 |
| Эта статья является частью серии статей о |
| Ватикан |
|---|
|
| Эта статья является частью серии статей о |
| Ватикан |
|---|
|
Управление по надзору и финансовой информации ( итал . Autorità di Vigilanza e Informazione Finanziaria или ASIF ), ранее известное как Управление финансовой разведки ( итал . Autorità di Informazione Finanziaria , или AIF ), является учреждением, связанным со Святым Престолом и каноническим и Ватиканское гражданское юридическое лицо [1], учрежденное Папой Бенедиктом XVI 30 декабря 2010 года. [2] Первым мирянином, занявшим пост президента AIF, был Рене Брюльхарт.. [3]
В соответствии с новым Статутом, утвержденным Папой Франциском 15 ноября 2013 года, этот орган является компетентным органом Святого Престола и Ватикана, отвечающим за финансовую разведку и надзор, включая борьбу с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма (AML / CFT) и пруденциальный надзор за организациями, осуществляющими финансовую деятельность на профессиональной основе, как это установлено статьями 2 и 52 Закона Ватикана No. XVIII от 8 октября 2013 г.
5 июня 2014 года Папа Франциск назначил Томмазо Ди Руцца, юрисконсульта Святого Престола и старшего сотрудника, отвечающего за правовые и международные вопросы органа с начала его функций в 2011 году, временным заместителем директора органа, а также полностью заменил членов Правления органа. По состоянию на 5 июня 2014 года членами Совета директоров являются: д-р Бьянка Мария Фарина, управляющий директор итальянской страховой компании Poste Vita ; Д-р Марк Одендалл, финансовый консультант благотворительного сектора Швейцарии ; Джозеф Юварадж Пиллэй, председатель Совета консультантов президента Республики Сингапур ; и д-р Хуан Сарате , старший советникЦентр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия [4]
В 2013 году AIF стал полноправным членом Egmont Group , международной сети подразделений финансовой разведки . [5] В 2019 году AIF был исключен из Egmont Group из-за неспособности гарантировать безопасность данных, [6] однако он был повторно принят вскоре после того, как эти опасения были учтены в соглашении между AIF и Организатором правосудия Ватикана . [7]
AIF находится в Палаццо Сан-Карло в Ватикане, недалеко от Domus Sanctae Marthae . 5 декабря 2020 года Папа Франциск одобрил капитальный ремонт агентства, который привел к таким вещам, как переименование. [8] Новый устав также переопределил роли президента и директората агентства, а также учредил в организации новое подразделение по регулированию и правовым вопросам. [8] Это новое агентство в рамках ASIF занимается всеми юридическими вопросами, включая регулирование. [8] В рамках организации также были созданы Группа надзора и Группа финансовой разведки. [8]
Президенты Совета [ править ]
- Кардинал Аттилио Никора (2011–2014)
- Епископ Джорджо Корбеллини ( временно исполняющий обязанности 2014 г. ) [9]
- Рене Брюльхарт (2014–2019)
- Кармело Барбагалло (с 2019 года)
Директора [ править ]
- Франческо де Паскуале (2011–2013)
- Заместитель Альфредо Паллини (2011–2012)
- Рене Брюльхарт (2013–2014) [10]
- Временный заместитель Томмазо Ди Руцца (2014–2015 годы)
- Томмазо Ди Руцца (2015–2020)
- Джузеппе Шлитцер (с 2020 г.)
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный веб-сайт
Ссылки [ править ]
- ↑ Апостольское письмо в форме «Motu Proprio» Бенедикта XVI для предотвращения и противодействия незаконной деятельности в области денежных и финансовых сделок. Архивировано 21 июля 2011 года в Wayback Machine , (b)
- ↑ Апостольское письмо в форме «Motu Proprio» Бенедикта XVI для предотвращения и противодействия незаконной деятельности в области денежных и финансовых сделок. Архивировано 21 июля 2011 года в Wayback Machine , «данный» пункт
- ^ "Папа назначает нового президента финансового агентства" . News.va. 20 ноября 2014 . Проверено 20 ноября 2014 года .
- ^ http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/06/05/0409/00935.html
- ^ «Управление финансовой разведки Ватикана допущено к глобальной сети подразделений финансовой разведки» . Информационное агентство "Зенит" . 3 июля 2013 . Проверено 4 июля 2013 года .
- ^ "Schlechte Investments, noch schlechtere Kontrolle - der Vatikan erlebt einen Finanzskandal und einen Machtkampf" . Neue Zürcher Zeitung. 25 ноября 2019 . Проверено 25 ноября 2019 года .
- ^ «Реформа 2.0 Папы Римского полагается на итальянцев, чтобы решить итальянскую проблему» . Crux. 4 июля 2020 . Дата обращения 4 июля 2020 .
- ^ a b c d «Папа Франциск одобряет перестройку финансового сторожевого пса Ватикана» . Католическое информационное агентство. 5 декабря 2020 . Дата обращения 6 декабря 2020 .
- ↑ Аллен-младший, Джон Л. (30 января 2014 г.). «Фрэнсис призывает реформатора к финансовой очистке» . Национальный католический репортер . Проверено 31 января 2014 года .
- ^ "Schlechte Investments, noch schlechtere Kontrolle - der Vatikan erlebt einen Finanzskandal und einen Machtkampf" . Neue Zürcher Zeitung. 25 ноября 2019 . Проверено 25 ноября 2019 года .
