Подделка [ править ]

Подделка денег - еще одно финансовое преступление. Подделка денег включает в себя нелегальную печать денег, а затем использование этих денег для оплаты всего, что вы хотите. Контрафакт - это не только финансовое преступление, оно также связано с производством или распространением товаров под чужим именем. Фальсификаторы выигрывают, потому что потребители считают, что покупают товары у компаний, которым они доверяют, тогда как на самом деле они покупают контрафактные товары низкого качества. ^[81] В 2007 году ОЭСР сообщила, что объем контрафактной продукции включает продукты питания, фармацевтические препараты, пестициды, электрические компоненты, табак и даже бытовые чистящие средства в дополнение к обычным фильмам, музыке, литературе, играм и другим электрическим приборам, программному обеспечению и мода. ^[82] Ряд качественных изменений в торговле контрафактной продукцией:

• большой рост поддельных товаров, опасных для здоровья и безопасности;
• большинство товаров, изъятых властями, теперь являются предметами домашнего обихода, а не предметами роскоши;
• растущее количество технологических продуктов; и,
• производство сейчас работает в промышленных масштабах. ^[83]

Уклонение от уплаты налогов [ править ]

К экономическим последствиям организованной преступности подходили с ряда теоретических и эмпирических позиций, однако характер такой деятельности допускает искажение. ^{[84] [85] [86] [87] [88] [89]} Уровень налогообложения, взимаемый национальным государством, уровень безработицы, средний доход домохозяйства и уровень удовлетворенности правительством и другие экономические факторы - все это способствует вероятность участия преступников в уклонении от уплаты налогов. ^[85] Поскольку большая часть организованной преступности совершается в пограничном состоянии между законными и нелегитимными рынками, эти экономические факторы должны быть скорректированы, чтобы обеспечить оптимальную сумму налогообложения без поощрения практики уклонения от уплаты налогов. ^[90]Как и в случае с любыми другими преступлениями, технологические достижения сделали уклонение от уплаты налогов проще, быстрее и сделали его более глобализированным. Способность организованных преступников действовать мошеннические финансовые счета, использование незаконных оффшорных банковских счетов, доступ налоговых убежищ или налоговых убежищ , ^[91] и операционные контрабанды товаров синдикатов , чтобы избежать импорт налогов помощью обеспечения финансовой устойчивости, безопасности со стороны правоохранительных органов, общей анонимности и тому продолжение их деятельности.

Киберпреступность [ править ]

Интернет-мошенничество [ править ]

Кража личных данных - это форма мошенничества или обмана личности другого человека, при которой кто-то притворяется кем-то другим, принимая личность этого человека, как правило, чтобы получить доступ к ресурсам или получить кредит и другие преимущества от имени этого человека. Жертвы кражи личных данных (те, чья личность была присвоена похитителем личных данных) могут пострадать от неблагоприятных последствий, если будут привлечены к ответственности за действия преступника, равно как и организации и отдельные лица, которые были обмануты похитителем личных данных и в этом случае также являются жертвами. Интернет-мошенничество относится к фактическому использованию Интернета.услуги для представления мошеннических предложений потенциальным жертвам, для проведения мошеннических транзакций или для передачи доходов от мошенничества финансовым учреждениям или другим лицам, связанным со схемой. В контексте организованной преступности и то, и другое могут служить в качестве средств, с помощью которых может быть успешно осуществлена ​​другая преступная деятельность, или сами являются основной целью. Email мошенничество , мошенничество заранее пошлина , романтика жульничество , мошенничество занятости , а также другие фишинговые жульничества являются наиболее распространенными и наиболее широко используемыми формами кражи личных данных, ^[92] , хотя с появлением поддельных веб - сайтов социальных сетей, счетов и другими мошенническим или лжив активность стала обычным явлением.

Нарушение авторских прав [ править ]

Нарушение авторских прав - это несанкционированное или запрещенное использование работ, охраняемых авторским правом , нарушение исключительных прав правообладателя , таких как право на воспроизведение или исполнение работ, защищенных авторским правом, или создание производных работ . Хотя влияние и умысел организованных преступных операций в этой области преступности почти повсеместно рассматриваются в рамках гражданского судопроизводства , они были предметом многочисленных споров. Статья 61 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТАПИС) требует, чтобы подписавшие страны установили уголовное преступление.процедуры и штрафы в случаях умышленного подделки товарных знаков или пиратства в отношении авторских прав в коммерческих масштабах. Совсем недавно правообладатели потребовали от штатов ввести уголовные санкции за все виды нарушения авторских прав. ^[93] Организованные преступные группы извлекают выгоду из соучастия потребителей, достижений в области технологий безопасности и анонимности, развивающихся рынков и новых методов передачи продуктов, и их постоянный характер обеспечивает стабильную финансовую основу для других сфер организованной преступности. ^{[ необходима цитата ]}

Кибервойна [ править ]

Кибервойна означает взлом по политическим мотивам с целью проведения диверсии и шпионажа . Это форма информационной войны, которую иногда рассматривают как аналог обычной войны ^[94], хотя эта аналогия вызывает споры как из-за ее точности, так и из-за ее политической мотивации. Он был определен как деятельность национального государства по проникновению в компьютеры или сети другой страны с намерением нанести гражданский ущерб или разрушение. ^[95] Более того, он действует как «пятая область ведения войны» ^[96], и Уильям Дж. Линн , заместитель министра обороны США, заявляет, что «в качестве доктринального вопроса Пентагон официально признал киберпространство новой областью ведения войны ... [которая] стала столь же важной для военных операций, как земля, море, воздух и космос». ^[97] Cyber шпионаж является практикой получения конфиденциальной, чувствительной, частной собственности или секретной информации от лиц, конкурентов, групп или правительств , используя незаконные методы эксплуатации на Интернет, сети, программное обеспечение и / или компьютеры. Также есть явная военная, политическая или экономическая мотивация. Незащищенная информация может быть перехвачена и изменена, что сделает шпионаж возможным на международном уровне. Недавно созданная киберкомандав настоящее время обсуждается вопрос о том, являются ли такие действия, как коммерческий шпионаж или кража интеллектуальной собственности, преступной деятельностью или фактическим «нарушением национальной безопасности». ^[98] Кроме того, военная деятельность, в которой для координации используются компьютеры и спутники , подвержена риску выхода из строя оборудования. Заказы и сообщения могут быть перехвачены или заменены. Энергетическая, водопроводная, топливная, коммуникационная и транспортная инфраструктура - все это может быть уязвимо для саботажа . По словам Кларка, гражданское царство также находится под угрозой, отмечая, что нарушения безопасности уже вышли за рамки украденных номеров кредитных карт, и что потенциальные цели также могут включать электросеть, поезда или фондовый рынок. ^[98]

Компьютерные вирусы [ править ]

Термин «компьютерный вирус» может использоваться как общая фраза для включения всех типов настоящих вирусов, вредоносных программ , включая компьютерных червей , троянских коней , большинства руткитов , шпионского ПО , недобросовестного рекламного ПО и другого вредоносного и нежелательного программного обеспечения (хотя все они технически уникальны) , ^[99] и оказывается весьма прибыльным с финансовой точки зрения для преступных организаций ^[100], предлагая большие возможности для мошенничества и вымогательства, одновременно повышая безопасность, секретность и анонимность. ^[101] Черви могут использоваться организованными преступными группировками для эксплуатации уязвимостей системы безопасности.(автоматически копируется на другие компьютеры данной сети), ^{[102] в} то время как троянский конь - это программа, которая кажется безвредной, но скрывает вредоносные функции (такие как получение сохраненных конфиденциальных данных, повреждение информации или перехват передач). Черви и троянские кони, как и вирусы, могут нанести вред данным или производительности компьютерной системы. Применяя Интернет-модель организованной преступности, распространение компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения способствует возникновению чувства непривязанности между преступником (будь то преступная организация или другое лицо) и жертвой; это может помочь объяснить резкий рост киберпреступности, например, идеологической преступностью или терроризмом. ^[103]В середине июля 2010 года эксперты по безопасности обнаружили вредоносную программу, которая проникла на заводские компьютеры и распространилась на предприятия по всему миру. Это считается «первой атакой на критически важную промышленную инфраструктуру, которая лежит в основе современной экономики», - отмечает New York Times. ^[104]

Белые воротнички и коррупция [ править ]

Корпоративные преступления [ править ]

Корпоративные преступления относится к преступлениям , совершенным либо с помощью корпорации (то есть, хозяйствующий субъект , имеющий отдельное юридическое лицо от физических лиц , которые управляют его деятельностью), или лиц , которые могут быть идентифицированы с корпорацией или другого субъекта предпринимательской деятельности (см субсидиарной ответственности и корпоративная ответственность ). Корпоративные преступления мотивируются либо желанием отдельных лиц, либо желанием корпораций увеличить прибыль. ^[105] Стоимость корпоративных преступлений для налогоплательщиков США составляет около 500 миллиардов долларов. ^[105] Обратите внимание, что некоторые формы корпоративной коррупции могут фактически не считаться преступными, если они не являются конкретно незаконными в рамках данной системы законов. Например, в некоторых юрисдикциях разрешена инсайдерская торговля .

Трудовой рэкет [ править ]

Трудовой рэкет, согласно определению Министерства труда США, - это проникновение, эксплуатация и контроль над планом вознаграждений сотрудникам, профсоюзом, организацией-работодателем или рабочей силой, которая осуществляется незаконными, насильственными или мошенническими способами с целью получения прибыли или личной выгоды. . ^[106] Трудовой рэкет развился с 1930-х годов, сильно затронув национальные и международные секторы строительства, горнодобывающей промышленности, производства энергии и транспорта ^[107] . ^[108] Деятельность была сосредоточена на ввозе дешевой или несвободной рабочей силы , взаимодействии с профсоюзами и государственными чиновниками ( политическая коррупция ) и контрафакции . ^[109]

Политическая коррупция [ править ]

Политическая коррупция ^[110] - это использование законодательно закрепленных полномочий государственными чиновниками для получения незаконной частной выгоды. Неправильное использование государственной власти в других целях, например, для подавления политических оппонентов и общей жестокости полиции , не считается политической коррупцией. Также не являются незаконными действия частных лиц или корпораций, не связанных напрямую с правительством. Противозаконное действие должностного лица является политической коррупцией только в том случае, если действие напрямую связано с его служебными обязанностями. Формы коррупции различаются, но включают взяточничество , вымогательство , кумовство , кумовство , покровительство , взяточничество., и хищение . Хотя коррупция может способствовать преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков , отмывание денег и торговля людьми , она не ограничивается этими видами деятельности. Действия, составляющие незаконную коррупцию, различаются в зависимости от страны или юрисдикции. Например, определенные методы политического финансирования, законные в одном месте, могут быть незаконными в другом. В некоторых случаях государственные чиновники обладают широкими или плохо определенными полномочиями, что затрудняет различение законных и незаконных действий. Во всем мире только взяточничество оценивается в более 1 триллиона долларов США в год. ^{[111] [112]} Состояние безудержной политической коррупции известно какклептократия , что буквально означает «власть воров».

Торговля наркотиками [ править ]

Торговля наркотиками сосредоточена в трех основных регионах , известных как « Золотой треугольник» (Бирма, Лаос, Таиланд), « Золотой полумесяц» (Афганистан), а также Центральная и Южная Америка. Есть предположения, что из-за продолжающегося сокращения производства опия в Юго-Восточной Азии торговцы могут начать рассматривать Афганистан как источник героина » ^[113].

Что касается организованной преступности и ускорения производства синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в Золотом треугольнике , Сэм Гор , также известный как Компания , является наиболее известным международным преступным синдикатом, базирующимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе . Он состоит из пяти разных триад. Предполагается, что Сэм Гор возглавляет китайско-канадский Цзе Чи Лоп . Кантонский китайский синдикат в основном занимается торговлей наркотиками, зарабатывая не менее 8 миллиардов долларов в год. ^[114] Сэм Гор, как утверждается, контролирует 40% рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе , а также занимается торговлей героином икетамин . Организация активна во многих странах, включая Мьянму, Таиланд, Новую Зеландию, Австралию, Японию, Китай и Тайвань. Сэм Гор ранее производил метамфетамин в Южном Китае, а сейчас считается, что он производит его в основном в Золотом треугольнике , в частности, в штате Шан , Мьянма , ответственный за большую часть массового всплеска кристаллического мета в последние годы. ^[115] Предполагается, что группу возглавляет Цзе Чи Лоп , китайско-канадский гангстер, родившийся в Гуанчжоу , Китай . Цзе - бывший член преступной группировки Big Circle Gang из Гонконга.. В 1988 году Це иммигрировал в Канаду. В 1998 году Це был осужден за перевозку героина в Соединенные Штаты и отсидел девять лет за решеткой. По известности Це сравнивали с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом и Пабло Эскобаром . ^[116]

Поставки героина в США поступают в основном из зарубежных источников, включая Золотой треугольник Юго- Восточной Азии , Юго-Западную Азию и Латинскую Америку. Героин бывает двух видов. Первая - это его основная химическая форма, которая представляет собой коричневый цвет, а вторая - солевую форму белого цвета. ^[113]Первые в основном производятся в Афганистане и некоторых странах юго-запада, в то время как последние производились только в Юго-Восточной Азии, но с тех пор перешли на производство и в Афганистане. Есть некоторые подозрения, что белый героин также производится в Иране и Пакистане, но это не подтверждается. Этот район производства героина называется Золотым полумесяцем. Героин - не единственный наркотик, который используется в этих областях. Европейский рынок продемонстрировал признаки роста употребления опиоидов в дополнение к долгосрочному употреблению героина. ^[117]

Торговля людьми [ править ]

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации [ править ]

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации является одной из основных причин современного сексуального рабства и в первую очередь связана с проституцией женщин и детей в секс-индустрии . ^[118] Сексуальное рабство охватывает большинство, если не все, формы принуждения к проституции. ^[119] Термины « принуждение к проституции » или «принуждение к проституции» встречаются в международных и гуманитарных конвенциях, но недостаточно поняты и применяются непоследовательно. «Принудительная проституция» обычно относится к условиям контроля над человеком, которого другой принуждает к сексуальной активности. ^[120]Официальные цифры лиц, находящихся в сексуальном рабстве во всем мире, различаются. В 2001 году Международная организация по миграции оценила 400 000 человек, Федеральное бюро расследований - 700 000, а ЮНИСЕФ - 1,75 миллиона. ^[121] Согласно отчету УНП ООН, наиболее распространенными пунктами назначения жертв торговли людьми являются Таиланд , Япония , Израиль , Бельгия , Нидерланды , Германия , Италия , Турция и США . ^[122]

Незаконная иммиграция и контрабанда людей [ править ]

См. Snakehead (банда) , Coyotaje

Контрабанда людей определяется как «содействие, транспортировка, попытка перевозки или незаконный въезд человека или лиц через международную границу в нарушение законов одной или нескольких стран, либо тайно, либо путем обмана, например, с использованием поддельных документов». ^[123] Термин понимается как незаконный ввоз мигрантов, который определяется Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и часто используется как взаимозаменяемый термин "... закупка с целью получения, прямо или косвенно, финансовых или иных материалов". выгода от незаконного въезда лица в государство-участник, гражданином которого это лицо не является ". ^[124]Эта практика расширилась за последние несколько десятилетий, и сегодня на нее приходится значительная часть нелегальной иммиграции в странах по всему миру. Незаконный ввоз людей обычно происходит с согласия лица или лиц, которых ввозят контрабандой, и частые причины, по которым люди стремятся быть незаконно ввезенными, включают занятость и экономические возможности, улучшение личного и / или семейного положения, а также бегство от преследований или конфликтов.

Современное рабство и принудительный труд [ править ]

Число рабов сегодня по-прежнему составляет от 12 миллионов ^[125] до 27 миллионов. ^{[126] [127] [128]} Это, вероятно, самая маленькая доля рабов в остальной части населения мира в истории. ^[129] Большинство из них являются долговыми рабами , в основном в Южной Азии , которые находятся в долговой кабале , которую берут на себя кредиторы , иногда даже на протяжении нескольких поколений. ^[130] Это самая быстрорастущая криминальная индустрия, которая, по прогнозам, в конечном итоге перерастет незаконный оборот наркотиков . ^{[118] [131]}

Историческое происхождение [ править ]

До девятнадцатого века [ править ]

Сегодня преступность иногда воспринимается как городское явление, но на протяжении большей части истории человечества именно сельские границы встречались с большинством преступлений (учитывая тот факт, что на протяжении большей части истории человечества сельские районы были подавляющим большинством населенных пунктов). мест). По большей части, в деревне члены поддерживали очень низкий уровень преступности; однако посторонние, такие как пираты , разбойники и бандиты, нападали на торговые пути и дороги, временами серьезно нарушая торговлю, повышая затраты, страховые ставки и цены для потребителей. По словам криминолога Поля Лунде, « пиратство и бандитизм были для доиндустриального мира тем же, чем организованная преступность для современного общества». ^[132]

Если мы возьмем глобальный, а не сугубо внутренний взгляд, станет очевидным, что даже преступность организованного типа имеет давнее, если не обязательно благородное наследие. Слово «головорез» восходит к Индии в начале 13 века , когда головорезы , или банды преступников, бродили из города в город, грабя и грабя . Группы контрабандистов и наркоторговцев стары как холмы в Азии и Африке , а существующие преступные организации в Италии и Японии ведут свою историю на несколько веков назад ... ^[133]

Как утверждает Лунде, « варваров- завоевателей, будь то вандалы , готы , норвежцы , турки или монголы , обычно не считают организованными преступными группировками, но у них есть много общих черт, связанных с процветающими преступными организациями. преимущественно по этническому признаку, прибегали к насилию и запугиванию и придерживались своих законов ". ^[132] В Древнем Риме жил печально известный преступник по имени Булла Феликс.который организовал и возглавил банду численностью до шестисот бандитов. Терроризм связан с организованной преступностью, но преследует политические цели, а не исключительно финансовые, поэтому существует частичное совпадение, но разделение между терроризмом и организованной преступностью.

Фехтование в Мин и Цин, Китай [ править ]

Забор, или приемник, (銷贓者), был торговец , который купил и продал краденое . Заборы были частью разветвленной сети пособников преступного подполья Китая Мин и Цин . Их занятие влекло за собой преступную деятельность, но, поскольку заборы часто служили связующим звеном между более респектабельным сообществом и подпольными преступниками, они рассматривались как ведущие «ненадежное существование на окраинах респектабельного общества». ^[134]

Забор работал рядом с бандитами , но по другому роду работы. Сеть сообщников преступников, которую часто собирали, была важна для обеспечения безопасности и эффективности ограждений.

Путь к занятию забором в значительной степени был обусловлен необходимостью. Поскольку большинство заборов происходило из числа более бедных людей, они часто брались за любую работу, которую могли - как легальную, так и нелегальную. ^[134]

Подобно большинству бандитов, действовавших в пределах своей общины, заборы также действовали в пределах их собственного города или деревни. Например, в некоторых соседних районах столицы военные войска жили в пределах или поблизости от простого населения, и у них была возможность вести незаконную торговлю с простыми людьми. ^[135]

В таких областях, как Баодин и Хэцзянь , местные крестьяне и члены общин не только покупали военный скот, такой как лошади и крупный рогатый скот, но и помогали скрывать «украденный скот от военных, соблазненных прибылью». Местные крестьяне и члены общины стали оградами и скрывали преступную деятельность от чиновников в обмен на продукты или деньги от этих солдат. ^[136]

Виды заборов [ править ]

Большинство заборов принадлежали не тем людям, которые покупали и продавали краденые товары только для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Большинство из них были заняты другими делами в «приличном» обществе и занимали различные официальные должности. Среди этих профессий были чернорабочие, кули и разносчики. ^[137] Такие люди часто сталкивались с преступниками на рынках в рамках своей деятельности и, осознавая потенциальную возможность получения дополнительного источника дохода, создавали знакомых и временные ассоциации для взаимопомощи и защиты с преступниками. ^[137] В одном примере владелец чайного домика подслушал разговор между Дэн Явенем, преступником, и другими людьми, планирующими ограбление, и предложил свою помощь в продаже добычи в обмен на добычу.

Иногда сами грабители выполняли роль заборов, продавая их людям, встречавшимся на дороге. На самом деле это могло быть предпочтительнее для грабителей при определенных обстоятельствах, потому что им не пришлось бы платить забору часть добычи.

Мясники также были главными получателями украденных животных из-за того простого факта, что владельцы больше не могли узнавать свой скот после того, как мясники их зарезали. ^[137] Животные были очень ценным товаром в Минском Китае, и грабитель потенциально мог заработать себе на жизнь кражей скота и продажей его мясным загонам.

Хотя в подавляющем большинстве случаев заборы работали с физическим украденным имуществом, заборы, которые также работали странствующими парикмахерами, также продавали информацию как товар. Странствующие парикмахеры часто собирали важные источники информации и новостей во время своих путешествий и продавали значительную часть информации, часто преступникам в поисках мест, где можно спрятаться, или людей, которых можно было ограбить. ^[137] Таким образом, странствующие парикмахеры также выполняли роль хранителей информации, которую можно было продать как членам преступного подполья, так и влиятельным клиентам, выполняя функцию шпиона.

Он или она не только продавали такие предметы, как украшения и одежду, но также участвовали в торговле заложниками, которых похитили бандиты. Женщины и дети были самыми простыми и самыми распространенными «объектами», которые продавались заборы. Большинство заложниц были проданы за заборы, а затем проданы в качестве проституток , жен или наложниц . Одним из примеров торговли людьми является банда Чэнь Акуэя, которая похитила служанку и продала ее Линь Баймао, который, в свою очередь, продал ее за тридцать частей серебра в качестве жен. ^[138]В отличие от женщин, которым нужно было продавать красоту по высокой цене, детей продавали независимо от их внешнего вида или семейного происхождения. Детей часто продавали в качестве прислуги или артистов, а молодых девушек часто продавали в качестве проституток. ^[139]

Сеть подключений [ править ]

Как и у торговцев честными товарами, одним из самых важных инструментов ограждения была их сеть связей. Поскольку они были посредниками между грабителями и клиентами, заграждения были необходимы для создания и поддержания связей как в «приличном» обществе, так и среди преступников. Однако было несколько исключений, когда члены так называемого «уважаемого» общества становились приемниками и укрывателями. Они не только помогают бандитам продавать украденные товары, но и действуют как агенты бандитов, собирая деньги за защиту у местных торговцев и жителей. Эти «временные» заборы с высоким социальным статусом использовали свою связь с бандитами, чтобы помочь себе получить социальный капитал, а также богатство.

Для их профессии было чрезвычайно важно, чтобы заборы поддерживали позитивные отношения со своими клиентами, особенно с их более богатыми клиентами из дворянства. Когда некоторые представители местной элиты пополняли ряды заграждений, они не только защищали бандитов для защиты своих деловых интересов, но и активно устраняли любые потенциальные угрозы их незаконной прибыли, даже правительственных чиновников . В провинции Чжэцзян местная элита не только добилась увольнения провинциального комиссара Чжу Ваня, но и в конечном итоге «довела его до самоубийства». ^[140] Это было возможно, потому что заборы часто имели законные средства к существованию, а также незаконную деятельность и могли угрожать превращением бандитов во власти. ^[134]

Им также было важно поддерживать отношения с бандитами. Однако верно и то, что бандитам нужны заборы, чтобы зарабатывать на жизнь. В результате заборы часто имели доминирующее значение в их отношениях с бандитами, а заборы могли использовать свое положение, обманывая бандитов, манипулируя ценами, которые они платили бандитам за украденное имущество. ^[134]

Убежища [ править ]

Помимо простой покупки и продажи украденных товаров, заборы часто играли дополнительную роль в преступном подполье раннего Китая. Из-за большого количества плавающего населения в общественных местах, таких как гостиницы и чайные, они часто становились идеальными местами для бандитов и банд, где они собирались, чтобы обмениваться информацией и планировать свое следующее преступление. Гаваньи, люди, предоставлявшие убежища для преступников, часто играли роль получателей украденных товаров от укрывавшихся ими преступников для продажи другим клиентам. ^[134] Приюты включали в себя гостиницы, чайные, публичные дома, опиумные притоны, а также игорные залы, и служащие или владельцы таких заведений часто выполняли функции гавани, а также ограждения. ^[141] Эти убежища расположены в местах с большим количеством плавающего населения и людей из самых разных социальных слоев.

Сами бордели помогали этим бандитам прятать и продавать украденные товары из-за особого закона Мин, который освобождает бордели от ответственности «за преступные действия своих клиентов». Несмотря на то, что правительство требовало, чтобы владельцы этих мест сообщали о любых подозрительных действиях, отсутствие контроля со стороны самого правительства и некоторые из владельцев, служившие забором для бандитов, сделали их идеальным убежищем для бандитов и банд.

Ломбарды также часто занимались ограждением краденого. Владельцы или сотрудники таких магазинов часто платили наличными за украденные товары по цене, намного ниже рыночной, бандитам, которые часто отчаянно нуждались в деньгах, и перепродавали товары, чтобы получить прибыль. ^[142]

Наказания за заборы [ править ]

Два разных закона династии Мин, Да Мин Лю 大 明律и Да Гао 大 诰, разработанные императором Хуну Чжу Юаньчжаном, предусматривали наложение различных штрафов в зависимости от категорий и цен на украденные товары.

В прибрежных регионах незаконная торговля с иностранцами, а также контрабанда стали серьезной проблемой для правительства в середине и конце эпохи Мин. Чтобы запретить это преступление, правительство приняло закон, в соответствии с которым незаконные контрабандисты, торгующие с иностранцами без согласия правительства, будут наказаны ссылкой на границу для прохождения военной службы. ^[143]

В районах дислокации войск за кражу и продажу военного имущества грозило более суровое наказание. Во времена Цзяцина был зарегистрирован случай кражи и продажи военных лошадей. Сам император распорядился , чтобы воров, укравших лошадей, и людей, которые помогали продавать лошадей, посадили на гвоздь и отправили на работу в приграничный военный лагерь. ^[144]

В соляных шахтах наказание для рабочих, укравших соль, и людей, продававших украденную соль, было самым суровым. Каждого, кто был арестован и признан виновным в краже и продаже государственной соли, казнили.

Девятнадцатый век [ править ]

В викторианскую эпоху преступники и банды начали формировать организации, которые вместе стали преступным миром Лондона. ^[145] Преступные общества в преступном мире начали создавать свои собственные ряды и группы, которые иногда назывались семьями , и часто состояли из низших классов и занимались карманным кражом, проституцией, подделками и подделками, коммерческими кражами со взломом и даже отмыванием денег. схемы. ^{[145] [146]} Уникальным также было использование сленга и арго, которые использовались викторианскими преступными сообществами, чтобы отличать друг друга, подобно тем, которые распространяются уличными бандами, такими как « Острые козырьки» . ^{[147] [148]}Одним из самых печально известных криминальных авторитетов в викторианском преступном мире был Адам Уорт , которого прозвали «Наполеоном преступного мира» или «Наполеоном преступников», и он стал вдохновителем популярного персонажа профессора Мориарти . ^{[145] [149]}

Организованная преступность в Соединенных Штатах впервые получила известность на Старом Западе, и такие историки, как Брайан Дж. Робб и Эрин Х. Тернер, проследили, чтобы первые синдикаты организованной преступности были связаны с Бандой Ковбоев Кошайза и Дикой Бандой . ^{[150] [151]} Ковбои Кочиз, хотя и были слабо организованы, были уникальными для своих преступных операций на мексиканской границе, в ходе которых они крали и продавали скот, а также контрабандные товары между странами. ^[152] В Старом Западе были и другие примеры группировок , которые действовали таким образом , подобных организованной преступной группировки , такие как банда Невинных , в банде Джим Миллер , тем Мыльный Смит банды, банда Белль Старр и банда Боба Дозьера.

Двадцатый век [ править ]

Дональд Кресся «s Cosa Nostra модель изучала мафию семью исключительно , и это ограничивает его более широкие выводы. Структуры формальны и рациональны с распределенными задачами, ограничениями на вход и влияют на правила, установленные для организационного обслуживания и устойчивости. ^{[153] [154]}В этом контексте существует разница между организованной и профессиональной преступностью; существует четко определенная иерархия ролей для лидеров и членов, лежащие в основе правила и конкретные цели, определяющие их поведение, и они формируются как социальная система, которая была рационально разработана для максимизации прибыли и предоставления запрещенных товаров. Альбини рассматривал организованное преступное поведение как состоящее из сетей покровителей и клиентов, а не рациональных иерархий или тайных обществ. ^{[18] [19] [20]}

Для сетей характерна рыхлая система властных отношений. Каждый участник заинтересован в собственном благополучии. Преступные предприниматели являются покровителями, и они обмениваются информацией со своими клиентами, чтобы заручиться их поддержкой. В число клиентов входят члены банд, местные и национальные политики, правительственные чиновники и люди, занимающиеся законным бизнесом. Люди в сети не могут напрямую входить в основную преступную организацию. Продолжая подход Кресси и Альбини, Янни и Янни изучали итало-американские преступные синдикаты в Нью-Йорке и других городах. ^{[155] [156]}

Родство рассматривается как основа организованной преступности, а не структуры, определенные Кресси; это включает фиктивные крестные и родственные связи, а также связи, основанные на кровных родствах, и именно безличные действия, а не статус или принадлежность их членов определяют группу. Правила поведения и поведенческие аспекты власти, сетей и ролей включают следующее:

• семья действует как социальная единица, в которой объединены социальные и деловые функции;
• руководящие должности вплоть до менеджеров среднего звена основаны на родстве;
• чем выше должность, тем теснее родственные отношения;
• группа назначает руководящие должности центральной группе членов семьи, включая фиктивное укрепление отношений между богом и родителями;
• группа лидеров закреплена за легальными или нелегальными предприятиями, но не за обеими; и,
• перевод денег из легального и нелегального бизнеса обратно в нелегальный осуществляется физическими лицами, а не компаниями.

Крепкие семейные узы берут начало в традициях южной Италии, где семья, а не церковь или государство, является основой общественного порядка и нравственности.

«Неорганизованное преступление» и избранные тезисы [ править ]

Одна из наиболее важных тенденций, появившихся в криминологическом осмыслении ОК в последние годы, - это предположение, что он вообще не является «организованным» в формальном смысле. Доказательства включают отсутствие централизованного контроля, отсутствие формальных каналов связи, фрагментированную организационную структуру. Он явно неорганизован. Например, криминальная сеть Сиэтла в 1970-х и 80-х годах состояла из групп бизнесменов, политиков и сотрудников правоохранительных органов. Все они имели связи с национальной сетью через Мейера Лански , который был влиятельным человеком, но не было никаких доказательств того, что Лански или кто-либо другой осуществлял централизованный контроль над ними. ^[157]

В то время как некоторые преступления были связаны с хорошо известными преступными иерархиями в городе, преступная деятельность не подлежала центральному управлению ни этими иерархиями, ни другими контролирующими группами, а также деятельность не ограничивалась конечным числом целей. Сети преступников, причастных к преступлениям, не продемонстрировали организационной сплоченности. Слишком много внимания уделялось мафии как контролирующей OC. Мафия, безусловно, была могущественной, но она «была частью разнородного преступного мира, сети, характеризующейся сложной паутиной взаимоотношений». Группы ОК применяли насилие и были нацелены на зарабатывание денег, но из-за отсутствия структуры и фрагментации целей они были «дезорганизованы». ^{[158] [159]}

Дальнейшие исследования показали, что ни бюрократия, ни родственные группы не являются основной структурой организованной преступности, скорее они были в партнерствах или сериях совместных предприятий. ^{[160] [161]} Несмотря на эти выводы, все исследователи наблюдали степень управленческой деятельности среди изучаемых ими групп. Все наблюдаемые сети и степень настойчивости, и может быть полезно сосредоточиться на идентификации организационных ролей людей и событий, а не на структуре группы. ^{[162] [163]} Существует три основных подхода к пониманию организаций с точки зрения их ролей как социальных систем: ^[164]

• организации как рациональные системы: высоко формализованные структуры с точки зрения бюрократии и иерархии, с формальными системами правил, касающихся полномочий и очень конкретных целей;
• организации как естественные системы: участники могут рассматривать организацию как самоцель, а не просто средство для какой-то другой цели. На повестке дня стоит продвижение групповых ценностей для сохранения солидарности. Они не рассчитывают на максимизацию прибыли . Их извращенность и насилие в отношении отношений часто примечательны, но для них характерно то, что они сосредоточены на связях между их членами, их сообщниками и их жертвами; и,
• открытые системы организаций: высокий уровень взаимозависимости между собой и средой, в которой они работают. Нет единого способа их организации или работы. Они адаптируются и изменяются, чтобы соответствовать требованиям их меняющейся среды и обстоятельств.

Организованные преступные группы могут представлять собой комбинацию всех трех.

Подход к международному управлению [ править ]

Международный консенсус в отношении определения организованной преступности стал важным с 1970-х годов из-за ее возросшего распространения и воздействия. например, ООН в 1976 г. и ЕС в 1998 г. ОК - это «... крупномасштабная и сложная преступная деятельность, осуществляемая группами лиц, независимо от того, организована она слабо или плотно для обогащения участников за счет сообщества и его членов. Это часто достигается путем безжалостного игнорирования любого закона, включая преступления против личности и часто в связи с политической коррупцией ». (ООН) "Преступная организация означает прочное структурированное объединение двух или более лиц, действующих согласованно с целью совершения преступлений или других правонарушений, которые караются лишением свободы или постановлением о задержании не менее четырех человек. лет или более серьезное наказание,являются ли такие преступления или правонарушения самоцелью или средством получения материальной выгоды и, в случае необходимости, ненадлежащего воздействия на деятельность государственных органов ". (UE) Не все группы обладают одинаковыми характеристиками структуры. Однако насилие и коррупция а стремление к созданию нескольких предприятий и преемственность составляют суть деятельности OC.^{[165] [166]}

Есть одиннадцать характеристик Европейской комиссии и Европола, относящихся к рабочему определению организованной преступности. Шесть из них должны быть выполнены, а четыре, выделенные курсивом, являются обязательными. Вкратце они следующие:

• более двух человек ;
• их собственные назначенные задачи;
• активность в течение длительного или неопределенного периода времени ;
• использование дисциплины или контроля;
• совершение тяжких уголовных преступлений ;
• операции на международном или транснациональном уровне;
• применение насилия или другого запугивания;
• использование коммерческих или деловых структур;
• участие в отмывании денег;
• оказание влияния на политику, СМИ, государственное управление, судебные органы или экономику; и,
• мотивированные стремлением к прибыли и / или власти,

с Конвенцией против транснациональной организованной преступности ( Палермская конвенция ), имеющей аналогичное определение:

• организованная преступность: организованная группа, три или более человек, одно или несколько серьезных преступлений с целью получения финансовой или иной материальной выгоды;
• серьезное преступление: преступление, наказуемое лишением свободы на срок не менее четырех лет; и,
• структурированная группа: не сформирована случайным образом, но не требует формальной структуры,

Другие подчеркивают важность власти, прибыли и вечности, определяя поведение организованной преступности как:

• неидеологические: т.е. ориентированные на прибыль;
• иерархический: мало элит и много оперативников;
• ограниченное или эксклюзивное членство: сохранять секретность и лояльность членов;
• увековечивая себя: процесс и политика найма;
• готовые использовать незаконное насилие и взяточничество;
• специализированное разделение труда: для достижения цели организации;
• монополистический: контроль над рынком для максимизации прибыли; и,
• имеет четкие правила и положения: Кодексы чести. ^[167]

Определения должны сводить воедино его правовые и социальные элементы. ОК имеет широко распространенные социальные, политические и экономические последствия. Он использует насилие и коррупцию для достижения своих целей: "OC, когда группа, в первую очередь ориентированная на незаконную прибыль, систематически совершает преступления, которые отрицательно сказываются на обществе и способна успешно прикрыть свою деятельность, в частности, желая использовать физическое насилие или устраняя людей путем коррупция ". ^{[168] [169]}

Ошибочно использовать термин «ОС», как если бы он обозначает ясное и четко определенное явление. Свидетельства, касающиеся OC, «демонстрируют менее организованный, очень разнообразный ландшафт организации преступников… экономическую деятельность этих преступных организаций можно лучше описать с точки зрения« преступных предприятий », чем с концептуально неясных рамок, таких как« OC ». " Многие определения подчеркивают «групповой характер» ОК, «организацию» его членов, использование им насилия или коррупции для достижения своих целей и его внесудебный характер .... ОК может проявляться во многих формах в разных формах. раз и в разных местах. Из-за разнообразия определений возникает «очевидная опасность» в вопросе «что такое ОК?» и ожидая простого ответа. ^[170]

Локус власти и организованной преступности [ править ]

Некоторые считают, что вся организованная преступность действует на международном уровне, хотя в настоящее время нет международного суда, способного рассматривать правонарушения, вытекающие из такой деятельности (компетенция Международного уголовного суда распространяется только на людей, обвиняемых в преступлениях против человечности, например, в геноциде). Если сеть действует в основном из одной юрисдикции и осуществляет свои незаконные операции там и в некоторых других юрисдикциях, она является «международной», хотя может быть уместным использовать термин «транснациональный» только для обозначения деятельности крупной преступной группы, которая не сосредоточены ни в одной юрисдикции, но действуют во многих. Таким образом, понимание организованной преступности переросло в объединение интернационализации и понимания социального конфликта в конфликт власти, контроля, риска эффективности и полезности,все в контексте организационной теории. Накопление социальной, экономической и политической власти^[171] считались основной проблемой всех преступных организаций:

• социальные: преступные группы стремятся установить социальный контроль в отношении определенных сообществ;
• экономические: стремятся оказывать влияние с помощью коррупции и принуждения к законной и незаконной практике; и,
• политические: преступные группы используют коррупцию и насилие для достижения власти и статуса. ^{[172] [173]}

Современная организованная преступность может сильно отличаться от традиционного стиля мафии, особенно с точки зрения распределения и централизации власти, структур власти и концепции «контроля» над своей территорией и организацией. Наблюдается тенденция отхода от централизации власти и опоры на семейные узы в сторону фрагментации структур и неформальности взаимоотношений в преступных группах. Организованная преступность обычно процветает, когда центральное правительство и гражданское общество дезорганизованы, слабы, отсутствуют или не заслуживают доверия.

Это может происходить в обществе, которое переживает периоды политических, экономических или социальных потрясений или переходного периода, такие как смена правительства или период быстрого экономического развития, особенно если в обществе отсутствуют сильные и устоявшиеся институты и верховенство закона . Распад Советского Союза и революции 1989 в Восточной Европе , что видело крушение коммунистического блока создал питательную среду для преступных организаций.

Новейшие сектора организованной преступности - это кража личных данных и вымогательство в Интернете . Эти действия вызывают беспокойство, потому что они препятствуют потребителям использовать Интернет для электронной коммерции . Электронная коммерция должна была уравнять правила игры между малым и крупным бизнесом, но рост организованной преступности в сети приводит к обратному эффекту; крупные предприятия могут позволить себе большую пропускную способность (для защиты от атак типа «отказ в обслуживании» ) и превосходную безопасность. Кроме того, полиции гораздо труднее выследить организованную преступность, использующую Интернет (даже несмотря на то, что они все чаще используют киберпреступников ), поскольку большинство полицейских сил иправоохранительные органы действуют в пределах местной или национальной юрисдикции, в то время как Интернет позволяет преступным организациям действовать через такие границы без обнаружения.

В прошлом преступные организации, естественно, ограничивали себя необходимостью расширения, заставляя их соревноваться друг с другом. В этом соревновании, часто приводящем к насилию, используются ценные ресурсы, такие как рабочая сила (убитая или отправленная в тюрьму), оборудование и финансы. В Соединенных Штатах, Джеймс «Уайти» Bulger , то ирландский Mob босс Winter Hill Gang в Бостоне обратился информатор для Федерального бюро расследований (ФБР). Он использовал эту должность, чтобы устранить конкуренцию и консолидировать власть в городе Бостон, что привело к заключению в тюрьму нескольких высокопоставленных деятелей организованной преступности, включая Дженнаро Анджуло., Underboss из преступной семьи Патриарка . Иногда внутри организации возникают распри, такие как Кастелламарезская война 1930–31 годов и Бостонская ирландская мафиозная война 1960-х и 1970-х годов.

Сегодня преступные организации все чаще работают вместе, понимая, что лучше работать в сотрудничестве, чем в соревновании друг с другом (опять же, консолидация власти). Это привело к росту глобальных преступных организаций, таких как Мара Сальватруча , банда 18-й улицы и Баррио Ацтека . Американской мафии , в дополнение к связи с организованными преступными группами в Италии , таких как Каморра , в «Ndrangheta , Сакра Корона Унита и сицилийской мафией , в разное время делали дело с ирландской мафией , еврейско-американской организованной преступности , тем ЯпонскийЯкудза , индийская мафия , русская мафия , вор в законе и постсоветские организованные преступные группы, китайские триады , китайские тонги и азиатские уличные банды, мотоциклетные банды , а также многочисленные тюремные и уличные банды белых, черных и испаноязычных. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 2005 году активы организованных преступных групп составляли 322 миллиарда долларов ^[174].

Этот рост сотрудничества между преступными организациями означает, что правоохранительным органам все чаще приходится работать вместе. ФБР управляет отделом по борьбе с организованной преступностью из своей штаб-квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как известно, работает с другими национальными (например, Polizia di Stato , Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и Королевской канадской конной полицией ), федеральными (например, Бюро Управления по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами , Управление по борьбе с наркотиками , Служба маршалов США , Иммиграционная и таможенная полиция , Секретная служба США, СШАДипломатическая служба безопасности , Почтовая инспекционная служба США , Таможенная служба США и пограничная охрана , США Пограничной служба и береговая охрана США ), состояние (например, штат Массачусетс полиция Специальной группа по расследованию, штат Нью - Джерси полиция организовали подразделение преступности, Pennsylvania State Полиция организовала подразделение преступления и штат Нью - Йорк полиция бюро уголовного розыска) и город (например, Департамент полиции города Нью - Йорк организованной преступности Unit, Филадельфия Департамент полиция с организованной преступностью подразделение, Чикаго полицияПодразделение по борьбе с организованной преступностью и Управление специальных операций Департамента полиции Лос-Анджелеса ) правоохранительные органы.

Академический анализ [ править ]

Криминальная психология [ править ]

Криминальная психология определяется как изучение намерений, поведения и действий преступника или того, кто позволяет себе участвовать в преступном поведении. Цель состоит в том, чтобы понять, что происходит в голове преступника, и объяснить, почему они делают то, что делают. Это зависит от того, подвергается ли человек наказанию за свои поступки, находится ли он в свободном роуминге или наказывает себя. Психологов-криминалистов вызывают в суд, чтобы они объяснили, что думает преступник. ^[175]

Рациональный выбор [ править ]

Эта теория рассматривает всех людей как рациональных операторов, совершающих преступные действия после рассмотрения всех связанных рисков (обнаружение и наказание) по сравнению с вознаграждением за преступления (личные, финансовые и т. Д.). ^[176] Эмоциональному состоянию правонарушителей уделяется мало внимания. Роль преступных организаций в снижении восприятия риска и увеличении вероятности получения личной выгоды отдается приоритетом в рамках этого подхода, при этом структура, цели и деятельность организаций указывают на рациональный выбор, сделанный преступниками и их организаторами. ^[177]

Сдерживание [ править ]

Эта теория рассматривает преступное поведение как отражение индивидуального внутреннего расчета ^[178] преступника, согласно которому выгоды, связанные с правонарушением (финансовыми или иными), перевешивают предполагаемые риски. ^{[179] [180]} Воспринимаемая сила, важность или непогрешимость преступной организации прямо пропорциональна типам совершенных преступлений, их интенсивности и, возможно, уровню реакции сообщества. Преимущества участия в организованной преступности (более высокое финансовое вознаграждение, больший социально-экономический контроль и влияние, защита семьи или значимых других, предполагаемая свобода от «репрессивных» законов или норм) в значительной степени влияют на психологию, лежащую в основе высокоорганизованных групповых правонарушений.

Социальное обучение [ править ]

Преступники учатся через ассоциации друг с другом. Таким образом, успех организованных преступных групп зависит от силы их коммуникации и соблюдения их систем ценностей, а также от процессов найма и обучения, используемых для поддержания, создания или заполнения пробелов в преступных операциях. ^[181] Понимание этой теории видит тесные связи между преступниками, подражание начальству и понимание систем ценностей, процессов и власти как основных движущих сил организованной преступности. Межличностные отношения определяют мотивацию, которую развивает человек, причем влияние преступной деятельности семьи или сверстников является сильным предиктором правонарушений между поколениями. ^[182] Эта теория также была разработана для включения сильных и слабых сторон подкрепления, которое в контексте продолжающейся преступной деятельности может использоваться для понимания предрасположенности к определенным преступлениям или потерпевшим, уровня интеграции в основную культуру и вероятности рецидива / успеха в реабилитации. ^{[181] [183] [184]}

Предприятие [ править ]

Согласно этой теории, организованная преступность существует потому, что на законных рынках многие клиенты и потенциальные клиенты остаются неудовлетворенными. ^[47] Высокий спрос на конкретный товар или услугу (например, наркотики, проституцию, оружие, рабов), низкий уровень выявления рисков и высокая прибыль создают благоприятную среду для предпринимательских преступных групп, которые могут выйти на рынок и получить прибыль, поставляя эти товары. и услуги. ^[185] Для успеха должны быть:

• идентифицированный рынок; и,
• определенный уровень потребления (спроса) для поддержания прибыли и перевешивания предполагаемых рисков. ^{[48] [49]}

В этих условиях конкуренция не поощряется, что позволяет криминальным монополиям получать прибыль. Правовая замена товаров или услуг может (за счет усиления конкуренции) привести к корректировке динамики организованных преступных операций, равно как и меры сдерживания (сокращение спроса) и ограничение ресурсов (контроль способности поставлять или производить для предложения). ^[186]

Дифференциальная ассоциация [ править ]

Сазерленд идет дальше, говоря, что девиантность зависит от конфликтующих групп внутри общества и что такие группы борются за средства определения того, что является преступным или девиантным в обществе. Поэтому преступные организации тяготеют к незаконным способам производства, извлечения прибыли, протекционизма или социального контроля и пытаются (путем увеличения своей деятельности или членства) сделать их приемлемыми. ^{[181] [187] [188]} Это также объясняет склонность преступных организаций разрабатывать рэкет для защиты , принуждения с использованием насилия, агрессии и угрожающего поведения (иногда называемого « терроризмом »). ^{[189] [190] [191] [192]}Озабоченность методами накопления прибыли подчеркивает отсутствие законных средств для достижения экономических или социальных преимуществ, равно как и организация преступности среди служащих или политической коррупции (хотя вопрос о том, основаны ли они на богатстве, власти или и том и другом, остается спорным). Способность воздействовать на социальные нормы и практики посредством политического и экономического влияния (а также принуждение или нормализация криминогенных потребностей) может быть определена с помощью теории дифференциальных ассоциаций.

Критическая криминология и социология [ править ]

Социальная дезорганизация [ править ]

Теория социальной дезорганизации предназначена для применения к уличной преступности на уровне района ^[193], таким образом, контекст деятельности банд, слабо сформированные преступные ассоциации или сети, социально-экономические демографические последствия, законный доступ к общественным ресурсам, занятости или образованию, а также мобильность придают ей актуальность. организованной преступности. Когда высшие и низшие классы живут в непосредственной близости, это может вызвать чувство гнева, враждебности, социальной несправедливости и разочарования. ^[194] Преступники живут в нищете; и свидетелями изобилия, которого они лишены, чего им практически невозможно достичь обычными средствами. ^[195]Концепция соседства является центральной в этой теории, поскольку она определяет социальное обучение, локус контроля, культурные влияния и доступ к социальным возможностям, с которыми сталкиваются преступники и группы, которые они образуют. ^[196] Страх перед господствующей властью или отсутствие доверия к ней также может быть одним из основных факторов социальной дезорганизации; организованные преступные группировки копируют такие фигуры и тем самым обеспечивают контроль над контркультурой. ^[197] Эта теория имеет тенденцию рассматривать насильственное или антиобщественное поведение банд как отражение их социальной дезорганизации, а не как продукт или инструмент их организации. ^[198]

Аномия [ править ]

Социолог Роберт К. Мертон считал, что девиантность зависит от определения успеха обществом ^[199] и желания людей достичь успеха с помощью социально определенных путей. Преступность становится привлекательной, когда ожидания возможности достичь цели (а значит, добиться успеха) законными средствами не могут быть выполнены. ^[200] Преступные организации извлекают выгоду из государств с отсутствием норм, навязывая криминогенные потребности и незаконные способы их достижения. Это было использовано в качестве основы для многочисленных мета-теорий организованной преступности благодаря интеграции социального обучения, культурных отклонений и криминогенных мотивов. ^[201] Если преступление рассматривается как функция аномии, ^[202]организованное поведение обеспечивает стабильность, повышает защиту или безопасность и может быть прямо пропорционально рыночным силам, что выражается в подходах, основанных на предпринимательстве или риске. Это недостаточное предложение законных возможностей, которые ограничивают способность человека преследовать ценные общественные цели и снижают вероятность того, что использование законных возможностей позволит им достичь таких целей (из-за их положения в обществе). ^[203]

Культурное отклонение [ править ]

Преступники нарушают закон, потому что они принадлежат к уникальной субкультуре - контркультуре - их ценности и нормы противоречат ценностям и нормам рабочего, среднего или высшего классов, на которых основаны уголовные законы. Эта субкультура придерживается альтернативного образа жизни, языка и культуры и обычно отличается жесткостью, заботой о своих делах и отказом от власти. Образцы для подражания включают торговцев наркотиками, воров и сутенеров, поскольку они достигли успеха и богатства, недоступного иным образом с помощью возможностей, предоставляемых обществом. Такие организации поддерживаются только через моделирование организованной преступности как контркультурного пути к успеху. ^{[181] [204] [205]}

Инопланетный заговор / странная лестница мобильности [ править ]

Теория заговора пришельцев и теории странной лестницы мобильности утверждают, что этническая принадлежность и статус «аутсайдера» (иммигранты или те, кто не принадлежит к доминирующим этноцентрическим группам) и их влияние, как считается, определяют преобладание организованной преступности в обществе. ^[206] Теория инопланетян утверждает, что современные структуры организованной преступности приобрели известность в 1860-х годах на Сицилии и что элементы сицилийского населения ответственны за основу большей части европейской и североамериканской организованной преступности, ^[207] состоящей из итальянских - доминировали преступные семьи. Теория Белла о «странной лестнице мобильности» предполагала, что « этническая преемственность'(достижение власти и контроля еще одной маргинализованной этнической группой над другими менее маргинализированными группами) происходит путем поощрения совершения преступной деятельности среди обездоленных или угнетенных демографических групп. В то время как в начале организованной преступностью доминировали ирландской мафией ( в начале 1800 - х годов), они были относительно подменяется сицилийской мафии и итало-американской мафии , в арийской Братства (1960 - х годов), колумбийский Медельин картеля и картеля Кали (середина 1970-х - 1990 - е годы) , а в последнее время - мексиканский картель Тихуана (с конца 1980-х гг.), мексиканский Los Zetas (с конца 1990-х гг. и далее), русская мафия(С 1988 г.), связанная с терроризмом организованная преступность « Аль-Каида» (с 1988 г.), « Талибан» (с 1994 г.) и Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (с 2010-х гг.). Многие утверждают, что это неверно истолковывает и преувеличивает роль этнической принадлежности в организованной преступности. ^[208] Противоречие этой теории состоит в том, что синдикаты возникли задолго до крупномасштабной сицилийской иммиграции в 1860-х годах, когда эти иммигранты просто присоединились к широко распространенному явлению преступности и коррупции. ^{[209] [210] [211]}

Законодательные рамки и меры охраны [ править ]

Международный

• Конвенция против транснациональной организованной преступности («Палермская конвенция») - международный договор против организованной преступности; включает Протокол о предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

Канада

• Уголовный кодекс , RSC 1985, c C-46, ss 467.1 - 467.2 .

Индия

• Закон Махараштры о борьбе с организованной преступностью

Республика Ирландия

• Бюро криминальных активов

Италия

• Статья 41-бис тюремный режим

объединенное Королевство

• Закон 2005 года об организованной преступности и полиции

Соединенные Штаты

• Федеральный закон о борьбе с рэкетом (Закон Хоббса) 1946 г.
• Федеральный закон о телеграфной связи 1961 года
• Закон о банковской тайне 1970 года
• Закон 1970 года о борьбе с организованной преступностью
• Раздел 21 Кодекса США 1970 г.
• Продолжая преступное предприятие (современник)
• Закон о рэкетирах и коррумпированных организациях («Закон RICO») 1970 г.
• Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года
• Патриотический акт США 2001 г.
• Закон о борьбе с мошенничеством и возмещении ущерба от 2009 г.

По нации [ править ]

• Список криминальных предприятий, банд и синдикатов
• Хронология организованной преступности
• Организованная преступность в Афганистане
• Организованная преступность в Албании
• Организованная преступность в Австралии
• Организованная преступность в Бразилии
• Организованная преступность в Болгарии
• Категория: Организованная преступность в Канаде
• Организованная преступность в Китае
• Организованная преступность во Франции
• Организованная преступность в Греции
• Организованная преступность в Индии
• Организованная преступность в Ирландии
• Организованная преступность в Италии
• Организованная преступность в Японии
• Организованная преступность в Кении
• Организованная преступность в Кыргызстане
• Организованная преступность в Ливане
• Организованная преступность в Нидерландах
• Организованная преступность в Нигерии
• Организованная преступность в Пакистане
• Организованная преступность в России
• Организованная преступность в Южной Корее
• Организованная преступность в Швеции
• Организованная преступность в Турции
• Организованная преступность в Украине
• Организованная преступность в Соединенном Королевстве
• Категория: Организованная преступность в США
• Организованная преступность во Вьетнаме

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

В Викицитатнике есть цитаты, связанные с: Организованной преступностью.

Викискладе есть медиафайлы по теме организованной преступности .

• Mob Life: Gangster Kings of Crime - слайд-шоу от журнала Life
• УНП ООН - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - подраздел, посвященный организованной преступности во всем мире
• «Организованная преступность» - Oxford Bibliographies Online: Criminology