Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта статья о конфискации / изъятии активов в странах общего права. Информацию о трансграничном возвращении доходов от коррупции см. В разделе « Международное возвращение активов» .
Криминология
и пенология
Pentonvilleiso19.jpg
Теория
Виды преступлений
Методы
Пенология
  • Денонсация
  • Сдерживание
  • Недееспособность
  • Пробный
  • Тюрьма
    • отмена
    • открыто
    • реформа
  • Заключенный
    • Жестокое обращение с заключенными
    • Права заключенных
  • Реабилитация
  • Рецидив
Правосудие в пенологии
  • Совместный
  • Восстановительный
  • Возмездие
  • Одиночное заключение
Школы
  • Анархическая криминология
  • Чикагская школа
  • Классическая школа
  • Конфликтная криминология
  • Критическая криминология
  • Экологическая криминология
  • Феминистская школа
  • Интегративная криминология
  • Итальянская школа
  • Левый реализм
  • Марксистская криминология
  • Неоклассическая школа
  • Позитивистская школа
  • Постмодернистская школа
  • Правильный реализм
Подполя
  • Американец
  • Антропологический
  • Биосоциальная криминология
  • Конфликт
  • Криминология
  • Критический
  • Культура
  • Кибер
  • Демография
  • Разработка
  • Относящийся к окружающей среде
  • Экспериментальный
  • Организационная
  • Политическая
  • Общественные
  • Радикальная криминология
Просматривать
  • Индекс
  • Журналы
  • Организации
  • Люди
  • v
  • т
  • е

Конфискация имущества или изъятие активов является формой изъятия из активов со стороны властей . В Соединенных Штатах это разновидность финансового обязательства уголовного правосудия . Обычно это относится к предполагаемым доходам или орудиям совершения преступления. Это относится, но не ограничивается, к террористической деятельности, преступлениям, связанным с наркотиками, и другим уголовным и даже гражданским преступлениям. В некоторых юрисдикциях вместо конфискации используется термин «конфискация».. Предполагаемая цель конфискации активов заключается в пресечении преступной деятельности путем конфискации активов, которые потенциально могли быть полезны для лица или организации. В 2014 году правоохранительные органы забрали у американских граждан больше имущества, чем грабители. [1]

Гражданское и уголовное право [ править ]

В правовых системах различают уголовное и гражданское судопроизводство. Уголовное преследование регулирует преступления против общества в целом или против правительства. Наказания за осуждение за нарушение уголовного закона обычно включают тюремное заключение, тюремное заключение или какую-либо другую форму лишения свободы. Гражданский процесс включает споры между отдельными лицами или отдельными лицами и государством. По завершении гражданского процесса одной стороне может быть предписано выплатить деньги [возмещение ущерба] другой стороне. Суды также имеют право предписывать одной стороне делать или не делать определенные действия для разрешения гражданских споров. Из-за возможности потери свободы обвиняемым по уголовному делу будет предоставлен адвокат за государственный счет, если они не могут оплатить услуги собственного адвоката.В гражданских делах это, как правило, не так, хотя бывают и исключения. Для того чтобы лицо было признано виновным в преступлении, правительство должно предоставить доказательства вины обвиняемого вне разумных сомнений. В гражданском деле существует несколько стандартов доказывания, наиболее распространенным из которых является преобладание доказательств, которое составляет более пятидесяти процентов.[2]

Конфискация гражданских активов подверглась резкой критике со стороны защитников гражданских свобод за то, что они значительно снизили стандарты осуждения, обратного бремени и финансовых конфликтов интересов, возникающих, когда правоохранительные органы, которые решают, арестовать активы или нет, оставляют эти активы себе. [3] [4] [5] [6]

Канада [ править ]

Часть XII.2 Уголовного кодекса , федеральный закон, предусматривает национальный режим конфискации имущества, возникшего в результате совершения определенного преступления (т. Е. Большинства преступлений, подлежащих обвинению ), после осуждения. Также предусмотрены меры пресечения и распоряжения об управлении таким имуществом в ходе уголовного судопроизводства. [7]

Все провинции и территории, за исключением Ньюфаундленда и Лабрадора , острова Принца Эдуарда и территории Юкон , также приняли законы, предусматривающие аналогичные режимы конфискации имущества в гражданском порядке. [ необходимая цитата ] [8] [9] Как правило, они предусматривают на основе баланса вероятностей конфискацию имущества:

  • Приобретено в результате противоправной деятельности
  • Скорее всего, будет использоваться для незаконной деятельности [10]

Верховный суд Канады оставил в силе законы о гражданской конфискации как законное осуществление властью провинции над собственностью и гражданскими правами. Степень, в которой Хартия прав и свобод применяется к законам о гражданской конфискации, все еще остается предметом споров. В той мере, в какой такие законы применяются в «карательных» целях, существует прецедентное право, позволяющее предположить, что применяется Хартия . [11] В случаях, когда доказательства были получены незаконным путем, суды Альберты [12] и Британской Колумбии [13] исключили такие доказательства.

Европейский Союз [ править ]

В апреле 2014 года Европейский парламент и Совет Европейского союза приняли Директиву 2014/42 / EU о замораживании и конфискации доходов от преступной деятельности в Европейском союзе . [14] Директива разрешает арест и конфискацию собственности без привлечения к уголовной ответственности только при очень определенных обстоятельствах. [15] [16] [17] [18] [19] Статья 4 гласит:

  1. Государства-члены должны принять необходимые меры для обеспечения возможности конфискации, полностью или частично, средств и доходов или имущества, стоимость которого соответствует таким средствам или доходам, при условии окончательного осуждения за уголовное преступление, которое также может повлечь из заочного производства.
  2. Если конфискация на основании параграфа 1 невозможна, по крайней мере, если такая невозможность является результатом болезни или бегства подозреваемого или обвиняемого лица, государства-члены должны принять необходимые меры для конфискации средств и доходов в случаях, когда уголовное преступление было возбуждено уголовное дело, которое может прямо или косвенно привести к экономической выгоде, и такое разбирательство могло привести к осуждению за уголовное преступление, если бы подозреваемый или обвиняемый имел возможность предстать перед судом.

Соединенное Королевство [ править ]

В Великобритании разбирательства о конфискации активов возбуждаются в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года . Они бывают разных типов. Во-первых, это конфискация. Приказ о конфискации - это постановление суда, вынесенное Королевским судом, требующее от осужденного ответчика уплаты определенной суммы денег государству к указанной дате. Во-вторых, существует процедура конфискации наличных, которая проводится (в Англии и Уэльсе) в магистратском суде с правом обжалования в Королевском суде , инициированная полицией или таможней. В-третьих, есть гражданские иски, возбужденные Национальным агентством по борьбе с преступностью.«NCA». Ни процедура конфискации денежных средств, ни процедура гражданского взыскания не требуют предварительного осуждения по уголовному делу.

В Шотландии процедура конфискации возбуждается фискальным прокурором или лордом-адвокатом через шерифский суд или Высокий суд юстиции . Конфискация денежных средств и гражданское взыскание подаются Группой по гражданскому взысканию при шерифском суде правительства Шотландии с апелляциями в Сессионный суд .

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [ править ]

Чтобы облегчить международное сотрудничество в конфискации, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции побуждает государства-участники рассмотреть возможность принятия необходимых мер, позволяющих конфискацию доходов от коррупции без привлечения к уголовной ответственности в случаях, когда преступник не может быть привлечен к уголовной ответственности по причине смерти, бегства или отсутствие или в других соответствующих случаях. [20] [21]

Соединенные Штаты [ править ]

Дополнительная информация: Гражданская конфискация в Соединенных Штатах

Существует два типа дел о конфискации (конфискации): уголовные и гражданские. Примерно половина всех практикующихся сегодня дел о конфискации является гражданскими, хотя многие из них возбуждаются параллельно с соответствующими уголовными делами. [ необходимая цитата ] В делах о конфискации имущества правительство США предъявляет иск в отношении объекта собственности , а не человека; владелец фактически является сторонним истцом . Правительство должно установить, что собственность подлежит конфискации на основании «преобладающих доказательств». В случае успеха собственник все же может победить, установив защиту «невиновного собственника».

Федеральные гражданские дела о конфискации обычно начинаются с ареста собственности, за которым следует отправка извещения об аресте от конфискованного агентства (обычно DEA или ФБР ) владельцу. Затем у владельца есть 35 дней на то, чтобы подать иск в агентство по наложению арестов. Владелец должен подать этот иск, чтобы впоследствии защитить свою собственность в суде. После подачи иска в агентство у прокурора США есть 90 дней, чтобы рассмотреть иск и подать гражданскую жалобу в окружной суд США. Затем у владельца есть 35 дней для подачи иска в суд, подтверждающего его долю собственности. В течение 21 дня после подачи судебного иска владелец также должен предоставить ответ, опровергающий содержащиеся в жалобе утверждения. После этого дело о конфискации полностью рассматривается в суде. [22]

В гражданских делах владелец не может быть признан виновным в совершении какого-либо преступления; Правительство может победить, доказав, что кто-то, кроме владельца, использовал собственность для совершения преступления (это утверждение кажется устаревшим и как таковое будет опровергнуто защитой «невиновного собственника»). [ необходимая цитата ] Напротив, конфискация по уголовному делу обычно осуществляется в приговоре после вынесения обвинительного приговора и является карательным действием против правонарушителя.

Служба маршалов США отвечает за управление и распоряжение имуществом, конфискованным и конфискованным органами Министерства юстиции. В настоящее время он управляет недвижимостью на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Министерство финансов США отвечает за управление и распоряжение имуществом, конфискованным казначейскими агентствами. Цель обеих программ - максимизировать чистую прибыль от конфискованного имущества путем продажи на аукционах и частному сектору с последующим использованием имущества и доходов для выплаты компенсации жертвам преступлений и, если какие-либо средства остаются после выплаты компенсации жертвам, для правоохранительных целей.

История [ править ]

Конгресс постепенно расширял полномочия правительства по срыву и ликвидации преступных предприятий и их деятельности по отмыванию денег с начала 1970-х годов. Они сделали это, приняв различные законы о борьбе с отмыванием денег и конфискованием, такие как Закон RICO 1970 года и Патриотический акт США 2001 года. Концепция конфискации активов насчитывает тысячи лет и неоднократно фиксировалась на протяжении всей истории. [23]

В 2015 году ряд реформаторов системы уголовного правосудия, в том числе фонды семьи Кох и ACLU , объявили о планах сократить конфискацию активов в Соединенных Штатах из-за несоразмерного наказания предполагаемых правонарушителей с низким доходом. Конфискация частной собственности часто приводит к лишению большей части состояния человека. [24]


Конфискация финансов террористов [ править ]

Властям сложно отслеживать, конфисковывать и разрушать финансовые дела террористических организаций, потому что они могут поступать из самых разных источников, таких как другие страны, поддерживающие сочувствующих, преступность или легальный бизнес. Террористические группы могут получить прибыль от многих преступлений, таких как черная почта, грабеж, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и т. Д. Если террористические активы обнаружены и доказаны, власти могут конфисковать собственность для пресечения террористической деятельности. Понимание того, что составляет «собственность террористов», важно, потому что эти преступления широко определены в Законе 2000 года как ";

  1. Имущество или деньги, которые могут быть использованы в террористических целях (включая любые ресурсы организации)
  2. Доходы от совершения террористических актов
  3. Доходы от действий, фактически совершенных в террористических целях " [25].

Закон 2000 года ввел новую систему конфискации наличных денег террористов. Это было смоделировано на основе британского процесса изъятия наличных средств, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и позволяло изымать наличные деньги в течение 48 часов констеблем, таможенником или иммиграционным офицером, если были найдены разумные основания подозревать, что они предназначались для использования в террористических целях или были собственность террористов. Офицер, конфисковавший активы или наличные деньги, мог обратиться в мировой суд за приказом о продолжении его содержания под стражей, чтобы дать время для дальнейшего расследования того, откуда они поступили. Магистратский суд в целом удовлетворен балансом вероятностей того, что наличные деньги предназначались для использования в террористических целях или являлись собственностью террористов, и тогда он может вынести постановление о конфискации. [25]

Использование конфискованных активов [ править ]

По словам бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, активы, конфискованные за уголовные и гражданские правонарушения, используются, "чтобы вывести на улицу больше полицейских". [26] Активы рассредоточены среди правоохранительных органов для таких вещей, как оплата адвокатов, участвующих в деле о конфискации, полицейские машины, очистка метлаборатории и другое оборудование и мебель. [23]

Заметные потери [ править ]

См. Также: Категория: Прецедентное право США о конфискации имущества по гражданским делам
  • В 1965 году Верховный суд Соединенных Штатов отменил конфискацию автомобиля правительством Пенсильвании в деле One 1958 Plymouth Sedan v. Пенсильвания, конфискованного на основании незаконно полученных доказательств.
  • В 1996 году Верховный суд в деле Беннис против Мичигана признал конфискацию автомобиля контрабандой, несмотря на то, что владелец использовал защиту невиновного владельца .
  • США против 124 700 долларов США, 18 августа 2006 г., дело восьмого окружного суда о конфискации в гражданском порядке 124 700 долларов США
  • После того, как всплыл скандал с инвестициями Мэдоффа , Бернарду Мэдоффу было приказано лишить его 170 миллиардов долларов, хотя считается, что у него не было и близко к этой сумме. Его жена Рут, хотя ей не было предъявлено обвинение, согласилась конфисковать активы на сумму около 80 миллионов долларов. [27]
  • В 2009 году Lloyds Bank конфисковал 350 миллионов долларов в связи с нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) (фальсификация исходящих денежных переводов лицам, внесенным в санкционные списки США). [28]
  • В 2009 году швейцарская корпорация Credit Suisse конфисковала 536 миллионов долларов в связи с нарушениями IEEPA. [29]
  • В 2010 году Barclays Bank лишился 298 миллионов долларов в связи с нарушениями IEEPA и Закона о торговле с врагами . [30]
  • В 2010 году ABN Amro Bank лишился 500 миллионов долларов в связи с нарушениями IEEPA и Закона о торговле с врагами. [31]
  • В 2013 году апелляционный суд отменил гражданскую конфискацию мотеля Caswell федеральными прокурорами в районе Бостона в Соединенных Штатах по делу 434 Main Street , Tewksbury, Mass. Несмотря на ряд предыдущих преступлений, связанных с наркотиками, совершенных в отношении собственности посторонними лицами, Соединенные Штаты Окружной суд округа Массачусетс постановил, что «решение проблемы преступности не должно заключаться в простом изъятии собственности [владельца]». [32]
  • 17 апреля 2014 года штат Техас захватил ранчо YFZ , одноразовое сообщество фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (FLDS), в котором проживало до 700 человек, когда 29 марта 2008 года на него совершили набег со стороны Техаса. . [33] [34] В соответствии с законодательством штата Техас, власти могут наложить арест на собственность, которая использовалась для совершения или содействия определенному преступному поведению. [33] [34]

См. Также [ править ]

  • Конвенция ООН против коррупции
  • Торговля
  • Замораживание активов
  • Беннис против Мичигана
  • Принудительное отчуждение
  • Справедливое распределение
  • Конфискация ставит под угрозу права американцев
  • Операция Защитим наших детей

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ингрэм, Кристофер. «Правоохранительные органы забрали у людей больше вещей, чем взломщики в прошлом году» . Вашингтон Пост . ISSN  0190-8286 . Проверено 5 декабря 2020 .
  2. ^ «Преимущество доказательств» . Wex . Корнельская юридическая школа . Проверено 16 декабря 2017 года .
  3. ^ "Ракетка конфискации" . Reason.com . Проверено 18 июня 2013 .
  4. ^ "Грузовик в доке" . Экономист . 27 мая 2010 г.
  5. ↑ Кевин Драм (07.04.2010). «Конфискация гражданского имущества» . Мать Джонс . Проверено 18 июня 2013 .
  6. ^ Осберн, Джуди. «Конфискация ставит под угрозу права американцев» . СТРАХ . Проверено 18 июня 2013 .
  7. ^ "Уголовный кодекс, RSC 1985, c C-46, Часть XII.2" . Проверено 29 апреля 2012 .
  8. ^ Джон Томпсон (07.05.2010). «Борьба с гражданским конфискованием» . Юкон Новости . Проверено 30 мая 2019 .
  9. ↑ Джошуа Алан Крейн (2010). «Конфискованные: гражданская конфискация и Конституция Канады» (PDF) . Проверено 29 апреля 2012 .
  10. ^ «Гражданская конфискация в Онтарио» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 14 мая 2012 года . Проверено 29 апреля 2012 .
  11. ^ «Гражданская конфискация и Устав - Гражданская конфискация в Канаде» .
  12. ^ «Альберта (министр юстиции) против Уиллиса, 2015 ABQB 328 - Экспертиза на предмет обнаружения не нарушает право на молчание - гражданская конфискация в Канаде» .
  13. ^ «Британская Колумбия (Директор по гражданским конфискациям) против Хьюня, 2013 BCSC 980 - Гражданская конфискация затрагивает« точно такие же принципы устава », что и уголовное право - гражданская конфискация в Канаде» .
  14. ^ "EUR-Lex - 32014L0042 - EN - EUR-Lex" .
  15. ↑ Нильсен, Николай (25 февраля 2014 г.). «ЕС пожертвует преступные активы на благотворительность» . EUobserver .
  16. ^ «Европейский парламент принимает новые правила ЕС, чтобы бороться с доходами от преступной деятельности» . rttnews.com. 25 февраля 2014 г.
  17. ^ «Как захват преступных активов может улучшить положение всех, кроме преступников» . Европейский парламент . 25 февраля 2014 г.
  18. ^ «Сесилия Мальмстрём приветствует голосование в Европейском парламенте по новым правилам ЕС, направленным на сокращение доходов от преступной деятельности» (пресс-релиз). Европейская комиссия . 25 февраля 2014 г.
  19. ^ «Упрощение конфискации преступных активов по всему ЕС» (пресс-релиз). Группа ЕПП . EurActiv . 25 февраля 2014 г.
  20. ↑ Предложение к Директиве Европейского парламента и Совета о замораживании и конфискации доходов от преступной деятельности в Европейском Союзе. Архивировано 3 марта 2014 г. в Wayback Machine (COM / 2012/085) в EUR-Lex.
  21. ^ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции § 54 (1) (c)
  22. ^ 18 Кодекс США 983 (а) и Правило G, Дополнительные правила для Адмиралтейства или морских требований и действий по конфискации активов
  23. ^ a b «В глубину: куда уходят деньги: на выручку от конфискации можно купить небольшие предметы роскоши, но не слякоть». Крис Д. Эдоардо и А. Д. Хопк. Обзор Лас-Вегаса – Журнал . Лас-Вегас, Невада. 1 апреля 2001 г. с. 27А.
  24. ^ Hudetz, Мария (15 октября 2015). «Реформа конфискации объединяет таких, как миллиардер Чарльз Кох, ACLU» . Журнал Topeka Capital .
  25. ^ а б «Конфискация, конфискация и уничтожение террористических финансов». Белл, RE. Журнал борьбы с отмыванием денег . 7.2 (осень 2003 г.): 105–25.
  26. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 09 января 2015 года . Проверено 1 декабря 2014 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  27. ^ "Отчет: Рут Мэдофф соглашается лишить 80 миллионов долларов" . CBS News . 28 июня 2009 г.
  28. ^ "Lloyds TSB Bank Plc соглашается лишить 350 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях" . Министерство юстиции США. 2009-01-09 . Проверено 18 июня 2013 .
  29. ^ «Credit Suisse соглашается лишить 536 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и закона штата Нью-Йорк» (пресс-релиз). Министерство юстиции США. 2009-12-16 . Проверено 18 июня 2013 .
  30. ^ «Barclays Bank PLC соглашается лишить 298 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и Закона о торговле с врагами» (пресс-релиз). Федеральное бюро расследований США. 18 августа 2010 года Архивировано из оригинала 24 сентября 2010 года . Проверено 18 июня 2013 .
  31. ^ «Бывший ABN Amro Bank NV соглашается лишить 500 миллионов долларов в связи с заговором с целью обмана США и нарушением Закона о банковской тайне» . Вашингтон: Financialtaskforce.org. 2010-05-10. Архивировано из оригинала на 2010-05-23 . Проверено 18 июня 2013 .
  32. ^ "Торжествующий владелец мотеля хлопает Кармен Ортис" . Бостон Геральд . 2013-08-07 . Проверено 7 августа 2013 .
  33. ^ a b «Техас захватывает ранчо полигамиста Уоррена Джеффса» . Эльдорадо, Техас: NBC. Ассошиэйтед Пресс. 17 апреля 2014 . Проверено 18 апреля 2014 года .
  34. ^ a b Карлайл, Нейт (17 апреля 2014 г.). «Техас овладевает полигамным ранчо» . The Salt Lake Tribune . Эльдорадо, Техас: MediaNews Group . Проверено 17 апреля 2014 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Леви, Леонард Уильямс (1996). Лицензия на кражу: конфискация имущества . Чапел-Хилл: Университет Северной Каролины Press. ISBN 0-8078-2242-6.
  • Стиллман, Сара (2013). «Использование и злоупотребление гражданской конфискацией» . Житель Нью-Йорка.

Внешние ссылки [ править ]

  • На прошлой неделе сегодня вечером на YouTube - Джон Оливер , 5 октября 1014 г.
  • Введение в законы о конфискации - Институт правовой информации Корнельского университета
  • Список правонарушений, влекущих за собой конфискацию имущества ( стр. 2 )
  • Преступление и конфискация - Исследовательская служба Конгресса
  • Конституционные гарантии Южной Африки в клочья - профессор Роберт Вивиан.
  • https://www.simonprophet.com/whatswrongwiththispicture.htm По словам Саймона Профета, конфискация активов гражданского общества является преступлением против человечности.